本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-30 号 国机汽车股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 1 一、董事会会议召开情况 戴旻先生简历附后。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议通知 于 2024 年 7 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 9 日下午 14:00 以 现场和视频方式在公司五层会议室召开。 本次会议应出席董事 8 人，现场出席董事 5 人，视频出席董事 3 人，董事朱 峰先生、郭伟华先生、独立董事崔东树先生通过视频方式参会。经公司半数以上 董事共同推举，本次会议由董事贾屹先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于增补戴旻先生为第九届董事会董事的议案 鉴于彭原璞先生由于工作变动原因辞去公司董事长、董事职务，经公司控股 股东中国机械工业集团有限公司推荐，经 ...

公司信息 - 公司原营业执照号为120000000001617，修订后社会信用代码号为91120000712875155R[1] 股权交易与股东权益 - 董监高及持股5%以上股东6个月内反向买卖股票收益归公司，证券包销除外[2] - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅会计账簿、凭证[4] - 180日以上单独或合并持股1%以上股东在董事违规时可请求监事会或董事会诉讼[4] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[5] - 持股比例从3%以上改为1%以上的股东有权提提案和临时提案[5] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[6] - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东可提名非独立董事、独立董事、监事候选人[7] 公司治理结构 - 公司党委每届任期一般为5年，人数一般为5 - 9人，设党委书记等[8] - 重大经营管理事项须经党委研究讨论后再决策[9] - 董事消极任职条件增加多种情形[9][10] - 非职工代表董事由股东会选举或更换，任期三年，独立董事连任不超六年[10] - 兼任高管及职工代表董事总计不超公司董事总数的1/2[10] - 董事会是经营决策主体，行使定战略等职权[11] - 董事会关于重大交易和关联交易决策权限改为股东会授权[12] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[13] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[13] - 董事会临时会议通知时限修订为5日，紧急时可口头通知[14] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[14] - 公司对外担保需取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意或经股东会批准[14] - 有关联关系董事不得对相关决议行使表决权[14] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[15] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名[17] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[18] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[18] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上时可不再提取[18] - 股东会违反规定分配利润，股东须退还，相关人员担责[18] - 公司公积金用于弥补亏损等，转增资本时留存不少于转增前注册资本的25%[18][19] - 股东会审议利润分配政策变更需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[20] - 股东会对利润分配方案决议后或董事会制定方案后，两个月内完成股利派发[20] 公司变更与清算 - 公司分立、减资应通知债权人并公告，减资后注册资本不低于法定最低限额[21] - 公司因特定情形修改章程或存续须经出席股东所持表决权三分之二以上通过[21] - 公司因特定情形解散应15日内成立清算组，逾期利害关系人可申请法院指定[21][22] - 清算组发现财产不足清偿债务应申请破产清算[22] 章程相关 - 控股股东定义为持股50%以上或表决权有重大影响的股东[22] - 章程规定与强制性内容冲突以法律法规为准[23] - 不同语种或版本章程有歧义以中文版为准[23] - 《公司章程》修订条款已通过九届四次董事会审议，尚需股东大会审议[23]

公司基本信息 - 公司于2001年1月10日核准发行3500万股，3月5日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为1,495,788,692元[8] - 公司股份总数为1,495,788,692股，均为普通股[17] 股本变化 - 1999年3月发起设立时总股本8162.86万股[16] - 2001年2月5日首次发行3500万股，股本增至116,628,600股[17] - 2006年12月8日转增2135万股，股本增至137,978,600股[17] - 2008年4月2日送红股和转增股本，股本增至275,957,200股[17] - 2011年9月26日非公开发行284,047,407股，股本增至560,004,607股[18] - 2014年7月18日非公开发行52,385,761股，股本增至612,390,368股[18] - 2023年1月31日非公开发行38,913,341股，股本增至1,495,788,692股[18] 股份限制 - 公司合计持本公司股份不得超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[24] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[27] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[27] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅公司会计账簿等[32] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求监事会或董事会诉讼[33] - 持股5%以上有表决权股东质押股份应书面报告公司[35] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会[43][44] - 董事会、监事会及单独或合计持股1%以上股东可提提案[49] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[61] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[61] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[81] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[86] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[86] - 董事会会议需过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[87] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[102] - 监事会每6个月至少召开一次会议，记录保存10年[104] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中报[108] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[108] - 每年以现金方式分配利润不少于当年母公司可供分配利润10%[112] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[112] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年[72] - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[76] - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[92][93] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[123]

担保额度调整 - 2024年度为下属公司增加担保额度32000万元，预计担保总额增至57800万元[3][4] - 中汽工程为四院泰国预计担保额度增至9400万元[4] - 中汽工程为中汽德国预计担保额度增至20500万元[4] - 中汽工程新增为四院美国提供担保额度11000万元[4] 公司财务数据 - 截至2024年6月30日，公司及其控股公司对外担保余额1723.7万元，占净资产0.16%[3][20] - 截至2024年3月31日，四院泰国资产负债率82.35%，营收37563万元，净利润1776万元[10] - 截至2024年3月31日，四院美国资产负债率92.25%，营收4368万元，净利润1306万元[13] - 截至2024年3月31日，中汽德国资产负债率139.06%，营收2795万元，净利润38万元[15] 其他要点 - 新增担保额度有效期至2024年年度股东大会，可滚动使用[4] - 新增担保为境外公司开具非融资性保函，支持境外业务发展[17] - 中汽工程为下属全资公司担保，风险小且合规[18] - 公司及下属控股公司无逾期担保[20]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月30日14点于北京中科资源大厦北楼301召开[3] - 网络投票7月30日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4][5] - 审议3项议案，第3项为特别决议，1、2项对中小投资者单独计票[7][8] 股权登记信息 - 股权登记日为2024年7月24日，A股代码600335，简称国机汽车[12] - 不同股东登记所需材料不同，登记时间为7月25、26、29日[14][15] - 登记地点在北京中科资源大厦北楼董事会办公室，可函或传真登记[15]

人事变动 - 2024年6月13日董事长彭原璞因工作变动辞职，不再担任公司任何职务[2] - 董事会将尽快完成董事补选、董事长选举及董事会秘书选聘工作[2][3] - 指定财务总监张之亮代行董事会秘书职责[3]

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-23 号 国机汽车股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日在《中国 证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《国 机汽车股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，本次股东大会将通 过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台， 为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现再次将会议的有关事项提示 如下： 一、召开会议的基本情况 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 6 日 14 点 00 分 1 公司 2023 年年度股东大会将于 2024 年 ...

财报与会议信息 - 公司于2024年4月26日发布2023年年度报告[3] - 拟于2024年6月6日15:00 - 16:00举行2023年度业绩说明会[3] 会议形式与地点 - 业绩说明会以网络互动形式召开[4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5] 提问与参与 - 投资者可在2024年5月30日至6月5日16:00前预征集提问[5] - 2024年6月6日15:00 - 16:00可在线参与[6] 参会人员与联系 - 参加人员有彭原璞、张之亮、王都[6] - 联系人是董事会办公室，电话010 - 88825988，邮箱600335@sinomach-auto.com[7] 后续查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

破产审查进展 - 国机汽车参股公司国机智骏被债权人申请破产审查[1] - 2023年12月21日国机智骏收到赣州中院《决定书》[1] - 赣州中院定于2024年4月15日召开第一次债权人会议[1] 表决情况 - 预重整方案等表决事项未通过，同意债权额未达总额三分之二[2] 后续安排 - 部分债权人对债权金额有异议，重新审查后开二次会议[3][4]

股东大会信息 - 2024年6月6日14点召开2023年年度股东大会，地点为国机汽车三层会议室[3] - 网络投票2024年6月6日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 审议12项议案，4、7、8、9、11号对中小投资者单独计票[7][8] 股权登记信息 - 股权登记日为2024年6月3日，A股代码600335，简称国机汽车[12] - 国有股及法人、个人股东登记手续不同，2024年6月4 - 5日登记[13] 其他信息 - 会议会期半天，出席人员交通、食宿自理[14] - 联系电话和传真010 - 88825988，联系人蒋舒、于哲涛[14]