会议信息 - 公司第九届董事会第五次会议2024年10月20日发通知，10月25日通讯表决召开[1] - 本次董事会应参与审议董事9人，实际参加9人[1] 表决结果 - 《2024年第三季度报告》表决同意9票，弃权0票，反对0票[1] - 《2024年度内部控制自我评价工作方案》表决同意9票，弃权0票，反对0票[2] - 《2024年第三季度经营数据简报》表决同意9票，弃权0票，反对0票[3]

股权结构 - 控股股东大厦集团持股395,552,372股，占比44.71%[1] 股份质押 - 大厦集团累计质押12,000万股，占所持股份30.34%，占公司总数13.56%[1] - 本次质押起始2024 - 09 - 26，到期2031 - 09 - 26，用于为均瑶集团债务担保[3] 影响与应对 - 本次质押未对公司业务等产生重大影响[7] - 后续有平仓风险，大厦集团将采取补充质押等措施[7]

业绩报告 - 公司于2024年8月27日披露2024年半年度报告[2] 业绩说明会 - 2024年10月10日10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[2][4][5][6] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4][5][6] - 董事长林乃机、董事兼总经理席国良等参加[4] 投资者参与 - 2024年9月26日至10月9日16:00前可提问[5][6] - 2024年10月10日10:00 - 11:00可在线参与[6] 联系信息 - 联系人冯妍，电话0510 - 82702093，邮箱cmc@eastall.com[7] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年8月27日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年9月12日下午14：00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 本次会议投票股东（股东代理人）178人，代表股份405,385,524股，占比46.3947%[7] - 《关于选举董事的议案》中张中原获同意401,591,515股，占比99.0640%[9] 选举结果 - 张中原当选为董事[9][10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月12日召开[2] - 出席会议股东和代理人178人[2] - 出席股东所持表决权股份总数405,385,524股，占比46.3947%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事8人、监事7人，均全部出席[5] 议案表决情况 - 增补董事张中原议案得票数401,591,515，占比99.0640%[4] - 5%以下股东对张中原议案同意票数6,039,143，比例61.4161%[9]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 业绩符合预期 - 公司2024年上半年实现营业收入19.04亿元，同比增7.95%，实现归母净利润1.19亿元，同比降14.38% [8] - 2024Q2收入8.97亿元，同比增4.98%，实现归母净利润0.92亿元，同比降18.90% [8] - 业绩符合预期，预计2024-2026年公司归母净利润分别为1.89/2.52/3.35亿元，对应PE 14.89/11.17/8.39 [8] 百货零售和三凤桥板块整体承压 - 2024H1百货零售板块实现收入3.13亿元，同比下降15.35%，实现毛利额1.08亿元，同比下降21.00% [8] - 2024H1三凤桥板块实现收入1.18亿元，同比下降10.39%，实现毛利额0.54亿元，同比下降3.53% [8] - 2024Q2收入下滑加速，百货零售2024Q2收入1.16亿元，同比下降25.64%，三凤桥2024Q2收入0.42亿元，同比下降17.65% [8] 儿科医疗业务保持景气度 - 2024H1医疗健康业务收入14.34亿元，同比增17.17%，实现毛利额1.18亿元，同比增35.54% [8] - 2024Q2医疗健康业务实现收入7.18亿元，同比增14.20%，毛利率达8.92%，环比提升1.40个百分点 [8] 控股参股子公司业绩表现 - 东方汽车2024H1实现净利润2.12亿元，同比增22.35% [8] - 均瑶医疗2024H1扭亏为盈实现净利润0.17亿元，同比增246.17% [8] - 三凤桥肉庄2024H1实现净利润0.04亿元，同比下降66.40% [8]

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为19.038亿元，同比增长7.95%[16] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.188亿元，同比下降14.38%[16] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为6,473.66万元，同比下降66.27%[16] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,771.26万元，同比下降30.63%[16] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.134元，同比下降14.65%[17] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为3.61%，同比下降0.55个百分点[17] - 公司2024年上半年非经常性损益金额为9,111.20万元[20][21] - 公司2024年上半年总资产为56.71亿元，较上年度末下降2.90%[16] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为32.90亿元，较上年度末增长1.41%[16] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.84%，同比下降0.36个百分点[17] - 报告期内公司实现营业收入19.04亿元，净利润14,006.69万元（归属于上市公司股东的净利润11,882.45万元）[25] - 报告期内公司营业收入同比增长7.95%，营业成本同比增长9.61%[29] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比下降66.27%[29] - 公司2024年上半年营业收入为19.038亿元，同比增长8.0%[106] - 公司2024年上半年净利润为14.01亿元，同比下降2.4%[106] - 公司2024年上半年研发费用为2,724万元，同比下降28.9%[106] - 公司2024年上半年实现营业收入268,464,227.40元，同比下降11.75%[109] - 公司2024年上半年实现归属于母公司股东的净利润118,824,547.86元，同比下降14.35%[107] - 公司2024年上半年实现投资收益107,910,152.32元，其中对联营企业和合营企业的投资收益99,780,152.32元[109] - 公司2024年上半年其他综合收益的税后净额为-10,593,762.74元，主要由其他权益工具投资公允价值变动所致[109] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.134元[107] - 公司2024年上半年营业成本为140,138,290.49元，同比下降8.22%[109] - 公司2024年上半年管理费用为58,453,315.77元，基本持平[109] - 公司2024年上半年财务费用为6,990,347.90元，同比增加252.41%[109] - 公司2024年上半年信用减值损失为-62,891.33元，同比减少77.32%[109] - 公司2024年上半年营业外收入为31,659.00元，同比减少99.67%[109] 现金流量 - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为24.59亿元[111] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为20.54亿元[111] - 2024年上半年取得投资收益收到的现金为0.81亿元[114] - 2024年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2.24亿元[114] - 2024年上半年取得借款收到的现金为7亿元[116] - 2024年上半年偿还债务支付的现金为6.72亿元[116] - 2024年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.7亿元[116] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为4.55亿元[111] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为1.01亿元[113] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为6.41亿元[115] 资产负债情况 - 公司2023年6月30日的货币资金为5.55亿元[99] - 公司2023年6月30日的应收账款为1.04亿元[99] - 公司2023年6月30日的存货为2.13亿元[99] - 公司2023年6月30日的长期股权投资为26.28亿元[99] - 公司2023年6月30日的其他权益工具投资为6.94亿元[99] - 公司2023年6月30日的商誉为3.49亿元[99] - 公司2023年6月30日的短期借款为9.31亿元[99] - 公司2023年6月30日的应付账款为2.59亿元[99] - 公司2023年6月30日的合同负债为1.51亿元[99] - 公司2023年6月30日的归属于母公司所有者权益为32.90亿元[99] - 公司2024年6月30日货币资金余额为38.49亿元，较2023年末增加0.76%[104] - 公司2024年6月30日应收账款余额为7.07亿元，较2023年末下降23.1%[104] - 公司2024年6月30日其他应收款余额为53.96亿元，较2023年末下降3.7%[104] - 公司2024年6月30日长期股权投资余额为296.54亿元，较2023年末增加3.7%[104] - 公司2024年6月30日短期借款余额为89.19亿元，较2023年末增加1.2%[104] - 公司2024年6月30日合同负债余额为12.13亿元，较2023年末下降17.6%[105] - 公司2024年6月30日未分配利润为145.91亿元，较2023年末增加6.4%[105] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益总额增加6,705,615.29万元[121] - 综合收益总额为12,947,308,964.64万元[121] - 所有者投入和减少资本导致权益减少9,990,398.13万元[121]

会议信息 - 公司第九届监事会第四次会议8月21日发通知，8月26日通讯表决召开[1] - 本次监事会应参与审议监事7人，实际参加7人[1] 报告表决 - 《2024年半年度报告》表决7票同意，0票反对和弃权[1] - 《2024年半年度经营数据简报》表决7票同意，0票反对和弃权[3] 报告披露 - 《2024年半年度报告》《2024年半年度经营数据简报》详见上交所网站及上海证券报[2][3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月12日召开[3] - 现场会议9月12日14点在无锡中山路343号东方广场A座8楼召开[3] - 网络投票9月12日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3] 议案相关 - 审议选举董事议案，应选1人，候选人为张中原[4] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[6] - 投资者对议案4.00投票票数上限为500票[16] 其他信息 - 股权登记日为2024年9月6日[8] - 现场会议登记时间为9月10日10:00 - 16:00，地点在公司九楼董事会办公室[11] - 相关议案决议公告于2024年8月27日在上海证券报及上交所网站披露[6]

人事变动 - 公司董事吴志军因个人工作变动辞职，辞职后不再任职[1] - 吴志军辞职不影响董事会和公司运营，报告送达生效[1] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选工作[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月27日[2]