无锡商业大厦大东方股份有限公司 证券投资管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范无锡商业大厦大东方股份有限公司（以下简称"大东方"或 "公司"）的证券投资行为及相关信息披露工作，防范证券投资风险，实现证券 投资决策的科学化、规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件及《无锡商 业大厦大东方股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司的证券投资行为。未经公司批 准，公司控股子公司不得进行证券投资。经公司批准的控股子公司的证券投资行 为，应遵从本制度。 第三条 本制度所称"证券投资"，是指公司在相关规则允许的情况下，在 控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在境内外证 券市场投资有价证券的行为，包括新股配售及申购、上市公司公开及非公开发行 股票认购、证券回购 ...

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2025－033 无锡商业大厦大东方股份有限公司 大东方关于聘任公司证券事务代表的公告 特此公告。 无锡商业大厦大东方股份有限公司 2025 年 10 月 28 日 附件：钱蕙菁女士简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡商业大厦大东方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开九届九次董事会会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 具体情况如下： 董事会于近日收到公司证券事务代表冯妍女士的书面辞任报告，冯妍女士因 个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务。根据相关规定，其辞任报告自提交 公司董事会之日起生效。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，公司拟聘任公 司证券事务经理钱蕙菁女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展证券 事务相关工作，任期至本届董事会（第九届）期满之日为止。 钱蕙菁女士已通过上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训，完成 相关课程学习并获得培训证明，其任职资格符合相 ...

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2025－031 无锡商业大厦大东方股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及新增部 分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡商业大厦大东方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开了九届九次董事会会议及九届九次监事会会议，分别审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订及新增部分公司治理制度 的议案》，现将相关事项公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的具体情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），中国证 监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期 安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，公 司拟取消监事会， ...

业绩相关 - 公司拟核销对子公司其他应收款84,541,001.13元[1] - 本次核销增加少数股东权益25,362,300.34元[4] - 本次核销减少归属于母公司的所有者权益25,362,300.34元[4] 子公司情况 - 拟核销款项为控股子公司海门大东方百货的其他应收款[1] - 海门大东方百货2010年12月成立，2019年10月闭店停业[2] - 法院裁定宣告海门大东方百货破产并终结破产程序[2] 其他 - 公司对已核销其他应收款建立备查账目并归档管理[3] - 本次核销对2025年度报表损益和净利润无影响[4] - 本议案尚需提交股东会审议[8]

业绩数据 - 百货零售营收339,428,575.63元，降18.34%，毛利率38.18%升4.46个百分点[5] - 餐饮与食品销售营收137,162,178.80元，降8.57%，毛利率43.18%降1.87个百分点[5] - 医疗服务营收2,113,924,021.06元，降1.07%，毛利率9.82%升2.37个百分点[5] 门店情况 - 报告期末江苏百货自有物业门店1家，建面8.2111万平米[3] - 报告期末湖北7 - 11便利店44家，直营店9家、加盟店35家[3] - 2025年7月31日新增江苏无锡中南路食品专卖店，建面7.92㎡[1] - 2025年7月29日减少江苏无锡曹张新村食品专卖店，建面20㎡[2] 未来计划 - 2025年10 - 12月计划新开2家“三凤桥食品专卖店”、3家“7 - 11”便利店[4] 市场布局 - 商业零售主营集中在以无锡为核心的江苏省内地区[7] - 医疗服务涉及上海、浙江、湖北等多地布点[7]

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：600327 证券简称：大东方 公告编号：2025-034 无锡商业大厦大东方股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市中山路 343 号东方广场 A 座 8 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 13 日 至2025 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

无锡商业大厦大东方股份有限公司第九届监事会第九次会议于2025年 10月 22 日发出书面通知，于 2025 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次监事会应 参与审议监事 7 人，实际参加审议表决监事 7 人。会议的召开符合有关法律法规 和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、《2025 年第三季度报告》 无锡商业大厦大东方股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 监事会发表意见如下： 股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2025－029 三、《2025 年第三季度经营数据简报》 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本简报详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及上海证券报的披露。 四、《大东方关于核销对子公司其他应收账款的议案》 1、公司 2025 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各 ...

收入和利润表现 - 营业收入本报告期84.03亿元同比下降2.07%[3] - 营业收入年初至报告期末264.52亿元同比下降4.23%[3] - 营业总收入为26.45亿元，同比下降4.2%[16] - 净利润为10.26亿元，同比基本持平[17] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末5565.89万元同比下降33.12%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末3854.56万元同比大幅增长282.63%[3] - 归属于母公司股东的净利润为5.57亿元，同比下降33.1%[17] - 基本每股收益为0.063元/股，同比下降33.0%[17] - 加权平均净资产收益率年初至报告期末1.61%较上年同期调整后减少0.93个百分点[3] - 投资收益为1893.7万元，同比下降76.9%[16] 成本和费用 - 营业总成本为25.43亿元，同比下降6.5%[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末26.74亿元同比大幅增长182.94%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长182.9%，从9445.91万元增至2.67亿元[19] - 经营活动现金流增长主要因购买商品接受劳务支付的现金减少2.12亿元等综合影响[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降5.1%，从35.47亿元降至33.64亿元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降7.1%，从29.84亿元降至27.72亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从净流出9345.59万元转为净流入1.26亿元[19][20] - 取得投资收益收到的现金大幅增长1198.3%，从872.33万元增至1.13亿元[19] - 购建固定资产等长期资产支付的现金增长76.8%，从5421.48万元增至9586.90万元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额净流出扩大134.9%，从净流出1.48亿元增至净流出3.47亿元[20] - 偿还债务支付的现金为9.58亿元，高于当期取得借款收到的现金7.15亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额同比增长30.7%，从3.84亿元增至5.02亿元[20] - 现金及现金等价物净增加额为4639.71万元，去年同期为净减少1.47亿元[20] 资产项目变动 - 总资产本报告期末545.97亿元较上年度末调整后下降8.55%[4] - 货币资金为5.03亿元，较年初5.57亿元减少9.7%[13] - 存货为3.00亿元，较年初2.32亿元增长29.1%[13] - 其他应收款为3088万元，较年初1.11亿元大幅下降72.2%[13] - 长期股权投资为20.83亿元，较年初24.86亿元下降16.2%[13] - 在建工程为1.65亿元，较年初750万元大幅增长21倍[13] - 资产总计为54.60亿元，较年初59.70亿元下降8.5%[13] 负债和权益项目变动 - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末31.70亿元较上年度末调整后下降7.70%[4] - 短期借款为6.65亿元，较年初7.91亿元下降15.9%[14] - 合同负债为1.32亿元，较年初1.60亿元下降17.4%[14] - 一年内到期的非流动负债为4236万元，较年初1.12亿元下降62.0%[14] - 流动负债合计为14.96亿元，较年初16.77亿元下降10.8%[14] - 负债合计为20.52亿元，同比下降10.9%[15] - 所有者权益合计为34.08亿元，同比下降7.1%[15] - 长期借款为1313.6万元，同比下降75.1%[15] - 租赁负债为2.13亿元，同比下降10.7%[15] 非经常性项目 - 非经常性损益项目年初至报告期末合计产生净收益1711.32万元[6]

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2025－028 无锡商业大厦大东方股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡商业大厦大东方股份有限公司第九届董事会第九次会议于2025年 10月 22 日发出书面通知，于 2025 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次董事会应 参与审议董事 9 人，实际参加审议表决董事 9 人。会议的召开符合有关法律法规 和公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、《2025 年第三季度报告》 本报告提交本次董事会会议前，相关财务报告等经公司第九届董事会审计委 员会九届八次会议审议通过，同意提交本次董事会会议审议。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本报告详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及上海证券报的披露。 二、《2025 年度内部控制自我评价工作方案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、《2025 年第三季度经营数据简报 ...

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为8.4亿元，同比下降2.07% [1] - 第三季度净利润亏损337.88万元 [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为26.45亿元，同比下降4.23% [1] - 前三季度累计净利润为5565.89万元，同比下降33.12% [1]