业绩说明会信息 - 2024年5月28日11:00 - 12:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[2] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4] - 董事长林乃机、董事兼总经理席国良等参加[4] 投资者参与信息 - 2024年5月28日11:00 - 12:00可在线参与[5] - 2024年5月21日至27日16:00前可预征集提问[4][5] - 预征集提问可登录上证路演中心或发邮件至cmc@eastall.com [4][5] 报告披露信息 - 2024年4月20日、4月30日披露2023年年报和2024年Q1报告[2]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会由第九届董事会第二次会议决议召开并由董事会召集，通知于2024年4月20日发布[4] - 现场会议于2024年5月10日下午13:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计8人，代表股份397,054,164股，占公司有表决权股份总数的45.4412%[8] 议案表决 - 《2023年度财务决算报告》等多议案同意比例超99.99%[9][11][12][13][14] - 《2024年度公司高级管理人员薪酬考核办法》同意占比99.6651%[17] - 《关于预计2024年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》同意占比99.7841%[19] - 《关于控股子公司向参股公司提供财务资助的议案》同意占比99.9981%，反对占比0.0019%，弃权占比0.0000%[20]

会议信息 - 股东大会于2024年5月10日召开，召集、召开符合规定[3] - 出席会议股东和代理人8人，持表决权股份397,054,164股，占比45.4412%[5] - 9名董事、7名监事及董事会秘书出席会议[6] 议案表决 - 2023年度多项议案审议通过[4][7][8][9][10] - 2023年度利润分配预案A股同意票396,574,064，比例99.8790%[7] - 2023年度董事会报告等议案A股同意票397,046,664，比例99.9981%[4][7][8][9] - 2024年度高管薪酬考核办法A股同意票395,724,717，比例99.6651%[7] - 5%以下股东对2023年度利润分配预案同意票980,447，比例67.1287%[9] - 续聘会计师事务所议案5%以下股东同意票1,453,047，比例99.4864%[9] 会议合规 - 律师认为会议召集、召开及表决合法有效[12]

业绩总结 - 2023年公司净利润（归属于母公司）16146万元，较同期减少1583万元，下降8.93%[13] - 2023年公司基本每股收益0.183元，比去年减少0.017元[13] - 2023年公司主营业务收入34.57亿元，比同期增加4.06亿元，主要因医疗业务同比增加3.83亿元[14] - 2023年公司主营毛利额5.26亿元，比同期增加0.34亿元，增加7.01%[14] - 2023年公司实现营业收入35.34亿元，同比增加12.91%[43] 用户数据 - 大东方百货全年客流累计600万人次，同比增长约20%[46] 未来展望 - 2024年公司医疗健康业务聚焦存量业务改善，推进新学科产品建设与落地[66] - 2024年公司百货零售业务围绕“回归经营，持续变新”深耕[68] - 2024年公司三凤桥品牌业务围绕“销售、产能、盈利能力”提升，丰富礼品产品矩阵[70] 市场扩张 - 均瑶儿科年内新开业8家门诊部、筹建2家，存量运营机构达31家，雅恩健康存量运营机构18家，连锁机构总数达49家[44] - 7 - Eleven便利店全年新开门店20家，现门店规模达38家[46] 其他新策略 - 公司精简各业务板块总部平台，强化核心技术管理岗位人才配置，提升人效[52] - 公司通过多种方式对干部进行调整，实现干部动态管理，优化人才队伍结构[53] - 公司开展对各业务板块经营性不动产的分析研究，为管理和优化奠定基础[54] - 公司高层领导带队赴多个业务单位及市场标杆企业开展业务调研和学习工作[55] - 各经营单位财务编制“业务风险地图”，控制投资风险，盘活和控制资金存量[56] - 公司审计工作围绕目标解决各经营单位管理难题，建立防控预警机制[57] - 公司完成大东方主页群等保二级测评，实施停车楼和安防系统改造升级等[58] - 公司构建立体安全管理体系，守住食品安全底线，强化医疗质量安全管理[59]

营业收入和净利润 - 2024年第一季度营业收入为1,007,017,588.99元，同比增长10.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为27,158,710.21元，同比增长5.48%[4] - 公司净利润为34,823,664.69元，较去年同期增长了7,724,535.86元[14] - 归属于母公司股东的净利润为27,158,710.21元，较去年同期增长了1,409,810.79元[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为22,715,581.99元，同比下降88.76%[4] - 2024年第一季度，无锡商业大厦大东方股份有限公司经营活动现金流入小计为13.18亿人民币，较去年同期略有下降[17] - 同期经营活动现金流出小计为12.95亿人民币，净现金流量为2.27亿人民币，较去年同期大幅增加[17] - 投资活动现金流出小计为5.46亿人民币，净现金流量为-5.37亿人民币，较去年同期有所改善[18] 资产和负债 - 公司非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为-1,157,002.78元，政府补助为363,690.59元，其他营业外收入和支出为430,688.78元[5] - 2024年第一季度公司总资产为5,840,942,348.91元，较上一季度增长了127,589,865.58元[12] - 公司流动负债合计为1,866,524,029.51元，较上一季度增长了153,403,409.52元[12] - 公司其他综合收益的税后净额为-423,750.51元，较去年同期减少了8,898,760.71元[15]

业绩总结 - 2024年1 - 3月百货零售营收197,095,572.06元，降8.02%，毛利率37.10%，降2.14个百分点[5] - 2024年1 - 3月餐饮与食品销售营收76,254,976.89元，降5.46%，毛利率46.56%，增5.24个百分点[5] - 2024年1 - 3月医疗服务营收715,256,894.92元，增20.43%，毛利率7.52%，增0.45个百分点[5] 门店情况 - 2024年1 - 3月关闭江苏超市刘潭店，建筑面积2720㎡[2] - 报告期末江苏百货自有物业门店1家，建面8.0722万平米[3] - 报告期末江苏超市自有物业门店1家，建面0.0947万平米，租赁2家，建面0.2601万平米[3] - 报告期末江苏餐饮自有物业门店2家，建面0.5856万平米，租赁1家，建面0.1183万平米[3] - 报告期末江苏食品专卖店租赁门店39家，建面0.1043万平米[3] - 报告期末湖北便利店租赁门店8家，建面0.0945万平米[3] 未来展望 - 2024年4 - 6月计划新开5家“三凤桥食品专卖店”、3家“7 - 11”便利店[4]

无锡商业大厦大东方股份有限公司 审计报告 2023年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 审计报告 苏公 W[2024]A500 号 无锡商业大厦大东方股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了无锡商业大厦大东方股份有限公司（以下简称大东方股份公司）财 务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了大东方股份公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了 ...

无锡商业大厦大东方股份有限公司 董事会独立董事专门会议实施细则 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （2024 年 4 月 18 日九届二次董事会通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定制定本实施细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论，并由全体独立董事过半数 同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （三）被收购时，公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第五条 独立 ...

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2024－011 无锡商业大厦大东方股份有限公司 关于拟续聘公证天业会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： "公证天业"合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 最近一年经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。 ● 拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"公证天业"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 （一）机构信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事 务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所<特殊普通合伙>），成立于 1982 年， 2013 年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019 年更名为公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财 富中心 5 ...

公司业绩 - 公司2023年度实现净利润为16.35亿元，其中合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为16.15亿元[4] - 公司2023年营业收入为353.38亿元人民币，同比增长12.91%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为15.11亿元人民币，同比增长32.99%[11] - 公司2023年末股东的净资产为324.44亿元人民币，同比增长1.25%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.183元，同比下降8.50%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为4.84%，较上年减少0.25个百分点[12] - 公司2023年第一季度营业收入为9.09亿元人民币，第二季度为8.54亿元人民币，第三季度为9.21亿元人民币，第四季度为8.49亿元人民币[13] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动等，合计为14.64亿元人民币[13] 公司业务板块 - 公司百货零售业务板块2023年营业收入达到61,823.72万元，毛利率为40.16%[20] - 公司三凤桥品牌经营业务2023年营业收入为22,197.31万元，毛利率为43.16%[25] - 公司主营业务中，医疗服务业务营业收入为262.39亿元，毛利率为6.90%[34] - 公司主营业务中，商业零售业务营业收入为6.18亿元，毛利率为40.16%[39] - 公司主营业务中，餐饮及食品业务营业收入为2.22亿元，毛利率为43.16%[39] - 公司主营业务中，医疗服务业务营业收入为26.24亿元，毛利率为6.90%[39] 公司发展历程 - 公司成立于1998年，发展至今已成为集现代百货零售、中华老字号品牌经营、医疗健康服务业务于一体的集团型企业[18] 公司战略规划 - 公司将继续以零售主业为核心，持续培育医疗健康服务业务的规模发展[73] - 公司将通过投资、并购培育医疗健康业务，并逐步提高其在公司的资产规模和收入结构中的比重[74] - 公司将以儿科医疗领域为重点，构建“儿童全成长周期健康管理”的产业生态[74] 公司治理结构 - 公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的《上市公司治理准则》等要求建立了较完善的公司法人治理结构[81] - 公司董事会严格按照规定选聘产生，并履行诚信和勤勉的职责[81] - 公司独立董事能独立发表意见，维护公司整体利益和中小股东的合法权益[81] 财务数据 - 公司2023年年度报告显示，资产总计为5,840,942,348.91元，较上一年度增长了279,096,043.23元[159] - 公司2023年年度报告显示，流动资产合计为1,056,582,350.36元，较上一年度减少190,753,196.89元[161] - 公司2023年年度报告显示，非流动资产合计为3,750,028,359.25元，较上一年度增长523,533,359.21元[161]