会议与议案 - 2024年召开2023年年度股东大会及3次临时股东大会，审议通过20项议案[5] - 2024年召开董事会10次，审议通过48项议案，听取3项汇报[5] - 2024年审计与风险管理委员会召开会议4次，审议8项议案、通报9个事项[7] - 2024年薪酬与考核委员会召开会议1次，审议1项议案[7] - 2024年召开第九届董事会独立董事专门会议2次，审议关联交易议案[14] 报告审议 - 董事会审议通过2023年年度报告等多份报告[15] - 董事会、股东大会审议通过聘请天职国际为2024年度审计机构[18] 独立董事相关 - 独立董事祝继高2024年董事会出席率100%，出席股东大会4次[5] - 2024年组织独立董事前往主要子公司调研两次[12] - 独立董事建议加强“两金”管理和探索多次分红，公司采纳并实施中期分红[7] - 独立董事建议加强内部审计力量[8] 其他事项 - 公司为董监高购买责任保险[13] - 审计与风险管理委员会主任审核财务总监候选人资格[19] - 报告期内无重大会计政策等变更情况[19] - 董事会提名委员会对高管候选人开展相关工作[19]

国机汽车股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等要求，国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事王都先生、崔东树先生、祝继高先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 1 经核查公司独立董事王都先生、崔东树先生、祝继高先生的任职 经历以及签署的《关于2024年度独立性的自查报告》，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。 综上，公司三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 国机汽车股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

国机汽车股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 国机汽车股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 8,224,627,991.14 | 9,658,021,593.09 | -14.84 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 133,780,401.93 | 122,647,963.08 | 9 ...

国机汽车股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600335 公司简称：国机汽车 国机汽车股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 206 国机汽车股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派发现金红利0.08元（含 税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,495,788,692股，以此计算合计拟派发现金红利 119,663,095.36元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例。本方案须经2024年年度股东大会审议通过后方可实施。 报告期内，公司首次实施中期分红，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体 股东每股派发现金红利0.025元（含税），于2024年11月13日完成现金红利发放37,394,717.30元（ 含税）。 六、前瞻性陈述的 ...

国机汽车股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 天 职 业 字 [2025]9929 号 目 录 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 ----- 1 涉及财务公司存款、贷款等金融业务情况汇总表 -- -3 您可使用手机"扫一扣"或迹入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mdf.gov.cn）"进行查询 "拉行查看"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mot.gov.cn）"拉行查 关于国机汽车股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]9929 号 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 (续) 天职业字[2025]9929 号 [此页无正文] 国机汽车股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了国机汽车股份有限公司(以下简称"国机汽车")及其子公司 2024 年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 所有者权益变动表、合并及母公司现 ...

国机汽车股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告 二、审计与风险管理委员会年度会议召开情况 1 报告期内，公司第九届董事会审计与风险管理委员会根据《上市 公司治理准则》《股票上市规则》《自律监管指引》及其他有关规定， 积极履行职责，审计与风险管理委员会共召开了 4 次会议。 1．2024 年 1 月 19 日，召开 2024 年第一次会议，会议审议通过 《关于聘任公司财务总监的议案》；听取天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）汇报《2023 年度审计情况》。 2．2024 年 4 月 16 日，召开 2024 年第二次会议，会议审议通过 《公司 2023 年年度报告及摘要》《关于续聘会计师事务所的议案》《公 司 2024 年第一季度报告》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》；听取《天 职国际 2023 年度决算审计情况》《公司 2023 年度内部审计工作总结 及 2024 年度工作计划》《公司 2023 年度内部审计质量评估情况》《公 司2023年度内部控制评价工作》《公司2023度年内部控 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2025-07 号 国机汽车股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易无需提交公司股东会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司及下属全资子公司和控股子公司 与关联人的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则， 以市场价格为依据进行交易，交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利 益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 为保证 2025 年度生产经营的正常开展，本着专业协作、优势互补的合作原 则并与相关关联方实现资源共享，2025 年度公司预计发生日常关联交易总额为 人民币 51,491.29 万元。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一 次会议，审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。独立董事认为公 司 ...

1 2 2024 年度环境、社会及公司治理报告 | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于国机汽车 | 05 | | 责任治理与议题重要性评估 13 | | | 绿色永续发展, | | | --- | --- | | 擘画绿色生态蓝图 | | | 亮点聚焦:匠造焕新,淬炼低碳智造力 | ટે | | 环境管理体系 | 31 | | 气候变化应对 | 32 | | 资源利用与循环经济 | 35 | | 污染防治与生态系统保护 | Al | | 亮点聚焦:丝路逐浪,聚焦前沿技术绘 | | 73 | | --- | --- | --- | | 就国际合作交流新篇章 | | | | 供应商责任 | | 75 | | 客户责任 | | 77 | | 社会贡献 | 区 | 81 | | 亮点聚焦：品牌引领,构建卓越竞争力 | V | | --- | --- | | 党建引领 | 51 | | 规范运作 | 5 | | 风控合规 | 61 | | 数字化转型 | 67 | | 投资者关系管理 | 6 | | 建设温馨港湾, | | | --- | --- | | 织密 ...

国机汽车股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 国机汽车股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 公司代码：600335 公司简称：国机汽车 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结 ...