会议相关 - 第九届监事会第二次会议7名监事全部参会[1] 审议通过事项 - 《2023年度财务决算报告》等多项报告及预案获全票通过[1][3][4][5][7] - 《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》等议案获全票通过[8][9]

独立董事专门会议细则 - 实施细则于2024年4月18日经九届二次董事会通过[1] - 特定事项经讨论且全体独立董事过半数同意才可提交董事会审议[4] - 行使特别职权前需经专门会议讨论且全体过半数同意[4] 会议相关要求 - 公司应为会议召开提供便利和支持并承担费用[6] - 原则上不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[9] - 须过半数以上独立董事出席方可举行[10] 会议记录与保密 - 会议记录应包含多项内容且材料及记录至少保存十年[10] - 出席会议的独立董事对所议事项有保密义务[11] 实施时间 - 实施细则自董事会决议通过之日起执行[13]

无锡商业大厦大东方股份有限公司 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1142 号 无锡商业大厦大东方股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了无锡商业大厦大东方股份有限公司（以下简称大东方股份公司）2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 审计报告 2023年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大东方股份公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实 ...

财务审计 - 审计公司于2024年4月18日对大东方股份公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 款项数据 - 上海均瑶科创信息技术有限公司2023年预付款项期末余额170,683.25元，利息15,416.70元[13] - 江苏无锡商业大厦集团有限公司2023年预付款项期末余额9,235,980.63元[13] - 总计应收相关款项期初余额9.1572522487亿，期末余额7.187874492亿[15]

无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会审计委员会 对公证天业会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号 规范运作》和无锡商业大厦大东方股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对公司聘任的2023年度审计机构公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"公证天业"）之2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事 务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所<特殊普通合伙>），成立于1982年， 2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富 中心5-1001室。"公证天业"长期从事证 ...

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2024－006 无锡商业大厦大东方股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡商业大厦大东方股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 8 日发出书面通知，于 2024 年 4 月 18 日下午在公司会议室召开。本次董事会由 董事长林乃机先生主持，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中独立董事董 慧、郑永强通过视频现场连线方式参会。公司监事及高管人员列席了本次董事会。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并一致通过了以 下议案： 一、审议并通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 二、审议并通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 三、审议并通过《2024 年度财务预算报告》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 四、审议并通过《2023 年度利润分配预案》 表决结果 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事居晓林、董慧、郑永强独立性[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见时间为2024年4月18日[2]

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2024－008 无锡商业大厦大东方股份有限公司 2023 年度利润分配预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、监事会意见 公司监事会认为，2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金 一、利润分配方案内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告确认， 公司 2023 年度实现净利润 163,506,356.93 元，其中合并报表归属于上市公司普 通股股东的净利润为 161,464,180.48 元，母公司报表的净利润为 253,013,740.57 元 。 按 母 公 司 报 表 本 次 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 1,371,833,368.49 元（合并报表的可供股东分配的利润为 1,481,319,921.56 元）。 公司拟 2023 年度利润分配预案如下： 公司拟向股东每股派发现金红利 0.06 元（含税）。以实施权益分派股权登记 日登记的总股本（目前为 884,779,51 ...

审计委员会构成 - 公司第八届董事会审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事[1] - 审计委委员为唐松、李柏龄、席国良[14] 会议情况 - 2023年度审计委以多种方式召开4次会议[3] - 2023年4月22日、8月12日、10月18日分别分析2023年一季报、半年报、三季报[4][5] 审计工作成果 - 2023年审计部完成14个审计项目，出具内控自评报告1份、审计报告12份及机制搭建1项[6] 内控体系建设 - 2018年更新升级新内控体系，2019年建立持续更新升级机制[8] - 2020 - 2021年发布内部管控手册多个修订版[8] 其他事项 - 审计委协调确定2022年度审计计划，确保关联交易合规[9] - 审核未发现控股股东占用公司资金情况[10]

股东大会时间 - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会[4] - 现场会议13点30分开始[4] - 网络投票9:15 - 15:00[4] 会议相关信息 - 审议10项议案，含2023年度财务决算报告等[5] - 各议案决议公告4月20日披露[5] - 对中小投资者单独计票的是2、6、7、8、9、10号议案[7] 其他 - 股权登记日为2024年5月6日[10] - 现场会议登记时间为5月8日10:00 - 16:00[14]