股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2024－002 无锡商业大厦大东方股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 2024 年 1 月，公司未回购股份。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集 中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份全部用于股权激励或员工持股计划。 回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 7.12 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回 购股份方案之日起 12 个月内。 有关本次回购股份事项具体情况详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券 报、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大东方关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-013），以及《大东 方关于以 ...

股份回购计划 - 公司计划以自有资金3000 - 5000万元回购股份用于激励[1] - 回购价格不超7.12元/股，期限自2023.4.18起12个月[1] 回购进展 - 2023年12月未回购股份[2] - 截至2023.12.31累计回购8530181股，占比0.9641%[2] - 截至2023.12.31支付40000873.77元，最高4.90元/股，最低4.53元/股[2]

股份回购计划 - 公司拟以3000 - 5000万元自有资金回购股份用于激励[1] - 回购价格不超7.12元/股，期限自2023年4月18日起12个月[1] 回购进展 - 2023年11月未回购股份[2] - 截至11月30日累计回购8530181股，占比0.9641%[2] - 累计回购支付40000873.77元，最高4.90元/股，最低4.53元/股[2]

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2023－045 无锡商业大厦大东方股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 根据董事长提名、经提名委员会审核提交，董事会审议同意聘任席国良先生 为公司总经理（总裁），任期三年至本届董事会期满为止。 四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 无锡商业大厦大东方股份有限公司于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室召开 了第九届董事会第一次会议。本次董事会应到董事 9 人，现场参会董事 8 人，其 中独立董事郑永强先生通过视频会议方式参会。会议的召开符合有关法律法规及 公司章程规定。会议审议并通过了以下议案： 一、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 经提名选举，林乃机先生担任公司第九届董事会董事长，任期三年至本届董 事会期满为止。 二、《关于公司第九届董事会各专业委员会组成人选的议案》 以逐项表决的方式选任 ...

股东大会信息 - 2023年11月27日召开2023年第一次临时股东大会[4][5] - 出席会议股东和代理人7人，持有表决权股份401,488,364股，占比45.8189%[5] - 公司在任董、监全部出席，董秘履职，高管列席[6] 投票结果 - 非累积投票议案，A股股东同意票数400,639,017，比例99.7884%[4][7] - 选举董、独董、监事议案候选人得票比例超99.98%全部当选[7][8] - 5%以下股东对修订规则议案反对票比例94.9048%[8]

国枫律股字[2023]A0583 号 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于无锡商业大厦大东方股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：无锡商业大厦大东方股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《无锡商业大厦 大东方股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表 ...

人事变动 - 公司拟聘任席国良为总经理等多人担任不同职务[1] - 独立董事认为拟聘任人员符合任职要求，同意聘任[1] 其他信息 - 独立董事为居晓林、董慧、郑永强[2] - 日期为2023年11月27日[2]

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临 2023－046 表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票 经提名选举，裴学龙先生担任公司第九届监事会主席，任期三年至本届监事 会期满为止。 特此公告。 无锡商业大厦大东方股份有限公司监事会 2023 年 11 月 28 日 1 无锡商业大厦大东方股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 无锡商业大厦大东方股份有限公司于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室召开 了第九届监事会第一次会议。本次监事会应到监事 7 人，现场参会监事 7 人。会 议的召开符合有关法律法规及公司章程规定。会议审议并通过了以下议案： 一、《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 ...

股东大会信息 - 2023年11月27日14:00召开现场会议，9:15 - 15:00进行网络投票[10] - 股权登记日为2023年11月21日[10] - 需审议8项议案，包括修订规则及选举董监高[10] 公司资本与股份 - 首次公开发行内资股普通股4000万股[18] - 注册资本为88477.9518万元[18] - 股份总数为88477.9518万股，均为普通股[24] 股份转让与限制 - 发起人持有的股票自公司成立之日起一年内不得转让[29] - 公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起一年内不得转让[29] - 董监高任职期间每年转让股份不得超过所持股份的25%[29] 重大事项审议 - 审议重大关联交易需满足总额高于3000万元且占最近一期经审计净资产值绝对值5%以上[145] - 审议购买、出售重大资产需满足一年超过最近一期经审计总资产30%[145] - 公司及控股子公司对外担保多项情形需经股东大会审议[41][146][147] 会议召集与通知 - 董事会收到提议后十日内需给出书面反馈意见[46][47] - 召集人按规定时间发出股东大会通知，通知变更有要求[50] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[51] 投票与决议 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[62][164] - 公司一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过[63][164] - 股东大会选举部分董监高实行累积投票制[165] 公司组织架构 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[88][179] - 监事会由七名监事组成，设主席一名[110] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[98] 信息披露与利润分配 - 公司在规定时间内披露年报和中期报告[112] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金[114] - 不同发展阶段现金分红有比例要求[115][116][117]

无锡商业大厦大东方股份有限公司 公司章程 (2023 年修订版) （2023 年【】月【】日【】股东大会通过） 二○二三年【】月【】日 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规则 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 独立董事 | | 第三节 | 董事会 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第一节 | 总经理 | | 第二节 | 董事会秘书 | | 第七章 | 监事会 | | 第一节 | 监事 | | 第二节 | 监事会 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 | ...