国机汽车股份有限公司 董事会议事规则 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范国机汽车股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《国机 汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，特制定本规则。 第二条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》《治理准则》 《上市规则》《公司章程》外，亦应遵守本规则的规定。 第三条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有 董事。 第四条 公司重大经营管理事项经党委研究讨论后，由股东会、 董事会等按照职权和程序作出决定。 第二章 董 事 第五条 公司董事为自然人。公司董事包括独立董事。 第六条 非由职工代表担任的董事由股东会选举或更换，并可 ...

国机汽车股份有限公司 股东会议事规则 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股 东会规则》以及《国机汽车股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会及其参加者除应遵守《公司法》《治理准 则》《上市规则》《公司章程》外，亦应遵守本规则的规定。 第三条 在本规则中，股东会指公司股东会；股东指公司所有 股东。 第四条 公司严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的性质、职权及召集 第五条 股东会是公司的权力机构。 第六条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 1 ...

国机汽车股份有限公司 章 程 二○二五年十月 | . | 2 | K | | --- | --- | --- | | P | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"或者 "本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司。公司经国家经贸委国经贸企改[1999]171 号文批准，以发起方 式设立；1999 年 3 月 26 日在天津市工商行政管理局注册登记，取得 营业执照，社会信用代码号为 91120000712875155R。 第三条 公司于 2001 年 1 月 10 日经中国证券监督管理委员会核 准，转为社会募集公司向社会公众发行人民币普通股 3500 万股。该 等股份均为公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于2001 年 3 月 5 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市。 第四条 公司注册名称：国机汽车股份有限公司 Sinomach Automobile Co.,Ltd. 董事 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2025-36 号 国机汽车股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 9 日召开第九 届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关 情况公告如下： 副总经理简历 刘向东，男，1982 年 2 月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，工商 管理硕士。历任中国进口汽车贸易有限公司总经理助理兼业务二部部长，广东奥 马电器股份有限公司董事长助理、总经理、董事，北京城城出行科技有限公司董 事长兼总经理，中国进口汽车贸易有限公司常务副总经理、总经理、党委副书记。 现任中国进口汽车贸易有限公司党委书记、董事长、总经理。 2 经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任刘向东先生担任公司副总经理 （简历附后），副总经理的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届 满之日止。刘向东先生具备履行相关职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜 任相关岗位的职 ...

北京市天元律师事务所 关于国机汽车股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见 京天股字（2025）第 637 号 致：国机汽车股份有限公司 一、本次股东会的召集、召开程序 公司董事会于 2025 年 8 月 25 日召开第九届董事会第十二次会议作出召集本 次股东会的决议，于 2025 年 9 月 24 日通过指定披露媒体发出《召开股东会通知》， 该等通知中载明了召开本次股东会召开的时间、地点、审议事项、出席对象等内 容。 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会 议于 2025 年 10 月 9 日 14 点 00 分在公司三层会议室（北京市海淀区中关村南三 街 6 号中科资源大厦北楼 301）召开，由公司董事长戴旻先生参会主持，完成了 全部会议议程。本次股东会的网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统 进行，其中通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东 会召开当日的 9:15-15:00。 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政 ...

国机汽车股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 9 日 (二) 股东会召开的地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市海 淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼 301） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2025-34 号 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 591 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,044,847,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 69.8526 | | 比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东会由董事会召集，公司董事长戴旻先生主持，会议的召集和召开程 序、出席 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议通 知于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 9 日下午以现 场和视频方式在公司三层会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 5 人，视频出席董事 4 人，董事朱 峰先生、郭伟华先生、卢元林先生，独立董事崔东树先生通过视频方式参会。本 次会议由董事长戴旻先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的 召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2025-35 号 国机汽车股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 国机汽车股份有限公司董事会 2025 年 10 月 10 日 2 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 1 二、董事会会议审议情况 （一）关于聘任公司副总经理的议案 经公司第九届董事会提名委员会审核通 ...

每经头条（nbdtoutiao）——与美元脱钩后，暴涨102倍，揭秘黄金疯涨背后神秘的"无形之手"！专家： 推动金价上涨的逻辑没有变 2024年1至12月份，国机汽车的营业收入构成为：汽车流通运营服务占比69.11%，工程承包及工程技术 服务占比29.76%，其他业务占比1.12%。 截至发稿，国机汽车市值为90亿元。 每经AI快讯，国机汽车（SH 600335，收盘价：6.04元）10月9日晚间发布公告称，公司第九届第十四次 董事会会议于2025年10月9日在公司三层会议室召开。会议审议了《关于聘任公司副总经理的议案》等 文件。 （记者 王晓波） ...

板块整体表现 - 汽车服务板块在10月9日整体上涨0.99%，表现优于大盘，当日上证指数上涨1.32%，深证成指上涨1.47% [1] - 板块内个股表现分化，浩物股份以9.96%的涨幅领涨，而德众汽车跌幅最大，为-3.18% [1][2] - 从资金流向看，汽车服务板块整体获得主力资金净流入1615.18万元，游资资金净流入599.92万元，但散户资金净流出2215.11万元 [2] 领涨个股分析 - 浩物股份表现最为突出，收盘价为5.85元，单日涨幅达9.96%，成交量为21.28万手，成交额为1.22亿元 [1] - 浩物股份获得强劲的主力资金支持，主力净流入4683.28万元，占成交额的38.28%，但游资和散户资金呈净流出状态 [3] - 中汽股份和国机汽车涨幅居前，分别上涨2.40%和1.00%，且均获得超千万的主力资金净流入，分别为1473.49万元和1323.19万元 [1][3] 个股资金流向 - 交运股份虽然股价仅上涨0.63%，但成交活跃，成交额达4.41亿元，其资金流向呈现主力净流出3921.18万元，而游资净流入3463.87万元的特点 [1][3] - 多只个股出现主力资金净流出，其中中国汽研、申华控股、上海物贸的主力净流出额均超过800万元 [3] - 北巴传媒股价下跌0.67%，但其获得了游资资金的青睐，游资净流入416.66万元，占成交额的7.18% [1][3]

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2025-33号 国机汽车股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月28日召开第九届董事会第十三次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体请见公司于2025年8月30日发布的《第九届董事会第十三 次会议决议公告》（临2025-25号）《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（临2025-26 号）。本次回购股份方案将于2025年10月9日提交公司2025年第一次临时股东会审议。 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相 关规定，现将公司2025年第一次临时股东会股权登记日（即2025年9月26日）登记在册的前十大股东和 前十大无限售条件股东的名称、持股数量及比例情况公告如下： 一、前十大股东持股情况 ■ 二、前十大无限售条件股东持股情况 ■ 特此公告。 证券代码：60 ...