中国石油集团工程股份有限公司 内幕信息知情人管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中国石油集团工程股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）内幕信息管理行为，加强内幕 信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司内幕信息知情 人报送指引》等有关法律、法规、规范性文件及《中国石油集团 工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《公司信息 披露管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定， 涉及公司经营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重 大影响的尚未公开的信息。 尚未公开的信息是指公司尚未在中国证监会或上海证券交 易所指定的披露媒体或网站上正式公开的事项信息。 内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或者间接 获取内幕信息的人员。 1 第三条 本办法适用于公司及公司所属、全资及控股子公司、 分公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 2 ...

中国石油集团工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中国石油集团工程股份有限公 司（以下简称公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司章程指引》《中国石油集团工程股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律法规，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立 的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事 长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务总监和董事会秘书。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委 员担任，经董事会审议通过，负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格，并由委员会根 ...

中国石油集团工程股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中国石油集团工程股份有限公司（以下简称 "公司"或"上市公司"）投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）关系管理工作，加强与投资者之间的信息沟通，促进公 司与投资者之间形成长期、稳定的良性关系，实现公司价值和股 东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司投资者管理管理工作指引》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中国石油集团 工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《信息披露管 理办法》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟 通，增进投资者对上市公司的了解和认同，提升上市公司治理水 平和工会公司价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者 目的的相关活动与管理行为。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公 第四条 投资者关系管理的原则： （一）合规性原则。投资者关系管理应当在依法履行信息披 露义务的基 ...

中国石油集团工程股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确中国石油集团工程股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会提名委员会的组成和职责，规范工作程序，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 章程指引》《中国石油集团工程股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会根据管理需要设立的董事会 专门委员会，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履 行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成及工作机构 第三条 提名委员会应由不少于三名公司董事组成，其中独 立董事应当过半数。 第四条 提名委员会设置、人员组成及调整由董事长商有关 董事后提出建议，经董事会审议通过后生效。 — 1 — 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。 第六条 原则上提名委员会委员任期与董事任期一致。委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 则自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规 定补足委员人数。 第七条 提 ...

中国石油集团工程股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善中国石油集团工程股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高决策质量，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）绩效，增 强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等法律、法 规、规范性文件和《中国石油集团工程股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），公司特设立董事会战略与 ESG 委员会， 并制订本规则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是按照《公司章程》设 立的专门工作机构，协助董事会开展公司发展战略研究、重大投 资决策、ESG 管理提升等相关工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员不少于三名，全部由董事 组成，其中独立董事过半数。 1 第四条 委员会委员由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员 1 名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董 ...

中国石油集团工程股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理规定 第一章 总 则 第一条 为规范中国石油集团工程股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露暂缓与豁免行为，促进公司及相关信息披露 义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指 引》等法律、法规、规范性文件及《中国石油集团工程股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《信息披露管理办法》等有 关规定，结合公司实际情况，特制定本规定。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报 告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会 和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本规定。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、 及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披 露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露 1 暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-028 中国石油集团工程股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开 第九届董事会第七次临时会议和第九届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于取 消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司章程指引》及证监会配套制度规则要求，并结合公司实际情 况，决议公司不再设置监事会，同时对《中国石油集团工程股份有限公司章程》及配 套制度进行同步修订，具体情况如下： 一、取消监事会情况 为贯彻落实新修订的《公司法》及国务院国资委《关于印发<深化国有企业监事 会改革实施方案>的通知》（国资发改办〔2024〕51 号）要求，进一步优化公司法人治 理结构并提升治理效能，更好地适应法律法规变化情况，公司积极探索符合自身发展 需要的治理模式，拟取消公司监事会和监事，由公司董事会审计 ...

第一条 为进一步完善中国石油集团工程股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）的法人治理结构，促进独立董 事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件及《中国石油集团工程股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司及全资、控股子公司担任除 董事以外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不 存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其 主要股东、实际控制人或者其他与上市公司存在利害关系的单位 或个人的影响。 1 第三条 独立董事占公司董事会成员的比例应当不低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被 提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专业知识和经 验 ...