亿阳信通股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的 风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 依据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条规定，亿阳信通股份有 限公司（以下简称"公司"）股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示，敬 请广大投资者关注并注意投资风险。 一、可能被实施退市风险警示的原因 证券代码：600289 证券简称：ST 信通 公告编号：临 2024-003 相关具体情形详见公司同日披露的《关于公司股票交易继续被实施其他风险 警示相关事项的进展公告》（公告编号：临 2024-004）。 公司 2023 年年度报告的预约披露日期为 2024 年 4 月 30 日，若在此之前非 经营资金占用情形不能消除或不能对资金占用事项做出相关方认可的妥当安排， 经与公司年度审计机构沟通，公司 2023 年年度报告不排除被出具无法表示意见 审计报告的可能性，将可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第 （三）款"若最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见 ...

证券代码：600289 证券简称：ST 信通 公告编号：临 2024-004 亿阳信通股份有限公司 关于公司股票交易继续被实施其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"或"亿阳信通"）因触及《上 海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》13.9.1 第（一）项规定"非经 营性资金占用及违规担保"和第五项"主要银行账号被冻结"以及《上海证券交 易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 9.8.1 第（六）项规定，公司股票被 实施 "其他风险警示"。 鉴于公司存在下述情形：非经营性资金占用及违规担保尚未最终解决、 主要银行账号仍被冻结、公司 2022 年度内部控制被出具否定意见的审计报告、 公司最近连续 3 个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最 近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性， 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 2 月修订）的相关规定，公司股 ...

亿阳信通股份有限公司 关于涉及仲裁事项结案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 是否会对上市公司损益产生负面影响：本案涉案金额13,974.84万元，其中 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"或"亿阳信通"）根据和解协议向纳 斯特投资管理有限公司（以下简称"纳斯特"）支付1,500万元，已形成新的资金 占用，对上市公司损益产生不利影响。公司已就该款项向控股股东亿阳集团股份 有限公司（以下简称"亿阳集团"）发函索偿。敬请广大投资者理性投资，注意 投资风险。 纳斯特未在亿阳集团重整中申报债权，根据仲裁已生效裁决，公司对其承 担赔偿责任。公司在亿阳集团重整过程中就涉及该仲裁事项预计需偿付金额向亿 阳集团破产重整管理人进行了债权申报，债权确认金额102,393,796.24元；公司已 就和解支付金额向亿阳集团进行了债权补充申报，并已得到确认。另，前期亿阳 集团指定第三方现金代偿5,217.47万元。 证券代码：600289 股票简称： ST 信通 公告编号：临 2024－001 4、截至本公告 ...

证券代码：600289 证券简称：ST 信通 公告编号：临 2023-102 亿阳信通股份有限公司 关于公司股票交易继续被实施其他风险警示 相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"或"亿阳信通"）因触及《上 海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》13.9.1 第（一）项规定"非经 营性资金占用及违规担保"和第五项"主要银行账号被冻结"以及《上海证券交 易所股票上市规则》（2022 年 1 月修订）第 9.8.1 第（六）项规定，公司股票被 实施 "其他风险警示"。 鉴于公司存在下述情形：非经营性资金占用及违规担保尚未最终解决、 主要银行账号仍被冻结、公司 2022 年度内部控制被出具否定意见的审计报告、 公司最近连续 3 个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最 近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性， 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 2 月修订）的相关规定， ...

关于 亿阳信通股份有限公司 广东华商（长沙）律师事务所 2023 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 广东华商（长沙）律师事务所 关于亿阳信通股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 法律意见书 致：亿阳信通股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《亿阳信通股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《亿阳信通股份有限公司股东大会议 事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，广东华商（长沙）律师 事务所（以下简称"本所"）接受亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派本所律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所出具本法律意见书是基于：公司向本所律师提供的文 ...

证券代码：600289 证券简称：ST 信通 公告编号：临 2023-101 亿阳信通股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律 法规和《公司章程》的有关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大厦 CD 座 1236 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 253,147,592 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 40.1151 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 ...

证券代码：600289 股票简称： ST 信通 公告编号：临 2023－099 亿阳信通股份有限公司 关于涉及仲裁事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 是否会对上市公司损益产生负面影响：亿阳信通股份有限公司（以下简称 "公司"或"亿阳信通"）需根据和解协议要求向纳斯特投资管理有限公司（以 下简称"纳斯特"）支付1,500万元，将形成新的资金占用。和解相关事项可能对 上市公司损益产生不利影响，公司将就根据和解协议要求所支付款项向控股股东 亿阳集团股份有限公司（以下简称"亿阳集团"）发函索偿。请广大投资者理性 投资，注意投资风险。 纳斯特未在亿阳集团重整中申报债权，根据仲裁已生效裁决，公司对其承 担赔偿责任。纳斯特此前累计已受偿金额为12,474.84万元。公司在亿阳集团重整 过程中就涉及该仲裁事项预计需偿付金额向亿阳集团破产重整管理人进行了债 权申报，债权确认金额102,393,796.24元；公司已就本次和解支付金额向亿阳集团 进行了债权补充申报，并已得到确认。另，前期亿阳集团指 ...

证券代码：600289 股票简称：ST 信通 公告编号：临 2023－100 亿阳信通股份有限公司 关于涉及投资者诉讼事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 是否会对上市公司损益产生负面影响：涉及投资者诉讼事项目前尚未产 生具有法律效力的判决或裁定，公司已在 2022 年年度报告中对涉及投资者诉讼 相关事项计提预计负债。在预计负债额度内的相关判决对上市公司损益不产生影 响。 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"或"亿阳信通"）此前已披露关 于投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷的诉讼事项及进展情况，详见公司已于指 定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的临 2022-012、临 2022-025、临 2022-041、临 2022-048、 临 2022-059、临 2022-064、临 2022-073、临 2022-079、临 2022-082、临 2022- 087、临 2022-093、临 2023-004、临 ...

亿阳信通股份有限公司 关于涉及仲裁事项结案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要风险提示: 是否会对上市公司损益产生负面影响：本案涉案金额48,390.47万元，其中 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）根据和解协议向深圳前海海润国际 并购基金管理有限公司（以下简称"海润国际"）补偿的17,000万元，由于亿阳集 团股份有限公司（以下简称"亿阳集团"）和阜新银行未在约定时间内进行偿付， 已形成新的资金占用，对公司损益产生负面影响。请广大投资者理性投资，注意 投资风险。 证券代码：600289 股票简称：ST 信通 公告编号：临 2023－098 上述具体内容请参见公司此前于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn）已披露的临2017-081、临2018-094、临2018- 120、临2018-121、临2019-004、临2020-132、临2021-011、临2021-044、临2021- 095、临2022－029、临2022－030 ...

会 议 资 料 2023 年 12 月 29 日 亿 阳 信 通 2023 年第一次临时股东大会 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为确保公司股东大会顺利召开，根据《公司章程》和《股东大会 议事规则》的有关规定，特制定本大会须知，望出席股东大会的全体 人员认真遵照执行。 一、股东大会设会务组，具体负责相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手 续，股东未进行会议登记不得出席现场股东大会。股东凭办理会议登 记的有效证明文件出席现场股东大会，并依法享有发言权、质询权、 表决权。 四、为保证会议效率，要求在股东大会上发言的股东，应当在股 东大会召开前一日向大会会务组登记，以先登记、先发言为原则。股 东发言时，应当先介绍自己的股东身份或代表的单位、持股数量等。 每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言次数原则上不 超过 3 次。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 的发言。 五、在与会股东提问后，公司董事、监事及高级管理人员统一回 答问题。 亿阳信通 20 ...