无锡商业大厦大东方股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 18 日 1 | 前 言 4 | | | --- | --- | | 第一章 公司情况概述 5 | | | 一、 公司介绍 5 | | | 二、 公司组织架构 | 5 | | 三、 公司文化 6 | | | 第二章 股东和债权人权益保护 | 7 | | 一、 规范公司治理 | 7 | | 二、 认真履行信息披露义务，确保信息真实准确 7 | | | 三、 加强投资者关系管理 | 7 | | 四、 加强内控制度建设，切实防范经营风险 | 8 | | 五、 积极构建与股东的和谐关系，重视股东回报 8 | | | 六、 注重发展银企合作关系，致力于建设多元化融资体系 | 8 | | 第三章 员工权益保护 9 | | | 一、 参与管理，充分发挥工会组织在企业民主管理、民主监督中的组织参与作用 | 9 | | 1、建立健全集体合同协商制度，完善企业劳动保障体系 | 9 | | 2、坚持和完善以职工代表大会为基本形式的企业民主管理 9 | | | 二、 心怀员工，充分发挥工会组织在企业文化建设中的凝聚作用 | 9 | | 1、扶危济困，建 ...

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2024－006 无锡商业大厦大东方股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡商业大厦大东方股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 8 日发出书面通知，于 2024 年 4 月 18 日下午在公司会议室召开。本次董事会由 董事长林乃机先生主持，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中独立董事董 慧、郑永强通过视频现场连线方式参会。公司监事及高管人员列席了本次董事会。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并一致通过了以 下议案： 一、审议并通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 二、审议并通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 三、审议并通过《2024 年度财务预算报告》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 四、审议并通过《2023 年度利润分配预案》 表决结果 ...

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2024－009 无锡商业大厦大东方股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2023 年度实际发生的日常关联交易额度，基本在 2023 年 4 月 18 日召开的 "八届十一次董事会"审议通过的《关于预计公司 2023 年度的日常关联交易》 范围内。 | | | 本年度日常关联交易无需提交股东大会审议。 公司不会因日常关联交易对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 4 月 18 日召开公司第九届董事会第二次会议审议本议案，关联 董事林乃机、倪军、朱晓明、邵琼回避表决，预计公司 2024 年度日常关联交易 详见后面"2024 年度日常关联交易预计金额和类别"。 2、本议案在提交本次董事会会议前，经公司 2024 年第二次独立董事专门会 议审议一致通过、并同意提交本次董事会会议审议。 | 关联交易 ...

无锡商业大厦大东方股份有限公司 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1142 号 无锡商业大厦大东方股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了无锡商业大厦大东方股份有限公司（以下简称大东方股份公司）2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 审计报告 2023年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大东方股份公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实 ...

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2024－008 无锡商业大厦大东方股份有限公司 2023 年度利润分配预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、监事会意见 公司监事会认为，2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金 一、利润分配方案内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告确认， 公司 2023 年度实现净利润 163,506,356.93 元，其中合并报表归属于上市公司普 通股股东的净利润为 161,464,180.48 元，母公司报表的净利润为 253,013,740.57 元 。 按 母 公 司 报 表 本 次 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 1,371,833,368.49 元（合并报表的可供股东分配的利润为 1,481,319,921.56 元）。 公司拟 2023 年度利润分配预案如下： 公司拟向股东每股派发现金红利 0.06 元（含税）。以实施权益分派股权登记 日登记的总股本（目前为 884,779,51 ...

无锡商业大厦大东方股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司独立董事按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的规定, 现就2023年度履行独立董事职责的相关情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 唐松，男，1980年12月出生，博士研究生学历，教授，博士研究生导师。曾 任上海财经大学会计学院讲师、副教授，报告期内任上海财经大学会计学院教授、 院长助理等职务。2020年11月23日至2023年11月26日任本公司第八届董事会独立 董事。 （二）独立董事独立性情况说明 经自查，未存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 1、2023 年度公司董事会独立董事出席会议情况如下： | 姓名 | | 应出席数 | 亲自出席数 | 委托出席数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 唐 | 松 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2、2023 年度公司各专门委员会独立董事出席会议情况如下： 审计委员会： | ...

关于无锡商业大厦大东方股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 公证天业会计师事务所 2、 附表 委托单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 证 天业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP Wuxi . Jiangsu . China Tal: 86 (510)68798988 86 (510)68567788 Fin: E-mail: mail:@gztyepa.cn 关于无锡商业大厦大东方股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1141号 无锡商业大厦大东方股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了无锡商业大厦大东方股份有限公司(以下简称大东方股 份公司)财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注,并于 2024年4月18 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事居晓林、董慧、郑永强独立性[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见时间为2024年4月18日[2]

无锡商业大厦大东方股份有限公司 关于公证天业会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 无锡商业大厦大东方股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司2023年度财务报 告审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，对"公证天业"在公司2023年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，近一年"公证天业"资质等方 面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、执业条件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事 务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所<特殊普通合伙>），成立于1982年， 2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富 中心5-1001室。"公证天业"长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有上市公司审计资格。 截至2023年末，"公证天业"拥有合伙人58人、注册会计师334人、签 ...

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2024－007 无锡商业大厦大东方股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议并通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 二、审议并通过《2024 年度财务预算报告》 表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 三、审议并通过《2023 年度利润分配预案》 表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 监事会发表意见如下： 对公司关于 2023 年度利润分配预案无异议。监事会认为，2023 年度利润分 配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，适应公司 未来经营发展的需要，也兼顾了合理回报股东的需要，符合相关法规、规章及公 司《章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情形。 内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。 无锡商业大厦大东方股份有限公司第九届监事会 ...