业绩数据 - 2024年归属于母公司净利润4364万元，较同期减少11783万元，下降72.97%[13] - 2024年主营业务收入35.65亿元，比同期增加1.08亿元，医疗业务同比增加2.14亿元[14] - 2024年主营毛利额4.86亿元，比同期下降0.40亿元，下降7.66%[14] - 2024年基本每股收益0.050元，比去年减少0.133元[13] - 2024年投资收益5747万元，较同期减少8070万元，下降58.40%[16] - 2024年利润总额9726万元，较同期减少9685万元，下降49.89%[16] - 2024年公司实现营业收入36.43亿元，同比增长3.08%[43] 用户数据 - 均瑶儿科会员规模突破4.2万人，线上粉丝超68万[44] - 大东方百货新增会员超11万人[46] 未来展望 - 2025年业务聚焦“商业零售+医疗健康”双主业核心[63] - 2025年医疗健康业务进入精细化运营新阶段[64] - 2025年百货零售业务面临国内需求不足等挑战[66] - 2025年7 - Eleven便利店要加强合规管控并加快拓店[67] - 2025年三凤桥品牌业务以“三个提高”为目标[68] 新产品和新技术研发 - 雅恩健康研发6类学能提升课程，杭州城北中心成为全国首家认证项目教室[44] - 三凤桥品牌食品业务开发新品近20个、迭代原料12个、优化25个产品工艺[47] - 服务器防病毒覆盖率提升至100%[52] - 完成财务BIP系统升级并实现OA - 费控 - 凭证全链路贯通[52] - 上线资产租赁物管系统，提升租赁业务管理效率[52] 市场扩张和并购 - 大东方百货累计引进新品牌70个，其中首店36家[46] 其他新策略 - 三凤桥品牌业务食品业务大客户业务重点发力航空餐渠道，与吉祥航空等合作初具成效[47] - 三凤桥品牌业务餐饮业务强化线上主流平台运营，通过比赛获多项荣誉[47] - 百货零售业务深化“运营+会员”双体系建设[60] - 三凤桥品牌构建“食品+餐饮”双轮驱动模式[60] - 公司拟在现有经营范围基础上新增第二类医疗器械销售[157]

审计委员会情况 - 公司第九届董事会审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事[1] - 2024年度审计委召开4次会议，涉及年报、季报等工作[3] 审计工作成果 - 审计部完成9个审计项目，出具1份内控自评报告、7份审计报告及完成1项反舞弊宣贯[6] - 公证天业按时提交2023年度标准无保留意见审计报告[8] 资金占用情况 - 报告期内未发现控股股东占用公司资金情形[9]

业绩数据 - 2024年公司净资产达35.94亿元，较上年末增长4.34%[8] - 2024年公司总资产达58.04亿元，较上年末减少0.62%[8] - 2024年公司完成营业总收入36.43亿元，同比增长3.08%[8] - 2024年公司实现净利润0.69亿元[8] - 2002年上市以来已实施现金分红23次，累计现金分红23.60亿元，平均现金分红率57.11%[22] - 近三年累计分红（含回购）6.45亿，近三年归母净利润均值3.25亿，累计分红（含回购）金额是近三年归母净利润均值的1.98倍[22] - 2018 - 2023年公司五年的平均投入资本回报率在7.2%以上[22] - 截至2024年2月2日，累计回购公司股份11,004,081股，占公司总股本的比例为1.2437%，回购资金总额4,999.78万元[22] - 2024年大东方股份及各子公司应交税费总额为1.05亿元，实际纳税总额为1.03亿元，每股社会贡献值达到0.66元[48][49] 用户数据 - 均瑶医疗下属健高儿科2024年累计服务超25万患者[32] - 知贝医疗累计服务超20万人次，2024年粉丝量近70万[33] - 雅恩健康过去19年累计服务超37万家庭，成功帮助超1万名自闭患童开口说话[33] - 金华联济医院门诊办受理患者问题反馈52起，处理满意率达98%以上，全年接听患者咨询电话3800次[33] - 公司客诉服务中心每年处理投诉解决率100%，顾客满意率96%以上[34] 未来展望 - 2025年公司坚持“商业零售+医疗健康”双主业战略[54] - 公司将履行社会责任，为经济社会建设作贡献[54] 业务运营 - 大东方百货全年累计引进新品牌70个，其中首店品牌36家[31] - 三凤桥食品2024年安全投入资金40余万元[37] 公益活动 - 2024年公司参与无锡市“阳光下的善行”梁溪区“慈善一日捐”网络募捐活动[50] - 2024年公司向甘肃积石山地震捐赠善款用于应急纾困、灾后重建[50] - 均瑶医疗依托近50家儿童医疗康复连锁服务机构、2家医院参与社会公益事业[50] - 2024年沭阳中兴医院捐款共计13万余元，开展义诊4次，组织医护人员40余人次，提供免费咨询和诊疗服务800余人次[51] - 2024年金华联济医院开展社会公益活动超100场，受益群众近8000人次，为老百姓节省约90余万元[51] - 金华联济医院与多家公益组织合作开展多项公益项目帮助贫困患者和弱势群体[51] - 均瑶儿科上海嘉佑健高儿科门诊部与上海棋院实验小学达成战略合作[52] - 知贝医疗走进上海世外幼教集团开展公益科普讲座，覆盖超千名学生家长[52] - 知贝医疗全年累计发布科普内容超500则，阅读量超300万[52] - 武汉光谷门诊联合残联举办儿童孤独症专场公益活动[52] - 雅恩健康在世界自闭症日开展系列公益活动[52] - 雅恩健康作为PECS国内独家授权机构推动相关项目落地[53] - 2024年雅恩健康牵头主办PECS中国案例跨国学术峰会，超1000位特教从业者参与[53] 其他事项 - 2024年公司组织召开5次董事会、4次监事会、2次股东大会[17] - 2024年公司披露临时公告36批次，定期报告4次[18] - 2024年公司举办年度业绩说明会2次[19] - 医疗业务调研超60家机构投资者和券商分析师参与[19] - 2024年3月26日举行职工代表大会，七届三次职代会上收到提案71份，有关企业经营管理方面的提案达到70%[26][27] - 2024年度发放困难补助金十多万元，走访慰问五十多位有困难员工[28] - 2024年组织100多人参加无偿献血活动[28] - 均瑶医疗下属医院全年开展联合全面医疗质量检查12次，安全隐患整改不超24小时[38] - 三凤桥食品开展安全检查48次，发现隐患95个并全部整改[38] - 资产业务全年开展检查3480次，隐患整改率达100%[38] - 大东方百货2024年开展安全应急演练5场，参与851人次[39] - 均瑶医疗下属沭阳中兴医院2024年参与科室消防疏散预案演练18次，262人参与[39] - 金华联济医院全年开展应急演练4次，400人次参与[39] - 三凤桥食品2024年开展演练2场次，215人次参加[39] - 大东方百货2024年组织专项安全培训10场次，覆盖3597人次[41] - 三凤桥食品2024年处理污水42418吨，处理污泥178.6吨，投入资金57.17万元[43] - 公司党纪学习教育明确5个方面、20项具体举措，开展两委班子和支部书记集中学习3次，党组织书记讲纪律党课6次，党支部主题党日活动16次，党员到警示教育基地接受现场教育156人次，开展典型案例剖析3次[46] - 2024年公司发展新党员1名，培养入党积极分子19名[47] - 公司持续推进“大东方1000万爱心基金”运行[50]

授信与担保 - 公司拟申请2025年度综合授信额度不超30亿元，内部担保金额不超12.8亿元[3][5] - 上海均瑶医疗新增担保额度5亿元，健高医疗新增6亿元，无锡三凤桥新增0.8亿元，安徽相泰新增1亿元[3][7] - 截至披露日，上市公司及下属控股子公司内部担保总额3077.45万元，占净资产比例0.86%，对外担保0万元[27] 公司业绩 - 2023 - 2024年上海均瑶医疗营收从747.08万元降至508.48万元，净利润亏损扩大[9] - 2023 - 2024年无锡三凤桥资产从22704.86万元增至23801.26万元，净利润由盈转亏[20] - 2023 - 2024年安徽相泰资产从16103.51万元增至16881.64万元，营收从1097.43万元降至45.24万元[22] 公司股权 - 安徽相泰股东淮北市陶铝新材料持股92.33333%，单际强持股7.66667%[23] - 无锡三凤桥股权由无锡三凤桥肉庄100%持有[17] 会议与决策 - 2025年4月16日公司召开董事会审议授信及担保议案，表决全票通过[26] - 本次担保无反担保，尚需股东大会批准[5] - 担保协议在额度内协商确定，以实际合同为准[24]

公证天业人员与业务数据 - 合伙人59人，注册会计师349人，签过证券审计报告的168人[1] - 近一年经审计收入30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[1] - 上年度上市公司审计客户81家，审计收费8151.63万元，同行业上市公司审计客户1家[2] 公证天业风险相关 - 职业保险累计赔偿限额1.0亿元，已计提职业风险基金89.10万元，2024年有1例民事诉讼在审[3] - 近三年因执业行为受行政处罚2次等，21名从业人员受相应措施和处分[4] 公司审计服务安排 - 拟给予公证天业2024年度审计服务报酬146.30万元[9] - 董事会提议续聘公证天业为2025年度审计机构，费用结合业务量调整[10] - 续聘及2024年度报酬事项须股东会审议通过生效[13]

财务资助 - 公司拟同意子公司东方易谷向均旭地产提供不超6500万元借款，期限一年，年利率5%[1] - 提供资助后公司对外资助总余额不超6500万元，占最近一期经审计净资产1.81%[12] 均旭地产情况 - 均旭地产注册资本28000万元，东方易谷持股39%，出资10920万元[4][10] - 2023年营收159115.50万元、净利润19453.66万元，2024年营收67685.54万元、净利润527.22万元[7] - 截止2024年底住宅累计去化98%，一期车位去化21%[9] 其他 - 借款用于房地产开发流动资金，可提前还款[8] - 若股东未履行借款义务，应质押股权[9]

证券代码：600327 证券简称：大东方 公告编号：2025-013 无锡商业大厦大东方股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用。 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 13 点 30 分 召开地点：无锡市中山路 343 号东方广场 A 座 8 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投 ...

会议信息 - 无锡商业大厦大东方股份有限公司第九届监事会第六次会议于2025年4月16日召开[1] 审议通过事项 - 《2024年度财务决算报告》等多项报告及预案[1][3][4][5][7] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》[8] - 《关于预计2025年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》[9]

会议相关 - 第九届董事会第六次会议于2025年4月16日召开，9位董事全部参会[1] - 董事会同意于2025年5月8日召开2024年年度股东会，股权登记日为2025年4月29日[16] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项报告表决全票通过[1][2][3][4][5] - 《2024年度公司高级管理人员薪酬审核意见》等议案全体董事回避表决[7][8] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》5票同意，关联董事回避表决[10] 股东会审议 - 《2024年度财务决算报告》等多项议案将在2024年年度股东会上审议[16]

业绩总结 - 2024年度母公司报表净利润1.54亿元，合并报表归母净利润4363.80万元[3] - 上年度归母净利润1.61亿元，上上年度1.77亿元[6] 利润分配 - 拟每股派现0.03元，合计派现2621.33万元[3] - 现金分红和回购合计3621.02万元，占归母净利润82.98%[3] - 最近三年累计现金分红1.41亿元，平均净利润1.27亿元[6]