资金流方面，国机汽车近5日主力资金流出822.99万元，区间跌幅2.12%；近10日主力资金流出5008.69 万元，区间跌幅5.7%。 8月4日，沪深两融数据显示，国机汽车上周累计获融资净买入额2424.26万元，居两市第353位，上周融 资买入额5484.80万元，偿还额3060.54万元。 国机汽车所属概念板块包括：汽车服务、天津板块、破净股、内贸流通、标准普尔、沪股通、融资融 券、预盈预增、机器人概念、华为概念、独角兽、新零售、车联网(车路云)、新能源车、一带一路、阿 里概念、央国企改革、特斯拉、锂电池、滨海新区、参股银行。 通过天眼查大数据分析，国机汽车股份有限公司共对外投资了11家企业，参与招投标项目50次，此外企 业还拥有行政许可3个。 天眼查商业履历信息显示，国机汽车股份有限公司，成立于1999年，位于天津市，是一家以从事汽车制 造业为主的企业。企业注册资本149578.8692万人民币，实缴资本102973.6843万人民币。公司法定代表 人为戴旻。 ...

利润分配 - 2024年年度利润分配方案于2025年6月17日经年度股东会审议通过[3] - 以1,495,788,692股为基数，每股派现金红利0.08元，共派119,663,095.36元[5] 时间安排 - A股股权登记日为2025/7/2，除权（息）日和现金红利发放日为2025/7/3[2][6] 税负情况 - 个人持股1个月内税负20%，1个月至1年税负10%，超1年暂免[8][9] - QFII和沪股通按10%税率代扣，税后每股派0.072元[9] - 其他机构和法人股东不代扣，每股派0.08元[9] 其他 - 自行发放对象为中国机械工业集团有限公司[8] - 咨询联系电话为010 - 88825988[10]

股东会基本情况 - 会议于2025年6月17日在北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301召开 [1] - 会议由董事长戴旻主持 董事会召集 程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事崔东树 祝继高通过视频参会 董事从容因公务缺席 [1] 议案表决结果 - 全部议案均获通过 无否决议案 [1] - 非关联交易议案通过率均超99% 其中A股股东同意票比例最高达99.77% [2][3] - 关联交易议案中A股股东同意票比例最低为60.34% 反对票占比35.59% [2] - 持股5%以下股东对利润分配方案同意率达87.16% 反对票12.36% [3] 关联交易特别事项 - 议案11 12涉及关联交易 关联股东中国机械工业集团有限公司回避表决 [4] - 两项关联交易议案均获非关联股东所持表决权1/2以上通过 [4] 法律程序合规性 - 律师胡燕玲 申一芬确认会议程序符合《上市公司股东会规则》及《公司章程》 [5] - 表决程序及结果被认定为合法有效 [5] 其他重要议案 - 通过2024年度利润分配方案及董事 监事 高级管理人员薪酬议案 [4] - 批准与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》 [5] - 通过为下属公司提供担保及与国机商业保理公司开展应收账款保理业务的议案 [5]

关联交易管理办法核心要点 - 本办法旨在规范国机汽车及其控股子公司的关联交易决策、信息披露等事项，依据《公司法》《证券法》等法律法规制定 [1] - 关联交易需遵循诚实信用、关联人回避、公平公允、书面协议等基本原则，董事会需独立判断交易合理性 [1] 关联人认定标准 - 关联法人包括直接/间接控制公司的法人、持股5%以上法人及其一致行动人等 [5] - 关联自然人包括持股5%以上自然人、董监高及其关系密切家庭成员等 [7] - 过去12个月内符合关联人条件的法人或自然人视同关联人 [8] 关联交易审议与披露规则 - 总经理办公会可审批关联自然人交易<30万元或关联法人交易<300万元/净资产0.5%以下的交易 [12] - 董事会需审批关联自然人交易≥30万元或关联法人交易≥300万元/净资产0.5%以上的交易 [13] - 股东会需审批交易金额≥3000万元且占净资产5%以上的重大关联交易，需审计/评估标的 [14] 特殊交易规定 - 关联担保需经非关联董事三分之二以上通过并提交股东会，控股股东需提供反担保 [16] - 日常关联交易可按类别预计年度金额履行程序，超预计部分需重新审议 [20] - 连续12个月内与同一关联人或相同交易类别的关联交易需累计计算金额 [22] 关联交易豁免情形 - 单方面获利益交易、关联人提供低息无担保资金、公开招标等情形可豁免审议披露 [30] - 涉及国家秘密或商业秘密的关联交易可申请豁免披露义务 [31] 资金占用与责任追究 - 禁止控股股东及关联方以垫支费用、拆借资金等方式占用公司资金 [27] - 资金占用原则上需现金清偿，非现金资产抵债需评估并公告，关联股东回避表决 [29] - 违规处理关联交易的责任人可能面临赔偿、解职甚至刑事责任 [32][33][34] 附则与其他 - 控股子公司关联交易视同公司行为，适用本办法 [35] - 本办法经股东会审议后生效，2012年版同步废止 [38]

股东会基本情况 - 国机汽车2024年年度股东会于2025年6月17日以现场+网络投票方式召开，现场会议地点为北京市海淀区中科资源大厦北楼301室 [2][4] - 会议召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，董事会于2025年4月23日通过决议，5月28日发布正式通知 [3][4] - 网络投票通过上证所系统进行，交易时段投票时间为9:15-15:00，互联网投票平台同步开放 [4] 股东参与情况 - 总参与股东378人，代表有表决权股份1,040,249,282股（占总股本69.5452%），其中现场出席2人（持股1,027,608,382股/68.7001%），网络投票376人（持股12,640,900股/0.8451%） [5] - 公司董事、监事、高管及律师事务所代表列席会议，召集方为董事会 [5][6] 议案表决结果 常规议案 - 2024年度董事会工作报告获99.7488%同意票（反对0.1935%，弃权0.0577%） [6] - 年度利润分配方案获99.7610%同意票，中小投资者同意率80.3346% [7] - 2024年审计费用支付议案获99.7620%同意票 [8] 高管薪酬相关 - 董事及高管薪酬议案获99.6900%同意票，中小投资者支持率74.4905% [9] - 监事薪酬议案获99.6913%同意票，中小投资者支持率74.6036% [10] 重大经营事项 - 2025年度综合授信申请获99.1645%同意票（反对0.7861%） [11] - 与国机财务公司关联交易议案因关联方回避，非关联股东同意率60.3350% [11] - 下属公司担保议案获99.1510%同意票，但中小投资者反对率达65.8428% [13] - 远期结售汇业务议案获99.7732%同意票 [14] 法律意见结论 - 律师事务所确认会议程序、人员资格及表决结果均合法有效，符合监管要求 [12][15]

业绩表现 - 2024年公司营业收入420 25亿元同比下降3 44% 利润总额5 29亿元同比上升247 01% 归属于上市公司股东的净利润3 92亿元同比上升1787 58% [2] - 2025年一季度营业收入同比下滑14 84% 但归属于上市公司股东的净利润同比增长9 08% [2] - 净利润大幅增长主要由于2023年计提大额减值导致当年利润基数较低 [3] 市值管理 - 公司已制定《市值管理制度》并积极用好市值管理"工具箱" 推动投资价值合理反映公司质量 [2] - 控股股东建立常态化股票回购增持机制 如实施相关行为将按规定履行信息披露义务 [2] 业务发展 - 汽车工程业务营业收入下滑明显 主要因加强风控审慎选择客户导致新签合同额减少 [3] - 汽车工程业务积极把握国际品牌车企产业链调整和中资车企"走出去"战略机遇 深耕欧美市场并拓展南美、中亚、北非等新兴市场 [3] - 在确保进口汽车业务稳定基础上积极拓展国内市场业务 [3] 并购重组 - 公司关注证监会发布的"并购六条"并已进行学习 如开展相关业务将按规定履行信息披露义务 [3]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联交易审议 - 总经理办公会审议与关联自然人低于30万元、与关联法人低于300万元或占最近一期经审计净资产值绝对值0.5%以下的关联交易[12] - 董事会审议与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占最近一期经审计净资产值绝对值0.5%以上的关联交易[12][13] - 股东会审议与关联人3000万元以上且占最近一期经审计净资产值绝对值5%以上的重大关联交易[14] 特殊关联交易处理 - 向符合规定的关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议[14] - 为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会审议[14] - 为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，对方应提供反担保[14] 其他关联交易规定 - 与关联人共同出资设立公司，以公司出资额作为交易金额进行审议和披露，若均现金出资且按比例确定股权可豁免提交股东会[14] - 因放弃权利与关联人发生关联交易，以预计最高金额为成交金额标准进行审议和披露[15] - 投资额度使用期限不超12个月，期限内任一时点交易金额不超投资额度[16] - 与关联人发生日常关联交易，按不同情况履行审议程序并披露[16][17] - 与关联人发生关联交易标的为股权且达披露标准，应披露标的公司情况[17] - 连续12个月内发生特定关联交易，按累计计算原则计算金额并审议披露[17] 审议程序要求 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过[18] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，公告应披露非关联股东表决情况[19] 资产交易规定 - 向关联人购买资产，成交价比账面值溢价超100%且无相关承诺，应说明原因等[21] 资金往来规定 - 与关联方资金往来以真实交易为基础，不得被关联方占用资金[23] - 不得通过多种方式将资金提供给关联方使用[25] 豁免情况 - 与关联人进行特定关联交易，可免于按关联交易方式审议和披露[29] - 拟披露关联交易属特定情形可申请豁免披露或履行义务[30] 责任与处罚 - 关联交易管理机构及人员失职渎职应处分并可要求赔偿[32] - 有权要求关联人停止损害行为，关联人造成损失应赔偿[32] - 董监高协助纵容关联人损害公司利益将被处分或罢免[33] 子公司规定 - 控股子公司关联交易视同公司行为并履行披露义务[35] 办法说明 - 本办法“以上”含本数，“超过”等不含本数[35] - 本办法由公司董事会负责解释[35] - 本办法经股东会审议通过后生效，2012年办法废止[35] - 本办法发布时间为2025年6月[36]

股东会信息 - 公司2024年年度股东会于2025年6月17日13点30分现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 出席股东会的股东及股东代理人共378人，持有公司有表决权股份1,040,249,282股，占公司股份总数的69.5452%[5] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意1,037,636,332股，占出席会议股东表决权股份总数的99.7488%[11] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意1,037,640,732股，占出席会议股东表决权股份总数的99.7492%[13] - 《公司2024年度财务决算报告》同意1,037,793,232股，占出席会议股东表决权股份总数的99.7638%[15] - 《公司2024年度利润分配方案》同意1,037,763,382股，占出席会议股东表决权股份总数的99.7610%[17] - 《公司2024年年度报告及摘要》同意1,037,768,282股，占出席会议股东表决权股份总数的99.7614%[18] - 《关于2024年董事、高级管理人员薪酬的议案》同意1,037,024,632股，占比99.6900%，中小投资者同意9,416,350股，占比74.4905%[24] - 《关于2024年监事薪酬的议案》同意1,037,038,932股，占比99.6913%，中小投资者同意9,430,650股，占比74.6036%[27] - 《关于向金融机构申请2025年度综合授信的议案》同意1,031,558,032股，占比99.1645%[29] - 《关于与国机财务有限责任公司签署<金融服务合作协议>的关联交易议案》非关联股东同意7,626,950股，占比60.3350%，非关联中小投资者同意占比相同[30] - 《关于与国机商业保理有限公司开展应收账款保理业务的关联交易议案》非关联股东同意10,158,550股，占比80.3619%，非关联中小投资者同意占比相同[32] - 《关于预计2025年度为下属公司提供担保的议案》同意1,031,418,332股，占比99.1510%，中小投资者同意3,810,050股，占比30.1404%[34] - 《关于开展远期结售汇业务的议案》同意1,037,890,732股，占比99.7732%[36] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意1,037,870,732股，占比99.7713%[38] 表决结果 - 本次股东会各议案表决结果均为通过[26][28][30][32][33][35][37][39] - 本所律师认为本次股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[40][41]

会议信息 - 2025年6月17日召开股东会[2] - 出席会议股东和代理人378人[2] - 出席会议股东所持表决权股份1,040,249,282股，占比69.55%[2] - 公司在任董事9人，出席8人；在任监事3人，出席3人[3][4] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票数1,037,636,332，占比99.75%[5] - 2024年度财务决算报告同意票数1,037,793,232，占比99.76%[5] - 2024年年度报告及摘要同意票数1,037,768,282，占比99.76%[7] - 2024年董事、高级管理人员薪酬议案同意票数1,037,024,632，占比99.69%[7] - 向金融机构申请2025年度综合授信议案同意票数1,031,558,032，占比99.16%[8] - 与国机财务有限责任公司关联交易议案同意票数7,626,950，占比60.34%[8] - 修订《关联交易管理办法》议案，A股同意票数1,037,870,732，占比99.77%[9] 分红表决 - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数1,027,608,282，占比100%[9] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票数10,155,100，占比80.33%[9] - 市值50万以下普通股股东现金分红同意票数6,954,500，占比87.16%[9] - 2024年年度利润分配方案，5%以下股东同意票数10,155,100，占比80.33%[9] 5%以下股东表决 - 2024年董事、高级管理人员薪酬议案同意票数9,416,350，占比74.49%[9] - 2024年监事薪酬议案同意票数9,430,650，占比74.60%[9] - 与国机财务有限责任公司关联交易议案同意票数7,626,950，占比60.34%[9] - 与国机商业保理有限公司关联交易议案同意票数10,158,550，占比80.36%[9] - 2025年为下属公司提供担保议案同意票数3,810,050，占比30.14%[10]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年6月17日15:00-16:00通过上证路演中心网络平台召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，与投资者交流经营成果及财务指标[2][3][5] - 说明会参与人员包括总经理贾屹先生、财务总监兼董事会秘书张之亮先生及独立董事王都先生[4][6] - 投资者可在2025年6月10日至6月16日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱600335@sinomach-auto.com提交问题[2][7] 股东会网络投票服务 - 公司2024年年度股东会定于2025年6月17日13:30召开，采用现场投票与网络投票结合方式[8] - 委托上证信息通过智能短信推送股东会参会邀请及议案信息，投资者可依据《用户使用手册》实现一键投票[8] - 若网络拥堵，投资者仍可通过原有交易系统投票平台或互联网投票平台参与表决[8] 投资者沟通渠道 - 业绩说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议内容回顾[7] - 股东会服务相关问题可通过公司董事会办公室电话010-88825988或邮箱600335@sinomach-auto.com反馈[7][8]