证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-37 号 国机汽车股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议通知 于 2024 年 7 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 30 日下午以现场 和视频方式在公司三层会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 6 人，视频出席董事 3 人，董事朱 峰先生、郭伟华先生、独立董事崔东树先生通过视频方式参会。经公司半数以上 董事共同推举，本次会议由董事戴旻先生主持，公司监事及部分高级管理人员列 席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举公司董事长的议案 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）关于增补战略委员会、审计与风险管理委员会及提名委员会委员的 议案 鉴于彭原璞先生已辞去公司董事及 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：2024-36 号 国机汽车股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：国机汽车股份有限公司三层会议室（北京市 海淀区中关村南三街 6 号中科资源大厦北楼 301） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 331 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,037,637,497 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 69.37 | | 比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由董事会召集，经与会董事过半数以上推举，本次股东大会由 董事贾屹 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月30日14点召开[3] - 采用现场与网络投票结合，网络投票7月30日9:15 - 15:00[3][4] - 审议增补董事等议案[6] 股权登记信息 - 股权登记日为2024年7月24日[11] - 不同股东登记手续不同[12] - 登记时间为7月25、26、29日特定时段[12] - 登记地点为北京海淀区相关地址[12] 其他信息 - 会期半天，出席人员费用自理[13] - 联系电话和传真均为010 - 88825988[13] - 联系人是蒋舒和于哲涛[13]

人事变动 - 公司拟增补戴旻为第九届董事会非独立董事[4] 担保额度 - 2024年预计为下属公司提供担保总额2.58亿，增加3.2亿后增至5.78亿[8] - 中汽工程为四院泰国、中汽德国增加担保额度，新增为四院美国提供担保[8] 章程修订 - 公司修订《公司章程》[12]

人事变动 - 公司2024年7月9日董事会同意聘任张之亮为董事会秘书[1] - 张之亮任期至本届董事会届满[1] 人员信息 - 张之亮1969年3月7日出生，有高级会计师职称[4] - 张之亮历任中机工程多职，现任公司多职[4] 联系方式 - 董事会秘书电话010 - 88825988[2] - 邮箱600335@sinomach - auto.com[2] - 地址为北京海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼[2]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-30 号 国机汽车股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 1 一、董事会会议召开情况 戴旻先生简历附后。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议通知 于 2024 年 7 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 7 月 9 日下午 14:00 以 现场和视频方式在公司五层会议室召开。 本次会议应出席董事 8 人，现场出席董事 5 人，视频出席董事 3 人，董事朱 峰先生、郭伟华先生、独立董事崔东树先生通过视频方式参会。经公司半数以上 董事共同推举，本次会议由董事贾屹先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于增补戴旻先生为第九届董事会董事的议案 鉴于彭原璞先生由于工作变动原因辞去公司董事长、董事职务，经公司控股 股东中国机械工业集团有限公司推荐，经 ...

公司信息 - 公司原营业执照号为120000000001617，修订后社会信用代码号为91120000712875155R[1] 股权交易与股东权益 - 董监高及持股5%以上股东6个月内反向买卖股票收益归公司，证券包销除外[2] - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅会计账簿、凭证[4] - 180日以上单独或合并持股1%以上股东在董事违规时可请求监事会或董事会诉讼[4] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[5] - 持股比例从3%以上改为1%以上的股东有权提提案和临时提案[5] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[6] - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东可提名非独立董事、独立董事、监事候选人[7] 公司治理结构 - 公司党委每届任期一般为5年，人数一般为5 - 9人，设党委书记等[8] - 重大经营管理事项须经党委研究讨论后再决策[9] - 董事消极任职条件增加多种情形[9][10] - 非职工代表董事由股东会选举或更换，任期三年，独立董事连任不超六年[10] - 兼任高管及职工代表董事总计不超公司董事总数的1/2[10] - 董事会是经营决策主体，行使定战略等职权[11] - 董事会关于重大交易和关联交易决策权限改为股东会授权[12] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[13] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[13] - 董事会临时会议通知时限修订为5日，紧急时可口头通知[14] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[14] - 公司对外担保需取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意或经股东会批准[14] - 有关联关系董事不得对相关决议行使表决权[14] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[15] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名[17] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告[18] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[18] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上时可不再提取[18] - 股东会违反规定分配利润，股东须退还，相关人员担责[18] - 公司公积金用于弥补亏损等，转增资本时留存不少于转增前注册资本的25%[18][19] - 股东会审议利润分配政策变更需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[20] - 股东会对利润分配方案决议后或董事会制定方案后，两个月内完成股利派发[20] 公司变更与清算 - 公司分立、减资应通知债权人并公告，减资后注册资本不低于法定最低限额[21] - 公司因特定情形修改章程或存续须经出席股东所持表决权三分之二以上通过[21] - 公司因特定情形解散应15日内成立清算组，逾期利害关系人可申请法院指定[21][22] - 清算组发现财产不足清偿债务应申请破产清算[22] 章程相关 - 控股股东定义为持股50%以上或表决权有重大影响的股东[22] - 章程规定与强制性内容冲突以法律法规为准[23] - 不同语种或版本章程有歧义以中文版为准[23] - 《公司章程》修订条款已通过九届四次董事会审议，尚需股东大会审议[23]

公司基本信息 - 公司于2001年1月10日核准发行3500万股，3月5日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为1,495,788,692元[8] - 公司股份总数为1,495,788,692股，均为普通股[17] 股本变化 - 1999年3月发起设立时总股本8162.86万股[16] - 2001年2月5日首次发行3500万股，股本增至116,628,600股[17] - 2006年12月8日转增2135万股，股本增至137,978,600股[17] - 2008年4月2日送红股和转增股本，股本增至275,957,200股[17] - 2011年9月26日非公开发行284,047,407股，股本增至560,004,607股[18] - 2014年7月18日非公开发行52,385,761股，股本增至612,390,368股[18] - 2023年1月31日非公开发行38,913,341股，股本增至1,495,788,692股[18] 股份限制 - 公司合计持本公司股份不得超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[24] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[27] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[27] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅公司会计账簿等[32] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求监事会或董事会诉讼[33] - 持股5%以上有表决权股东质押股份应书面报告公司[35] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会[43][44] - 董事会、监事会及单独或合计持股1%以上股东可提提案[49] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[61] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[61] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[81] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[86] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[86] - 董事会会议需过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[87] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[102] - 监事会每6个月至少召开一次会议，记录保存10年[104] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中报[108] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[108] - 每年以现金方式分配利润不少于当年母公司可供分配利润10%[112] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[112] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年[72] - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[76] - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[92][93] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[123]

担保额度调整 - 2024年度为下属公司增加担保额度32000万元，预计担保总额增至57800万元[3][4] - 中汽工程为四院泰国预计担保额度增至9400万元[4] - 中汽工程为中汽德国预计担保额度增至20500万元[4] - 中汽工程新增为四院美国提供担保额度11000万元[4] 公司财务数据 - 截至2024年6月30日，公司及其控股公司对外担保余额1723.7万元，占净资产0.16%[3][20] - 截至2024年3月31日，四院泰国资产负债率82.35%，营收37563万元，净利润1776万元[10] - 截至2024年3月31日，四院美国资产负债率92.25%，营收4368万元，净利润1306万元[13] - 截至2024年3月31日，中汽德国资产负债率139.06%，营收2795万元，净利润38万元[15] 其他要点 - 新增担保额度有效期至2024年年度股东大会，可滚动使用[4] - 新增担保为境外公司开具非融资性保函，支持境外业务发展[17] - 中汽工程为下属全资公司担保，风险小且合规[18] - 公司及下属控股公司无逾期担保[20]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月30日14点于北京中科资源大厦北楼301召开[3] - 网络投票7月30日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4][5] - 审议3项议案，第3项为特别决议，1、2项对中小投资者单独计票[7][8] 股权登记信息 - 股权登记日为2024年7月24日，A股代码600335，简称国机汽车[12] - 不同股东登记所需材料不同，登记时间为7月25、26、29日[14][15] - 登记地点在北京中科资源大厦北楼董事会办公室，可函或传真登记[15]