募集资金情况 - 2016年公司发行6512.94万股A股，每股17.065元，募集111143.30万元，净额109587.29万元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额29684.81万元[5] - 2018 - 2025年司法扣划减少募集资金专户余额累计49346.93万元[4][5][11][12][14] 募投项目投入 - 截至2025年6月30日，募投项目累计投入47819.59万元，使用募集资金32934.54万元，2025年半年度使用0元[4] - 智慧城市建设项目投入进度为0.00%[18] - 行业大数据分析与运营项目投入13083.79万元，投入进度43.61%[18] - 云安全管理系统建设项目投入7631.80万元，投入进度76.32%[18] - 网络优化智能平台建设项目投入1696.40万元，投入进度33.93%[18] - 区域创新应用工场建设项目投入10522.55万元，投入进度70.15%[18] 其他情况 - 公司制定并修订《募集资金管理制度》[6] - 2019年4月25日公司暂缓实施募投项目[13] - 2025年8月28日公司拟终止募投项目，将剩余资金永久补充流动资金[15] - 公司募集资金专户均被司法冻结，影响募投项目实施[9][12][13] - 2017年完成14459.72万元募集资金置换，尚有5349.02万元未完成置换[20]

募集资金情况 - 募投项目募集资金总额111,143.30万元，净额109,587.29万元[3] - 截至2025年6月30日，实际使用募集资金32,934.54万元，剩余未使用79,031.74万元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额29,684.81万元，司法扣划49,346.93万元[3] 发行情况 - 公司非公开发行6,512.94万股，发行价每股17.065元[6] 募投项目投入情况 - 截至2017年12月31日，募投项目累计投入47,819.59万元，2017年投入26,002.36万元，2016年投入21,817.23万元[11] - 2018年起募投项目未再投入资金，2019年4月暂缓项目建设[12] 项目进度情况 - 智慧城市建设项目承诺投资40,000.00万元，进度0.00%[15] - 行业大数据分析与运营项目承诺投资30,000.00万元，进度43.61%[15] - 云安全管理系统建设项目承诺投资10,000.00万元，进度76.32%[15] 资金使用与归还情况 - 前5个募投项目累计投入资金47,819.59万元，其中募集资金专户支出32,934.54万元，自有资金投入14,885.05万元[19][20] - 控股股东已归还因司法扣划导致专户减少的49,346.93万元，其中6,048.54万元用股权抵偿[20] 资金用途与审议情况 - 公司拟将专户内29,684.81万元及前期被司法扣划已归还的49,346.93万元用于永久补充流动资金[20][22][23] - 2025年8月28日第九届董事会第二十一次会议审议通过终止募投项目并补充流动资金议案，尚需股东大会审议[22][23] - 第九届监事会第九次会议审议通过该议案，认为决策审慎，无损害股东利益情形[24] - 保荐人同意该事项提交股东大会审议，但无法判断剩余资金补充流动资金的可实现性[25] 资金风险情况 - 截至公告日，专户内29,684.81万元仍被冻结，存在司法扣划风险[27]

证券代码：600289 证券简称：ST 信通 公告编号：2025-115 亿阳信通股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则和部分 规章制度的公告 一、本次修订概况： 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"或"亿阳信通"）于 2025 年 8 月 28 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《亿阳信通关于取消监事 会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》和《亿阳信通关于修订<董事会审 计委员会实施细则>的议案》。 为进一步优化公司治理结构、提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行 使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》及章程附件《股东会议事规 则》《董事会议事规则》进行修订，《监事会议事规则》相应废止。 本次《公司章程》的修订主要包括：1、涉及"股东大会"的表述统一修改 为"股东会"；2、删除监事会专章及监事会、监事相关规定，由董事会审计委员 会行使《公司 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入6552.73万元 同比下降47.61% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损9516.07万元 上年同期净利润813.69万元 [1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月15日召开[2] - 现场会议9月15日14点30分在京石景山区中海大厦举行[2] - 网络投票9月15日进行，交易与互联网平台有不同时段[3] 审议议案 - 审议终止募投项目及补充流动资金、取消监事会及修订章程议案[4] 股权与登记 - 股权登记日为2025年9月8日，股票代码600289，简称ST信通[8] - 现场投票股东登记时间为9月9 - 12日工作时间[8] - 登记地点公司证券事务部，有地址、邮编及电话[8] - 登记办法涉及不同股东证明文件，可函件或邮件登记[9] - 授权委托书可邮寄、受托人带至或邮件发送[9] 公告时间 - 公告发布于2025年8月30日[11]

会议情况 - 亿阳信通第九届监事会第九次会议于2025年8月28日召开，3位监事全到[1] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及摘要等3项报告[1][2] 资金处理 - 终止5个募投项目，将29,684.81万元剩余募集资金用于永久补充流动资金[3] - 前期被司法扣划的49,346.93万元募集资金用于永久补充流动资金[3]

会议信息 - 亿阳信通第九届董事会第二十一次会议于2025年8月28日召开，9位董事、3位监事出席[1] 报告审议 - 《亿阳信通2025年半年度报告及摘要》审议通过[1][2] - 《亿阳信通关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》审议通过[3][4] 员工持股计划 - 《亿阳信通关于2015年度第一期员工持股计划延长存续期的议案》审议通过[5][6] - 《亿阳信通关于2016年度第一期员工持股计划继续延长存续期的议案》审议通过[7] 资金与章程相关 - 《亿阳信通关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》审议通过，待股东大会审议[8][9] - 《亿阳信通关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》审议通过，待股东大会审议[10][11] 其他议案 - 《亿阳信通关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》审议通过[12][13] - 《亿阳信通关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》审议通过，股东大会定于2025年9月15日14:30召开[13][14]

国信证券股份有限公司 关于亿阳信通股份有限公司 终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为亿阳信通股 份有限公司(以下简称"亿阳信通"或"公司")2016年度非公开发行股票的保荐人, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等法律 法规和规范性文件的要求,对公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动 资金事项进行了认真、审慎的核查,核查的具体情况如下: 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人及项目组通过与公司董事会秘书、证券部等相关人员交 流,查阅了募集资金专户银行对账单,查阅了公司募投项目并将剩余募集资金永 久补充流动资金的董事会、监事会会议议案、决议及相关公告文件,列席公司相 关讨论会议。 二、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字|2016]775号文核准,并经上海证券 交易所同意,公司非公开发行人民币普通股（A股）6,51 ...

审计委员会构成 - 由3名非高管董事组成，独董过半数，至少1名会计专业人士[7] - 由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 任期3年，与董事会一致，可连选连任[8] 审计委员会会议 - 每年至少召开4次定期会议，每季度至少一次[14] - 2/3以上委员出席方可举行，决议需成员过半数通过[15] - 向董事会提审议意见须全体委员过半数通过[15] 信息披露 - 应披露人员构成等情况[17] - 披露年报时在网站披露年度履职情况[17] 实施细则 - 自董事会决议通过生效实施[19] - 解释权归属公司董事会[19]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含职工代表董事1人，独立董事3人[9] 会议召集与通知 - 董事长10日内召集并主持董事会会议[14] - 董事会每年上下半年度各开一次定期会议[17] - 特定情形下董事会召开临时会议[17] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5日，紧急可口头通知[18] - 特定提议下董事长委托董秘发通知有时间要求[18] 会议送达与资料 - 董事会会议通知送达方式不同送达日期不同[20] - 专门委员会提前3日提供资料[21] - 2名以上独立董事可联名要求延期开会或审议[21] 会议变更与出席 - 定期会议变更需提前3日书面通知，不足3日处理方式[22] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[23] - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职[25] - 一名董事委托限制[25] - 非现场会议计算出席人数方式[26] 表决与决议 - 表决票保存10年[28] - 董事会审议提案通过条件[30] - 担保事项表决要求[30] - 董事回避表决相关规定[31] - 提案未通过一个月内不再审议相同提案[32] - 与会董事或独立董事可要求暂缓表决[32] 会议记录与公告 - 会议记录整理与签字时间要求[37] - 临时电话会议秘书记录和录音要求[38] - 决议致公司损失董事责任[37] - 董事会秘书报送决议资料和公告时间[39] - 决议公告披露前保密义务[39] 档案管理 - 董事会秘书拟订并管理会议档案办法[41] - 会议档案包含资料[42] - 会议档案保存10年[42] 规则修改 - 三种情形董事会应修改规则[44] - 修改事项披露要求[44] - 规则修改经股东会批准生效[44] 规则说明 - 规则中数字表述含义[46] - 规则与法规相悖处理方式[46]