证券代码：600327 证券简称：大东方 公告编号：2025-013 无锡商业大厦大东方股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用。 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 13 点 30 分 召开地点：无锡市中山路 343 号东方广场 A 座 8 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投 ...

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2025－006 无锡商业大厦大东方股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡商业大厦大东方股份有限公司第九届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 6 日发出书面通知，于 2025 年 4 月 16 日下午在公司会议室召开。本次监事会应 参会监事 7 人，实际参会监事 7 人，其中裴学龙先生通过现场视频连线方式参会。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议 案： 一、审议并通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 二、审议并通过《2025 年度财务预算报告》 表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 三、审议并通过《2024 年度利润分配预案》 表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 监事会发表意见如下： 对公司关于 2024 年度利润分配预案无异议。监事会认为，2024 年度利润分 配预案充分考虑了公司盈利情况、 ...

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2025－005 无锡商业大厦大东方股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡商业大厦大东方股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 6 日发出书面通知，于 2025 年 4 月 16 日下午在公司会议室召开。本次董事会由 董事长林乃机先生主持，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中独立董事董 慧、郑永强通过视频现场连线方式参会。公司监事及高管人员列席了本次董事会。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并一致通过了以 下议案： 一、审议并通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 二、审议并通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 三、审议并通过《2025 年度财务预算报告》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 四、审议并通过《2024 年度利润分配预案》 表决结果 ...

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2025－007 无锡商业大厦大东方股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.03元（含税）。截至2024年12月 31日，公司总股本884,779,518股，扣除公司回购专用证券账户中不参与本次利 润分配的存量股（目前为11,004,081股）后为基数（目前为873,775,437股）， 以此计算合计拟派发现金红利26,213,263.11元（含税）。本年度公司现金分红 总额26,213,263.11元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份 回购金额9,996,926.01元，现金分红和回购金额合计36,210,189.12元，占本年 度归属于上市公司股东净利润的比例82.98%。其中，以现金为对价，采用要约方 式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0.00元， 现金分红和回购并注销金额合计26,213,263.11元，占本年 ...

关于无锡商业大厦大东方股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于无锡商业大厦大东方股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2025|E1093号 无锡商业大厦大东方股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了无锡商业大厦大东方股份 有限公司(以下简称大东方股份公司)财务报表,包括2024年12月31日的合并及 母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年4月16日 ...

Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1092 号 无锡商业大厦大东方股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了无锡商业大厦大东方股份有限公司(以下简称大东方股份公司)2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 无锡商业大厦大东方股份有限公司 审计报告 2024年度 ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP Wuxi . Jiangsu . China (510 ) 68798988 (510) 68567788 mail@gztycpa.cn 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大东方股份公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控 ...

无锡商业大厦大东方股份有限公司 专项说明 2024年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国、江苏、无锡 机:86(510) 68798988 专真: 86 (510) 68567788 子信箱: mail@gztycpa.cn Wuxi. Iiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 苏公W[2025]E1095号 无锡商业大厦大东方股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了无锡商业大厦大东方股份有限公司(以下简称大东方股 份公司)财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注,并于 2025年4月16日出具了苏公 W[2025]A338 号无 保留意见审计报告。在此基础上,我们核查了后附的大东方股份 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2024年度母公司报表净利润为1.54亿元，合并报表归属于上市公司股东的净利润为4363.80万元[3] - 截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润为14.58亿元，合并报表期末未分配利润为14.57亿元[3] - 2024年年度拟每股派发现金红利0.03元（含税），以8.74亿股为基数，拟派发现金红利2621.33万元（含税）[3] - 2024年营业收入为36.43亿元，较2023年增长3.08%[19] - 2024年扣除无关业务和不具备商业实质收入后的营业收入为35.65亿元，较2023年增长3.12%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4363.80万元，较2023年减少72.97%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 3884.39万元，较2023年减少357.07%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.45亿元，较2023年减少33.22%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为33.57亿元，较2023年末增长3.48%[19] - 2024年末总资产为58.02亿元，较2023年末减少0.67%[19] - 2024年基本每股收益0.050元/股，较2023年的0.183元/股减少72.68%[20] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.044元/股，较2023年的0.017元/股减少358.82%[20] - 2024年加权平均净资产收益率1.32%，较2023年的4.84%减少3.52个百分点[20] - 报告期内公司实现营业收入36.43亿元，同比增长3.08%；归属于上市公司股东的净利润4363.80万元，同比下降72.97%[50] - 报告期内营业成本30.91亿元，同比增加5.00%[53] - 销售费用1.04亿元，同比下降11.13%；管理费用3.01亿元，同比下降4.64%[51] - 财务费用5062.31万元，同比增加12.05%；研发费用547.69万元，同比下降21.06%[51] - 经营活动产生的现金流量净额2.45亿元，同比下降33.22%[52] - 销售费用本期数103,697,181.76元，较上年同期减少11.13%；管理费用本期数300,972,624.49元，较上年同期减少4.64%；研发费用本期数5,476,919.47元，较上年同期减少21.06%；财务费用本期数50,623,066.18元，较上年同期增加12.05%[60] - 本期费用化研发投入5,476,919.47元，研发投入总额占营业收入比例0.15%[61] - 经营活动产生的现金流量净额本期数245,402,236.79元，较上年同期减少33.22%；投资活动产生的现金流量净额本期数 -86,183,399.67元，较上年同期增加75.00%；筹资活动产生的现金流量净额本期数 -238,475,038.36元，较上年同期减少954.28%[64] - 2023年度利润分配以873,775,437股为基数，每股派发现金红利0.06元（含税），合计派发现金红利约52,426,526.22元（含税）[149] - 本报告期每10股派息0.30元（含税），现金分红金额26,213,263.11元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为60.07%[153] - 最近三个会计年度累计现金分红金额140,574,355.59元，现金分红比例为110.28%[155] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润43,637,966.80元[153][155] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润1,457,709,067.24元[155] 各业务线数据关键指标变化 - 均瑶儿科会员规模突破4.2万人，线上粉丝超68万[27] - 大东方百货累计引进新品牌70个，其中首店36家，新增会员超11万人[29] - 三凤桥食品业务开发新品近20个、迭代原料12个、优化25个产品工艺[30] - 公司医疗业务覆盖全国25个城市，形成“商业零售+医疗健康”两大核心主营业务[38] - 大东方百货拥有近50万注册会员，与千余主力优质供应商合作[38] - 三凤桥品牌生产100多个品种，涵盖餐桌熟食和礼品性食品两大系列[40] - 2024年三凤桥品牌餐桌熟食营业收入6514.83万元，营业成本3596.75万元，毛利率44.79%；2023年营业收入6280.55万元，营业成本3656.28万元，毛利率41.78%[42] - 2024年三凤桥品牌礼品性食品营业收入7546.15万元，营业成本4593.14万元，毛利率39.13%；2023年营业收入9766.26万元，营业成本5811.86万元，毛利率40.49%[42] - 2024年三凤桥品牌餐饮营业收入4713.67万元，营业成本2137.08万元，毛利率54.66%；2023年营业收入6150.50万元，营业成本3149.38万元，毛利率48.79%[42] - 2024年三凤桥品牌合计营业收入18774.65万元，营业成本10326.97万元，毛利率45.00%；2023年营业收入22197.31万元，营业成本12617.52万元，毛利率43.16%[42] - 2024年百货联营营业收入14315.35万元，营业成本100万元；2023年营业收入18908.12万元，营业成本100万元[43] - 2024年百货自营营业收入29256.56万元，营业成本26962.85万元，毛利率7.84%；2023年营业收入30748.48万元，营业成本27871.88万元，毛利率9.36%[43] - 2024年超市自营营业收入10480.91万元，营业成本8799.85万元，毛利率16.04%；2023年营业收入12167.12万元，营业成本9126.43万元，毛利率24.99%[43] - 公司医疗健康业务在2021 - 2022年完成多起投资并购，形成三个业务模块[45] - 专科特色综合医疗服务下属医院开放床位790张，设临床、医技科室36个[45] - 2024年医疗健康业务合计营业收入28.38亿元，营业成本26.24亿元，毛利率7.55%；2023年分别为26.24亿元、24.43亿元、6.90%[46] - 公司医疗健康业务辐射27个城市，百货经营业务以无锡为中心辐射周边[48] - 公司旗下无锡“大东方百货”有近50万注册会员[48] - 商业零售营业收入546,196,627.39元，毛利率34.38%，较上年减少5.78%；餐饮及食品营业收入187,746,459.38元，毛利率45.00%，较上年增加1.84%；医疗服务营业收入2,838,008,877.16元，毛利率7.55%，较上年增加0.65%[55] - 商业零售进货成本358,396,283.98元，占总成本比例11.64%，较上年同期减少3.13%；餐饮及食品餐饮成本及进货成本103,269,675.69元，占总成本比例3.35%，较上年同期减少18.15%；医疗服务进货成本2,623,808,065.31元，占总成本比例85.21%，较上年同期增加7.40%[58] 金融资产与负债变动 - 其他权益工具投资期初余额70.78亿元，期末余额90.26亿元，当期变动19.49亿元[24] - 交易性金融负债期初余额260.03万元，当期变动-260.03万元，对当期利润影响260.03万元[24] - 交易性金融资产期末余额201.68万元，当期变动201.68万元，对当期利润影响201.68万元[24] - 交易性金融资产本期期末数2,016,820.42元，占总资产的比例0.03%，较上期期末变动100.00%[65] - 应收股利本期期末数100,450,000.00元，占总资产的比例1.73%，较上期期末变动100.00%[65] - 其他流动资产本期期末数6,563,582.02元，占总资产的比例0.11%，较上期期末增加38.05%[65] - 2024年12月末其他权益工具投资较年初增加19488.62万元，长期股权投资较年初减少5365.62万元[71] - 以公允价值计量的金融资产期末数为2016820.42元[74] 门店与物业情况 - 江苏地区百货自有物业门店1家，建筑面积8.2111万平米；超市自有1家、租赁2家，建筑面积分别为0.0947万平米和0.2602万平米等[68] - 湖北7 - 11便利店共有40家门店，其中直营店8家、加盟店32家；三凤桥食品专卖店共有45家门店，其中直营店39家、加盟店6家[68] - 2024年报告期内江苏新增3家食品专卖店，建筑面积分别为35㎡、12.5㎡、180㎡[69] - 2024年报告期内江苏减少1家超市、4家食品专卖店，超市建筑面积2720㎡，食品专卖店建筑面积分别为180㎡、528.2㎡等[70] 宏观经济与行业数据 - 2024年中国GDP总量达134.9万亿元，同比增长5%，消费对经济增长贡献率为44.5%，拉动GDP增长2.2个百分点[81] - 2024年全国社会消费品零售总额为48.79万亿元，同比增长3.5%，增速较2023年回落3.7个百分点[81] - 2024年人均可支配收入名义增长5.3%[81] - 2024年实物商品网上零售额达13.08万亿元，同比增长6.5%，占社零总额的26.8%；线下零售额同比增长4.62%，百货业态零售额同比下降2.4%，服务零售额增长6.2%[82] - 2024年百货行业全年关闭百货购物中心41家，38家上市企业中仅34%实现净利润增长[85] - 2024年中国60岁及以上人口占比达21.1%，老年人口基数达2.97亿人，预计2035年将突破4亿人[86] - 2023年职工医保结余3.4万亿元，年支出达2.8万亿元，部分地区职退比降至1.24 - 1.65，远低于全国平均的2.71[88] - 2024年中央财政预算对公立医院财政补贴增至97.3亿元[90] - 2024年0 - 17岁儿童人口约2.4亿，儿童医疗市场规模预计达1491亿元，同比增长22.8%[90] - 消费医疗市场规模预计2025年达2.39万亿元，2021 - 2025年CAGR为22.9%[91] - 牙科市场规模突破1500亿元，种植牙长期需求缺口超2000万颗；医美市场预计2025年达3529亿元，复合增长率15.9%[93] - 2024年医疗设备国产化率达43%，高端影像设备国产份额升至15% - 30%[95] - 2024年中国佐餐卤制食品行业市场规模预计达2355.2亿元，占卤制品整体市场的63.7%[96] - 2018 - 2022年佐餐卤制食品市场规模年复合增长率为11.9%，2023 - 2027年预计CAGR为10.9%，2027年规模或突破3934.1亿元[96] - 2022年佐餐卤制食品行业CR5市占率为5.1%，紫燕食品2023年零售端市占率达3.1%[97] - 2024年无锡全年新增经营主体12.6万户[104] - 2024年无锡市社会消费品零售总额3728.91亿元，同比增长4.5%[105][111] - 2024年无锡元旦期间17家重点监测餐饮企业营业额3033.4万元，同比激增79.7%[111] 子公司经营数据 - 无锡市三凤桥肉庄有限公司注册资本3376.25万元，总资产49656.07万元，净资产28308.01万元，净利润288.26万元[76] - 无锡东方易谷信息技术有限公司注册资本16000.00万元，总资产28106.28万元，净资产27998.24万元，净利润 - 1083.98万元[76] - 上海均瑶医疗健康科技有限公司注册资本10000.00万元，总资产109639.84万元，净资产12761.97万元，净利润 - 689.98万元[76] - 无锡商业大厦集团东方汽车有限公司注册资本66096.00万元，总资产531126.19万元，净资产263990.39万元，净利润21585.74万元[76] 公司战略与规划 - 公司将深化“现代消费+医疗健康”双核心主业协同发展[112] - 百货零售业务深化“运营+会员”双体系建设，便利店聚焦加盟体系优化[113] - 三凤桥品牌构建“食品+餐饮”双轮驱动，推进品牌创新建设[113] - 均瑶医疗儿童专科拓展“儿童全成长周期健康管理”产业生态[114] - 均瑶

无锡商业大厦大东方股份有限公司 公司章程 (2025 年修订版) （2025 年【】月【】日【】股东大会通过） 二○二五年【】月【】日 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制订本章程。 1 目录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规则 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 独立董事 | | 第三节 | 董事会 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第一节 | 总经理 | ...

二、独立董事年度履职概况 无锡商业大厦大东方股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 公司独立董事按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的规定, 现就2024年度履行独立董事职责的相关情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 董慧，女，1984年4月出生，博士学历，任上海财经大学会计学副教授（常 任教职）、博士生导师。2023年11月至2026年11月任本公司第九届董事会独立董 事。 （二）独立董事独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人符合《上市公司独立董事规则》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》、《公司章程》及《独立董 事工作制度》规定的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独 立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 （一）会议出席情况 1、2024 年度公司董事会独立董事出席会议情况如下： | ...