证券代码：600289 股票简称： ST 信通 公告编号：临 2023－097 亿阳信通股份有限公司关于涉诉事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要风险提示: 是否会对上市公司损益产生负面影响：已被扣划资金对亿阳信通股份有 限公司（以下简称"公司"）损益产生负面影响。对于已被扣划资金，公司一直 持续向亿阳集团进行追偿。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 截至披露日，公司累计非经营性资金占用余额67,039.94万元（其中涉及上 海信御投资中心（有限合伙）（以下简称"上海信御"）案和解补偿款1,998万元、 华融国际信托有限责任公司（以下简称"华融信托")案司法扣划28,922.06万元、 深圳前海海润国际并购基金管理有限公司（以下简称"海润国际"）案和解补偿 款17,000万元及交银国际信托有限公司（以下简称"交银信托"）案司法扣划 19,119.88万元）。公司与亿阳集团股份有限公司（以下简称"亿阳集团"）就相 关资金占用事项一直持续进行沟通，向亿阳集团进行追偿，并已进行了补充债权 申报 ...

证券代码：600289 股票简称：ST 信通 公告编号：临 2023－096 亿阳信通股份有限公司 关于涉及仲裁和诉讼事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要风险提示: 履约保函到期未支付金额：36,142.26万元，其中涉及因深圳前海海润国 际并购基金管理有限公司（以下简称"海润国际"）案支付和解补偿款17,000万 元及交银国际信托有限公司（以下简称"交银信托"）案被司法划扣19,142.26 万元。 1、申请人海润国际与亿阳集团及公司借款合同纠纷案，由中国广州仲裁委员 会于2017年11月8日立案受理，公司已收到中国广州仲裁委员会（2017）穗仲案字 第15401-1号裁决书及《执行裁定书》。 2、海润国际合计已执行公司资产48,390.47万元，其中包括公司就上述已发生 法律效力的裁决与海润国际达成和解而支付的补偿款17,000万元。截至披露日， 生效的仲裁文书中有关公司的全部义务均已履行完毕（包括但不限于裁决义务、 仲裁费用、利息、罚息、律师费、保全费等）。海润国际不再就生效仲裁文书 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2023〕183 号 关于对亿阳信通股份有限公司、实际控制人 王文锋及有关责任人予以通报批评的决定 当事人： 亿阳信通股份有限公司，A 股证券简称：ST 信通，A 股证 券代码：600289； 王文锋，亿阳信通股份有限公司实际控制人； 袁义祥，亿阳信通股份有限公司时任董事长； 曹 星，亿阳信通股份有限公司时任总裁； -1- 戚 勇，亿阳信通股份有限公司时任财务总监。 根据中国证券监督管理委员会黑龙江监管局出具的《关于对 亿阳信通股份有限公司、王文锋、袁义祥、曹星、戚勇采取出具 警示函措施的决定》（〔2023〕18 号，以下简称警示函）查明 的事实，2022 年 2 月至 8 月期间，亿阳信通股份有限公司（以 下简称公司）在没有真实业务背景的情况下，向沈阳兆启科技有 限公司、丹东绿水农牧有限公司累计划转 4,960 万元，上述资金 最终被公司实际控制人王文锋控制的企业使用，至 2023 年 4 月 才全部予以归还，上述事项构成关联方非经营性资金占用。 综上，公司通过虚构交易将资金划转至实际控制人，构成非 经营性资金占用，其行为违反了《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金 ...

亿阳信通股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订，待公司 2023 年第一次临时股东大会审议） | | 目 录 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | - 2 - | | 第二章 | 董事会一般规定 | - 2 - | | 第三章 | 董事会专门委员会 | - 3 - | | 第一节 | 一般规定 | - 3 - | | 第二节 | 战略与投资委员会 | - 4 - | | 第三节 | 提名与薪酬委员会 | - 5 - | | 第四节 | 审计委员会 | - 6 - | | 第四章 | 董事会提案 | - 8 - | | 第五章 | 董事会会议的召集和通知 - | 10 - | | 第六章 | 董事会会议的议事和表决 - | 12 - | | 第七章 | 董事会会议记录 - | 17 - | | 第八章 | 董事会决议公告程序 - | 18 - | | 第九章 | 董事会会议档案管理 - | 18 - | | 第十章 | 修改本规则 - | 19 - | | 第十一章 | 附则 - | 19 - | 亿阳信通 公司治理文件 第一章 总则 第一条 为了进一步规 ...

证券代码：600289 证券简称：ST 信通 公告编号：临 2023-094 亿阳信通股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大厦 CD 座 1236 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第九 届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订< 董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作细则>的议案》《关于修订< 董事会战略与投资委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会实施 细则>的议案》及《关于制定<董事会提名与薪酬委员会实施细则>的议案》，其 中《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》及《关 于修订<独立董事工作细则>的议案》尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、修订《公司章程》的具体情况： 为进一步规范和完善公司治理结构，根据《国务院办公厅关于上市公司独立 董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月实施）、《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年修订）等规范 ...

我们认为：北京大华国际具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业 务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、 公允、独立的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求，公司拟变更会计 师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司已就变更会计师事 务所事宜，与前任大华所进行了事先沟通并取得对方同意。对于本次公司变更会 计师事务所的事项，我们表示认可并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提 交公司董事会审议。 独立董事：郭介胜、王景升、李晓斌 2023 年 12 月 13 日 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》以及《亿阳信通股份有限公司章程》等相关法律法规的要求，作为亿阳信 通股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎、负责的态度，就 公司拟变更会计师事务所事项发表如下事前审核意见： 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）执行本公司 年度报告审计团队已整体从大华所分立并被北京大华国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称" ...

我们认为：北京大华国际在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要 求，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的财 务报告和内部控制审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求，公司变更会 计师事务所事项的决策程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《股票上市 规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我 们一致同意公司本次变更会计师事务所事项，并同意将该议案提交至公司股东大 会审议。 独立董事：郭介胜、王景升、李晓斌 亿阳信通股份有限公司 独立董事关于公司第九届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《亿阳信通股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规和规范性文件的要求， 作为亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着审慎、负责 的态度，基于客观、独立判断立场，就公司拟变更会计师事务所事项进行了认真 审阅，并发表独立意见 ...

亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日披露《关 于制定<会计师事务所选聘制度>的公告》（公告编号：临 2023-090），其中部分信 息披露有误，现更正如下： 一、需要更正的具体内容 1、第九届董事会第六次会议召开时间披露为 2022 年 12 月 12 日； 2、公告发布时间 2022 年 12 月 13 日。 证券代码：600289 证券简称：ST 信通 公告编号：临 2023-095 亿阳信通股份有限公司 关于制定《会计师事务所选聘制度》公告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、更正后具体内容 1、第九届董事会第六次会议召开时间为 2023 年 12 月 12 日； 2、公告发布时间为 2023 年 12 月 13 日。 除上述更正内容外，公告其他内容未发生变更。因上述更正给投资者 带来不便，深表歉意，敬请广大投资者理解。 特此公告。 亿阳信通股份有限公司董事会 2023 年 12 月 14 日 1 ...

亿阳信通股份有限公司 章程 （2023 年 12 月修订，待公司 2023 年第一次临时股东大会审议） | | | | 第一章 | 总则 | - 3 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | - 4 - | | 第三章 | 股份 | - 4 - | | 第一节 | 股份发行 | - 4 - | | 第二节 | 股份增减和收购 | - 5 - | | 第三节 | 股份转让 | - 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - 7 - | | 第一节 | 股东 | - 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 11 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 13 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 15 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 16 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 19 - | | 第五章 | 董事会 - | 23 - | | 第一节 | 董事 - | 23 - | | 第二节 | 独立董事 - | 26 - | | 第三节 | 董事会 - | 32 - | | 第六章 | 总裁 ...