证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：2024-032 潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司办理融资租赁业务的议案 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 98 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,798,145 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.6050 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长韩海滨先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式 均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》等有 ...

会议信息 - 公司2024年07月27日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[6] - 会议于2024年08月12日下午14点现场和网络投票召开[7] 参会情况 - 截止2024年08月12日收市，98人代表145,798,145股参会，占总股本37.6050%[10] 议案审议 - 审议通过《关于公司办理融资租赁业务的议案》[14] - 同意141,091,424股，占出席会议有效表决权股份96.7717%[14]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议8月12日14：00，网络投票8月12日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年8月6日[5] - 会议登记时间为2024年8月7日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[5] 融资租赁业务 - 拟开展业务融资金额不超4000万元，期限36个月，成本不超年化7.9%[7] - 交易对方为青岛华通，无关联关系，用设备售后回租[7][8][10] - 不构成关联交易和重大资产重组，补充经营资金[7][12]

证券代码：600319 证券简称：亚星化学 公告编号：2024-031 潍坊亚星化学股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号亚星大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

融资租赁业务 - 公司拟开展不超4000万元融资租赁业务[2] - 2024年7月23日董事会通过办理议案[3] - 用自有化工设备售后回租向青岛华通融资[3] - 租赁期限36个月，综合成本年化利率不超7.9%[3] - 议案尚需提交股东大会审议[3] 业务相关情况 - 交易对方与公司无关联关系[4][5] - 标的物产权清晰无抵押问题[6] - 融资为补充资金，符合公司战略[7] - 董事会认为可盘活资产等，不损害股东利益[8]

2024年半年度业绩预计 - 公司预计2024年半年度归属母公司所有者净利润为-6864万元到-5616万元[2][3] - 公司预计2024年半年度归属母公司所有者扣非净利润为-7325万元到-6077万元[2][3] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[3] 上年同期财务数据 - 上年同期利润总额为-4605.98万元[4] - 上年同期归属母公司所有者净利润为-4626.78万元[4] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润为-4697.06万元[4] - 上年同期每股收益为-0.12元[4] 2024年上半年业务数据 - 2024年上半年公司主要产品产销量同比增长[5] 经营亏损原因 - 行业整体销售价格下行，产品毛利摊薄，融资成本同比增加致经营亏损[6] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，具体数据以2024年半年度报告为准[3][6][7]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为5人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为141,817,402股，占比36.5782%[4] - 公司在任董事9人、监事3人，均全部出席[8] 议案表决情况 - 修订《公司章程》等四项议案，A股同意票数141,220,402，比例99.5790%[7][9] - 5%以下股东对回报规划议案，同意票数5,272，比例89.8282%[8] - 特别决议议案为议案1、议案3[10] - 对中小投资者单独计票的议案为议案4[10]

公司基本信息 - 公司2001年2月14日获批发行8000万股人民币普通股，3月26日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为38770.9384万元，股份总数为38770.9384万股，每股1元，全为普通股[7][17] - 公司发起人股东出资时间为1998年12月28日[17] 股份相关规定 - 公司收购股份奖励职工不超已发行股份总额5%，资金从税后利润支出，1年内转让给职工[23] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[26] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票，收益归公司[26] 决策权限 - 股东大会决定单项或累计超5000万元长期投资、超最近经审计净资产15%且超3000万元短期投资[36] - 股东大会审议购买、出售资产总额占最近一期经审计资产总额30%以上等事项[36] - 公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%或总资产30%后需股东大会审议[38] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单独或合计持股10%以上股东有权请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈[43] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[61] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[83] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知[10] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[124] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理数名，均由董事会聘任或解聘，总经理每届任期3年[95][97] - 监事任期每届3年，监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[104][107] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报等[112] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 公司现金分配比例不低于当年可分配利润的10%，最近三年现金分配利润不少于年均可分配利润的30%[115][116] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[124][126] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[134] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[138]

会议安排 - 公司2024年06月07日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[6] - 本次临时股东大会于2024年06月25日下午14点现场及网络召开[7] 参会情况 - 截止2024年06月17日收市，5人代表141,817,402股参会，占总股本36.5782%[10] 议案审议 - 多项议案审议通过，同意股数占出席会议有效表决权股份总数99.5790%[13][14][15] - 《未来三年股东回报规划(2024 - 2026年)》中小股东同意占比89.8282%[15]

潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间： （2024 年 6 月 25 日） 股票代码:600319 股票简称:亚星化学 潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 4 | | 议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 9 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 10 | | 议案四：关于制定《潍坊亚星化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 | | | 年）》的议案 | 13 | 1 潍坊亚星化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 现场会议：2024 年 6 月 25 日 14：00 网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 6 月 25 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 ...