报告发布 - 公司于2025年4月25日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告[4] 业绩说明会安排 - 拟于2025年6月17日15:00 - 16:00举行业绩说明会，以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 2025年6月10日至6月16日16:00前可进行提问预征集[5] - 参加人员有总经理贾屹等[7] - 投资者可于2025年6月17日15:00 - 16:00在线参与[7] 联系方式 - 业绩说明会联系人是董事会办公室，电话010 - 88825988，邮箱600335@sinomach - auto.com[8] 会后查看 - 业绩说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及主要内容[9]

股东会安排 - 公司拟于2025年6月17日13:30召开2024年年度股东会[1] - 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 提醒服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务[2] - 上证信息将按股东名册提醒股东参会投票[2] 投票方式 - 投资者收短信可按提示投票，拥堵时可通过原系统和平台投票[2] 意见反馈 - 投资者可通过邮件、热线反馈对服务的意见建议[2]

股东会召开基本信息 - 股东会召开日期为2025年6月17日13点30分，地点位于北京市海淀区中关村南三街国机汽车股份有限公司三层会议室 [1] - 采用现场投票与网络投票结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年6月11日，A股股东需在此日期前完成登记 [5] 会议审议事项 - 主要审议两项关联交易议案：与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》及与国机商业保理有限公司开展应收账款保理业务 [2] - 关联股东中国机械工业集团有限公司需回避表决，议案已通过第九届董事会第十一次会议及监事会第五次会议批准 [2] 投票规则与程序 - 融资融券、转融通等特殊账户需按上交所自律监管指引执行投票程序 [2] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户同类股份总和，重复投票以第一次结果为准 [3][4] - 同一表决权通过不同方式重复表决时，优先采用第一次投票结果 [4] 会议登记与出席 - 国有股/法人股东需提供授权委托书、营业执照复印件等材料，个人股东需携带身份证及股东账户卡 [5] - 登记时间为2025年6月12日至16日9:00-17:30，地点为北京市海淀区中关村南三街6号董事会办公室，支持异地传真或信函登记 [5] - 出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高管及律师 [4][5] 其他事项 - 会期半天，参会人员自理交通食宿，联系方式为010-88825988，联系人为蒋舒、王宇 [5] - 授权委托书需明确对每项议案的同意、反对或弃权意向，未明确指示的由受托人自主表决 [6][8]

1 国机汽车股份有限公司 2024 年年度股东会议案 第九届董事会第二次会议议案 议案一 公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东： 2024 年是新中国成立 75 周年，是实现"十四五"规划目标任务 的关键一年。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，深入贯彻党的二十届三中全会精神，聚焦主责主业服务国家战略， 围绕年度重点工作任务，以高质量党建引领保障企业高质量发展，取 得积极成效。 国机汽车股份有限公司 2024 年年度股东会议案 第九届董事会第二次会议议案 国机汽车股份有限公司 2024 年年度股东会 议 案 | 议案一 | 公司 | 2024 年度董事会工作报告 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 议案二 | 公司 | 年度监事会工作报告 2024 | 8 | | 议案三 | 公司 | 2024 年度财务决算报告 | 12 | | 议案四 | 公司 | 2024 年度利润分配方案 | 17 | | 议案五 | 公司 | 年年度报告及摘要 2024 | 18 | | 议案六 | 公司 | 2024 年度独立董事述职报告 | 19 | | 议案七 | | 关 ...

会议信息 - 2024年年度股东会2025年6月17日13点30分在京召开[3] - 网络投票2025年6月17日进行[4] - 会议审议15项议案[7] 议案披露 - 审议事项2025年4月25日披露[8] - 4、8、9、11、12、13号议案对中小投资者单独计票[9] - 11、12号议案关联股东回避表决[9] 登记信息 - 股权登记日为2025年6月11日[13] - 登记时间为2025年6月12、13、16日[16] - 登记地点在中科资源大厦北楼董事会办公室[16] 联系方式 - 联系电话和传真010 - 88825988[17] - 联系人蒋舒、王宇，邮编100190[17]

年报数据概览 - 522家公司公布2024年年报，其中255家净利润同比增长，267家同比下降，285家营业收入同比增长，237家同比下降 [1] - 净利润和营业收入同时增长的公司有177家，包括宋城演艺等 [1] - 净利润和营业收入均下降的公司有159家，包括三维天地等 [1] - 业绩增幅翻倍的公司有61家，其中国机汽车增幅最大，达1787.58% [1] 公司业绩亮点 - 国机汽车净利润同比增长1787.58%，达到39245.97万元，营业收入同比下降3.44%至4202471.83万元 [1] - 宋城演艺净利润同比增长1054.18%，达到104875.65万元，营业收入同比增长25.49%至241727.01万元 [1] - 辽宁能源净利润同比增长746.58%，达到20213.97万元，营业收入同比下降1.25%至552615.58万元 [1] - 世嘉科技净利润同比增长727.14%，达到9212.33万元，营业收入同比下降8.44%至95951.49万元 [1] - 英诺激光净利润同比增长585.24%，达到2183.18万元，营业收入同比增长21.41%至44667.99万元 [1] 其他显著增长公司 - 沃特股份净利润同比增长520.69%，达到3659.65万元，营业收入同比增长23.45%至189686.80万元 [1] - 富信科技净利润同比增长448.05%，达到4447.92万元，营业收入同比增长29.04%至51562.65万元 [1] - 亚太药业净利润同比增长388.29%，达到3423.98万元，营业收入同比下降3.68%至40517.47万元 [1] - 双枪科技净利润同比增长339.51%，达到2842.31万元，营业收入同比增长35.34%至136798.68万元 [1] - 雪人股份净利润同比增长314.50%，达到3599.49万元，营业收入同比增长12.41%至228476.16万元 [1] 高增长公司续 - 大连电瓷净利润同比增长303.30%，达到21111.45万元，营业收入同比增长78.21%至149603.22万元 [1] - 佰奥智能净利润同比增长301.49%，达到2741.03万元，营业收入同比下降18.11%至46585.26万元 [1] - 华电能源净利润同比增长281.93%，达到16552.42万元，营业收入同比下降3.68%至1815082.63万元 [1] - 惠威科技净利润同比增长279.68%，达到989.38万元，营业收入同比增长21.61%至27116.22万元 [1] - 金花股份净利润同比增长273.96%，达到7461.13万元，营业收入同比增长3.55%至58546.18万元 [1] 持续增长公司 - 恒玄科技净利润同比增长272.47%，达到46047.06万元，营业收入同比增长49.94%至326313.92万元 [1] - 先锋电子净利润同比增长247.40%，达到2647.42万元，营业收入同比下降0.56%至62053.60万元 [2] - 达瑞电子净利润同比增长229.47%，达到24172.76万元，营业收入同比增长83.55%至256575.41万元 [2] - 北大医药净利润同比增长211.10%，达到13799.26万元，营业收入同比下降6.10%至206001.46万元 [2] - 申通快递净利润同比增长205.24%，达到103995.26万元，营业收入同比增长15.26%至4716949.33万元 [2]

公司概况 - 公司成立于2003年9月，注册资本175,000万元[1] - 由国机集团及其所属25家成员企业出资组建[4] - 总部设在北京，有11个职能部门，在河南设1家分公司[5] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产5,576,959.52万元[15] - 各项贷款2,120,494.24万元[15] - 负债总额5,151,235.43万元[15] - 各项存款5,060,847.00万元，占负债总额的98.25%[15] - 净资产425,724.09万元[15] - 2024年度营业收入113,108.91万元，利润总额33,701.91万元，净利润25,892.33万元[15] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率为12.27%，监管标准值≥10.5%[17] - 流动性比例为55.51%，监管标准值≥25%[17] - 贷款比例为50.06%，监管标准值≤80%[17] - 集团外负债总额/资本净额为0.00%，监管标准值≤100%[17] - 票据承兑业务余额/资产总额为6.51%，监管标准值≤15%[17] - 票据承兑业务余额/存放同业余额为19.10%，监管标准值≤300%[17] - 票据承兑业务和转贴现总额/资本净额为83.90%，监管标准值≤100%[17] - 承兑汇票保证金余额/存款总额为1.13%，监管标准值≤10%[17] 公司业务数据 - 截至2024年12月31日，公司及下属子公司在国机财务存款余额为373,224.71万元[18] - 公司下属子公司在国机财务贷款余额为170,806.00万元[18] 投资限制 - 公司投资规模不超过资本净额的70%[10]

会议相关 - 第九届监事会第五次会议于2025年4月23日召开，3位监事均出席[2] - 2024年度监事会工作报告等多项议案表决通过，部分需提交股东会审议[3][4][5][6][13][14][20][21] 财务数据 - 截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润328,859,330.34元[7] - 截至2024年12月31日，总股本1,495,788,692股，拟派发现金红利119,663,095.36元（含税），2024年度现金分红总额157,057,812.66元（含税）[8] - 计提2024年下半年资产减值准备议案表决通过[18]

业绩与分红 - 2024年末母公司报表期末未分配利润为3.29亿元[9] - 拟每股派发现金红利0.08元，合计拟派发现金红利1.20亿元[9] - 2024年度现金分红总额1.57亿元[9] 财务处理 - 同意计提2024年下半年各项资产减值准备合计1.20亿元[26] - 同意支付2024年财务报表及内部控制审计费用370万元[28] 授信与交易 - 拟向金融机构申请不超过580亿元的2025年度综合授信额度[34] - 2025年度公司预计发生日常关联交易总额为5.15亿元[39] 股本情况 - 截至2024年12月31日，公司总股本14.96亿股[9] 业务合作 - 公司拟与国机商业保理开展不超50000万元应收账款保理业务[48] 担保与业务 - 公司2025年度预计为控股子公司提供担保总额105600万元[51] - 公司全资子公司开展远期结售汇业务折合人民币不超266365.48万元[55] 资产转让 - 公司下属企业宁波奉化宁兴丰田转让资产预评估值3209.84万元[71] 制度相关 - 修订《关联交易管理办法》议案表决通过[59] - 制定《市值管理制度》议案表决通过[62] 报告相关 - 公司2025年第一季度报告议案表决通过[64]

会议情况 - 公司2025年4月18日召开第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，3人应出席且实际出席[1] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》等三议案表决均3票赞成，0票反对，0票弃权[1][2][6] 后续安排 - 三议案均同意提交公司第九届董事会第十一次会议审议[1][2][5]