无锡商业大厦大东方股份有限公司 第八届董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 席国良先生，1963 年 3 月出生，研究生学历，会计师。于 1983 年 7 月至 1984 年 7 月任无锡市糖业烟酒公司财务科会计，于 1984 年 7 月至 1995 年 5 月历任无 锡市商业局财务科主办、副科长等职，于 1995 年 5 月至 1996 年 6 月任无锡交电 采购批发站副总经理，于 1996 年 6 月至 2001 年 2 月任江苏无锡商业大厦集团有 限公司副总经理。自 2001 年 2 日起任公司第一、二、三、四、五、六、七、八、 九届董事会董事及公司总经理职务，2022 年 10 月至 2023 年 11 月任第八届董事 会审计委委员。 二、董事会审计委员会召开会议的情况 2023 年度，审计委以现场、通讯等方式召开了 4 次会议，就公司的年度审 计、定期报告工作、 ...

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2024－012 无锡商业大厦大东方股份有限公司 关于提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 无锡商业大厦大东方股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟 同意由所属全资子公司无锡东方易谷信息技术有限公司（以下简称"东方易谷"） 向其参股公司浙江均旭房地产开发有限公司（以下简称"均旭地产"）延续提供 不超过 6,500.00 万元借款，借款期限一年，借款年利率 8.00%。 ● 本次对外提供财务资助事项经公司董事会九届二次会议审议通过后，尚 须提交至公司股东大会审议。 ● 本次对外提供财务资助，有利于促进参股公司项目建设和生产经营，不 会对公司正常经营产生重大影响。 一、财务资助事项概述 "均旭地产"原系公司全资子公司"东方易谷"的控股子公司，按房地产行 业的项目公司运营特性，其各股东方依据项目合作开发协议，按出资比例提供同 等条件的股东借款，以共同支持项目公司经营的开展。2022 年 6 月 14 日经公司 2022 ...

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2024－010 本次非关联担保事项，须经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董 事会会议的三分之二以上董事审议通过；对达到《股票上市规则》规定情形的担 保，应在董事会审议后提交股东大会审议。若涉及关联担保事项，须经全体非关 联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二 以上董事审议同意并作出决议，并提交股东大会审议。 无锡商业大厦大东方股份有限公司 关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信额度 及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司及控股子公司日常经营和发展需要，公司及控股子公司拟向银行 等金融机构申请合计不超过人民币 30.00 亿元的 2024 年度综合授信额度，并根 据银行等金融机构的要求由公司及控股子公司提供相应担保。上述担保在公司及 各控股子公司之间进行，预计担保额度明细如下： | 序 | 被担保人 | 注册资本 | 预计担保额度 | ...

无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会审计委员会 对公证天业会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号 规范运作》和无锡商业大厦大东方股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对公司聘任的2023年度审计机构公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"公证天业"）之2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事 务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所<特殊普通合伙>），成立于1982年， 2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富 中心5-1001室。"公证天业"长期从事证 ...

证券代码：600327 证券简称：大东方 公告编号：2024-013 无锡商业大厦大东方股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 13 点 30 分 召开地点：无锡市中山路 343 号东方广场 A 座 8 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海 ...

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2024－005 二、已出资情况 截至 2024 年 3 月末，公司合计完成对"吉道航"有限合伙份额 60,000 万元 的认购，认购份额进度为 100%。"吉道航"认购完成情况如下： 单位：万元 | 合伙人 | 合伙人 | 出资 | 认购 | 实缴 | 完成比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 名称 | 方式 | 数额 | 数额 | 例 | | 普通合伙人 | 上海均祥海航空发展有限公司 | 现金 | 5,000 | 5,000 | 100.00% | | 有限合伙人 | 上海均瑶航空投资有限公司 | 现金 | 55,000 | 55,000 | 100.00% | | 有限合伙人 | 无锡商业大厦大东方股份有限公司 | 现金 | 60,000 | 60,000 | 100.00% | | 有限合伙人 | 上海睿通资产管理有限公司 | 现金 | 10,000 | 1,500 | 15.00% | | 有限合伙人 | 上海容银投资有限公司 | 现金 | 30,000 | 1,500 | 5.00 ...

关于调整"受让沭阳县中心医院有限公司股权" 之部分付款条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、本次股权受让交易进展概况 1、本次股权受让交易的执行情况 股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2024－004 本公司控股子公司 "均瑶医疗"于 2021 年 6 月 16 日召开的"2021 年第二 次临时董事会"决议通过，并购"医院公司"，计划出资 7,000 万元对"医院公 司"进行增资，再出资 14,42O 万元受让"医院公司"原股东部分存量股权（约 定分三期支付股权转让款），通过上述受让及增资，"均瑶医疗"合计出资 21,420 万元，获得"医院公司"51%的股权。根据签署的相关协议安排，"均瑶医疗"已 于 2021 年 6 月完成 7,000 万元的增资以及 3,028.20 万元首期股权转让款（主要 用于代扣代缴原股东涉及本次股权转让产生的个人所得税）的支付，"医院公司" 于 2021 年 6 月 21 日完成股权变更，"均瑶医疗"成为"医院公司"控股股东， ...

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2024－003 一、回购审批情况和回购方案内容 公司于 2023 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集 中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份全部用于股权激励或员工持股计划。 回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 7.12 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回 购股份方案之日起 12 个月内。 有关本次回购股份事项具体情况详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券 报、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大东方关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-013），以及《大东 方关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-019）。 二、回购实施情况 （一）首次回购股份的具体情况 2023 年 5 月 29 日，公司通过集中竞价交易方式首次实施回购股份，于 2023 年 5 月 ...

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2024－002 无锡商业大厦大东方股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 2024 年 1 月，公司未回购股份。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集 中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份全部用于股权激励或员工持股计划。 回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 7.12 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回 购股份方案之日起 12 个月内。 有关本次回购股份事项具体情况详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券 报、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大东方关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-013），以及《大东 方关于以 ...

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2024－001 无锡商业大厦大东方股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 2023 年 12 月，公司未回购股份。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 8,530,181 股，占公司总股本（884,779,518 股）的比例为 0.9641%，购买的最高 价为 4.90 元/股、最低价为 4.53 元/股，支付的金额为 40,000,873.77 元（含交 易费用）。 上述回购事项符合法律法规的有关规定及公司回购股份方案。 二、其他说明 公司将根据相关法律法规及规范性文件的要求，继续实施本次回购股份计划， 并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集 中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股 ...