审计机构 - 公司2024年4月24日同意续聘天职国际为2024年度审计机构[1] 签字注册会计师 - 原签字注册会计师变更为何航、张晓运[1] - 张晓运2019年成注会，2024年开始为公司服务[2] - 张晓运近三年签1家上市公司审计报告[3] - 变更签字注册会计师不影响2024年审计工作[5]

文章核心观点 近日北京佰特豪斯科技有限公司成立，由国机汽车全资子公司等共同持股，有电池相关业务且注册资本4000万元 [1] 公司信息 - 北京佰特豪斯科技有限公司近日成立，法定代表人为李海涛，注册资本4000万元 [1] - 公司经营范围包含蓄电池租赁、电池制造、电池零配件生产、电池销售等 [1] - 企查查股权穿透显示，该公司由国机汽车全资子公司中国进口汽车贸易有限公司等共同持股 [1]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[4] 业绩预计情况 - 预计2024年度归母净利润约3.7亿元到4.4亿元，同比增加约1680%到2016%[5] - 预计2024年度扣非归母净利润约2.56亿元到3.05亿元，由负转正[5] 上年同期业绩数据 - 上年同期利润总额为15254.58万元，归母净利润为2079.17万元，扣非归母净利润为 - 4246.36万元[8] - 上年同期每股收益为0.0139元[9] 业绩预增原因 - 业绩预增原因一是2024年稳健经营、降本增效、风险管控能力增强，二是上年同期业绩基数低[10] 业绩预告相关说明 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[11] - 预告数据为初步核算，准确数据以经审计的2024年年度报告为准[12]

公司概况 - 国机汽车是世界500强企业国机集团旗下的大型汽车综合服务企业 [7] - 公司是中国汽车流通协会副会长单位、中国汽车工业协会会员单位 [7] - 公司深耕汽车工程系统服务和汽车流通运营服务两大领域 [7] 核心竞争优势 - 央企背景优势：国机集团旗下汽车服务领域唯一上市平台 [11] - 资源能力优势：在汽车流通服务和汽车工程领域有几十年深耕积淀 [11] - 二元结构优势：汽车工程系统服务和汽车流通运营服务协同发展 [11] - 行业地位优势：主营业务均达到细分行业头部地位 [11] - 全球布局优势：积极响应"走出去"战略和"一带一路"倡议 [11] 业务发展 - 2024年上半年中标比亚迪国内多个基地装备产线总承包项目 [11] - 承接上汽、北汽、沃尔沃、奇瑞、江淮等客户系列项目 [11] - 新签沃尔沃比利时项目、承接比亚迪巴西及乌兹别克斯坦项目 [11] - 汽车进口和国内流通业务积极拓展，进口国产双轮驱动战略见效 [11] - 汽车租赁业务稳中求进，打造独特品牌价值和市场地位 [11] - 汽车及零部件出口业务稳健探索突破 [11] 技术研发 - 在天津、洛阳、济南拥有总建筑面积超30万m²的四个装备研发、试验、制造一体化中心 [2] - 涵盖汽车焊装、涂装、总装、铸锻、物流及数字化、智能化业务 [2] - 涂装、总装装备产线系统解决方案处于全球领先地位 [2] - 焊装装备产线系统解决方案等业务处于国内领先地位 [2] 海外业务 - 近两年海外业务占比提升 [4] - 2024年伴随全球汽车工业转型和国产新能源汽车加速国际化布局 [4] - 全资子公司中汽工程锚定"两区一线"战略 [4] - 持续深耕欧洲、北美、"一带一路"沿线国家和地区 [4] 市值管理 - 高度重视市值管理工作，持续强化规范运作 [12] - 着重加强投资者关系管理，高质量开展信息披露 [12] - 2024年实施中期分红，制定"提质增效重回报"行动方案 [12] - 积极响应新"国九条"精神，结合自身发展战略制定行动方案 [12]

委员会构成 - 战略与可持续发展委员会成员由3至5名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任1名，由董事会任命[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 每年不定期开会，提前3日通知[10] - 会议需三分之二以上委员出席[10] 决议与细则 - 决议须全体委员过半数通过[10] - 工作细则由董事会审议通过施行[15]

人事变动 - 2024年12月23日公司第九届董事会第十次会议同意聘任许志军为副总经理[1] - 许志军任期至第九届董事会届满[1] - 许志军1972年1月出生，有相关经验，无关联关系等[1,4] - 截至公告日许志军未持股[1]

会议信息 - 公司第九届董事会第十次会议通知于2024年12月17日发出，12月23日通讯表决召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事变动 - 董事会同意聘任许志军担任公司副总经理，任期至第九届董事会届满[3] - 聘任副总经理议案表决9票赞成，0票反对，0票弃权[4] 组织调整 - 同意将“战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”并修订细则[5] - 战略委员会更名及修订细则议案表决9票赞成，0票反对，0票弃权[6]

股权与增资 - 中进汽贸、中汽进出口、机械四院分别持有国机财务8.411%、3.894%、0.935%股权，拟增资5046.60万元、2336.40万元、561.00万元，增资后持股比例不变[1][4] - 中进汽贸、中汽进出口、机械四院原出资14720.00万元、6815.00万元、1636.00万元[4] - 增资前总出资额175000.00万元，增资后为235000.00万元[19] 关联交易 - 国机集团为控股股东，持股68.7%，与下属22家成员企业为关联法人，本次增资构成关联交易[4][5] - 过去12个月除日常关联交易外，公司未与国机财务其他股东或关联人发生相同交易类别下标的相关关联交易[3] - 本次关联交易经公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议及第九届董事会第九次会议审议通过[21][23] 财务数据 - 2024年6月30日总资产4437406.44万元，2023年12月31日为4804204.15万元[18] - 2024年6月30日净资产422477.08万元，2023年12月31日为410005.37万元[18] - 2024年6月30日资产负债率90.48%，2023年12月31日为91.47%[18] - 2024年1 - 6月营业收入54696.64万元，2023年为123990.16万元[18] - 2024年1 - 6月净利润12471.71万元，2023年为25105.23万元[18] - 2024年1 - 6月净资产收益率5.99%，2023年为6.23%[18] 其他 - 本次增资尚需取得国机财务股东会同意决议及国家金融监督管理总局北京监管局关于变更注册资本的批复[2] - 国机财务2023年财务数据已审计，审计报告为标准无保留意见[15]

会议情况 - 公司第九届董事会第九次会议于2024年11月18日通讯表决召开[1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 业务决策 - 下属企业拟同比例现金增资国机财务7944万元，持股比例不变[2] - 国机财务增资关联交易议案3票赞成通过[2][3] - 《提质增效重回报行动方案》议案9票赞成通过[6]

公司概况 - 信邦科创注册资本18000万元，中汽工程持股11.11%[3] - 中汽工程认缴2000万元，实缴1000万元[8] 财务数据 - 截至2024年9月30日，资产68651.70万元，负债70271.09万元，所有者权益 - 1619.39万元，资产负债率102.36%[4] - 2024年1 - 9月营收595.00万元，2023年度为904.01万元[7] - 2024年1 - 9月净利润 - 1407.85万元，2023年度为 - 10163.94万元[7] 其他情况 - 广东信邦自动化设备集团有限公司破产清算申请受理情况不确定[8]