独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 钱凯、潘峰、龚里未任其他职务，与公司等无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

关联交易数据 - 2024年度日常关联交易预计总额为19845万元，占2023年度经审计净资产817502.55万元的2.43%[2] - 2023年度日常关联交易预计金额为34023万元，实际发生额为9582.50万元[3] - 2023年向浙江天菱机械贸易有限公司采购技术及商标使用费预计300万元，实际发生170.30万元[5] - 2023年向昱能科技股份有限公司销售加工服务等预计26000万元，实际发生2375.21万元[5] - 2023年向六安思宏科技有限公司销售磁业产品预计0万元，实际发生3844.56万元[5] - 2024年预计向浙江天菱机械贸易有限公司采购技术及商标使用费200万元[6] - 2024年预计向昱能科技股份有限公司销售加工服务等10020万元，预测销售订单较上年增加[6] - 2024年预计向天通瑞宏科技有限公司销售磁业产品等4520万元，市场预期向好订单增加[6] - 2024年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额为1212.94万元[7] - 2023年实际发生关联交易金额为5575.35万元[7] 关联公司情况 - 浙江天菱机械贸易有限公司注册资本100万美元，公司全资子公司联营公司，持有其29%股权[8] - 2023年12月31日，浙江天菱机械贸易有限公司总资产1225.41万元，净资产1067.78万元，营业收入1201.10万元，净利润136.23万元[11] - 上海新硅聚合半导体有限公司注册资本37233.3333万元，公司持有其3.581%股权[12] - 昱能科技股份有限公司2023年未审计总资产51308.55万元，净资产27373.91万元，营业收入1511.90万元，净利润 -4768.24万元[12] - 2023年9月30日，昱能科技股份有限公司总资产530701.99万元，净资产377359.53万元，营业收入96850.99万元，净利润18037.86万元[14] - 崇义章源钨业股份有限公司2023年9月30日未审计总资产481019.38万元，净资产200877.92万元，营业收入251839.19万元，净利润11020.83万元[17] - 浙江嘉康电子股份有限公司注册资本5360万元，公司持有其7.95%股权[18] - 2023年12月31日，浙江嘉康电子股份有限公司总资产35018.99万元，净资产26815.22万元，营业收入21571.20万元，净利润1719.13万元[19][20] - 芯盟科技有限公司2023年未审计总资产42608.17万元，净资产35379.46万元，营业收入7220.28万元，净利润 -12714.52万元[23] - 天通瑞宏科技有限公司注册资本23850万元，与公司同一控股股东[21] - 博为科技注册资本6750.2277万元，2023年总资产19612.45万元，净资产10862.53万元，营业收入3372.65万元，净利润 - 253.73万元[24][25] - 海宁瑞美科技注册资本16000万元，2023年总资产56757.34万元，净资产14168.77万元，营业收入3198.82万元，净利润 - 295.16万元[26][28][29] - 成都八九九科技注册资本2758.1万元，公司持有其26.41%股权，2023年总资产16520.38万元，净资产13971.47万元，营业收入6787.83万元，净利润1109.97万元[30][31] - 浙江艾科半导体设备注册资本1250万元，2023年总资产4502.16万元，净资产 - 884.55万元，营业收入1085.83万元，净利润 - 1073.88万元[33][34] - 浙江艾微普科技注册资本183.75万美元，公司子公司持有其20%股权，2023年总资产2921.95万元，净资产1466.48万元，营业收入1391.84万元，净利润 - 549.53万元[35][36][37] - 六安思宏科技注册资本1000万元，2023年总资产490.76万元，净资产192.72万元，营业收入5143.02万元，净利润198.88万元[38][41] 关联交易说明 - 前期同类关联交易执行良好，未发生违约情形，关联方具备履约能力[42] - 关联交易是公司和控股子公司与关联方日常业务往来，为保证正常生产经营需要[43] - 关联交易定价符合公平原则，未对公司生产经营、独立运行和财务状况产生不利影响[43] 公告信息 - 公告由天通控股股份有限公司董事会于2024年4月16日发布[45]

会议审议 - 审议通过《2023年年度报告及报告摘要》等多项报告及预案[4][6][7][8][9] 人员薪酬 - 监事会主席郭跃波等3人2023年度薪酬均为45万元（含税）[10][11]

业绩总结 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年上市公司审计客户家数675家，审计收费总额6.63亿元[2] - 2023年度财务报表审计费用185万元（含税，含内控审计35万元），与上期无变化[4] 人员相关 - 上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券报告的836人[2] - 项目合伙人等2023年开始提供审计服务[3] 合规情况 - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[3] 决策事项 - 董事会审计委员会同意续聘，董事会通过续聘议案[5] - 续聘需股东大会审议，通过后生效[5]

股东大会信息 - 2024年5月7日10点在浙江海宁公司会议室召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月7日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议10项议案，4月12日经董事会及监事会审议通过[8][9] 议案相关 - 5、6、10号议案对中小投资者单独计票[12] - 7.01、7.02、7.03号议案关联股东回避表决[12] 其他信息 - 股权登记日2024年4月29日，A股代码600330[15] - 会议登记2024年5月6日，地点董事会秘书处[18]

公司情况 - 2024年4月8 - 9日中国银河证券对天通股份现场检查[1] - 本持续督导期内公司治理完善、运作规范[3] - 本持续督导期内信息披露、资产等方面合规[4][5][7][8] 业绩总结 - 本持续督导期内公司净利润同比下滑[9] - 2022年减持博创科技股份实现投资收益3.41亿元[9] 建议 - 公司应继续执行信息披露制度[12] - 公司应做好募投项目建设及资金使用工作[12] 检查结果 - 本次现场检查未发现需向监管报告的事项[13]

业绩数据 - 天健所2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费6.63亿元[1] 用户数据 - 天健所2023年证券业务客户675家，同行业上市公司审计客户513家[1] 人员情况 - 上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告的836人[1] 风险保障 - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[1] 执业处罚 - 天健所近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[2] - 从业人员近三年受处罚涉及50人[2] 审计相关 - 2023年年报审计项目人员确定[3] - 审计中就重大事项咨询无分歧[5] - 制定审计方案配合工作[8] 信息安全 - 公司明确天健所信息安全责任，天健所制度有效执行[10]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，母公司报表期末未分配利润578,939,607.71元[2] - 2023年度净利润324,948,956.25元[2] 利润分配 - 拟每10股派0.8元，派现98,008,601.28元，占净利润30.16%[2] - 2023年度不转增股本和送红股[2] 决策进展 - 4月12日董监事会通过方案，待股东大会审议[4][5][6][7][8] - 方案不影响公司经营现金流和长期发展[8]

募集资金情况 - 公司非公开发行236,868,686股A股，发行价每股9.90元，募集资金2,344,999,991.40元，净额2,324,695,954.38元，2022年11月9日到账[11] - 2023年度募集资金总额232,469.60万元，本年度投入33,603.16万元，累计投入55,603.16万元[26] - 截至2023年12月31日，4个募集资金专户合计余额182,445.32万元[17][18] 资金使用情况 - 期初利息收入净额171.62万元，补充流动资金及偿还银行借款22,000.00万元[13] - 本期项目投入12,603.16万元，利息收入净额5,407.26万元，补充流动资金及偿还银行借款21,000.00万元[15] - 期末项目投入12,603.16万元，利息收入净额5,578.88万元，补充流动资金及偿还银行借款43,000.00万元[15] - 2022年12月12日拟用1,932.87万元置换自筹资金，2023年12月31日置换完毕[19] - 2023年4月13日同意增加支付方式并等额置换，2023年12月31日累计置换9,980.55万元[20] 项目投资情况 - 大尺寸射频压电晶圆项目承诺投资135,135.00万元，本年度投入12,294.16万元，累计投入12,294.16万元，进度9.10%[26] - 新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目承诺投资53,410.93万元，本年度投入309.00万元，累计投入309.00万元，进度0.58%[26] - 补充流动资金及偿还银行借款承诺投资45,954.07万元，调整后43,923.67万元，本年度投入21,000.00万元，累计投入43,000.00万元，进度97.90%[26] 项目进度原因 - 大尺寸射频压电晶圆项目投入未达进度因综合业务发展状况建设项目[27] - 新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目投入未达进度因优化调整生产工艺及设备布局[27] 项目周期情况 - 大尺寸射频压电晶圆项目建设周期预计3年，截至2023年12月31日仍在建设[27] - 新型高效晶体生长及精密加工智能装备项目建设周期预计2年，截至2023年12月31日仍在建设[27]

审计会议情况 - 2023年度董事会审计委员会召开五次会议[2] - 各次会议分别审议对应报告及议案[2][3] 审计相关决策 - 提议续聘天健所为2023年度审计机构[4] 审计评价 - 认为财务报告真实准确完整无重大错报[4] - 认为内部控制运作符合规范要求[6] 关联交易管理 - 审议关联交易确保不损害公司和股东利益[6]