人事变动 - 公司2024年7月9日董事会同意聘任张之亮为董事会秘书[1] - 张之亮任期至本届董事会届满[1] 人员信息 - 张之亮1969年3月7日出生，有高级会计师职称[4] - 张之亮历任中机工程多职，现任公司多职[4] 联系方式 - 董事会秘书电话010 - 88825988[2] - 邮箱600335@sinomach - auto.com[2] - 地址为北京海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼[2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-30 号 国机汽车股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 1 一、董事会会议召开情况 戴旻先生简历附后。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议通知 于 2024 年 7 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 9 日下午 14:00 以 现场和视频方式在公司五层会议室召开。 本次会议应出席董事 8 人，现场出席董事 5 人，视频出席董事 3 人，董事朱 峰先生、郭伟华先生、独立董事崔东树先生通过视频方式参会。经公司半数以上 董事共同推举，本次会议由董事贾屹先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于增补戴旻先生为第九届董事会董事的议案 鉴于彭原璞先生由于工作变动原因辞去公司董事长、董事职务，经公司控股 股东中国机械工业集团有限公司推荐，经 ...

公司基本信息 - 公司于2001年1月10日核准发行3500万股，3月5日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为1,495,788,692元[8] - 公司股份总数为1,495,788,692股，均为普通股[17] 股本变化 - 1999年3月发起设立时总股本8162.86万股[16] - 2001年2月5日首次发行3500万股，股本增至116,628,600股[17] - 2006年12月8日转增2135万股，股本增至137,978,600股[17] - 2008年4月2日送红股和转增股本，股本增至275,957,200股[17] - 2011年9月26日非公开发行284,047,407股，股本增至560,004,607股[18] - 2014年7月18日非公开发行52,385,761股，股本增至612,390,368股[18] - 2023年1月31日非公开发行38,913,341股，股本增至1,495,788,692股[18] 股份限制 - 公司合计持本公司股份不得超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[24] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[27] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[27] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅公司会计账簿等[32] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求监事会或董事会诉讼[33] - 持股5%以上有表决权股东质押股份应书面报告公司[35] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会[43][44] - 董事会、监事会及单独或合计持股1%以上股东可提提案[49] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[61] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[61] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[81] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[86] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[86] - 董事会会议需过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[87] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[102] - 监事会每6个月至少召开一次会议，记录保存10年[104] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中报[108] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[108] - 每年以现金方式分配利润不少于当年母公司可供分配利润10%[112] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[112] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年[72] - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[76] - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[92][93] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[123]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月30日14点于北京中科资源大厦北楼301召开[3] - 网络投票7月30日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4][5] - 审议3项议案，第3项为特别决议，1、2项对中小投资者单独计票[7][8] 股权登记信息 - 股权登记日为2024年7月24日，A股代码600335，简称国机汽车[12] - 不同股东登记所需材料不同，登记时间为7月25、26、29日[14][15] - 登记地点在北京中科资源大厦北楼董事会办公室，可函或传真登记[15]

人事变动 - 2024年6月13日董事长彭原璞因工作变动辞职，不再担任公司任何职务[2] - 董事会将尽快完成董事补选、董事长选举及董事会秘书选聘工作[2][3] - 指定财务总监张之亮代行董事会秘书职责[3]

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-23 号 国机汽车股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日在《中国 证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《国 机汽车股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，本次股东大会将通 过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台， 为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现再次将会议的有关事项提示 如下： 一、召开会议的基本情况 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 6 日 14 点 00 分 1 公司 2023 年年度股东大会将于 2024 年 ...

财报与会议信息 - 公司于2024年4月26日发布2023年年度报告[3] - 拟于2024年6月6日15:00 - 16:00举行2023年度业绩说明会[3] 会议形式与地点 - 业绩说明会以网络互动形式召开[4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5] 提问与参与 - 投资者可在2024年5月30日至6月5日16:00前预征集提问[5] - 2024年6月6日15:00 - 16:00可在线参与[6] 参会人员与联系 - 参加人员有彭原璞、张之亮、王都[6] - 联系人是董事会办公室，电话010 - 88825988，邮箱600335@sinomach-auto.com[7] 后续查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

破产审查进展 - 国机汽车参股公司国机智骏被债权人申请破产审查[1] - 2023年12月21日国机智骏收到赣州中院《决定书》[1] - 赣州中院定于2024年4月15日召开第一次债权人会议[1] 表决情况 - 预重整方案等表决事项未通过，同意债权额未达总额三分之二[2] 后续安排 - 部分债权人对债权金额有异议，重新审查后开二次会议[3][4]

股东大会信息 - 2024年6月6日14点召开2023年年度股东大会，地点为国机汽车三层会议室[3] - 网络投票2024年6月6日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 审议12项议案，4、7、8、9、11号对中小投资者单独计票[7][8] 股权登记信息 - 股权登记日为2024年6月3日，A股代码600335，简称国机汽车[12] - 国有股及法人、个人股东登记手续不同，2024年6月4 - 5日登记[13] 其他信息 - 会议会期半天，出席人员交通、食宿自理[14] - 联系电话和传真010 - 88825988，联系人蒋舒、于哲涛[14]

公司治理 - 2023年公司召开董事会5次，审议议题37项，年度股东大会1次，审议议题11项[7] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开会议1次，审计与风险管理委员会召开会议4次[7] - 2023年监事会共召开5次会议，审议各类议题16项[27] - 2024年初公司完成新一届董事会换届工作[21] 信息披露 - 2023年公司发布定期报告4份，临时公告56份，中汽工程承接项目公告5份[10] - 2023年公司回复上证E互动问题290个，接听投资者热线190余个，回复邮件63封[13] 战略与制度 - 公司调整2023 - 2025年战略路线图为“深耕一业，专于两域，协同四驱，全链布局”[20] - 公司计划对《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等制度进行修订[24] 增资与股权 - 公司向国机铸锻增资3325.5816万元，中汽工程增资7674.4184万元，国机铸锻注册资本由12900万元增至23900万元[34] - 上海晶耀以未分配利润975万元转增资本，中进汽贸再增资2000万元，其注册资本由400万元增至2736.58万元[34] - 公司以募集资金278949372.77元对中汽工程增资，中汽工程注册资本由120000万元增至147894.94万元[34] - 公司转让参股公司北京易卡智行和北京农商银行股权[35] 财务业绩 - 2023年末公司资产总计344.83亿元，较上年末增加19.73亿元，同比增长6.07%[47] - 2023年末公司负债总计236.10亿元，较上年末增加22.94亿元，同比增长10.76%[49] - 2023年末公司归属于母公司所有者权益109.23亿元，较上年末减少3.16亿元[50] - 2023年公司实现营业收入435.20亿元，较上年同期增长9.98%[51] - 2023年公司实现利润总额1.53亿元，较上年同期降低68.58%，净利润0.19亿元，较上年同期降低93.67%[52] - 2023年销售费用较上年同期增加3.38%，管理费用持平，财务费用0.24亿元，较上年增加0.63亿元[52] - 2023年经营活动现金流量净额6.32亿元，2022年为 - 26.76亿元，同比增加33.08亿元[53] - 2023年投资活动现金流量净额 - 8.38亿元，2022年为2.51亿元，同比减少10.89亿元[53] - 2023年筹资活动现金流量净额6.62亿元，2022年为3.37亿元，同比增加3.25亿元[53] - 2023年现金及现金等价物净增加额4.73亿元，2022年为 - 20.76亿元，同比增加25.49亿元[53] - 截至2023年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为2.95亿元[55] - 2023年度拟每10股派发现金红利0.05元（含税），合计拟派发现金红利747.89万元（含税），现金分红占净利润比例为35.97%[55] 募集资金 - 2022年12月完成非公开发行3891.33万股，发行价7.27元/股，募集资金总额2.83亿元，实际募集净额2.79亿元[68] 审计与薪酬 - 公司续聘天职国际会计师事务所为2023年度财务审计及内部控制审计机构[95] - 2023年度审计服务费用共计370万元，其中年报审计费用340万元，内控审计费用30万元，较上一年度未发生变化[136] - 2023年董事长彭原璞税前报酬总额120.21万元，任期激励收入46.46万元；总经理贾屹税前报酬总额124.89万元，任期激励收入40.70万元[139] - 2023年监事会主席董建红、监事臧晓逊薪酬为0，职工监事罗敏税前报酬总额75.79万元[140] 授信与担保 - 2023年公司向各金融机构申请的综合授信额度未超过550亿元，截至2023年12月31日实际占用为129亿元[144] - 2024年拟向各金融机构申请不超过610亿元的综合授信额度[145] - 2024年度预计为控股子公司提供担保总额25800万元[148] - 对资产负债率为70%以下公司的担保预计不超过17300万元，如中进汽贸（天津）进出口有限公司不超过5100万元[149] - 对资产负债率为70%以上公司的担保预计不超过8500万元，如国机铸锻机械有限公司不超过4000万元[150] 子公司情况 - 中进天津进出口截至2023年底资产总额17105万元，负债总额11572万元，净资产5533万元，资产负债率67.65%，2023年营收48987万元，净利润210万元[156] - 中汽贵州截至2023年底资产总额3918万元，负债总额1982万元，净资产1936万元，资产负债率50.59%，2023年营收4878万元，净利润366万元[159] - 中进万国截至2023年底资产总额11151万元，负债总额4508万元，净资产6643万元，资产负债率40.43%，2023年营收28679万元，净利润26万元[162] - 四院泰国截至2023年底资产总额30598万元，负债总额21088万元，净资产9510万元，资产负债率68.92%，2023年营收82186万元，净利润4878万元[163] - 国机铸锻截至2023年底资产总额52212万元，负债总额47636万元，净资产4576万元，资产负债率91.24%，2023年营收35601万元，净利润 - 1078万元[165] - 中汽德国截至2023年底资产总额55431万元，负债总额75101万元，净资产 - 19670万元，资产负债率135.49%，2023年营收25710万元，净利润236万元[167][168] 其他 - 公司拟为董监高购买责任保险，责任限额每年不超过5000万元，保险费总额每年不超过30万元，保险期限3年[174]