,已充分了解并同意由提名人中国石油集团 本人 工程股份有限公司董事会提名为中国石油集团工程股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任中国石油集团工程股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五) ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-002 中国石油集团工程股份有限公司 第八届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届董事会第 十四次临时会议于 2024 年 2 月 1 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次会议已于 2024 年 1 月 25 日以书面送达、电子邮件等方式通知全体董事， 与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际 出席并参与表决董事 9 名，会议由董事长白雪峰先生主持。参会全体董事对本次 会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》 结合公司经营规模和独立董事实际工作情况，同时参照行业薪酬水平，现拟 定公司第九届董事会独立董事津贴标准为税后 18 万元/年，按月发放。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-005 中国石油集团工程股份有限公司 关于第八届董事会和第八届监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届董事会、 第八届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规以及公司《章程》等相关规定，公司决定对董事会、 监事会进行换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 公司于 2024 年 2 月 1 日召开了第八届董事会第十四次临时会议，审议通过 了《关于公司第八届董事会换届选举并提名非独立董事候选人的议案》。经公司 股东推荐并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名白雪峰先生、王 新革女士、薛枫先生、宋少光先生、刘雅伟先生、周树彤先生为公司第九届董事 会非独立董事候选人（简历见附件 1），任期自股东大会审议通过之日起三年。 （二）独立董事候选人提名情况 公 ...

合同项目 - 子公司联合体签120万吨/年二期乙烯项目EPC合同，金额42.52亿元[3][5][6] - 合同2026年6月30日工程中间交接[3][6] 关联交易 - 2023年相关会议审议通过预计2024年度日常关联交易议案[7][9][10] 公司数据 - 中国石油2022年资产总额43951亿元等多项业绩数据[11] - 截至公告日，中国石油及其关联方持有约72.20%股权[12] 未来影响 - 项目实施预计对未来3年营收和利润总额有积极影响[3][14]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日和 2023 年 5 月 26 日召开第八届董事会第五次会议和 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2022 年度担保实际发生及 2023 年度担保预计情况的议案》，公司因担 保发生频次较高，逐笔披露不便，因此按月汇总披露实际发生的担保情况。 2023 年 12 月，公司及子公司发生的担保共计 69 笔、担保金额合计约 119.76 亿元，其中：授信担保 67 笔、担保金额约 9.01 亿元，履约担保 2 笔、担保金额约 110.75 亿元（以上数据未经审计）。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期的对外担保。 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-001 中国石油集团工程股份有限公司 关于 2023 年 12 月份担保发生情况的公告 详见附件1《被担保人基本情况表》和附件2《2023年12月份担保发生事项表》。 特别风险提示：截至 2 ...

市场扩张和并购 - 子公司与ADNOC Onshore签2.97亿美元EPC合同[2][3][6] 业绩影响 - 合同实施将对公司未来4年营收和利润有积极影响[2][7] 数据相关 - 布哈萨油区增产10.1万桶/天至75.1万桶/天[4] - 第六列设计处理能力16.7万桶/天[4] 合同信息 - 履行期限39个月，按里程碑付款，地点阿联酋[2][4][6]

致：中国石油集团工程股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国石油集团工程股份有限公 司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《中 国石油集团工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律 师出席了公司于 2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年年度股东大会审议通过并于 2022 年 4 月 30 日刊登于上海 证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 12 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2023-059 中国石油集团工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由公司董事会召集，会议由董事长白雪峰先生主持，会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,242,297,946 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 75.9839 | 1. 公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事长白雪峰先生、董事王新革女士出 席了会议；董事刘雅伟先生、薛枫先生、宋少光先生、周树彤先生，独立董事孙 立先生、王新华先生、王雪华先生因紧急公务原因 ...

市场扩张和并购 - 子公司与ADNOC Onshore签3.25亿美元EPC合同[2][3][6] - 合同履行对未来4年营收和利润有积极影响[2][7] 用户数据 - 巴布油区产量将从48.5万桶/天增至57.6万桶/天[4] 其他信息 - 合同履行期限39个月[2][4][6] - 第九列设计处理能力10万桶/天[4]

中国石油集团工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 2023 年 12 月 1 中国石油集团工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 一、现场会议议程 时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14：00 地点：北京市昌平区中国石油创新基地 B2 座 350 会议 室 召集人：公司董事会 主持人：白雪峰董事长 出席人：公司股东或股东代表、董事、监事、董事会秘书 列席人：其他高级管理人员、北京市金杜律师事务所律师。 2 1. 参会人员签到 2. 主持人宣布会议开始、介绍参会股东情况及列席会议人 员情况 3. 主持人宣布议案表决办法 4. 推选两名股东代表与监事代表负责计票和监票 5. 报告议案 6. 股东审议议案并进行投票表决 7. 宣布议案现场表决结果 8. 与会代表休息（等待网络投票结果） 9. 统计并宣布最终表决结果 12. 律师宣读见证法律意见 13. 会议结束 二、网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 网络投票起止时间：采用上交所网络投票系统，通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25， ...