亿阳信通股份有限公司 关于 2024 年度非经营性资金占用及违规担保事项专项说明 一、控股股东非经营性资金占用事项及清偿情况 （一）报告期内资金占用事项及清偿情况 因控股股东亿阳集团股份有限公司（以下简称"控股股东"或"亿阳集团"） 未能及时偿还公司因与其债务纠纷相关的涉诉和涉及仲裁事项被执行资产，形 成控股股东对公司的资金占用，具体占用及后续情况列明如下： 1、截至 2024 年 1 月 1 日，公司资金占用余额为 68,539.95 万元，涉及如下 案件： 1）深圳前海海润国际并购基金管理有限公司案和解支付 17,000 万元； 2）纳斯特投资管理有限公司案和解支付 1,500 万元； 3）上海信御投资中心（有限合伙）案和解支付 1,998 万元； 4）华融国际信托有限责任公司案司法扣划 28,922.06 万元； 5）交银国际信托有限公司案司法扣划 19,119.88 万元。 2、报告期内资金占用清偿情况： 1）2024 年 4 月 30 日，公司收到亿阳集团指定第三方支付的资金占用偿付 款 20,498 万元； 4）乐赚企业管理咨询（上海）有限公司案和解支付 4,821.68 万元； 5）中国华融资产 ...

对《董事会关于 2023 年度内部控制和财务报表审计报告非 标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对亿阳信通股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）2023 年度内部控制出具了否定意见的审计报告（北京大华内 字[2024]00000032 号），对公司 2023 年度财务报表出具了带强调事项段的无法表 示意见的审计报告（北京大华审字[2024]00000591 号）。公司董事会、管理层积 极采取措施解决、努力消除 2023 年度内部控制和财务报表审计报告中非标准意 见所涉事项的影响，并出具了《亿阳信通关于 2023 年度内部控制和财务报表审 计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》，公司监事会据此进行 了认真核查，发表意见如下： 亿阳信通股份有限公司监事会 亿阳信通股份有限公司监事会 2025 年 4 月 21 日 经核查，监事会认为：公司董事会对所涉及事项的客观说明反映了该事项的 真实情况，符合中国证监会、上海证券交易所所颁布的有关规范性文件和条例的 规定，公司监事会对董事会所作出的专项说明没有异议。 ...

证券代码：600289 证券简称： *ST 信通 公告编号：2025-083 亿阳信通股份有限公司 关于第九届监事会第七次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿阳信通股份有限公司（以下称"公司"）第九届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场及网络视频会议方式召开。2025 年 4 月 11 日，公司以 E-mail 和微信方式向全体监事发出了召开本次监事会会议的通知。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合 法有效。 本次会议由监事会主席阮征先生主持，出席会议的监事以记名投票的方式， 审议通过如下内容： 一、审议通过《亿阳信通 2024 年年度报告及摘要》 监事会对公司《2024 年年度报告及其摘要》进行了认真审核，认为： 1、2024 年年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的 规定； 2、报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含 的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况； ...

证券代码：600289 证券简称： *ST 信通 公告编号：2025-082 亿阳信通股份有限公司 关于第九届董事会第十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿阳信通股份有限公司（以下称"公司"）第九届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场结合网络视频会议方式召开。2025 年 4 月 11 日，公司 以 E-mail 和微信方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会 会议的通知。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。第九届监事会 3 位监事出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记 名投票的方式，审议通过了如下决议： 一、审议通过了《亿阳信通 2024 年年度报告及摘要》 该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的 《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。 表决结果：同意 9 票， ...

证券代码：600289 股票简称： *ST 信通 公告编号：2025－084 三、公司履行的决策程序 亿阳信通股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他 形式的分配。 本次利润分配预案已经亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届董事会第十七次会议和第九届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、公司 2024 年度利润分配预案内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现营 业收入 32,026.27 万元，与去年同期相比增长 64.03%；实现归属于母公司所有者 的净利润为-9,670.78 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净 利润为-5,447.57 万元。由于 2024 年度公司净利润亏损，经公司第九届董事会第 十七次会议和第九届监事会第七次会议审议通过，公司拟定 2024 年度公司利 ...

亿阳信通股份有限公司 内部控制审计报告 （截至 2024 年 12 月 31 日） 亿阳信通股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000068 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000068 号 亿阳信通股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了亿阳信通股份有限公司（以下简称"亿阳信通"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 第 1 页 德皓内字[2025]00000068 号内部控制审计报告 ...

亿阳信通股份有限公司 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 亿阳信通股份有限公司 2024 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告 1-5 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000761 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 亿阳信通股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 亿阳信通董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制募集资金专 项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对亿阳信通募集资金专 项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计 ...

亿阳信通股份有限公司 2023 年度内部控制和财务报表审计报告 非标准审计意见涉及事项影响已消除的 审核报告 德皓核字[2025]00000767 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 亿阳信通股份有限公司 2023 年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计意见涉 及事项影响已消除的审核报告 目 录 页 次 一、 关于内部控制和财务报表审计报告非标准审 计意见涉及事项影响已消除的审核报告 1-2 二、 亿阳信通股份有限公司关于 2023 年度内部控 制和财务报表审计报告非标准审计意见涉及 事项影响已消除的专项说明 1-5 关 于 内 部 控 制 和 财 务 报 表 审 计 报 告 非 标 准 审 计 意 见 涉 及 事 项 影 响 已 消 除 的 审 核 报 告 德皓核字[2025]00000767 号 亿阳信通股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的亿阳信通股份有限公司（以下简称 "亿阳信 ...

亿阳信通股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000998 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 亿阳信通股份有限公司 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-104 | 审计报告及财务报表 审 计 报 告 德皓审 ...

德皓核字[2025]00000766 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 亿阳信通股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 亿阳信通股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 | | | 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000766号 亿阳信通股份有限公司： 我们接受委托，对亿阳信通股份有限公司（以下简称"亿阳信通"） 2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[2025]00000998 号审 计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附 2024 年度营业收 入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表已由亿阳信通管 理层按照上海证券交易所(以下简称"监管机构")发布的《上海证券交 易所股票上市规则（2024 年 4 ...