会议信息 - 公司第九届董事会第十次会议通知于2024年12月17日发出，12月23日通讯表决召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事变动 - 董事会同意聘任许志军担任公司副总经理，任期至第九届董事会届满[3] - 聘任副总经理议案表决9票赞成，0票反对，0票弃权[4] 组织调整 - 同意将“战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”并修订细则[5] - 战略委员会更名及修订细则议案表决9票赞成，0票反对，0票弃权[6]

人事变动 - 2024年12月23日公司第九届董事会第十次会议同意聘任许志军为副总经理[1] - 许志军任期至第九届董事会届满[1] - 许志军1972年1月出生，有相关经验，无关联关系等[1,4] - 截至公告日许志军未持股[1]

委员会构成 - 战略与可持续发展委员会成员由3至5名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任1名，由董事会任命[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 每年不定期开会，提前3日通知[10] - 会议需三分之二以上委员出席[10] 决议与细则 - 决议须全体委员过半数通过[10] - 工作细则由董事会审议通过施行[15]

股权与增资 - 中进汽贸、中汽进出口、机械四院分别持有国机财务8.411%、3.894%、0.935%股权，拟增资5046.60万元、2336.40万元、561.00万元，增资后持股比例不变[1][4] - 中进汽贸、中汽进出口、机械四院原出资14720.00万元、6815.00万元、1636.00万元[4] - 增资前总出资额175000.00万元，增资后为235000.00万元[19] 关联交易 - 国机集团为控股股东，持股68.7%，与下属22家成员企业为关联法人，本次增资构成关联交易[4][5] - 过去12个月除日常关联交易外，公司未与国机财务其他股东或关联人发生相同交易类别下标的相关关联交易[3] - 本次关联交易经公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议及第九届董事会第九次会议审议通过[21][23] 财务数据 - 2024年6月30日总资产4437406.44万元，2023年12月31日为4804204.15万元[18] - 2024年6月30日净资产422477.08万元，2023年12月31日为410005.37万元[18] - 2024年6月30日资产负债率90.48%，2023年12月31日为91.47%[18] - 2024年1 - 6月营业收入54696.64万元，2023年为123990.16万元[18] - 2024年1 - 6月净利润12471.71万元，2023年为25105.23万元[18] - 2024年1 - 6月净资产收益率5.99%，2023年为6.23%[18] 其他 - 本次增资尚需取得国机财务股东会同意决议及国家金融监督管理总局北京监管局关于变更注册资本的批复[2] - 国机财务2023年财务数据已审计，审计报告为标准无保留意见[15]

会议情况 - 公司第九届董事会第九次会议于2024年11月18日通讯表决召开[1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 业务决策 - 下属企业拟同比例现金增资国机财务7944万元，持股比例不变[2] - 国机财务增资关联交易议案3票赞成通过[2][3] - 《提质增效重回报行动方案》议案9票赞成通过[6]

公司概况 - 信邦科创注册资本18000万元，中汽工程持股11.11%[3] - 中汽工程认缴2000万元，实缴1000万元[8] 财务数据 - 截至2024年9月30日，资产68651.70万元，负债70271.09万元，所有者权益 - 1619.39万元，资产负债率102.36%[4] - 2024年1 - 9月营收595.00万元，2023年度为904.01万元[7] - 2024年1 - 9月净利润 - 1407.85万元，2023年度为 - 10163.94万元[7] 其他情况 - 广东信邦自动化设备集团有限公司破产清算申请受理情况不确定[8]

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-54 号 国机汽车股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季 度经营成果、财务状况，公司拟于 2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： htt ...

利润分配 - 2024年半年度A股每股现金红利0.025元[2] - 以总股本1,495,788,692股为基数，派发现金红利37,394,717.30元[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/11/12，除权（息）日和现金红利发放日为2024/11/13[2][6] 税收政策 - 持股1个月内税负20%，1个月至1年税负10%，超1年免税[8][9] - QFII和沪股通按10%税率代扣，税后每股0.0225元[9] 咨询信息 - 咨询联系董事会办公室（战略投资部），电话010 - 88825988[10]

国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开第九 届董事会第三次会议，审议通过《关于全资子公司拟出售股票资产的议案》，同 意授权公司管理层及其授权人士采取集中竞价交易等合法方式出售万向钱潮股 份公司（以下简称"万向钱潮"）股票 2,675,718 股，具体请见公司于 2024 年 6 月 7 日发布的《关于全资子公司拟出售股票资产的公告》（临 2024-26 号）。 截至 2024 年 10 月 28 日，公司全资子公司中国汽车工业进出口有限公司已 通过集中竞价方式出售万向钱潮全部股票 2,675,718 股，影响 2024 年度净利润 402.68 万元，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净利润的 19.37%。 以上数据为公司初步核算数据，最终情况以会计师年度审计确认后的结果为 准，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-52 号 国机汽车股份有限公司 关于全资子公司出售股票资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-51 号 国机汽车股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市 海淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼 301） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 570 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,040,532,912 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 69.56 | | 比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由董事会召集，公司董事长戴旻先生主持，会议的召集和召开 程 ...