■■■■■■■■■■■■■ | ■■■■■ | 2025■■■■ | 2024■■■■ | ■■■■■■■(%) | 2023■■■■ | | --- | --- | --- | --- | --- | | ■■■■■■■■■ | 0.0500 | 0.0400 | 25 | 0.0400 | | ■■■■■■■■ | 6.65 | 6.61 | 0.61 | 6.54 | | ■■■■■(■) | 3.83 | 3.83 | 0 | 3.83 | | ■■■■■■■(■) | 1.34 | 1.30 | 3.08 | 1.23 | | ■■■■■■■(■) | - | - | - | - | | ■■■■(■■) | 8.79 | 8.41 | 4.52 | 8.05 | | ■■■(■■) | 0.4 | 0.32 | 25 | 0.3 | | ■■■■■■(%) | 0.78 | 0.61 | 27.87 | 0.59 | ■■■■■■■■■■■■■■■>> ■■■10■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ 45584.42■■■■■■■■■■■ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 近日收到董事张海健先生的书面辞职申请。因工作变动，张海健先生拟 辞去公司第十届董事会董事、第十届董事会审计与风险委员会委员职 务，辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，张海健先生 未持有公司股份，亦不存在其应当履行而未履行的承诺事项。为确保公 司董事会正常运行，在公司股东大会选举产生新任董事之前，张海健先 生将依据相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其在董事会中的 职责。 张海健先生在担任公司董事、董事会审计与风险委员会委员职务期 间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。 公司及董事会对张海健先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷 心感谢！ 特此公告。 二〇二五年四月二十二日 证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2025－017 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于公司董事张海健先生辞职的公告 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 ...

相比之下，收购方远达环保业绩表现较为逊色。2022年至2024年10月末，远达环保实现营收分别为 41.36亿元、42.51亿元、35.78亿元；净利润分别为-0.39亿元、0.45亿元、0.67亿元。 本次收购完成后，远达环保的营利能力可以实现大幅提升。以2024年10月末的业绩来算，远达环保的营 收将增至95.8亿元，增幅为167.7%，净利润也将升至13.1亿元，增幅高达1862%。 同时，远达环保的公司业务也将新增水力发电及流域水电站新能源一体化综合开发运营业务，主要为湖 南省内水力发电、风力发电、太阳能发电业务以及广西壮族自治区内水力发电业务。 4月16日晚，远达环保发布公告称，拟通过发行股份及支付现金的方式向中国电力、湘投国际持有的五 凌电力100%股权以及广西公司持有的长洲水电64.93%股权，交易金额合计约277亿元。 二级市场上来看，自2024年10月重组消息公布以来，远达环保股价已从5.31元涨至14.3元，涨幅达 160%，截至发稿，远达环保总市值约为112亿元。 其中，五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权的交易价格拟分别约为246.7亿元和30.7亿元，均为溢 价收购。并且还 ...

隔夜行情 - 2025年4月16日，A股三大指数涨跌不一，上证指数收涨0.26%，报3276.00点，深证成指收跌0.85%，报9774.73点，创业板指收跌1.21%，报1907.11点，两市总成交额1.11万亿元 [2] - 2025年4月16日，港股低开后下挫，恒生指数跌1.91%或409.29点，报21056.98点，全日成交额2199.92亿港元，恒生国企指数跌2.55%，报7779.01点，恒生科技指数跌3.72%，报4796.28点 [2] - 当地时间2025年4月16日，美股三大指数集体上涨，标准普尔500指数涨1.59%，报5954.5点，纳斯达克综合指数涨1.63%，报18847.28点，道琼斯工业平均指数涨1.39%，报43840.91点 [2] 今日新股 - 4月16日1只新股上市，无新股申购 [2] - 宏工科技在创业板上市，证券代码301662，发行价格26.6元/股，发行市盈率7.05倍，是专注于物料处理自动化的国家高新技术企业，为客户提供成套工程设计与交付等服务，具备完善体系，广泛服务于电池匀浆等行业 [3] 重要新闻 - 4月16日，工信部组织召开智能网联汽车产品准入及软件在线升级管理工作推进会，强调车企要充分开展组合驾驶辅助测试验证，明确系统功能边界和安全响应措施，不得夸大和虚假宣传，严格履行告知义务，担负生产一致性和质量安全主体责任，提升产品安全水平 [3][4] - 4月16日，《求是》杂志刊登商务部部长王文涛文章，指出要加快政策推出，出台支持家政服务消费、发展数字消费等政策文件，会同相关部门制定促进旅游业等支持政策，研究制定财政等支持政策，针对短板弱项研究新支持措施，做好政策储备 [4]

文章核心观点 - 4月16日远达环保发布资产收购草案拟超277亿元收购两家公司股权，是重大资产重组和业务转型，未来将在国家电投集团支持下建设成境内水电资产整合平台 [1] 拟收购股权情况 - 拟通过发行股份及支付现金购买五凌电力100%股权、长洲水电64.93%股权，五凌电力由中国电力和湖南湘投国际投资有限公司共同持有，长洲水电由国家电投集团广西电力有限公司持有 [2] - 五凌电力100%股权评估结果2466734.20万元，增值率113.12%；长洲水电64.93%股权评估结果472538.09万元，增值率221.76%；合计评估结果2939272.29万元，增值率125.35% [3] - 五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权交易价格拟分别约为246.7亿元和30.7亿元，合计约277亿元 [5] 募集配套资金情况 - 拟向不超过35名符合条件特定投资者发行股份募集配套资金不超过50亿元，25亿元投向湖南省内风力发电项目和湖南桃源木旺溪抽水蓄能电站，25亿元用于支付重组现金对价、中介机构费用及相关税费 [5] 交易影响 - 交易构成重大资产重组，完成后控股股东将由国家电投集团变更为中国电力，实际控制人仍为国家电投集团，控制权不变 [5] - 假设交易完成后资产规模和营业收入大幅增加，2023年归属于母公司所有者的净利润相比交易前减少约3.1亿元，减幅577%，因五凌电力2023年受流域水流来水量不足影响全年亏损 [5] - 交易完成后，2024年1月 - 10月归属于母公司所有者的净利润相比交易前增加约1.06亿元，增幅2065.31% [6] - 总体来看交易有利于保护公司公众股东特别是中小股东的利益 [7] 业务情况 - 五凌电力水电业务分布在沅水、资水及湘水流域，建设水电站利用天然水能资源发电，通过与电网公司签购售电合同按政策和规则获发电收入并扣除成本获利润 [8] - 长洲水电主要通过水力发电业务盈利，依托长洲水利枢纽工程建设水电站利用天然水能资源发电 [11] - 交易前远达环保主营业务为能源生态融合业务，交易后新增水力发电及流域水电站新能源一体化综合开发运营业务，包括湖南省内水力、风力、太阳能发电业务及广西壮族自治区内水力发电业务 [12] 后续规划 - 交易完成后标的公司维持独立运营，上市公司把握经营管理和业务方向，将新增主营业务纳入统一战略发展规划，实现采购、生产、运营等方面资源共享，原股东对五凌电力和长洲水电进行了业绩承诺 [13]

市场扩张和并购 - 公司拟购买五凌电力100%股权和广西长洲水电64.93%股权并募资[1] 其他新策略 - 公司审议交易董事会召开日前12个月剥离13个新能源资产项目[1] 项目交易 - 金星玻璃零碳电厂项目交易金额1120.91万元[2] - 安徽远达光伏项目交易金额458.55万元[2] - 云南昭通风电项目交易金额122.36万元[2] - 多家新能源公司股权交易金额不等[2]

市场扩张和并购 - 公司拟购买五凌电力100%股权、长洲水电64.93%股权[1][2][3] 事件进展 - 2024年9 - 10月筹划重组，10月18日签框架协议[2][3][4] - 2024年11月 - 2025年4月多次发布进展公告[5] - 2025年4月16日签购买及业绩承诺补偿协议[5] 合规情况 - 公司履行现阶段法定程序，文件合法有效[6][8]

市场扩张和并购 - 公司拟购买五凌电力股权及广西长洲水电开发有限公司64.93%股权并募集配套资金[1] 信息保密 - 交易筹划时申请股票停牌，磋商限定敏感信息知悉范围[1] - 各环节遵守保密义务，建立内幕信息知情人档案等[2][3] 合规情况 - 公司及董监高无利用信息买卖股票及内幕交易情形[3] 时间信息 - 说明发布时间为2025年04月16日[6]

| | | 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报及采取填补相关措施的 说明 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式向中国电力国际发展有限公司购买其持有五 凌电力有限公司（以下简称"五凌电力"）63%股权、向湖南湘投国际投资有限 公司购买其持有五凌电力 37%股权以及向国家电投集团广西电力有限公司购买 其持有国家电投集团广西长洲水电开发有限公司（以下简称"长洲水电"）64.93% 股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号）等有关法律、法规和规范性文件的要求，上市公司董事会就本次交易对上市 公司即期回报摊薄的影响及应对措施说明如下： 如无特别说明，本公告中的词语和简称与 ...

交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权，交易价格277.36亿元[17][22] - 拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金不超50亿元[28] - 评估和审计基准日为2024年10月31日，报告期为2022 - 2024年10月[17] 股权结构 - 重组前国家电投集团持股43.74%，重组后中国电力持股46.04%成控股股东，实际控制人仍为国家电投集团[33] - 重组前后公司总股本从780,816,890股变为4,380,206,201股[33] 财务数据 - 2024年1 - 10月交易后总资产6763306.27万元，较交易前增长605.52%[35] - 2024年1 - 10月交易后净利润131886.57万元，较交易前增长1862.18%[35] - 2024年1 - 10月交易后基本每股收益0.25元/股，较交易前增长285.99%[35] 业绩承诺 - 业绩承诺期为交割日起连续3年，五凌电力和长洲水电有相应承诺净利润[115][116][118] - 业绩不达标相关方需用股份或现金补偿[119][121][125][127] 审批与风险 - 交易尚需公司股东大会、上交所、中国证监会等多机构审批[5][38][170] - 交易可能因股价、审批、募资等风险暂停、中止或取消[62][63][64][65][66] 其他承诺 - 国家电投集团3年内将下属其他水电资产注入公司，18个月内不转让股份[177][178] - 中国电力未来不从事与公司新增业务竞争的业务[182]