人事变动 - 2024年6月13日董事长彭原璞因工作变动辞职，不再担任公司任何职务[2] - 董事会将尽快完成董事补选、董事长选举及董事会秘书选聘工作[2][3] - 指定财务总监张之亮代行董事会秘书职责[3]

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-23 号 国机汽车股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日在《中国 证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《国 机汽车股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，本次股东大会将通 过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台， 为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现再次将会议的有关事项提示 如下： 一、召开会议的基本情况 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 6 日 14 点 00 分 1 公司 2023 年年度股东大会将于 2024 年 ...

财报与会议信息 - 公司于2024年4月26日发布2023年年度报告[3] - 拟于2024年6月6日15:00 - 16:00举行2023年度业绩说明会[3] 会议形式与地点 - 业绩说明会以网络互动形式召开[4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5] 提问与参与 - 投资者可在2024年5月30日至6月5日16:00前预征集提问[5] - 2024年6月6日15:00 - 16:00可在线参与[6] 参会人员与联系 - 参加人员有彭原璞、张之亮、王都[6] - 联系人是董事会办公室，电话010 - 88825988，邮箱600335@sinomach-auto.com[7] 后续查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

破产审查进展 - 国机汽车参股公司国机智骏被债权人申请破产审查[1] - 2023年12月21日国机智骏收到赣州中院《决定书》[1] - 赣州中院定于2024年4月15日召开第一次债权人会议[1] 表决情况 - 预重整方案等表决事项未通过，同意债权额未达总额三分之二[2] 后续安排 - 部分债权人对债权金额有异议，重新审查后开二次会议[3][4]

股东大会信息 - 2024年6月6日14点召开2023年年度股东大会，地点为国机汽车三层会议室[3] - 网络投票2024年6月6日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 审议12项议案，4、7、8、9、11号对中小投资者单独计票[7][8] 股权登记信息 - 股权登记日为2024年6月3日，A股代码600335，简称国机汽车[12] - 国有股及法人、个人股东登记手续不同，2024年6月4 - 5日登记[13] 其他信息 - 会议会期半天，出席人员交通、食宿自理[14] - 联系电话和传真010 - 88825988，联系人蒋舒、于哲涛[14]

公司治理 - 2023年公司召开董事会5次，审议议题37项，年度股东大会1次，审议议题11项[7] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开会议1次，审计与风险管理委员会召开会议4次[7] - 2023年监事会共召开5次会议，审议各类议题16项[27] - 2024年初公司完成新一届董事会换届工作[21] 信息披露 - 2023年公司发布定期报告4份，临时公告56份，中汽工程承接项目公告5份[10] - 2023年公司回复上证E互动问题290个，接听投资者热线190余个，回复邮件63封[13] 战略与制度 - 公司调整2023 - 2025年战略路线图为“深耕一业，专于两域，协同四驱，全链布局”[20] - 公司计划对《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等制度进行修订[24] 增资与股权 - 公司向国机铸锻增资3325.5816万元，中汽工程增资7674.4184万元，国机铸锻注册资本由12900万元增至23900万元[34] - 上海晶耀以未分配利润975万元转增资本，中进汽贸再增资2000万元，其注册资本由400万元增至2736.58万元[34] - 公司以募集资金278949372.77元对中汽工程增资，中汽工程注册资本由120000万元增至147894.94万元[34] - 公司转让参股公司北京易卡智行和北京农商银行股权[35] 财务业绩 - 2023年末公司资产总计344.83亿元，较上年末增加19.73亿元，同比增长6.07%[47] - 2023年末公司负债总计236.10亿元，较上年末增加22.94亿元，同比增长10.76%[49] - 2023年末公司归属于母公司所有者权益109.23亿元，较上年末减少3.16亿元[50] - 2023年公司实现营业收入435.20亿元，较上年同期增长9.98%[51] - 2023年公司实现利润总额1.53亿元，较上年同期降低68.58%，净利润0.19亿元，较上年同期降低93.67%[52] - 2023年销售费用较上年同期增加3.38%，管理费用持平，财务费用0.24亿元，较上年增加0.63亿元[52] - 2023年经营活动现金流量净额6.32亿元，2022年为 - 26.76亿元，同比增加33.08亿元[53] - 2023年投资活动现金流量净额 - 8.38亿元，2022年为2.51亿元，同比减少10.89亿元[53] - 2023年筹资活动现金流量净额6.62亿元，2022年为3.37亿元，同比增加3.25亿元[53] - 2023年现金及现金等价物净增加额4.73亿元，2022年为 - 20.76亿元，同比增加25.49亿元[53] - 截至2023年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为2.95亿元[55] - 2023年度拟每10股派发现金红利0.05元（含税），合计拟派发现金红利747.89万元（含税），现金分红占净利润比例为35.97%[55] 募集资金 - 2022年12月完成非公开发行3891.33万股，发行价7.27元/股，募集资金总额2.83亿元，实际募集净额2.79亿元[68] 审计与薪酬 - 公司续聘天职国际会计师事务所为2023年度财务审计及内部控制审计机构[95] - 2023年度审计服务费用共计370万元，其中年报审计费用340万元，内控审计费用30万元，较上一年度未发生变化[136] - 2023年董事长彭原璞税前报酬总额120.21万元，任期激励收入46.46万元；总经理贾屹税前报酬总额124.89万元，任期激励收入40.70万元[139] - 2023年监事会主席董建红、监事臧晓逊薪酬为0，职工监事罗敏税前报酬总额75.79万元[140] 授信与担保 - 2023年公司向各金融机构申请的综合授信额度未超过550亿元，截至2023年12月31日实际占用为129亿元[144] - 2024年拟向各金融机构申请不超过610亿元的综合授信额度[145] - 2024年度预计为控股子公司提供担保总额25800万元[148] - 对资产负债率为70%以下公司的担保预计不超过17300万元，如中进汽贸（天津）进出口有限公司不超过5100万元[149] - 对资产负债率为70%以上公司的担保预计不超过8500万元，如国机铸锻机械有限公司不超过4000万元[150] 子公司情况 - 中进天津进出口截至2023年底资产总额17105万元，负债总额11572万元，净资产5533万元，资产负债率67.65%，2023年营收48987万元，净利润210万元[156] - 中汽贵州截至2023年底资产总额3918万元，负债总额1982万元，净资产1936万元，资产负债率50.59%，2023年营收4878万元，净利润366万元[159] - 中进万国截至2023年底资产总额11151万元，负债总额4508万元，净资产6643万元，资产负债率40.43%，2023年营收28679万元，净利润26万元[162] - 四院泰国截至2023年底资产总额30598万元，负债总额21088万元，净资产9510万元，资产负债率68.92%，2023年营收82186万元，净利润4878万元[163] - 国机铸锻截至2023年底资产总额52212万元，负债总额47636万元，净资产4576万元，资产负债率91.24%，2023年营收35601万元，净利润 - 1078万元[165] - 中汽德国截至2023年底资产总额55431万元，负债总额75101万元，净资产 - 19670万元，资产负债率135.49%，2023年营收25710万元，净利润236万元[167][168] 其他 - 公司拟为董监高购买责任保险，责任限额每年不超过5000万元，保险费总额每年不超过30万元，保险期限3年[174]

人员情况 - 截至2023年12月31日，合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[3] - 项目及签字会计师近三年签署报告数量不等[4][6] 业绩数据 - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务25.18亿元，证券业务12.03亿元[3] - 2022年上市公司审计客户248家，收费3.19亿元，同行业客户11家[3] 其他情况 - 近三年受监管措施8次、自律措施1次，涉24人[8] - 职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[17] - 按时完成2023年年报审计，报告客观完整及时[18]

业绩数据 - 2024年度公司预计日常关联交易总额49013.55万元[3] - 2023年提供汽车租赁劳务预计269.20万元，实际239.81万元，占比0.46%[6] - 2023年销售车辆预计1330.00万元，实际金额未提及[6] - 2023年销售其他商品提供其他服务预计1105.07万元，实际158.19万元，占比0.14%[6] - 2023年提供融资租赁服务利息收入预计45.88万元，实际34.47万元，占比2.22%[6] - 2023年经营租赁出租资产收入预计1305.60万元，实际198.94万元，占比2.83%[6] - 2023年提供保理业务利息收入预计4.72万元，实际4.72万元，占比0.36%[6] - 2023年提供工程承包及工程技术服务预计23636.58万元，实际6384.49万元，占比0.40%[6] - 2024年提供汽车租赁劳务预计193.17万元，占比0.34%，年初至披露日累计已发生54.86万元[9] - 2024年销售车辆预计1000.00万元，占比0.05%[9] - 2024年公司全资子公司拟申请“提供工程承包及工程技术服务”关联交易额度分别为1.67亿元和2.2亿元[10][11] - 2023年末中国机械工业集团有限公司资产总额3254.2123亿元，负债总额2241.7423亿元，净资产1012.47亿元，营业收入3290.5848亿元，净利润4.80076亿元[12] - 2023年末中国机械国际合作股份有限公司资产总额6.7256亿元，负债总额3.6243亿元，净资产3.1013亿元，营业收入5.0321亿元，净利润0.0934亿元[13] - 2023年末中国联合工程有限公司资产总额141.7091亿元，负债总额94.7837亿元，净资产46.9254亿元，营业收入201.222亿元，净利润9.0008亿元[14] - 2023年末郑州磨料磨具磨削研究所有限公司资产总额17.8998亿元，负债总额5.1313亿元，净资产12.7684亿元，营业收入9.65256亿元[15] - 2023年中机国际工程设计研究院有限责任公司净利润20081万元，资产总额361953万元，负债总额283308万元，净资产78644万元，营业收入305774万元[16][17] - 2023年洛阳轴承研究所有限公司净利润18094万元，资产总额210568万元，负债总额80769万元，净资产129800万元，营业收入106163万元[19] - 2023年中国机械设备工程股份有限公司净利润77464万元，资产总额5148857万元，负债总额3203346万元，净资产1945510万元，营业收入2578107万元[20] - 截至2023年12月31日，公司资产总额为163,932万元，负债总额为115,893万元，净资产为48,039万元，2023年度营业收入217,360万元，净利润10,274万元[22] - 截至2023年12月31日，中国机械工业第四建设工程有限公司资产总额为135,445万元，负债总额为120,471万元，净资产为14,974万元，2023年度营业收入106,603万元，净利润254万元[23] - 截至2023年12月31日，苏美达国际技术贸易有限公司资产总额为2,115,436万元，负债总额为1,756,275万元，净资产为359,160万元，2023年度营业收入9,033,867万元，净利润108,515万元[24] - 截至2023年12月31日，西麦克国际展览有限责任公司资产总额为14,996万元，负债总额为10,355万元，净资产为4,641万元，2023年度营业收入19,913万元，净利润506万元[25] - 截至2023年12月31日，中汽人才交流中心有限公司资产总额为543万元，负债总额为100万元，净资产为443万元，2023年度营业收入229万元，净利润18万元[26] 其他信息 - 中国机械工业集团有限公司是公司控股股东，持有公司68.7%的股份[26] - 中国机械工业第四建设工程有限公司成立于2011年9月27日，注册资本12,000万元[22] - 苏美达国际技术贸易有限公司成立于1999年3月12日，注册资本64,000万元[23] - 西麦克国际展览有限责任公司成立于1995年1月9日，注册资本1,100万元[24] - 中机国际工程设计研究院有限责任公司注册资本30000万元[16] - 洛阳轴承研究所有限公司注册资本14000万元[17] - 中国机械设备工程股份有限公司注册资本412570万元[19] - 江苏苏美达五金工具有限公司注册资本12500万元[20] - 洛阳轴承研究所有限公司批量生产内径0.6毫米至外径6.8米的各种类型高端轴承产品和组件，产品远销欧美等20多个国家和地区[29] - 公司及下属全资子公司和控股子公司与关联人的关联交易遵循公平、公开、公正原则，以市场价格为依据[31] - 公司向关联人提供汽车租赁劳务、工程承包及工程技术服务等交易，有助于日常经营业务开展，符合公司和全体股东利益[32] - 关联交易在上市公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖[32] - 关联交易对上市公司独立性未产生不利影响[33] - 报备文件包含第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议[34] - 报备文件包含第九届董事会第二次会议决议[34] - 公告发布时间为2024年4月26日[36]

国机汽车股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》,上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等相关法律法规及规范 性文件的有关规定,公司于 2024年 4 月 19 日以通讯方式召开第九届董事会独立 董事专门会议 2024 年第一次会议,应出席独立董事 3 人,实际出席独立董事 3 人,会议审议通过如下决议: (一)关于预计 2024年度日常关联交易的议案 公司预计的 2024 年度日常关联交易是为了满足公司正常业务开展的需要, 遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据进行交易,交易定价公允、合 理,符合公司和全体股东的利益。 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 同意将《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》提交公司第九届董事会 第二次会议审议。 王 都 崔东树 崔东树 祝继高 2024 年 4 月 19 日 1 国机汽车股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》,上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管 ...

2023 | 亮点聚焦: | | --- | | 着力提升基层党建工作质效, | | 强化党建与生产融合 | | 党建引领，筑牢文化根基 | | 上下联动,规范公司治理 | | 凝心聚力，强化合规风控 | | 数智转型,激活发展效能 | | 公开透明，维护股东权益 | 合力同行 创新共赢 国机汽车股份有限公司 2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 01 02 03 04 | 亮点聚焦: | 87 | | --- | --- | | "专业、专注、专心" | | | 持续打造高质量客户服务体系 | | | 客户为先，全面响应需求 | 89 | | 合作共赢，携手稳健发展 | 94 | | 心系家国,情注回馈社会 | ರಿಲ | 01 2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告 国机汽车股份有限公司 02 关于本报告 报告简介 本报告是国机汽车股份有限公司发布的首份环境、社会与公司治理（ESG）报告，以向利益相关方等披露和 展示公司在社会责任领域的绩效。 | 亮点聚焦: | | --- | | 深耕绿色工程, | | 推动汽车行业低碳化转型升级 | | 行稳致远,强化环境管理 | | 未雨绸缪, ...