国机汽车股份有限公司董事会 关于独立董事2024年度独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等要求，国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事王都先生、崔东树先生、祝继高先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 1 经核查公司独立董事王都先生、崔东树先生、祝继高先生的任职 经历以及签署的《关于2024年度独立性的自查报告》，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。 综上，公司三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 国机汽车股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

国机汽车股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600335 公司简称：国机汽车 国机汽车股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 206 国机汽车股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派发现金红利0.08元（含 税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,495,788,692股，以此计算合计拟派发现金红利 119,663,095.36元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配比例。本方案须经2024年年度股东大会审议通过后方可实施。 报告期内，公司首次实施中期分红，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体 股东每股派发现金红利0.025元（含税），于2024年11月13日完成现金红利发放37,394,717.30元（ 含税）。 六、前瞻性陈述的 ...

国机汽车股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 国机汽车股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 8,224,627,991.14 | 9,658,021,593.09 | -14.84 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 133,780,401.93 | 122,647,963.08 | 9 ...

国机汽车股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 天 职 业 字 [2025]9929 号 目 录 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 ----- 1 涉及财务公司存款、贷款等金融业务情况汇总表 -- -3 您可使用手机"扫一扣"或迹入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mdf.gov.cn）"进行查询 "拉行查看"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mot.gov.cn）"拉行查 关于国机汽车股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]9929 号 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 (续) 天职业字[2025]9929 号 [此页无正文] 国机汽车股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了国机汽车股份有限公司(以下简称"国机汽车")及其子公司 2024 年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 所有者权益变动表、合并及母公司现 ...

1 2 2024 年度环境、社会及公司治理报告 | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于国机汽车 | 05 | | 责任治理与议题重要性评估 13 | | | 绿色永续发展, | | | --- | --- | | 擘画绿色生态蓝图 | | | 亮点聚焦:匠造焕新,淬炼低碳智造力 | ટે | | 环境管理体系 | 31 | | 气候变化应对 | 32 | | 资源利用与循环经济 | 35 | | 污染防治与生态系统保护 | Al | | 亮点聚焦:丝路逐浪,聚焦前沿技术绘 | | 73 | | --- | --- | --- | | 就国际合作交流新篇章 | | | | 供应商责任 | | 75 | | 客户责任 | | 77 | | 社会贡献 | 区 | 81 | | 亮点聚焦：品牌引领,构建卓越竞争力 | V | | --- | --- | | 党建引领 | 51 | | 规范运作 | 5 | | 风控合规 | 61 | | 数字化转型 | 67 | | 投资者关系管理 | 6 | | 建设温馨港湾, | | | --- | --- | | 织密 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2025-10 号 国机汽车股份有限公司 关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1 被担保人为中国汽车工业工程德国公司（以下简称"中汽德国"）、机械四院 美国公司（以下简称"四院美国"）、四院泰国有限公司（以下简称"四院泰 国"）、四院印度有限责任公司（以下简称"四院印度"）、国机铸锻机械有限 公司（以下简称"国机铸锻"）、中进汽贸（天津）进出口有限公司（以下简 称"中进天津进出口"）、中进汽贸发展（天津）有限公司（以下简称"中进 汽贸发展"）、唐山中进海奥汽车销售服务有限公司（以下简称"中进海奥"）、 北京中进万国汽车销售服务有限公司（以下简称"中进万国"）；前述被担保 人均为公司合并报表范围内子公司，不属于公司关联人。 2025年度预计为下属公司提供担保总额105,600万元，其中融资担保26,600万 元，经营担保79,000万元；截至2024年末，公 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2025-13 号 国机汽车股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更不会对国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因 公司自 2024 年 1 月 1 日起开始执行《准则解释第 17 号》《准则解释第 18 号》。 （三）变更前采用的会计政策 1 1．2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），该解释自 2024 年 1 月 1 日起 施行。 2．2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"），该解释规定自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 （二）会计政策变更日期 二 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2025-07 号 国机汽车股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易无需提交公司股东会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司及下属全资子公司和控股子公司 与关联人的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则， 以市场价格为依据进行交易，交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利 益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 为保证 2025 年度生产经营的正常开展，本着专业协作、优势互补的合作原 则并与相关关联方实现资源共享，2025 年度公司预计发生日常关联交易总额为 人民币 51,491.29 万元。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一 次会议，审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。独立董事认为公 司 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2025-08 号 国机汽车股份有限公司 关于与国机财务有限责任公司签署 《金融服务合作协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为了拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资金配置能力， 实现资金效益最大化，经 2022 年 5 月 12 日召开的 2021 年年度股东大会审议批 1 为了拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资金配置能力， 实现资金效益最大化，国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）与中国 机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）间接控制的企业国机财务 有限责任公司（以下简称"国机财务"）重新签署《金融服务合作协议》。 鉴于国机财务为公司控股股东国机集团间接控制的企业，本次交易构成关联 交易，未构成重大资产重组。 本次交易已经公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第 九届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 过去 12 个月内， ...