会议信息 - 公司董事会于2025年4月18日发布2024年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2025年5月8日下午13：30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）853人，代表股份404,501,063股，占公司有表决权股份总数的46.2935%[7] 议案表决 - 《2024年度财务决算报告》等多项议案表决情况[9 - 20] - 第1 - 9项议案经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权过半数同意[20] - 第10项议案经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权三分之二以上同意[20] 会议合规 - 本次会议召集、召开程序符合规定[21] - 本次会议召集人和出席会议人员资格合法有效[21] - 本次会议表决程序和表决结果合法有效[21]

会议信息 - 年度股东大会于2025年5月8日在无锡召开[3] - 出席会议股东和代理人853人，持股404,501,063股，占比46.2935%[5] - 公司9名董事、7名监事全部出席会议[5] 议案表决 - 2024年度财务决算报告A股同意票数402,706,779，占比99.5564%[4] - 2024年度利润分配预案A股同意票数402,660,979，占比99.5450%[6] - 2025年度高管薪酬考核办法A股同意票数402,571,099，占比99.5228%[6] - 续聘会计师事务所议案A股同意票数402,721,979，占比99.5601%[8] - 申请综合授信及担保议案部分同意票数7,067,362，占比79.3421%[8] - 增加经营范围议案A股同意票数402,810,079，占比99.5819%[9] 会议结论 - 律师认为会议召集、召开及表决结果合法有效[11]

公司财务数据追溯调整 - 2025年3月公司完成收购安徽相泰汽车底盘部件有限公司92.3333%股权，因合并双方均受上海均瑶集团控制且非暂时性，属于同一控制下企业合并 [1] - 根据企业会计准则要求，对2025年期初及2024年1-3月财务报表数据进行追溯调整，包括合并资产负债表期初数、合并利润表及合并现金流量表 [8] - 被合并方安徽相泰2025年1-3月净利润为-6,168,774.49元，2024年同期为-5,152,759.86元 [4] 商业零售业务发展 - 截至2025年3月末，湖北7-11便利店共47家（直营8家/加盟39家），三凤桥食品专卖店共45家（直营39家/加盟6家） [12] - 2025年4-6月计划新增3家三凤桥食品专卖店和4家7-11便利店 [13] - 商业零售业务集中在江苏省内，医疗服务覆盖全国18个省市地区 [14] 重大资产重组交易细节 - 公司通过淮北产投合伙与均瑶集团共同退出陶铝研究院股权，交易涉及减资13,094万元（对价8,400万元）及股权转让，最终获得安徽相泰92.3333%股权 [6] - 均瑶集团同步转让安徽相腾汽车科技100%股权，交易完成后淮北产投合伙和均瑶集团不再持有陶铝研究院股份 [6] - 2025年3月19日完成工商变更登记，安徽相泰正式纳入合并报表范围 [7] 公司治理程序 - 追溯调整财务数据议案经董事会审计委员会、董事会及监事会审议通过，认为调整符合会计准则且公允反映财务状况 [8][9][30] - 2025年第一季度报告及经营数据简报经董事会7票全票通过，监事会确认编制程序合规 [16][17][25][27]

会议情况 - 无锡商业大厦大东方股份有限公司第九届监事会第七次会议于2025年4月28日召开，7名监事实际参与审议[1] 议案表决 - 《大东方2025年第一季度报告》表决全票通过[1] - 《大东方2025年第一季度经营数据简报》表决全票通过[3] - 《大东方关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》表决全票通过[4]

会议情况 - 无锡商业大厦大东方股份有限公司第九届董事会第七次会议于2025年4月28日召开[1] - 本次董事会应参与审议董事9人，实际参与9人[1] 审议事项 - 《大东方2025年第一季度报告》等三项议案均全票通过[1][2][3] - 公司同一控制下企业合并追溯调整财务数据符合规定[3]

营业收入变化 - 本报告期营业收入920,892,642.43元，较上年同期减少8.55%[3] - 2025年第一季度公司营业总收入9.21亿元，较2024年第一季度的10.07亿元下降8.55%[17] 净利润相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润39,931,980.96元，较上年同期增长78.14%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,940,387.63元，较上年同期增长2.60%[3] - 基本每股收益0.045元/股，较上年同期增长78.14%[3] - 稀释每股收益0.045元/股，较上年同期增长78.14%[3] - 2025年第一季度公司净利润5885万元，较2024年第一季度的2967万元增长98.35%[17] - 持续经营净利润为58,852,426.14元，上期为29,670,904.83元[18] - 归属于母公司股东的净利润为39,931,980.96元，上期为22,416,387.03元[18] - 少数股东损益为18,920,445.18元，上期为7,254,517.80元[18] - 基本每股收益为0.045元/股，上期为0.025元/股；稀释每股收益为0.045元/股，上期为0.025元/股[18] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率1.16%，较上年同期增加0.48个百分点[3] 总资产及所有者权益变化 - 本报告期末总资产5,841,492,391.24元，较上年度末减少2.18%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,395,043,894.11元，较上年度末减少1.14%[4] 股东总数情况 - 报告期末普通股股东总数82,560，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] 资产结构变化 - 2025年3月31日公司流动资产合计11.14亿元，较2024年12月31日的10.16亿元增长9.64%[13] - 2025年3月31日公司非流动资产合计47.28亿元，较2024年12月31日的49.56亿元下降4.59%[14] - 2025年3月31日公司资产总计58.41亿元，较2024年12月31日的59.72亿元下降2.21%[14] 负债结构变化 - 2025年3月31日公司流动负债合计15.69亿元，较2024年12月31日的16.77亿元下降6.45%[14] - 2025年3月31日公司非流动负债合计6.33亿元，较2024年12月31日的6.27亿元增长0.95%[15] - 2025年3月31日公司负债合计22.02亿元，较2024年12月31日的23.05亿元下降4.46%[15] 营业成本及利润变化 - 2025年第一季度公司营业总成本8.59亿元，较2024年第一季度的9.58亿元下降10.43%[17] - 2025年第一季度公司营业利润7410万元，较2024年第一季度的4627万元增长59.94%[17] 综合收益总额变化 - 综合收益总额为58,216,800.37元，上期为29,247,154.32元[18] 销售现金及经营现金流变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,129,378,536.78元，2024年第一季度为1,312,928,226.61元[20] - 经营活动产生的现金流量净额25,448,339.73元，较上年同期增长2.99%[3] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为25,448,339.73元，2024年第一季度为24,710,644.98元[20] 投资及筹资现金流变化 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为35,613,784.71元，2024年第一季度为 - 73,777,216.27元[22] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 48,158,631.06元，2024年第一季度为 - 1,671,777.10元[22] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为12,903,493.38元，2024年第一季度为 - 50,738,348.39元[22]

门店情况 - 2025年1 - 3月无新增和减少门店[1][2] - 江苏地区百货自有物业门店1家，建面8.2111万平米[3] - 期末湖北7 - 11便利店47家，直营店8家、加盟店39家[5] - 期末三凤桥食品专卖店45家，直营店39家、加盟店6家[5] - 2025年4 - 6月计划新开3家三凤桥食品专卖店、4家7 - 11便利店[6] 业绩数据 - 2025年1 - 3月百货零售营收129,305,203.59元，同比降21.96% [7] - 2025年1 - 3月餐饮与食品销售营收65,039,617.08元，同比降14.71% [7] - 2025年1 - 3月医疗服务营收707,085,914.75元，同比降1.14% [7] - 2025年1 - 3月百货零售毛利率47.31%，较上年升3.17个百分点[7] - 2025年1 - 3月餐饮与食品销售毛利率45.97%，较上年降0.58个百分点[7]

股权交易 - 2025年1月21日公司决定通过淮北产投合伙与均瑶集团退出陶铝研究院股权，淮北产投合伙先减资13094万元（对应13.094%股权），价格8400万元，再转让剩余21.45%股权（对应16906万元注册资本），价格10807万元；均瑶集团转让34.13%股权（对应26894万元注册资本），价格17193万元[1] 收购事项 - 2025年3月19日收购标的公司完成工商变更登记手续，交易完成后该公司纳入公司合并报表范围[1] 财务追溯调整 - 公司对2025年期初及2024年1 - 3月相关财务报表数据进行追溯调整，数据未经审计[3] 资产负债表变动 - 2025年期初合并资产负债表中，流动资产合计追溯调整后较调整前增加14043599.97元，非流动资产合计增加155859175.91元，资产总计增加169902775.88元[4][5] - 2025年期初合并资产负债表中，流动负债合计追溯调整后较调整前增加42896708.41元，非流动负债中长期借款增加43320000元[5] - 2025年期初货币资金追溯调整后较调整前增加5587919.75元[4] - 2025年期初应收账款追溯调整后较调整前增加2880177.40元[4] - 2025年期初固定资产追溯调整后较调整前增加147717340.97元[4] - 非流动负债合计从583,936,218.60元增至627,256,218.60元，增加43,320,000.00元[8] - 负债合计从2,218,433,225.68元增至2,304,649,934.09元，增加86,216,708.41元[8] - 资本公积从67,646,777.28元增至202,017,328.80元，增加134,370,551.52元[8] - 未分配利润从1,457,164,448.25元减至1,399,814,054.54元，减少57,350,393.71元[8] 利润表变动 - 2024年第一季度营业总收入追溯调整前后均为1007017588.99元[7] - 2024年第一季度营业总成本追溯调整后为958465265.39元，较调整前增加5157077.59元[7] - 营业利润从51,418,238.02元减至46,265,527.78元，减少5,152,710.24元[9] - 净利润从34,823,664.69元减至29,670,904.83元，减少5,152,759.86元[9] - 基本每股收益从0.031元/股降至0.025元/股，减少0.006元/股[11] - 稀释每股收益从0.031元/股降至0.025元/股，减少0.006元/股[11] 现金流量表变动 - 经营活动现金流入小计从1,318,177,010.56元增至1,322,747,037.17元，增加4,570,026.61元[12] - 购买商品、接受劳务支付的现金从1,104,988,764.59元增至1,105,117,172.59元，增加128,408.00元[12] - 支付给职工及为职工支付的现金为119,389,959.50元，较上期增加1,480,786.34元[13] - 支付的各项税费为37,657,729.87元，较上期增加306.81元[13] - 经营活动现金流出小计为1,298,036,392.19元，较上期增加2,574,963.62元[13] - 经营活动产生的现金流量净额为24,710,644.98元，较上期增加1,995,062.99元[13] - 投资活动现金流出小计为74,663,376.15元，较上期增加20,062,750.60元[13] - 投资活动产生的现金流量净额为 -73,777,216.27元，较上期减少20,062,750.60元[13] - 筹资活动现金流入小计为481,925,450.00元，较上期增加20,450,000.00元[13] - 筹资活动现金流出小计为483,597,227.10元，较上期增加575,286.12元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1,671,777.10元，较上期增加19,874,713.88元[14] - 现金及现金等价物净增加额为 -50,738,348.39元，较上期增加1,807,026.27元[14]

业绩数据 - 2024年归属于母公司净利润4364万元，较同期减少11783万元，下降72.97%[13] - 2024年主营业务收入35.65亿元，比同期增加1.08亿元，医疗业务同比增加2.14亿元[14] - 2024年主营毛利额4.86亿元，比同期下降0.40亿元，下降7.66%[14] - 2024年基本每股收益0.050元，比去年减少0.133元[13] - 2024年投资收益5747万元，较同期减少8070万元，下降58.40%[16] - 2024年利润总额9726万元，较同期减少9685万元，下降49.89%[16] - 2024年公司实现营业收入36.43亿元，同比增长3.08%[43] 用户数据 - 均瑶儿科会员规模突破4.2万人，线上粉丝超68万[44] - 大东方百货新增会员超11万人[46] 未来展望 - 2025年业务聚焦“商业零售+医疗健康”双主业核心[63] - 2025年医疗健康业务进入精细化运营新阶段[64] - 2025年百货零售业务面临国内需求不足等挑战[66] - 2025年7 - Eleven便利店要加强合规管控并加快拓店[67] - 2025年三凤桥品牌业务以“三个提高”为目标[68] 新产品和新技术研发 - 雅恩健康研发6类学能提升课程，杭州城北中心成为全国首家认证项目教室[44] - 三凤桥品牌食品业务开发新品近20个、迭代原料12个、优化25个产品工艺[47] - 服务器防病毒覆盖率提升至100%[52] - 完成财务BIP系统升级并实现OA - 费控 - 凭证全链路贯通[52] - 上线资产租赁物管系统，提升租赁业务管理效率[52] 市场扩张和并购 - 大东方百货累计引进新品牌70个，其中首店36家[46] 其他新策略 - 三凤桥品牌业务食品业务大客户业务重点发力航空餐渠道，与吉祥航空等合作初具成效[47] - 三凤桥品牌业务餐饮业务强化线上主流平台运营，通过比赛获多项荣誉[47] - 百货零售业务深化“运营+会员”双体系建设[60] - 三凤桥品牌构建“食品+餐饮”双轮驱动模式[60] - 公司拟在现有经营范围基础上新增第二类医疗器械销售[157]

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2025－010 无锡商业大厦大东方股份有限公司 关于拟续聘公证天业会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"公证天业"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事 务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所<特殊普通合伙>），成立于 1982 年， 2013 年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019 年更名为公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财 富中心 5-1001 室。 "公证天业"合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 168 人。 最近一年经审计的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,25 ...