业绩数据 - 2024年末母公司报表未分配利润328,859,330.34元[2] - 2024 - 2022年净利润分别为392,459,702.06元、20,791,674.18元、318,572,841.55元[6] 分红情况 - 拟每股派现0.08元，派现119,663,095.36元[2] - 2024年现金分红157,057,812.66元，占比40.02%[4] - 近三年累计分红284,199,851.48元，比例116.50%[6] 方案进展 - 拟制定2025年中期分红方案，金额不超净利润[7] - 2025年4月23日董事会、监事会通过2024年分配方案[9][10] - 方案需2024年年度股东会审议通过[11]

财务审计 - 审计认为公司2024年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将存货可变现净值和应收账款减值作为关键审计事项并实施多项程序[6][8] 资产数据 - 2024年末存货账面价值为83.4755513285亿元，应收账款账面价值为52.7372077562亿元[6][8] - 2024年12月31日货币资金为5,618,213,366.26元，较2023年增长[22] - 2024年末流动资产合计为29,378,886,235.54元，非流动资产合计为5,812,117,148.77元[22] 负债数据 - 2024年末短期借款为25.98亿元，同比增长22.5%；应付票据为34.90亿元，同比下降38.69%[25] - 2024年末负债合计为238.71亿元，同比增长1.11%[25] 权益数据 - 2024年末归属于母公司所有者权益合计为113.95亿元，同比增长4.32%[25] - 2024年末少数股东权益为 - 7540.57万元，亏损扩大[25] 经营业绩 - 2024年营业总收入为420.25亿元，营业总成本为414.59亿元[29] - 2024年营业利润为5.15亿元，利润总额为5.29亿元，净利润为4.00亿元[29] 现金流数据 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为499.21亿元，经营活动产生的现金流量净额为27.22亿元[31] - 2024年投资活动现金流入小计为4.74亿元，现金流出小计为12.42亿元[31] - 2024年筹资活动现金流入小计为210.94亿元，现金流出小计为212.58亿元[31] 股本变动 - 截至2024年12月31日，公司股份总数为1,495,788,692股，每股面值1元[74] - 公司历史上经历多次股本变动，如2001年首次发行3,500万股等[66] 会计政策 - 金融资产初始确认分为三类，金融负债初始确认分为四类[92] - 存货发出计价方法有月末一次加权平均法等，盘存制度为永续盘存制[132][133] - 收入确认需评估合同，按分摊至各单项履约义务的交易价格计量[180][181]

财务报告内控 - 审计国机汽车2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 国机汽车于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

会议召开 - 2024年召开1次年度股东大会及3次临时股东大会，审议20项议案[5] - 2024年召开董事会10次，审议48项议案，听取3项汇报[5] - 2024年提名委员会召开会议3次，审议4项议案[7] 报告审议 - 董事会审议通过2023年年度报告等多份报告[14] 人员相关 - 独立董事崔东树2024年出席董事会、股东大会情况[5] - 提名委员会审查高管候选人资格并发表意见[19] - 薪酬与考核委员会审查2023年度高管薪酬[20] 其他事项 - 2024年组织独立董事调研子公司两次[12] - 继续聘任天职国际为2024年度审计机构[17]

国机汽车股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等要求，国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事王都先生、崔东树先生、祝继高先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 1 经核查公司独立董事王都先生、崔东树先生、祝继高先生的任职 经历以及签署的《关于2024年度独立性的自查报告》，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。 综上，公司三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 国机汽车股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

会议审议 - 2024年召开1次年度股东大会及3次临时股东大会，审议通过20项议案[5] - 2024年召开董事会10次，审议通过48项议案，听取3项汇报[5] - 2024年提名委员会召开3次会议，审议4项议案[7] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议1项议案[7] - 2024年审计与风险管理委员会召开4次会议，审议8项议案、通报9个事项[7] - 2024年召开第九届董事会独立董事专门会议2次，审议两项关联交易议案[14] 报告相关 - 董事会审议通过2023年年度报告等多份报告[15] 人员相关 - 独立董事王都2024年应参加董事会10次，亲自出席10次等[5] - 独立董事王都审核拟聘任财务总监候选人资格并发表意见[19] - 提名委员会主任委员审查拟聘任的总经理等候选人资格并发表意见[20] - 薪酬与考核委员会主任委员审查在公司领取薪酬的董事情况[21] 其他事项 - 2024年组织独立董事前往主要子公司调研两次[12] - 继续聘任天职国际会计师事务所为2024年度审计机构[18]

会议与议案 - 2024年召开2023年年度股东大会及3次临时股东大会，审议通过20项议案[5] - 2024年召开董事会10次，审议通过48项议案，听取3项汇报[5] - 2024年审计与风险管理委员会召开会议4次，审议8项议案、通报9个事项[7] - 2024年薪酬与考核委员会召开会议1次，审议1项议案[7] - 2024年召开第九届董事会独立董事专门会议2次，审议关联交易议案[14] 报告审议 - 董事会审议通过2023年年度报告等多份报告[15] - 董事会、股东大会审议通过聘请天职国际为2024年度审计机构[18] 独立董事相关 - 独立董事祝继高2024年董事会出席率100%，出席股东大会4次[5] - 2024年组织独立董事前往主要子公司调研两次[12] - 独立董事建议加强“两金”管理和探索多次分红，公司采纳并实施中期分红[7] - 独立董事建议加强内部审计力量[8] 其他事项 - 公司为董监高购买责任保险[13] - 审计与风险管理委员会主任审核财务总监候选人资格[19] - 报告期内无重大会计政策等变更情况[19] - 董事会提名委员会对高管候选人开展相关工作[19]

国机汽车股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 国机汽车股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 8,224,627,991.14 | 9,658,021,593.09 | -14.84 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 133,780,401.93 | 122,647,963.08 | 9 ...

国机汽车股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600335 公司简称：国机汽车 国机汽车股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 206 国机汽车股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派发现金红利0.08元（含 税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,495,788,692股，以此计算合计拟派发现金红利 119,663,095.36元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例。本方案须经2024年年度股东大会审议通过后方可实施。 报告期内，公司首次实施中期分红，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体 股东每股派发现金红利0.025元（含税），于2024年11月13日完成现金红利发放37,394,717.30元（ 含税）。 六、前瞻性陈述的 ...

国机汽车股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 天 职 业 字 [2025]9929 号 目 录 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 ----- 1 涉及财务公司存款、贷款等金融业务情况汇总表 -- -3 您可使用手机"扫一扣"或迹入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mdf.gov.cn）"进行查询 "拉行查看"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mot.gov.cn）"拉行查 关于国机汽车股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]9929 号 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 (续) 天职业字[2025]9929 号 [此页无正文] 国机汽车股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了国机汽车股份有限公司(以下简称"国机汽车")及其子公司 2024 年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 所有者权益变动表、合并及母公司现 ...