公司业务与市场 - 公司所属的催化剂公司有少部分催化剂产品出口至欧盟国家 [1]

公司公告核心信息 - 国家电投集团远达环保股份有限公司发布关于2025年第五次（临时）股东会延期的公告 [1] 股东会延期安排 - 原定于2025年12月12日召开的2025年第五次（临时）股东会将延期至2025年12月17日14点30分召开 [2] - 股东会延期原因是公司核名工作仍在进行中 [2] - 延期召开的股东会股权登记日不变，审议事项不变 [2] 延期后会议具体信息 - 延期后的现场会议召开时间为2025年12月17日14点30分 [3] - 网络投票时间为2025年12月17日当天 [3] - 通过交易系统投票平台投票时间为会议当日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [3] - 通过互联网投票平台投票时间为会议当日的9:15-15:00 [3] - 其他相关事项参照公司2025年11月22日刊登的公告（公告编号:临2025-083号） [3] 会议其他事项 - 本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理 [4] - 会议联系人为凌娟 [5] - 联系电话为023-65933055 [6] - 传真为023-65933000 [6] - 邮政编码为401122 [6]

股东会时间 - 原召开日期为2025年12月12日[2] - 延期后为2025年12月17日14点30分[3][5] 股权登记日 - 原A股股权登记日为2025年12月5日[2] - 延期后不变[3][5] 投票时间 - 网络投票起止时间为2025年12月17日[5] 其他信息 - 会期半天，股东食宿及交通费用自理[6] - 联系人凌娟，电话023 - 65933055，传真023 - 65933000[8]

公司变更 - 拟将名称变更为国家电投集团水电股份有限公司，注册资本增至43.80206201亿元[8][10] 股份发行 - 2025年11月向特定对象定向发行35.99389311亿股[10] 关联交易（截至2025年9月30日） - 工程业务等日常关联交易合同金额13.23亿元，执行率69.63%[14] - 脱硫等特许经营业务收入14.08亿元，执行率64%；支出6.43亿元，执行率51.44%[14] - 信息系统等项目类合同金额318.60万元，执行率5.65%[14] 2025年关联交易预计 - 五凌电力、长洲水电商品采购与销售类合同新增预计2.72亿元[16] - 五凌电力、长洲水电服务类业务新增预计8300万元[16] - 五凌电力、长洲水电金融服务相关合同供应链关联交易预计3亿元，存款最高余额9亿元[16] - 五凌电力、长洲水电信息化服务合同新增预计800万元[16] 2026年关联交易预计 - 商品采购与销售类关联交易预计14.44亿元[17][19] - 特许经营关联收入预计24.5亿元[18][20] - 特许经营关联支出预计12.3亿元[18][20] - 服务类业务关联交易预计2.92亿元[18][20] - 信息化服务合同预计9664万元[18][21] - 财务公司贷款最高余额10亿元，票据最高余额5亿元，存款最高余额22亿元[18][22] - 接受控股股东委托贷款最高余额13亿元[18][22] - 供应链关联交易金额不超10亿元[18][22] 公司相关方注册资本 - 国家电力投资集团有限公司注册资本350亿元[25] - 国家电投集团财务有限公司注册资本75亿元，国电投云链科技（北京）有限公司注册资本10042万元[25][27] 审计机构 - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度财务审计机构[33] - 2025年度财务报表审计费用268.1万元，较上年增加183.1万元[43][44] 新业务项目 - 远达环保全资子公司拟依托前詹电厂开展烟气治理特许经营业务[47] - 特许经营期不低于20年，环保服务费单价0.01747 - 0.02026元/千瓦时[51][52] - 项目静态投资估算32221万元，动态投资估算33158万元[56] - 按年利用3500小时测算，年均不含税营收12033万元，年均净利润495万元[58]

2025年11月A股定增实施情况 - 2025年11月A股上市公司共计实施定增9起，同比下降36% [1][2] - 实际募资总额约344.61亿元，同比大幅上升147%，环比下降8% [1][2] - 募资规模前三的公司为远达环保（235.76亿元）、沪硅产业（67.16亿元）、湖北能源（29.00亿元） [4][5] - 募资规模在5亿元以下的有6家公司，其中南方精工、博菲电气募资规模相对较小 [4] - 按中证行业分类，工业行业和可选消费行业各实施3起定增，工业行业募资规模合计约239.19亿元，位居各行业之首 [6][7] 2025年11月A股定增预案披露情况 - 2025年11月A股上市公司披露定增预案共计29起，拟募资规模合计约287.79亿元，同比下降35%，环比下降20% [7] - 拟募资规模最大的公司为节能风电，拟募资不超过36亿元 [9][11] - 盛新锂能、德明利拟募资规模均为32亿元，并列第二 [9][11] - 维信诺、生益电子、南网能源的拟募资最高金额均不低于20亿元 [9] - 按中证行业分类，工业行业发布8起定增预案，数量居首；信息技术行业有6起预案，拟募资额合计109.58亿元 [13][14]

离任基本情况 - 公司董事刘向杰因到龄退休辞去董事、董事会审计与风险委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务 [1][2] - 辞任自公司收到辞职报告之日起生效 辞任后不在公司及控股子公司担任其他职务 [2] 离任对公司影响 - 刘向杰辞任不会导致董事会成员人数低于法定最低人数 不会对公司经营产生影响 [2] - 截至公告披露日刘向杰未持有公司股份 不存在应当履行而未履行的承诺事项 [2] - 公司将按照公司章程尽快完成新任董事选举工作 [2] 公司对离任董事评价 - 刘向杰任职期间勤勉尽责 为公司规范运作和高质量发展发挥积极作用 [2] - 公司及董事会对刘向杰任职期间贡献表示衷心感谢 [2]

人事变动 - 公司董事刘向杰因到龄退休辞职 [1] - 辞去职务包括公司董事、董事会审计与风险委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员 [1] - 辞任后不再于公司及控股子公司担任任何职务 [1]

董事离任基本情况 - 刘向杰辞去公司董事、董事会审计与风险委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务 [1][3] - 离任原因为到龄退休，离任自公司收到辞职报告之日起生效，原定任期至2025年10月25日 [1][3] - 辞任后不在公司及控股子公司担任其他职务，未持有公司股份，不存在未履行完毕的承诺事项 [1][3] 离任对公司影响 - 刘向杰辞任不会导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司经营产生影响 [1][4] - 公司将按照《公司章程》等相关规定尽快完成新任董事的选举工作 [1]

人员变动 - 董事刘向杰到龄退休辞去相关职务，原定任期2025年10月25日到期[2] - 辞任自收到报告生效，辞任后不在公司及子公司任职[2] - 刘向杰未持股，无未履行承诺事项[4] 后续安排 - 公司将尽快完成新任董事选举[4] - 刘向杰辞任不影响董事会人数和公司经营[3]

董事会决议概况 - 第十届董事会第三十五次（临时）会议于2025年11月21日召开，应到董事11人，实到8人，委托出席3人，会议审议并通过多项议案[1] 公司资本与名称变更 - 公司拟变更名称，由“国家电投集团远达环保股份有限公司”变更为“国家电投集团水电股份有限公司”，英文名称相应变更，以匹配重大资产重组后的业务战略转型和凸显水电主业核心定位[56] - 公司注册资本由人民币780,816,890元增加至人民币4,380,206,201元，因向中国电力等定向发行普通股3,599,389,311股[57] - 根据注册资本和名称变更，对《公司章程》进行修订，该议案尚需提交股东会审议[58] 关联交易调整与预计 - 调整2025年日常关联交易预计额度并预计2026年日常关联交易额度，因公司完成重大资产重组，五凌电力和长洲水电成为控股企业，需追加审议其关联交易[40] - 2025年1-9月，公司与国家电投集团及所属企业在工程业务、特许经营等关联交易合同金额13.23亿元（含税），执行率69.63%[43] - 2026年预计日常关联交易包括工程业务合同金额14.44亿元（含税）、特许经营关联收入24.5亿元（不含税）、关联支出12.3亿元（不含税）等[47][48][49] 募集资金管理 - 公司获证监会批复，同意发行股份募集配套资金不超过50亿元，拟设立募集资金专用账户，实行专户专储管理[7] 会计师事务所续聘 - 续聘致同会计师事务所为公司2025年度财务审计机构，审计费用268.1万元，较上年增加183.1万元，主要因合并范围增加水电资产[18] - 致同会计师事务所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元[14] 股东会安排 - 定于2025年12月12日召开2025年第五次（临时）股东会，审议包括变更公司名称、增加注册资本、关联交易等议案[25][27] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行[26][27]