亿阳信通股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）作为公司 2024 年度财务审计 机构和内部控制审计机构。根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司董事会审计委员会现对 北京德皓国际 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）[由北京大华国际 会计师事务所（特殊普通合伙）]更名 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 二、2024 年度会计师事务所履职情况 北京德皓国际按照《审计业务约定书》，并遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他业务规范，对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 ...

合作动态 - 2024年12月20日公司董事会审议通过与天数智芯合作议案[1] - 2024年12月21日公司披露与天数智芯签订合作协议公告[1] - 2025年4月23日公司公告与天数智芯终止合作[1][2]

亿阳信通股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关要求，亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事郭介胜、王景升、李晓斌的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历、持股情况以及签署的相关自查文件，确认公司 在任独立董事不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条所规定的不得担任独 立董事的人员，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 亿阳信通股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

亿阳信通股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字（2016）775号文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式发行人民币普通 股（A股）6,512.94万股，每股发行价17.065元。截至2016年9月27日，本公司共募集 资金 111,143.30万元，扣除发行费用1,556.01万元后，募集资金净额为109,587.29万 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2016） 第230ZC0588号《验资报告》验证。 截至2024年12月31日，公司募投项目累计投入47,819.59万元，其中：（1）公 司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币21,817.23万元， 其中19,808.74万元已于2016年12月28日经董事会审议同意使用募集资金置换预先投 入的自筹资金，上述置换金额业经致同会计师事 ...

国信证券股份有限公司 关于亿阳信通股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为亿阳信通股 份有限公司(以下简称"亿阳信通"或"公司")2016年度非公开发行股票的保荐人, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号 -- 上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规的要求,对公 司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查,核查的具体情 况如下: 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人及项目组通过与公司证券部等相关人员交流,查阅募集 资金专户银行对账单,查阅了公司董事会编制的《2024年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》以及与募集资金存放和使用的相关的公告、注册会计师 关于前述专项报告的鉴证报告,对公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集 资金的信息披露情况等方面进行了核查。 二、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]775号文核准,并经上海证券 交易所同意 ...

资金相关 - 控股股东需回购股权金额为16,211.78万元，累计非经营性资金占用余额73,884.92万元，违规担保案件涉案本金合计66,011.13万元，已计提预计负债35,082.79万元[2][3][6][7] - 780起投资者起诉案件合计诉讼金额31,173.87万元，已计提预计负债10,500.00万元[9] - 2024年4月30日收回全部股权回购款16,211.78万元[10][13] - 2024年4月30日收回资金占用款20,498万元[10][14] - 2024年4月30日，亿阳集团指定第三方多支付1,441.53万元用于偿还德清鑫垚案部分资金占用[14] - 2025年1月17日收到非经营性资金占用款项20,000万元[15] - 2025年2月20日收到非经营性资金占用款项5,000万元[15] - 2025年3月5日收到亿阳集团指定第三方支付非经营性资金占用款项1亿元[16] - 2025年3月7日收到亿阳集团指定第三方支付非经营性资金占用款项2.183915亿元[16] - 2025年1月16日因汇钱途资产案被司法划扣6048.54万元，亿阳集团用南京兰埔成9.0134%股权作价抵偿[16] - 截至财务报表报出日，需承担赔偿责任的违规担保案件涉案本金合计6.062112亿元[17] - 截至财务报表报出日，收到1754名投资者涉诉金额4.338183亿元[20] - 已达成和解或调解公司承担赔偿责任的案件23件，合计赔偿金额2030.07万元[20] - 其余1731起案件未结案，合计涉诉金额3.617337亿元[20] - 2023年及以前针对投资者诉讼计提预计负债1.05亿元，2024年补充计提[20] 制度相关 - 2024年9月修订应收账款和资金管理相关制度，10月修订对外担保管理制度[10] - 2024年度修订或制定多项公司治理类制度[11] 审计与担保相关 - 北京德皓国际对公司2024年度内部控制出具标准无保留意见审计报告[12] - 2025年4月，大连和升控股等公司以南京兰埔成57.9619%股权质押为公司违规担保赔偿提供担保[18] - 南京兰埔成57.9619%股权价值为3.889591亿元[19]

证券代码：600289 股票简称：*ST 信通 公告编号：2025－087 亿阳信通股份有限公司 关于计提 2024 年度预计负债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，为更加真实、准确和公允地 反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公 司对截至 2024 年 12 月 31 日的相关诉讼，结合诉讼案件的进展情况计提预计负 债，具体如下： 一、本次计提预计负债情况概述 （一）预计负债的确认标准 根据《企业会计准则第 13 号—或有事项》和公司会计政策相关规定，如果 与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债： 1、该义务是本公司承担的现时义务； 2、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司； 3、该义务的金额能够可靠地计量。 （二）预计负债的计量方法 根据《企业会计准则第 13 号—或有事项》和公司会计政策相关规定，预计 负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与 或有事项有关的风险、不确 ...

非经营性资金占用情况 - 2024年期初非经营性资金占用余额为6.8539946178亿元[7] - 2024年度非经营性资金占用累计发生金额（不含利息）为1.1738736267亿元[7] - 2024年度非经营性资金占用利息为2.3439529493亿元[7] - 2024年度非经营性资金占用偿还累计发生金额为5.6839152952亿元[7] 部分公司资金占用情况 - 北京现代天龙通讯2024年期初占用余额4.3783846505亿元，年度占用1.0069021236亿元，偿还1.7455133672亿元[9] - 北京亿阳信通科技2024年期初占用余额5.8464636029亿元，年度占用32.8559万元，偿还1500元[9] 总体资金占用数据 - 2024年期初占用资金余额总计27.7352091581亿美元[11] - 2024年度占用累计发生金额总计5.1314635232亿美元[11] - 2024年度偿还累计发生金额总计2.47127176亿美元[11] - 2024年期末占用资金余额总计30.3954009213亿美元[11] 其他公司资金占用详情 - 海南亿阳信息2024年期初余额919012.61美元，年度占用700000美元，偿还290561.20美元，期末余额1328451.41美元[10] - 亿阳安全技术2024年期初余额10.2044471162亿美元，年度占用700000美元，偿还6189691.10美元，期末余额10.1495502052亿美元[10] - 北京恒通安联科技2024年期初余额7294234.26美元，偿还1299300美元，期末余额5994934.26美元[10] - 沈阳亿阳计算机2024年期初与期末占用余额均为49899231.95美元[10] - 上海亿阳信通实业2024年期初余额50422624.60美元，年度占用3689741.38美元，期末余额54112365.98美元[10] - 天津亿阳信通科技2024年期初余额2583189.40美元，年度占用182527966.67美元，偿还33153511.30美元，期末余额151957644.77美元[10]

亿阳信通 2024 年度董事会工作报告 2024 年，亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，严格执行股 东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，规范运作，科学决策，不断 提升管理水平，推动公司稳定发展，有效保障公司和全体股东利益。现将 2024 年度董事会工作报告如下： 一、2024 年经营情况回顾 1、持续推进创新，实现业务转型； 4、筑牢治理之基，开启合规新篇。 二、2024 年董事会运作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会共召开 8 次会议，审结 44 项议案，以现场结合视频 会议方式召开，具体情况如下： 1 / 5 报告期内，公司锚定电信运营商、垂直行业客户、中小微企业客户数智化解 决方案提供商的定位，以客户需求为核心，深耕 IT 技术与应用场景，秉持创新 驱动理念，精心打造"软件 + 硬件 + 服务"一体化整体解决方案，全力助推 各类客户实现数字化转型。2024 年，公司积极实施战略转型，制定并推进一系 列行之有效的 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策[5] - 变更后按《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》要求执行[8] - 变更对财务等无重大影响，能更客观反映状况[9]