无锡商业大厦大东方股份有限公司 审计报告 2023年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 审计报告 苏公 W[2024]A500 号 无锡商业大厦大东方股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了无锡商业大厦大东方股份有限公司（以下简称大东方股份公司）财 务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了大东方股份公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了 ...

公司业绩 - 公司2023年度实现净利润为16.35亿元，其中合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为16.15亿元[4] - 公司2023年营业收入为353.38亿元人民币，同比增长12.91%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为15.11亿元人民币，同比增长32.99%[11] - 公司2023年末股东的净资产为324.44亿元人民币，同比增长1.25%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.183元，同比下降8.50%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为4.84%，较上年减少0.25个百分点[12] - 公司2023年第一季度营业收入为9.09亿元人民币，第二季度为8.54亿元人民币，第三季度为9.21亿元人民币，第四季度为8.49亿元人民币[13] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动等，合计为14.64亿元人民币[13] 公司业务板块 - 公司百货零售业务板块2023年营业收入达到61,823.72万元，毛利率为40.16%[20] - 公司三凤桥品牌经营业务2023年营业收入为22,197.31万元，毛利率为43.16%[25] - 公司主营业务中，医疗服务业务营业收入为262.39亿元，毛利率为6.90%[34] - 公司主营业务中，商业零售业务营业收入为6.18亿元，毛利率为40.16%[39] - 公司主营业务中，餐饮及食品业务营业收入为2.22亿元，毛利率为43.16%[39] - 公司主营业务中，医疗服务业务营业收入为26.24亿元，毛利率为6.90%[39] 公司发展历程 - 公司成立于1998年，发展至今已成为集现代百货零售、中华老字号品牌经营、医疗健康服务业务于一体的集团型企业[18] 公司战略规划 - 公司将继续以零售主业为核心，持续培育医疗健康服务业务的规模发展[73] - 公司将通过投资、并购培育医疗健康业务，并逐步提高其在公司的资产规模和收入结构中的比重[74] - 公司将以儿科医疗领域为重点，构建“儿童全成长周期健康管理”的产业生态[74] 公司治理结构 - 公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的《上市公司治理准则》等要求建立了较完善的公司法人治理结构[81] - 公司董事会严格按照规定选聘产生，并履行诚信和勤勉的职责[81] - 公司独立董事能独立发表意见，维护公司整体利益和中小股东的合法权益[81] 财务数据 - 公司2023年年度报告显示，资产总计为5,840,942,348.91元，较上一年度增长了279,096,043.23元[159] - 公司2023年年度报告显示，流动资产合计为1,056,582,350.36元，较上一年度减少190,753,196.89元[161] - 公司2023年年度报告显示，非流动资产合计为3,750,028,359.25元，较上一年度增长523,533,359.21元[161]

业绩数据 - 2023年公司净资产达34.45亿元，较上年末增长1.17%[9] - 2023年公司总资产达58.41亿元，较上年末增长5.02%[9] - 2023年公司净利润1.64亿元，同比下降15.55%[9] - 2023年公司营业总收入35.34亿元，同比增长12.91%[9] - 2023年公司应交税费总额为1.44亿元，实际纳税总额为1.48亿元，每股社会贡献值达0.634元[50] 用户数据 - 健高儿科2023年儿童生长发育公益系列讲座累计服务近38万人次[34] - 知贝医疗2023年粉丝量达到60余万[34] - 雅恩健康累计服务逾36万家庭，成功帮助逾1万名孩子开口说话[34] 市场与业务拓展 - 大东方百货实施4 - 5楼品类调改，新引进品牌68个、首店24家[33] - 旗下湖北东方美邻在湖北武汉开首家碳服务便利店，通过积分兑换景点门票等[44] 社会责任与公益 - 2023年两次走访看望困难职工52人，赠与慰问金约10万余元[27] - 2023年组织48名员工进行无偿献血[27] - 沭阳中兴医院2023年7 - 8月捐款12万余元，全年开展义诊10余次，组织医护人员100余人次，提供免费咨询和诊疗服务2000余人次[52] - 金华联济医院组织下乡义诊活动近50场，受益群众近5000人次，节省约50余万元；开展“健康直通车”22场，服务群众近2000人次，节省约15万元[52] - 健高儿科走进宁波当地小学向千名师生开展公益宣教活动[52] - 知贝医疗发起“知贝公益行”助力公益项目[52] - 雅恩健康联合参与公益活动，举办全国巡回公益讲座和康复服务行活动[53][54] 公司治理与活动 - 2023年公司组织召开6次董事会、6次监事会、2次股东大会[18] - 2023年公司披露临时公告47批次，定期报告4次[19] - 2023年公司举办年度业绩说明会2次[20] - 2023年3月举行七届二次职工代表大会[26] - 公司于2023年8月24日召开第五次党员代表大会，选举产生新一届党委和纪委领导班子[46] 分红与回购 - 2002年上市以来已实施现金分红22次，累计现金分红23.08亿元，现金分红率超50%[23] - 2018 - 2022年公司五年平均分红收益率在7.9%以上[23] - 截至2024年2月2日累计回购公司股份11,004,081股，占总股本比例1.2437%，回购资金总额4999.78万元[23] 员工关怀与培训 - 员工子女升学奖励活动已连续举办23届[27] - 2023年组织全体员工进行健康体检，组织女职工健康专项检查100余人次[28] - 2023年百货分工会开展工程技能、安全防范、品牌搭配评比活动[29] - 2023年进行新员工岗前培训、中高层管理干部培训10余场[29] 安全与环保 - 沭阳中兴医院投资近百万元对门、急诊楼进行消防改造，全院安装251个监控点，医患沟通室安装13个音频同步监控和一键报警装置[37] - 沭阳中兴医院2023年消防安全工作共接受市、县检查12次，消防救援大队飞行检查2次，专项检查2次，消防互查4次，第三方检查4次[38] - 公司2023年举办第十二届消防运动会[38] - 金华联济医院2023年进行2次消防培训及应急演练、防爆防恐应急演练、停水停电应急演练、电梯故障等应急演练，微型消防站每月学习培训一次[39] - 沭阳中兴医院建有处理能力650T/日的污水处理设施，2023年污水处理设备维护保障费用约20万元[42] - 2023年三凤桥食品处理污水4万余吨，处理污泥160余吨[44] 党建活动 - 公司各党（总）支部开展专题党课6次、集中学习12次[46] 技术与管理 - 旗下三凤桥食品工厂通过技术改造减少设备加热时间，降低能源消耗[44] - 旗下大东方百货作为全国首批绿色商场示范创建单位，组织商户开展绿色商场相关内容培训[45] 荣誉与资质 - 沭阳中兴医院获2023年度先进党总支部及先进党组织称号[48] - 公司持续保持无锡市税务局纳税信用A类单位[50] - 公司持续推进“大东方1000万爱心基金”运行，2023年获第一届“无锡慈善奖”最具爱心慈善捐赠企业[51]

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2024－006 无锡商业大厦大东方股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 无锡商业大厦大东方股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 8 日发出书面通知，于 2024 年 4 月 18 日下午在公司会议室召开。本次董事会由 董事长林乃机先生主持，应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中独立董事董 慧、郑永强通过视频现场连线方式参会。公司监事及高管人员列席了本次董事会。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并一致通过了以 下议案： 一、审议并通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 二、审议并通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 三、审议并通过《2024 年度财务预算报告》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 四、审议并通过《2023 年度利润分配预案》 表决结果 ...

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2024－009 无锡商业大厦大东方股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2023 年度实际发生的日常关联交易额度，基本在 2023 年 4 月 18 日召开的 "八届十一次董事会"审议通过的《关于预计公司 2023 年度的日常关联交易》 范围内。 | | | 本年度日常关联交易无需提交股东大会审议。 公司不会因日常关联交易对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 4 月 18 日召开公司第九届董事会第二次会议审议本议案，关联 董事林乃机、倪军、朱晓明、邵琼回避表决，预计公司 2024 年度日常关联交易 详见后面"2024 年度日常关联交易预计金额和类别"。 2、本议案在提交本次董事会会议前，经公司 2024 年第二次独立董事专门会 议审议一致通过、并同意提交本次董事会会议审议。 | 关联交易 ...

无锡商业大厦大东方股份有限公司 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2024]E1142 号 无锡商业大厦大东方股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了无锡商业大厦大东方股份有限公司（以下简称大东方股份公司）2023年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 审计报告 2023年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是大东方股份公 司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实 ...

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2024－008 无锡商业大厦大东方股份有限公司 2023 年度利润分配预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、监事会意见 公司监事会认为，2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金 一、利润分配方案内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告确认， 公司 2023 年度实现净利润 163,506,356.93 元，其中合并报表归属于上市公司普 通股股东的净利润为 161,464,180.48 元，母公司报表的净利润为 253,013,740.57 元 。 按 母 公 司 报 表 本 次 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 1,371,833,368.49 元（合并报表的可供股东分配的利润为 1,481,319,921.56 元）。 公司拟 2023 年度利润分配预案如下： 公司拟向股东每股派发现金红利 0.06 元（含税）。以实施权益分派股权登记 日登记的总股本（目前为 884,779,51 ...

无锡商业大厦大东方股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司独立董事按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的规定, 现就2023年度履行独立董事职责的相关情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 唐松，男，1980年12月出生，博士研究生学历，教授，博士研究生导师。曾 任上海财经大学会计学院讲师、副教授，报告期内任上海财经大学会计学院教授、 院长助理等职务。2020年11月23日至2023年11月26日任本公司第八届董事会独立 董事。 （二）独立董事独立性情况说明 经自查，未存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）会议出席情况 1、2023 年度公司董事会独立董事出席会议情况如下： | 姓名 | | 应出席数 | 亲自出席数 | 委托出席数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 唐 | 松 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2、2023 年度公司各专门委员会独立董事出席会议情况如下： 审计委员会： | ...

关于无锡商业大厦大东方股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 公证天业会计师事务所 2、 附表 委托单位：无锡商业大厦大东方股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 证 天业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP Wuxi . Jiangsu . China Tal: 86 (510)68798988 86 (510)68567788 Fin: E-mail: mail:@gztyepa.cn 关于无锡商业大厦大东方股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1141号 无锡商业大厦大东方股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了无锡商业大厦大东方股份有限公司(以下简称大东方股 份公司)财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表以及相关财务报表附注,并于 2024年4月18 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事居晓林、董慧、郑永强独立性[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见时间为2024年4月18日[2]