无锡商业大厦大东方股份有限公司 关于公证天业会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 无锡商业大厦大东方股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司2023年度财务报 告审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，对"公证天业"在公司2023年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，近一年"公证天业"资质等方 面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、执业条件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事 务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所<特殊普通合伙>），成立于1982年， 2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富 中心5-1001室。"公证天业"长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有上市公司审计资格。 截至2023年末，"公证天业"拥有合伙人58人、注册会计师334人、签 ...

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2024－007 无锡商业大厦大东方股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议并通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 二、审议并通过《2024 年度财务预算报告》 表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 三、审议并通过《2023 年度利润分配预案》 表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 监事会发表意见如下： 对公司关于 2023 年度利润分配预案无异议。监事会认为，2023 年度利润分 配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，适应公司 未来经营发展的需要，也兼顾了合理回报股东的需要，符合相关法规、规章及公 司《章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情形。 内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。 无锡商业大厦大东方股份有限公司第九届监事会 ...

审计委员会构成 - 公司第八届董事会审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事[1] - 审计委委员为唐松、李柏龄、席国良[14] 会议情况 - 2023年度审计委以多种方式召开4次会议[3] - 2023年4月22日、8月12日、10月18日分别分析2023年一季报、半年报、三季报[4][5] 审计工作成果 - 2023年审计部完成14个审计项目，出具内控自评报告1份、审计报告12份及机制搭建1项[6] 内控体系建设 - 2018年更新升级新内控体系，2019年建立持续更新升级机制[8] - 2020 - 2021年发布内部管控手册多个修订版[8] 其他事项 - 审计委协调确定2022年度审计计划，确保关联交易合规[9] - 审核未发现控股股东占用公司资金情况[10]

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2024－012 无锡商业大厦大东方股份有限公司 关于提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 无锡商业大厦大东方股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟 同意由所属全资子公司无锡东方易谷信息技术有限公司（以下简称"东方易谷"） 向其参股公司浙江均旭房地产开发有限公司（以下简称"均旭地产"）延续提供 不超过 6,500.00 万元借款，借款期限一年，借款年利率 8.00%。 ● 本次对外提供财务资助事项经公司董事会九届二次会议审议通过后，尚 须提交至公司股东大会审议。 ● 本次对外提供财务资助，有利于促进参股公司项目建设和生产经营，不 会对公司正常经营产生重大影响。 一、财务资助事项概述 "均旭地产"原系公司全资子公司"东方易谷"的控股子公司，按房地产行 业的项目公司运营特性，其各股东方依据项目合作开发协议，按出资比例提供同 等条件的股东借款，以共同支持项目公司经营的开展。2022 年 6 月 14 日经公司 2022 ...

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2024－010 本次非关联担保事项，须经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董 事会会议的三分之二以上董事审议通过；对达到《股票上市规则》规定情形的担 保，应在董事会审议后提交股东大会审议。若涉及关联担保事项，须经全体非关 联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二 以上董事审议同意并作出决议，并提交股东大会审议。 无锡商业大厦大东方股份有限公司 关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信额度 及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司及控股子公司日常经营和发展需要，公司及控股子公司拟向银行 等金融机构申请合计不超过人民币 30.00 亿元的 2024 年度综合授信额度，并根 据银行等金融机构的要求由公司及控股子公司提供相应担保。上述担保在公司及 各控股子公司之间进行，预计担保额度明细如下： | 序 | 被担保人 | 注册资本 | 预计担保额度 | ...

无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会审计委员会 对公证天业会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号 规范运作》和无锡商业大厦大东方股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对公司聘任的2023年度审计机构公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"公证天业"）之2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事 务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所<特殊普通合伙>），成立于1982年， 2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富 中心5-1001室。"公证天业"长期从事证 ...

证券代码：600327 证券简称：大东方 公告编号：2024-013 无锡商业大厦大东方股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 13 点 30 分 召开地点：无锡市中山路 343 号东方广场 A 座 8 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海 ...

无锡商业大厦大东方股份有限公司 董事会独立董事专门会议实施细则 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （2024 年 4 月 18 日九届二次董事会通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定制定本实施细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论，并由全体独立董事过半数 同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （三）被收购时，公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第五条 独立 ...

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2024－011 无锡商业大厦大东方股份有限公司 关于拟续聘公证天业会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： "公证天业"合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 最近一年经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。 ● 拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"公证天业"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 （一）机构信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事 务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所<特殊普通合伙>），成立于 1982 年， 2013 年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019 年更名为公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财 富中心 5 ...

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2024－005 二、已出资情况 截至 2024 年 3 月末，公司合计完成对"吉道航"有限合伙份额 60,000 万元 的认购，认购份额进度为 100%。"吉道航"认购完成情况如下： 单位：万元 | 合伙人 | 合伙人 | 出资 | 认购 | 实缴 | 完成比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 名称 | 方式 | 数额 | 数额 | 例 | | 普通合伙人 | 上海均祥海航空发展有限公司 | 现金 | 5,000 | 5,000 | 100.00% | | 有限合伙人 | 上海均瑶航空投资有限公司 | 现金 | 55,000 | 55,000 | 100.00% | | 有限合伙人 | 无锡商业大厦大东方股份有限公司 | 现金 | 60,000 | 60,000 | 100.00% | | 有限合伙人 | 上海睿通资产管理有限公司 | 现金 | 10,000 | 1,500 | 15.00% | | 有限合伙人 | 上海容银投资有限公司 | 现金 | 30,000 | 1,500 | 5.00 ...