关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联交易审议 - 总经理办公会审议与关联自然人低于30万元、与关联法人低于300万元或占最近一期经审计净资产值绝对值0.5%以下的关联交易[12] - 董事会审议与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占最近一期经审计净资产值绝对值0.5%以上的关联交易[12][13] - 股东会审议与关联人3000万元以上且占最近一期经审计净资产值绝对值5%以上的重大关联交易[14] 特殊关联交易处理 - 向符合规定的关联参股公司提供财务资助，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议[14] - 为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会审议[14] - 为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，对方应提供反担保[14] 其他关联交易规定 - 与关联人共同出资设立公司，以公司出资额作为交易金额进行审议和披露，若均现金出资且按比例确定股权可豁免提交股东会[14] - 因放弃权利与关联人发生关联交易，以预计最高金额为成交金额标准进行审议和披露[15] - 投资额度使用期限不超12个月，期限内任一时点交易金额不超投资额度[16] - 与关联人发生日常关联交易，按不同情况履行审议程序并披露[16][17] - 与关联人发生关联交易标的为股权且达披露标准，应披露标的公司情况[17] - 连续12个月内发生特定关联交易，按累计计算原则计算金额并审议披露[17] 审议程序要求 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过[18] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，公告应披露非关联股东表决情况[19] 资产交易规定 - 向关联人购买资产，成交价比账面值溢价超100%且无相关承诺，应说明原因等[21] 资金往来规定 - 与关联方资金往来以真实交易为基础，不得被关联方占用资金[23] - 不得通过多种方式将资金提供给关联方使用[25] 豁免情况 - 与关联人进行特定关联交易，可免于按关联交易方式审议和披露[29] - 拟披露关联交易属特定情形可申请豁免披露或履行义务[30] 责任与处罚 - 关联交易管理机构及人员失职渎职应处分并可要求赔偿[32] - 有权要求关联人停止损害行为，关联人造成损失应赔偿[32] - 董监高协助纵容关联人损害公司利益将被处分或罢免[33] 子公司规定 - 控股子公司关联交易视同公司行为并履行披露义务[35] 办法说明 - 本办法“以上”含本数，“超过”等不含本数[35] - 本办法由公司董事会负责解释[35] - 本办法经股东会审议通过后生效，2012年办法废止[35] - 本办法发布时间为2025年6月[36]

会议信息 - 2025年6月17日召开股东会[2] - 出席会议股东和代理人378人[2] - 出席会议股东所持表决权股份1,040,249,282股，占比69.55%[2] - 公司在任董事9人，出席8人；在任监事3人，出席3人[3][4] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票数1,037,636,332，占比99.75%[5] - 2024年度财务决算报告同意票数1,037,793,232，占比99.76%[5] - 2024年年度报告及摘要同意票数1,037,768,282，占比99.76%[7] - 2024年董事、高级管理人员薪酬议案同意票数1,037,024,632，占比99.69%[7] - 向金融机构申请2025年度综合授信议案同意票数1,031,558,032，占比99.16%[8] - 与国机财务有限责任公司关联交易议案同意票数7,626,950，占比60.34%[8] - 修订《关联交易管理办法》议案，A股同意票数1,037,870,732，占比99.77%[9] 分红表决 - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数1,027,608,282，占比100%[9] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票数10,155,100，占比80.33%[9] - 市值50万以下普通股股东现金分红同意票数6,954,500，占比87.16%[9] - 2024年年度利润分配方案，5%以下股东同意票数10,155,100，占比80.33%[9] 5%以下股东表决 - 2024年董事、高级管理人员薪酬议案同意票数9,416,350，占比74.49%[9] - 2024年监事薪酬议案同意票数9,430,650，占比74.60%[9] - 与国机财务有限责任公司关联交易议案同意票数7,626,950，占比60.34%[9] - 与国机商业保理有限公司关联交易议案同意票数10,158,550，占比80.36%[9] - 2025年为下属公司提供担保议案同意票数3,810,050，占比30.14%[10]

股东会信息 - 公司2024年年度股东会于2025年6月17日13点30分现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] - 出席股东会的股东及股东代理人共378人，持有公司有表决权股份1,040,249,282股，占公司股份总数的69.5452%[5] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意1,037,636,332股，占出席会议股东表决权股份总数的99.7488%[11] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意1,037,640,732股，占出席会议股东表决权股份总数的99.7492%[13] - 《公司2024年度财务决算报告》同意1,037,793,232股，占出席会议股东表决权股份总数的99.7638%[15] - 《公司2024年度利润分配方案》同意1,037,763,382股，占出席会议股东表决权股份总数的99.7610%[17] - 《公司2024年年度报告及摘要》同意1,037,768,282股，占出席会议股东表决权股份总数的99.7614%[18] - 《关于2024年董事、高级管理人员薪酬的议案》同意1,037,024,632股，占比99.6900%，中小投资者同意9,416,350股，占比74.4905%[24] - 《关于2024年监事薪酬的议案》同意1,037,038,932股，占比99.6913%，中小投资者同意9,430,650股，占比74.6036%[27] - 《关于向金融机构申请2025年度综合授信的议案》同意1,031,558,032股，占比99.1645%[29] - 《关于与国机财务有限责任公司签署<金融服务合作协议>的关联交易议案》非关联股东同意7,626,950股，占比60.3350%，非关联中小投资者同意占比相同[30] - 《关于与国机商业保理有限公司开展应收账款保理业务的关联交易议案》非关联股东同意10,158,550股，占比80.3619%，非关联中小投资者同意占比相同[32] - 《关于预计2025年度为下属公司提供担保的议案》同意1,031,418,332股，占比99.1510%，中小投资者同意3,810,050股，占比30.1404%[34] - 《关于开展远期结售汇业务的议案》同意1,037,890,732股，占比99.7732%[36] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意1,037,870,732股，占比99.7713%[38] 表决结果 - 本次股东会各议案表决结果均为通过[26][28][30][32][33][35][37][39] - 本所律师认为本次股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[40][41]

业绩表现 - 2024年公司营业收入420 25亿元同比下降3 44% 利润总额5 29亿元同比上升247 01% 归属于上市公司股东的净利润3 92亿元同比上升1787 58% [2] - 2025年一季度营业收入同比下滑14 84% 但归属于上市公司股东的净利润同比增长9 08% [2] - 净利润大幅增长主要由于2023年计提大额减值导致当年利润基数较低 [3] 市值管理 - 公司已制定《市值管理制度》并积极用好市值管理"工具箱" 推动投资价值合理反映公司质量 [2] - 控股股东建立常态化股票回购增持机制 如实施相关行为将按规定履行信息披露义务 [2] 业务发展 - 汽车工程业务营业收入下滑明显 主要因加强风控审慎选择客户导致新签合同额减少 [3] - 汽车工程业务积极把握国际品牌车企产业链调整和中资车企"走出去"战略机遇 深耕欧美市场并拓展南美、中亚、北非等新兴市场 [3] - 在确保进口汽车业务稳定基础上积极拓展国内市场业务 [3] 并购重组 - 公司关注证监会发布的"并购六条"并已进行学习 如开展相关业务将按规定履行信息披露义务 [3]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年6月17日15:00-16:00通过上证路演中心网络平台召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，与投资者交流经营成果及财务指标[2][3][5] - 说明会参与人员包括总经理贾屹先生、财务总监兼董事会秘书张之亮先生及独立董事王都先生[4][6] - 投资者可在2025年6月10日至6月16日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱600335@sinomach-auto.com提交问题[2][7] 股东会网络投票服务 - 公司2024年年度股东会定于2025年6月17日13:30召开，采用现场投票与网络投票结合方式[8] - 委托上证信息通过智能短信推送股东会参会邀请及议案信息，投资者可依据《用户使用手册》实现一键投票[8] - 若网络拥堵，投资者仍可通过原有交易系统投票平台或互联网投票平台参与表决[8] 投资者沟通渠道 - 业绩说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议内容回顾[7] - 股东会服务相关问题可通过公司董事会办公室电话010-88825988或邮箱600335@sinomach-auto.com反馈[7][8]

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2025-15 号 国机汽车股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 重要内容提示 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司拟于 2025 年 6 月 17 日（星期二）下午 15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一 1 会议召开时间：2025 年 6 月 17 日（星期二）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 ...

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的 股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议 案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一 键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提 示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网 投票平台进行投票。 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方 式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持。 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2025-16 号 国机汽车股份有限公司 关于股东会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 6 月 1 ...

1 国机汽车股份有限公司 2024 年年度股东会议案 第九届董事会第二次会议议案 议案一 公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东： 2024 年是新中国成立 75 周年，是实现"十四五"规划目标任务 的关键一年。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，深入贯彻党的二十届三中全会精神，聚焦主责主业服务国家战略， 围绕年度重点工作任务，以高质量党建引领保障企业高质量发展，取 得积极成效。 国机汽车股份有限公司 2024 年年度股东会议案 第九届董事会第二次会议议案 国机汽车股份有限公司 2024 年年度股东会 议 案 | 议案一 | 公司 | 2024 年度董事会工作报告 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 议案二 | 公司 | 年度监事会工作报告 2024 | 8 | | 议案三 | 公司 | 2024 年度财务决算报告 | 12 | | 议案四 | 公司 | 2024 年度利润分配方案 | 17 | | 议案五 | 公司 | 年年度报告及摘要 2024 | 18 | | 议案六 | 公司 | 2024 年度独立董事述职报告 | 19 | | 议案七 | | 关 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2025-14 号 国机汽车股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼 301） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资 ...