股东会安排 - 公司拟于2025年6月17日13:30召开2024年年度股东会[1] - 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 提醒服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务[2] - 上证信息将按股东名册提醒股东参会投票[2] 投票方式 - 投资者收短信可按提示投票，拥堵时可通过原系统和平台投票[2] 意见反馈 - 投资者可通过邮件、热线反馈对服务的意见建议[2]

股东会召开基本信息 - 股东会召开日期为2025年6月17日13点30分，地点位于北京市海淀区中关村南三街国机汽车股份有限公司三层会议室 [1] - 采用现场投票与网络投票结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年6月11日，A股股东需在此日期前完成登记 [5] 会议审议事项 - 主要审议两项关联交易议案：与国机财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》及与国机商业保理有限公司开展应收账款保理业务 [2] - 关联股东中国机械工业集团有限公司需回避表决，议案已通过第九届董事会第十一次会议及监事会第五次会议批准 [2] 投票规则与程序 - 融资融券、转融通等特殊账户需按上交所自律监管指引执行投票程序 [2] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户同类股份总和，重复投票以第一次结果为准 [3][4] - 同一表决权通过不同方式重复表决时，优先采用第一次投票结果 [4] 会议登记与出席 - 国有股/法人股东需提供授权委托书、营业执照复印件等材料，个人股东需携带身份证及股东账户卡 [5] - 登记时间为2025年6月12日至16日9:00-17:30，地点为北京市海淀区中关村南三街6号董事会办公室，支持异地传真或信函登记 [5] - 出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高管及律师 [4][5] 其他事项 - 会期半天，参会人员自理交通食宿，联系方式为010-88825988，联系人为蒋舒、王宇 [5] - 授权委托书需明确对每项议案的同意、反对或弃权意向，未明确指示的由受托人自主表决 [6][8]

业绩总结 - 2024年公司营业收入420.25亿元，同比下降3.44%；净利润4.00亿元，同比增长1953.22%[46] - 2024年公司三项费用17.02亿元，同比增长14.10%；研发费用6.28亿元，同比下降7.39%[47] - 2024年经营活动现金流量净额27.22亿元，同比增长330.82%[48] - 营业毛利率增长0.08个百分点，加权平均净资产收益率增长3.32个百分点[50] - 资产负债率下降0.64个百分点，存货周转率4.96次较上年下降，应收账款周转率5.70次较上年增加[50][52] - 2024年底公司资产总计351.91亿元，较上年末增加7.08亿元[42] - 2024年底公司负债总计238.71亿元，较上年末增加2.61亿元[43] - 2024年底归属于母公司所有者权益113.95亿元，较上年末增加4.72亿元[44] 公司治理 - 2024年公司完成“十四五”规划中期修订，调整四大主业布局[5] - 2024年公司召开董事会10次，审议议题48项；提请召开年度股东大会4次，审议议题20项[7] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开会议1次，提名委员会召开会议3次，审计与风险管理委员会召开会议4次[7] - 2024年监事会共召开4次会议，审议各类议题14项[25] - 2025年公司董事会将锚定“一增一稳四提升”目标，做好经营工作并谋划“十五五”[18] 财务状况 - 2024年末流动资产合计293.79亿元，占比83.48%，较2023年增长2.21%[41] - 2024年末非流动资产合计58.12亿元，占比16.52%，较2023年增长1.29%[41] - 2024年公司财务决算报告经审计出具标准无保留意见审计报告[40] - 公司拟以总股本为基数每股派发现金红利0.08元，2024年现金分红总额157,057,812.66元，占净利润比例40.02%[55] - 公司提请股东会授权董事会制定并实施2025年中期分红方案[56] 未来展望 - 2025年公司拟与国机财务续签《金融服务合作协议》，存款余额不超过60亿元，获综合授信不低于60亿元[139] - 2025年公司拟与国机保理开展不超5亿元应收账款保理业务[151][156] - 2025年公司预计为控股子公司提供担保总额10.56亿元，其中融资担保2.66亿元，经营担保7.9亿元[162] 其他新策略 - 公司将系统筹划监事会取消工作，修订相关治理文件[19] - 公司将制定《市值管理制度》，健全市值管理工作机制[21] - 八家全资子公司拟开展远期结售汇业务，折合人民币金额不超过266,365.48万元[190][191] - 公司拟修订《关联交易管理办法》，规范关联交易决策管理和信息披露[200]

会议信息 - 2024年年度股东会2025年6月17日13点30分在京召开[3] - 网络投票2025年6月17日进行[4] - 会议审议15项议案[7] 议案披露 - 审议事项2025年4月25日披露[8] - 4、8、9、11、12、13号议案对中小投资者单独计票[9] - 11、12号议案关联股东回避表决[9] 登记信息 - 股权登记日为2025年6月11日[13] - 登记时间为2025年6月12、13、16日[16] - 登记地点在中科资源大厦北楼董事会办公室[16] 联系方式 - 联系电话和传真010 - 88825988[17] - 联系人蒋舒、王宇，邮编100190[17]

年报数据概览 - 522家公司公布2024年年报，其中255家净利润同比增长，267家同比下降，285家营业收入同比增长，237家同比下降 [1] - 净利润和营业收入同时增长的公司有177家，包括宋城演艺等 [1] - 净利润和营业收入均下降的公司有159家，包括三维天地等 [1] - 业绩增幅翻倍的公司有61家，其中国机汽车增幅最大，达1787.58% [1] 公司业绩亮点 - 国机汽车净利润同比增长1787.58%，达到39245.97万元，营业收入同比下降3.44%至4202471.83万元 [1] - 宋城演艺净利润同比增长1054.18%，达到104875.65万元，营业收入同比增长25.49%至241727.01万元 [1] - 辽宁能源净利润同比增长746.58%，达到20213.97万元，营业收入同比下降1.25%至552615.58万元 [1] - 世嘉科技净利润同比增长727.14%，达到9212.33万元，营业收入同比下降8.44%至95951.49万元 [1] - 英诺激光净利润同比增长585.24%，达到2183.18万元，营业收入同比增长21.41%至44667.99万元 [1] 其他显著增长公司 - 沃特股份净利润同比增长520.69%，达到3659.65万元，营业收入同比增长23.45%至189686.80万元 [1] - 富信科技净利润同比增长448.05%，达到4447.92万元，营业收入同比增长29.04%至51562.65万元 [1] - 亚太药业净利润同比增长388.29%，达到3423.98万元，营业收入同比下降3.68%至40517.47万元 [1] - 双枪科技净利润同比增长339.51%，达到2842.31万元，营业收入同比增长35.34%至136798.68万元 [1] - 雪人股份净利润同比增长314.50%，达到3599.49万元，营业收入同比增长12.41%至228476.16万元 [1] 高增长公司续 - 大连电瓷净利润同比增长303.30%，达到21111.45万元，营业收入同比增长78.21%至149603.22万元 [1] - 佰奥智能净利润同比增长301.49%，达到2741.03万元，营业收入同比下降18.11%至46585.26万元 [1] - 华电能源净利润同比增长281.93%，达到16552.42万元，营业收入同比下降3.68%至1815082.63万元 [1] - 惠威科技净利润同比增长279.68%，达到989.38万元，营业收入同比增长21.61%至27116.22万元 [1] - 金花股份净利润同比增长273.96%，达到7461.13万元，营业收入同比增长3.55%至58546.18万元 [1] 持续增长公司 - 恒玄科技净利润同比增长272.47%，达到46047.06万元，营业收入同比增长49.94%至326313.92万元 [1] - 先锋电子净利润同比增长247.40%，达到2647.42万元，营业收入同比下降0.56%至62053.60万元 [2] - 达瑞电子净利润同比增长229.47%，达到24172.76万元，营业收入同比增长83.55%至256575.41万元 [2] - 北大医药净利润同比增长211.10%，达到13799.26万元，营业收入同比下降6.10%至206001.46万元 [2] - 申通快递净利润同比增长205.24%，达到103995.26万元，营业收入同比增长15.26%至4716949.33万元 [2]

爱尔眼科 - 2024年门诊量1694.07万人次同比增长12.14%，手术量129.47万例同比增长9.38%，营业收入209.83亿元同比增长3.02%，归母净利润35.56亿元同比增长5.87% [1] - 2025年第一季度营业收入60.26亿元同比增长15.97%，归母净利润10.49亿元同比增长16.71% [3] - 完成以色列汉利达INTENSITY™三焦增强型人工晶状体国内首例植入手术，引进多项国际先进眼科技术，自主研发全球首款少儿视力管理智能眼镜"小青葵" [2] - 通过收购87家医疗机构完善基层医院网络，收购英国Optimax集团100%股权进军英国市场 [3] 同花顺 - 2024年营业收入41.87亿元同比增长17.47%，归母净利润1.82亿元同比增长30% [4] - 2024年末"爱基金"平台接入222家基金公司及证券公司，代销产品22,605支 [5] - 持续优化问财HithinkGPT大模型，问财投资助手升级为原生AI对话产品，助力上百家金融机构共建超5000个智能体，日均调用量超300万次 [6] 亿纬锂能 - 2025年第一季度营业收入127.96亿元同比增长37.34%，扣非归母净利润8.18亿元同比增长16.60% [7] - 储能电池一季度出货12.67GWh同比增长80.54%，动力电池出货10.17GWh同比增长57.58% [7] - 新能源商用车装车量市占率13.41%居国内第二，积极拓展eVTOL、无人机等新兴市场 [8][9] 华东医药 - 2025年第一季度营业收入107.36亿元同比增长3.12%，归母净利润9.15亿元同比增长6.06%，扣非净利润8.97亿元创历史新高 [10] - CAR-T产品赛恺泽®已覆盖70余家商业保险/惠民保，乌司奴单抗类似药赛乐信®进入800余家医院 [12] 公牛集团 - 2024年营业收入168.31亿元同比增长7.24%，归母净利润42.72亿元同比增长10.39% [13] - 新能源业务收入7.77亿元同比增长104.75%，充电品类在主流电商平台市占率显著领先 [14] 爱美客 - 2025年第一季度营业收入6.63亿元同比下降17.90%，归母净利润4.44亿元同比下降15.87% [15] - 经营活动产生的现金流量净额3.33亿元同比下降37.99% [16] 牧原股份 - 2025年第一季度营业收入360.61亿元同比增长37.26%，净利润44.91亿元同比扭亏 [17] - 加权平均净资产收益率6.06%同比上升9.92个百分点 [18] 建设银行 - 非公开发行股票获受理，拟向财政部募资不超过1050亿元补充核心一级资本 [19] - 发行价格9.27元/股，拟发行113.27亿股不超过发行前总股本30% [19] 中国铝业 - 2025年第一季度营业收入557.84亿元同比增长13.95%，归母净利润35.38亿元同比增长58.78% [21] 恒瑞医药 - 2025年第一季度营业收入72.06亿元同比增长20.14%，归母净利润18.74亿元同比增长36.9% [22] - 主要因收到IDEAYA 7500万美元对外许可首付款 [22] 玲珑轮胎 - 筹划发行H股股票并在香港联交所主板上市 [23] 亨通光电 - 暂缓子公司亨通华海分拆上市计划，因其2024年下半年剥离智慧城市业务后运营时间较短 [24] 阳光诺和 - 拟购买朗研生命100%股权，预计构成重大资产重组及关联交易 [25] 东睦股份 - 拟调整收购上海富驰股权方案，交易对方由4名增至5名，标的资产比例由20.75%调整为34.75% [26] 神农集团 - 简易程序定增审核通过，拟募资2.9亿元用于生猪扩繁基地建设等项目 [27] 湖南裕能 - 48亿定增获受理，较原65亿预案下调，取消废旧电池回收项目 [28][29] 未名医药 - 重要子公司天津未名被暂停生产销售，2024年该子公司营收占公司60.09% [30] 晶澳科技 - 2024年营业收入701.21亿元同比下降14.02%，净利润亏损46.56亿元 [31] - 计提资产减值准备33.29亿元 [31] 正邦科技 - 2024年营业收入88.70亿元同比增长26.86%，归母净利润2.16亿元 [32] - 2025年第一季度营业收入30.02亿元同比增长108.22%，归母净利润1.71亿元 [32] 孩子王 - 2025年第一季度营业收入24.03亿元同比增长9.53%，归母净利润3100.81万元同比增长165.96% [33] 润和软件 - 2025年第一季度营业收入8.32亿元同比增长8.09%，净利润3120.01万元同比增长21.73% [34] 健康元 - 2025年一季度营业收入40.89亿元同比下降5.77%，归母净利润4.36亿元同比下降0.91% [35] 深圳燃气 - 2025年第一季度营业收入75.13亿元同比增长9.48%，净利润2.33亿元同比下降15.47% [36] 申通快递 - 2024年快递业务量227.29亿件同比增长29.83%，营业收入471.69亿元同比增长15.26% [37] - 2025年第一季度营业收入119.99亿元同比增长18.43%，归母净利润2.36亿元同比增长24.04% [38] 亨通光电 - 2025年第一季度营业收入132.68亿元同比增长12.58%，归母净利润5.57亿元同比增长8.52% [39] 国机汽车 - 2024年营业收入420.25亿元同比下降3.44%，归母净利润3.92亿元同比增长1787.58% [40] 蓝色光标 - 2025年第一季度营业收入142.58亿元同比下降9.66%，归母净利润9550.48万元同比增长16.01% [41] 中信金属 - 2025年第一季度营业收入282.49亿元同比增长5.28%，归母净利润5.71亿元同比增长268.89% [42] 广汇能源 - 2024年营业收入364.41亿元同比下降40.72%，归母净利润29.61亿元同比下降42.60% [43] 唐德影视 - 证券简称变更为"华智数媒"，启用时间为2025年4月25日 [44] 国药股份 - 2025年第一季度营业收入127.13亿元同比增长4.87%，归母净利润4.59亿元同比下降0.1% [45] 华能水电 - 2025年第一季度营业收入53.85亿元同比增长21.84%，归母净利润15.08亿元同比增长41.56% [46]

公司概况 - 公司成立于2003年9月，注册资本175,000万元[1] - 由国机集团及其所属25家成员企业出资组建[4] - 总部设在北京，有11个职能部门，在河南设1家分公司[5] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产5,576,959.52万元[15] - 各项贷款2,120,494.24万元[15] - 负债总额5,151,235.43万元[15] - 各项存款5,060,847.00万元，占负债总额的98.25%[15] - 净资产425,724.09万元[15] - 2024年度营业收入113,108.91万元，利润总额33,701.91万元，净利润25,892.33万元[15] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率为12.27%，监管标准值≥10.5%[17] - 流动性比例为55.51%，监管标准值≥25%[17] - 贷款比例为50.06%，监管标准值≤80%[17] - 集团外负债总额/资本净额为0.00%，监管标准值≤100%[17] - 票据承兑业务余额/资产总额为6.51%，监管标准值≤15%[17] - 票据承兑业务余额/存放同业余额为19.10%，监管标准值≤300%[17] - 票据承兑业务和转贴现总额/资本净额为83.90%，监管标准值≤100%[17] - 承兑汇票保证金余额/存款总额为1.13%，监管标准值≤10%[17] 公司业务数据 - 截至2024年12月31日，公司及下属子公司在国机财务存款余额为373,224.71万元[18] - 公司下属子公司在国机财务贷款余额为170,806.00万元[18] 投资限制 - 公司投资规模不超过资本净额的70%[10]

会议相关 - 第九届监事会第五次会议于2025年4月23日召开，3位监事均出席[2] - 2024年度监事会工作报告等多项议案表决通过，部分需提交股东会审议[3][4][5][6][13][14][20][21] 财务数据 - 截至2024年12月31日，母公司报表期末未分配利润328,859,330.34元[7] - 截至2024年12月31日，总股本1,495,788,692股，拟派发现金红利119,663,095.36元（含税），2024年度现金分红总额157,057,812.66元（含税）[8] - 计提2024年下半年资产减值准备议案表决通过[18]

业绩与分红 - 2024年末母公司报表期末未分配利润为3.29亿元[9] - 拟每股派发现金红利0.08元，合计拟派发现金红利1.20亿元[9] - 2024年度现金分红总额1.57亿元[9] 财务处理 - 同意计提2024年下半年各项资产减值准备合计1.20亿元[26] - 同意支付2024年财务报表及内部控制审计费用370万元[28] 授信与交易 - 拟向金融机构申请不超过580亿元的2025年度综合授信额度[34] - 2025年度公司预计发生日常关联交易总额为5.15亿元[39] 股本情况 - 截至2024年12月31日，公司总股本14.96亿股[9] 业务合作 - 公司拟与国机商业保理开展不超50000万元应收账款保理业务[48] 担保与业务 - 公司2025年度预计为控股子公司提供担保总额105600万元[51] - 公司全资子公司开展远期结售汇业务折合人民币不超266365.48万元[55] 资产转让 - 公司下属企业宁波奉化宁兴丰田转让资产预评估值3209.84万元[71] 制度相关 - 修订《关联交易管理办法》议案表决通过[59] - 制定《市值管理制度》议案表决通过[62] 报告相关 - 公司2025年第一季度报告议案表决通过[64]

会议情况 - 公司2025年4月18日召开第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，3人应出席且实际出席[1] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》等三议案表决均3票赞成，0票反对，0票弃权[1][2][6] 后续安排 - 三议案均同意提交公司第九届董事会第十一次会议审议[1][2][5]