公司人事变动 - 公司非独立董事张中原因内部工作调整原因辞去职务，辞任报告自送达董事会之日起生效 [2] - 公司于2025年11月13日召开全体职工代表会议，选举张中原为第九届董事会职工董事 [2] - 张中原新任职工董事的任期自选举之日起至公司第九届董事会任期届满之日止 [2]

人员变动 - 张中原于2025年11月13日因内部工作调整提前离任董事职务，后当选第九届董事会职工董事[3][5] - 张中原任期自2025年11月13日起至公司第九届董事会任期届满之日止[5] - 张中原当选后，公司第九届董事会兼任高管及职工代表董事人数未超总数二分之一[6] 个人履历 - 张中原1983年6月出生，本科学历[8] - 曾在华润雪花、无锡灵山等公司任职，2020年11月至今任公司副总经理（副总裁）[8]

会议信息 - 会议由第九届董事会第九次会议决议召开，2025年10月28日发布通知[4] - 现场会议2025年11月13日下午14：00召开，网络投票9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 参会股东（股东代理人）524人，代表股份405,590,288股，占比46.4181%[7] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》等多议案表决结果[9 - 17] - 部分议案经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上同意，部分过半数同意[17] 会议合规 - 会议召集、召开程序及表决合法有效[18]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于11月13日召开[3] - 出席会议股东和代理人524人[5] - 出席股东所持表决权股份占46.4181%[5] 议案表决 - 取消监事会等多个议案 A股同意比例超99%[4][6] - 核销子公司应收账款议案同意比例84.1051%[10] 其他 - 见证律所是北京国枫律师事务所[11] - 律师认为会议合法有效[11] - 5%以下股东表决情况未详说[12]

行业政策与创新 - 境外旅客购物离境退税“封装打码”便利化举措在无锡成功落地，标志着公司在提升国际旅客购物体验、优化口岸服务效能方面迈出关键一步[1] - 该模式要求试点商店对退税商品实施“一单一袋”管理，使用防拆密封袋打包并关联退税信息，海关核验时间缩短至数十秒[3] - 商务部门联合海关、税务等单位建立了数据共享机制，密封袋上的识别码关联旅客信息、商品明细和退税金额，海关通过扫描即可调取全部数据[3][4] 公司运营与试点 - 大东方百货完成了江苏首单“封装打码”试点购物，公司运营安保部部长详细介绍了从核对护照到商品封装赋码仅需几分钟的操作流程[1][3] - 离境退税政策在无锡已拓展至71家商户，实现了核心商圈、重点景区及本土老字号的全覆盖[4] - “封装打码”便利化举措已率先在大东方百货开展试点，旅客在此购买并封装的退税商品可在无锡硕放机场等长三角各出境口岸申请免拆封核验[4] 市场影响与展望 - 此项创新举措为境外旅客提供了“拎袋即走、通关秒验”的全新便捷体验，简化了以往海关查验需开箱翻找票据的流程[1][3] - 公司计划逐步扩大试点商户范围，旨在让更多外籍人士享受舒心购物、便捷退税的优质服务[4] - 该举措旨在持续提升无锡在国际消费市场的吸引力和竞争力[4]

会议安排 - 股东大会现场会议登记时间为2025年11月11日10:00 - 16:00[3] - 现场会议于2025年11月13日14:00召开[9] - 网络投票时间为2025年11月13日多个时段[9] - 股权登记日为2025年11月7日[9] 公司制度 - 拟取消监事会，修订《公司章程》[10] - 拟修订或制定7项公司治理制度[14] 应收款核销 - 拟核销对子公司南通海门大东方百货应收账款84,541,001.13元[17] - 核销增加少数股东权益25,362,300.34元，减少归母权益同额[20] - 核销不影响2025年度母公司报表损益和合并报表净利润[20]

公司股价表现 - 上市公司股价受宏观经济、行业政策、市场情绪等多重因素影响 [1] 公司经营策略 - 公司将始终致力于聚焦主业和经营业绩 [1] - 公司将持续做好经营管理，努力为股东创造价值 [1] 投资者回报 - 公司通过稳健的现金分红等方式积极回报投资者 [1]

公司治理与人事变动 - 公司于2025年10月27日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了多项议案，所有议案均获得9票同意，无反对或弃权票 [9][10][12][13][14] - 公司聘任钱蕙菁女士为证券事务代表，其已通过上海证券交易所董事会秘书任职培训，任期至第九届董事会期满为止 [1][2][42] - 钱蕙菁女士出生于1994年8月，拥有本科学历，自2025年3月起在公司担任证券事务经理，此前曾担任公司董事长秘书等职务 [3] - 公司计划于2025年11月13日召开2025年第一次临时股东会，审议包括取消监事会、修订公司章程及核销应收账款等重要议案 [43] 财务与资产状况 - 公司董事会及监事会审议通过核销对子公司南通海门大东方百货有限公司的其他应收账款，核销金额为84,541,001.13元 [5][6][38] - 该笔应收账款在母公司报表中已于以前年度全额计提坏账准备，因此本次核销不会对2025年度母公司报表损益及合并报表净利润产生影响 [6] - 核销将导致合并报表中少数股东权益增加25,362,300.34元，同时减少归属于母公司所有者权益25,362,300.34元 [6] - 子公司海门大东方百货于2010年12月成立，已于2019年10月闭店停业，并因法院裁定宣告破产而终结破产程序，导致应收账款无法收回 [5][6] 公司治理制度修订 - 公司审议通过了一系列公司治理制度的修订与新增议案，涉及股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等共计23项子议案 [18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36] - 部分修订及新增的制度，包括《股东会议事规则》、《关联交易管理办法》等，尚需提交公司股东会审议 [37] - 公司提出取消监事会的议案，并相应修订《公司章程》，该议案尚需股东会审议 [16][17] 经营数据与业务布局 - 公司披露2025年第三季度经营数据，其商业零售业务主要包括湖北的7-11便利店和三凤桥食品专卖店 [44] - 截至报告期末，湖北7-11便利店共有44家门店（9家直营，35家加盟），三凤桥食品专卖店共有50家门店（40家直营，10家加盟） [44] - 公司计划在2025年10-12月新开2家三凤桥食品专卖店和3家7-11便利店 [45] - 公司的医疗服务业务已在全国多地布点，包括上海、浙江、湖北、四川、陕西、山东、北京、重庆、广东、云南等 [45]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 [9] - 公司治理结构调整依据为2024年7月1日实施的新《公司法》及相关配套规则 [9] - 相应修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [9] 财务数据与合并事项 - 2025年3月公司完成收购安徽相泰汽车底盘部件有限公司92.3333%股权 该合并属同一控制下企业合并 [4] - 公司对前期相关财务数据进行追溯调整 [4] - 被合并方在本期合并前实现的净利润为-6,168,774.49元 上期被合并方实现的净利润为-19,138,066.38元 [7]

公司财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为26.45亿元，同比下降4.23% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为5565.89万元，同比下降33.12% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.063元 [1]