证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2023－034 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 重要内容提示： 1、国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）股票 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异 常波动。 2、重大风险提示： ●公司股价连续两个交易日涨停，累计换手率达到 18.66%，请投 资者注意二级市场交易风险。 经公司自查，并向公司控股股东核实，截止本公告披露日，公司及 公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息。 公司股票连续两个交易日涨停，累计换手率达到 18.66%，请投资 者注意二级市场交易风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票在 2023 年 8 月 17 日、8 月 18 日、8 月 21 日连续三个 交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票价格异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 1、经公司自查 ...

2023 年第二次（临时）股东大会 会 议 资 料 2023 年 8 月 28 日 0 会议议程 会议召集人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 会议主持人：陈斌董事长 会议时间：2023年8月28日14:30 会议地点：公司十二楼会议室，重庆两江新区黄环北路10号1栋 会议议程： 一、宣布会议开始 二、宣布会议出席情况 三、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人 四、审议各项议案 五、填写表决票并投票 六、统计表决结果 七、宣布表决结果 八、宣布会议结束 1 目 录 | 一、关于审议全资子公司特许经营公司参股设立合资公司实施新余 100MW | 光 | | --- | --- | | 储一体化发电项目暨关联交易的议案 （3） | | | 二、关于修订公司章程的议案 （7） | | 2 2023 年第二次 （临时）股东大 会会议资料一 关于审议全资子公司特许经营公司参股设立 合资公司实施新余 100MW 光储一体化发电项目 暨关联交易的议案 3 科技开发、技术服务，物资供应、经销等。江西公司与远达环保 的实际控制人均为国家电投集团，公司全资子公司特许经营公司 与江西公司成立项目公司共同投资的新余项目，构成关 ...

关于召开 2023 年第二次（临时）股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2023-029 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 2023 年第二次（临时）股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：公司 12 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 28 日 至 2023 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经重庆市经济体制改革委员会渝改企发[1994]51 号文《关于同意设立重 庆九龙电力股份有限公司的批复》批准，以定向募集方式设立；于一九九四年六 月三十日在重庆市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司于 2000 年 10 月 9 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众公开发行人民币普通股 6000 万股，并于 2000 年 11 月 1 日在上海证券 交易所上市。 经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2011 年 7 月向中国电力投资集团 公司定向发行普通股 177,372,636 股，本次发行的股份于 2011 年 7 月 25 日上市 流通。 经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2014 年 8 月向财通基金管理有限 公司等 7 家 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2023－030 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授 权公司管理层办理工商登记变更等具体事宜。 特此公告。 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 二〇二三年八月十二日 根据公司发展定位和实际情况,上海证券交易所《上市规则》以及 国有上市公司章程修订的相关要求，公司拟对《公司章程》相应条款修 订如下： | 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | | 第一百一十二条 公司设董事会，行使定 | 第一百一十二条 公司设董事会，行使定战略、作 | | 战略、作决策、防风险的职责，对股东大会负 | 决策、防风险的职责，发挥促改革、谋发展的作用，对 | | 责。 | 股东大会负责。 | | 第一百一十四条 董事会行使下列职权： | 第一百一 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到公司总法律顾问夏渐强先生的辞职报告。夏渐强先生因工作 调整辞去公司总法律顾问职务，辞职申请自公司董事会收到之日起生 效。辞职后夏渐强先生不再担任公司任何职务。 公司董事会对夏渐强先生在担任总法律顾问期间为公司经营发展 做出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2023－031 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于公司总法律顾问夏渐强先生辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 二〇二三年八月十二日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到公司总审计师吕淑娟女士的辞职报告。吕淑娟女士因工作调 整辞去公司总审计师职务，辞职申请自公司董事会收到之日起生效。辞 职后吕淑娟女士不再担任公司任何职务。 公司董事会对吕淑娟女士在担任总审计师期间为公司经营发展做 出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2023－033 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于公司总审计师吕淑娟女士辞职的公告 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 二〇二三年八月十二日 特此公告。 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2023－028 号 一、通过了《关于修订公司章程的议案》。 赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、通过了《关于召开 2023 年第二次（临时）股东大会的通知》。 赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、备查文件 第十届董事会第八次（临时）会议决议 特此公告。 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 二〇二三年八月十二日 国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第八次（临时） 会议通知于 2023 年 8 月 6 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 11 日以现场+视频会议方式召开，应到董事 11 人，实到董事 10 人，委托 1 人（董事长陈斌先生因公出差书面委托董事彭双群先生），符合《公 司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经董事认真审议及表 决，做出了如下决议： ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2023－032 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于公司职工监事吕淑娟女士辞职的公告 公司监事会对吕淑娟女士在担任职工监事期间为公司所作出的贡 献表示衷心感谢。 特此公告。 国家电投集团远达环保股份有限公司监事会 二〇二三年八月十二日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 于近日收到职工监事吕淑娟女士书面辞职申请，吕淑娟女士因工作调整 辞去公司第十届监事会职工监事，辞职后吕淑娟女士不再担任公司任何 职务。在公司职工代表大会选出新的职工监事任职之前，吕淑娟女士仍 继续履行公司职工监事的职责。公司将根据有关规定尽快完成职工监事 的补选工作。 ...

证券代码 600292 证券简称 远达环保 编号 临 2023－027 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于全资子公司特许经营公司参股设立合资公司实施 新余 100MWp 光储一体化发电项目的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 特许经营公司与江西公司成立合资公司，共同推进新余 100MWp 光储一体化发电项目的开发，有利于公司进一步优化资产结构、积累 新能源开发经验，加快公司新能源发展；有利于公司获得长期稳定的 投资收益，形成新的利润增长点，符合远达环保战略发展方向。 一、关联交易概述 公司全资子公司特许经营公司拟与关联方江西公司设立合资公 司，共同开发新余项目。江西公司与特许经营公司设立合资公司，江 西公司持股 51%、特许经营公司持股 49%，注册资本金 8800 万元，江 西公司认缴 4488 万元、特许经营公司认缴 4312 万元（各股东方根据 公司实际运营情况同比例分批实缴出资）。 1 远达环保与江西公司均为国家电投集团控股子公司，故根据《上 海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述事项构 ...