市场扩张和并购 - 公司拟购买五凌电力100%股权及广西长洲水电开发有限公司64.93%股权[1] 其他新策略 - 公司拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易相关主体未发现因涉嫌内幕交易被立案调查或侦查[1] - 相关主体最近36个月内无因内幕交易被证监会处罚或被追究刑责情形[1] - 本次交易相关主体不存在不得参与重大资产重组的情形[2]

市场扩张和并购 - 公司拟购买五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权[1] 其他新策略 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[1] 交易优势 - 交易利于提高资产完整性、保持独立、改善财务等[2]

中国国际金融股份有限公司 5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任本次交易独立财务顾问期间， 已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、 操纵市场和证券欺诈问题。 （以下无正文） 关于担任国家电投集团远达环保股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 独立财务顾问的承诺函 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"、"中金公司"） 受国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"远 达环保"）委托，担任本次上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定， 就本次交易相关事项进行了尽职调查并发表了独立核查意见，现就相关事项承诺 如下： 1、本独立财务顾问已按照相关法律法规履行尽职调查义务，有充分理由确 信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异； 2、本独立财务顾问已对上市公司披露的相关文件进行核查，确信披露文件 的内容与格式符合要求； 3、本独立财务顾问有充分理由确信本次交 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组 上市的说明 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式向中国电力国际发展有限公司（以下简称"中国电力"）购买 其持有五凌电力有限公司（以下简称"五凌电力"）63%股权、向湖南湘投国际投资有 限公司（以下简称"湘投国际"）购买其持有五凌电力 37%股权以及向国家电投集团广 西电力有限公司（以下简称"广西公司"）购买其持有国家电投集团广西长洲水电开发 有限公司 64.93%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 经认真对照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办法》） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关规定进行审慎判 断，公司董事会认为公司本次交易构成上市公司重大资产重组、关联交易，但不构成 重组上市。具体分析如下： 一、本次交易构成重大资产重组 | 项目 | 资产总额及交易金额 | 资产净额及交易金额 | 营业收入 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2025-16 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于召开 2025 年第三次（临时）股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第三次（临时）股东大会 至 2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：公司 12 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 20 日 东大会召开 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：临 2025－015 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式向全体监事发出召开第 十届监事会第十二次会议通知和会议材料。本次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场方式在公司本部 12 楼会议室召开，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，委托出席 0 人。会议由监事会主席王理先生主持， 所有监事全部发表意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办 法》（以下简称《重组管理办法》）《上市公司证券发行注册管 理办法》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，需 对照上述相关规定 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2025－012 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第二十五次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第二十 五次（临时）会议通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出， 会议于 2025 年 4 月 16 日上午 9:30 在公司 12 楼会议室以现场+ 视频方式召开，应到董事 10 人，实到董事 10 人；监事会成员 3 人、高管人员 3 人列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。会议由公司董事长陈斌先生主持，经董事认 真审议及表决，全体与会董事一致通过了如下决议： 为贯彻落实国务院关于推动资本市场高质量发展和提高上市 公司质量的有关精神，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向中 国电力国际发展有限公司（以下简称"中国电力"）购买其持有五凌 电力有限公司（以下简称"五凌电力"）63%股权、 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式向中国电力国际发展有限公司（以下简 称"中国电力"）购买其持有的五凌电力有限公司（以下简称"五凌 电力"）63%股权、向湖南湘投国际投资有限公司购买其持有的五凌 电力 37%股权以及向国家电投集团广西电力有限公司（以下简称"广 西公司"）购买其持有的国家电投集团广西长洲水电开发有限公司 64.93%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募 集配套资金（以上交易事项简称"本次交易"）。 2025 年 4 月 16 日，公司召开了第十届董事会第二十五次（临时） 会议和第十届监事会第十二次（临时）会议，审议通过《关于提请股 东大会批准中国电力国际发展有限公司及其一致行动人免于发出要 约的议案》。 本次交易前，公司的控股股东为国家电力投资集团有限公司（以 下简称"国家电投集团"），交易对方中国电力、广西公司未直接持 有公司股份，中国电力和广西公司同为国家电投集团控制的企业，中 国电力 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） 与预案差异对比说明 | 报告书（草案）章 | | 预案章节 | 主要差异 | | --- | --- | --- | --- | | 节 | | | | | 声明 | | 声明 | 1、增加证券服务机构及人员声明；2、更新上市公司及 | | | | | 交易对方声明。 | | 释义 | | 释义 | 补充并更新部分基本及专业术语。 | | 重大事项提示 | | 重大事项提示 | 1、更新交易标的资产评估情况、支付方式、发行股份 | | | | | 及募集配套资金情况和本次交易方案相关内容。 | | | | | 2、更新本次交易对上市公司主营业务、股权结构、主 | | | | | 要财务指标的影响分析； | | | | | 3、更新本次交易尚需履行的决策和报批程序； | | | | | 4、补充本次重组对中小投资者权益保护的安排，包括 | | | | | 摊薄即期回报及填补回报措施、锁定期安排及其他保护 | | | | | 投资者权益的措施； | | | | | 5、补充其他需要提醒投资者重点关注的事项； ...

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2025－013 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易的一般风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟通 过发行股份及支付现金的方式向中国电力国际发展有限公司购买其 持有五凌电力有限公司（以下简称"五凌电力"）63%股权、向湖南 湘投国际投资有限公司购买其持有五凌电力 37%股权以及向国家电投 集团广西电力有限公司购买其持有国家电投集团广西长洲水电开发 有限公司 64.93%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发 行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 4 月 16 日，公司第十届董事会第二十五次（临时）会议 审议通过了《国家电投集团远达环保股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案， 具体 ...