北京市金杜律师事务所 关于中国石油集团工程股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：中国石油集团工程股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国石油集团工程股份有限公 司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《中 国石油集团工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律 师出席了公司于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过并于 2023 年 12 月 1 ...

近日，中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"本公司"）所属中国石油工 程建设有限公司（以下简称"工程建设公司"）执行的土库曼斯坦天然气康采恩复兴 气田二期300亿方/年商品气产能建设项目（以下简称"300亿方项目"或"该项目"） 结算工作取得积极进展，为真实、准确、客观的反映公司财务状况和经营成果，公司 对前期计提并核销的该项目合同资产减值准备 219,851,649.02 元进行转回。 二、计提、核销及转回合同资产减值准备情况 2015 年 10 月 29 日，工程建设公司鉴于执行的 300 亿方项目已经中止，投入的成 本费用无法收回的可能性较大，对相关存货计提减值准备 219,851,649.02 元，后期根 据新收入准则规定调整至"合同资产减值准备"科目。 2024 年 8 月 22 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于 2024 年 中计提、转回、核销资产减值准备的议案》，由于该项目终止执行，已不能带来经济 效益，对已计提的资产减值准备 219,851,649.02 元进行核销，具体内容详见 2024 年 8 月 23 日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油 ...

股票代码：600339 股票简称：中油工程 公告编号：临 2024-076 中国石油集团工程股份有限公司 本次划转后，中国石油集团直接持有本公司 2,567,826,809 股股份，约占本公司 总股本的45.99%；通过中国石油集团工程服务有限公司间接持有本公司1,000,000,000 股股份，约占本公司总股本的 17.91%。中石化国际能源投资有限公司直接持有本公司 463,140,000 股股份，约占本公司总股本的 8.30%。本次划转未导致本公司的控股股东 或实际控制人发生变更。 特此公告。 中国石油集团工程股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 1 关于国有股份划转完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国石油集团工程股份有限公司(以下简称"本公司")于 2024 年 11 月 12 日收到 本公司控股股东中国石油天然气集团有限公司（以下简称"中国石油集团"）通知，中 国石油集团拟将其持有的本公司 463,140,000股 A 股股份（约占本公司总股本的 8.30%） 划转 ...

担保情况 - 2024年11月公司及子公司发生70笔授信担保，金额约12.59亿元[2][5][14] - 截至2024年11月30日，担保余额约492.78亿元，占2023年净资产比例188.36%[2][6] - 2024年度新增担保金额不超659.75亿元，70%以上负债率提供644.50亿元，以下提供15.25亿元[3] - 2024年度新增银行授信担保额度不超221.21亿元，履约担保额度不超438.54亿元[4] 公司资产负债 - 2023年12月31日，中国石油工程建设有限公司资产负债率70.21%[10] - 2023年12月31日，中国石油管道局工程有限公司资产负债率83.38%[10] - 2023年12月31日，中国寰球工程有限公司资产负债率71.82%[10] - 2023年12月31日，中国昆仑工程有限公司资产负债率83.10%[10] - 2023年12月31日，吉林梦溪工程管理有限公司资产负债率20.34%，营收21603.89万元，净利润867.86万元[12] 具体担保实例 - 2024年11月，中国石油集团工程建设有限公司为中国石油集团工程股份有限公司提供5229.12万元授信担保[12] - 2024年11月，中国石油集团工程股份有限公司为中国石油管道局工程有限公司提供11.04亿元授信担保[13] - 2024年11月，中国石油集团工程股份有限公司为中国寰球工程有限公司提供3920.09万元授信担保[13] - 2024年11月，中国石油集团工程股份有限公司为中国昆仑工程有限公司提供6254.50万元授信担保[13] - 2024年11月，中国石油集团工程股份有限公司为北京兴油工程项目管理有限公司提供70.97万元授信担保[14] 审批事项 - 董事长办公会审批被担保基础业务计划内分、子公司授信、履约担保额度调剂[4] - 董事会审批被担保基础业务计划外分、子公司授信和履约担保项目调剂[4]

公司信息变更 - 办公地址迁至北京市朝阳区安立路101号名人大厦9层、11层、32层、37层[1] - 邮政编码变更为100101[1] - 投资者咨询电话变更为010 - 63595222[1] - 传真变更为010 - 63595200[1] - 电子邮件变更为tangtao@cpec.com.cn[1] 公司信息不变 - 注册地址和网址不变[1]

中国石油集团工程股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料 2024 年 12 月 中国石油集团工程股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 一、现场会议议程 时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:00 地点：北京市朝阳区安立路101号名人大厦0903会议室 召集人：公司董事会 主持人：白雪峰董事长 会议内容： 1. 参会人员签到； 出席人：公司股东或股东代表，董事，监事，董事会秘书 列席人：公司其他高级管理人员及领导班子成员，北京市金 杜律师事务所律师，董事会办公室、监事会办公室 和财务部负责人及有关人员 2. 主持人宣布会议开始、介绍参会股东情况及列席会议人 员情况； 3. 主持人宣布议案表决办法； 4. 推选计票人和监票人； 5. 报告会议议案； 6. 现场股东交流发言； 7. 股东审议议案并进行投票表决； 8. 宣布议案现场表决结果； 9. 与会代表休息（等待网络投票结果）； 10. 统计并宣布最终表决结果； 11. 宣读股东大会决议； 12. 签署股东大会会议记录等相关文件； 13. 律师宣读见证法律意见； 14. 会议结束。 二、网络投票 网络投票系统：上海证 ...

股票代码：600339 股票简称：中油工程 公告编号：临 2024-072 中国石油集团工程股份有限公司 中国石油集团工程股份有限公司 2024 年 12 月 19 日 1 中国石油集团工程股份有限公司(以下简称"本公司")于 2024 年 11 月 12 日收到 本公司控股股东中国石油天然气集团有限公司（以下简称"中国石油集团"）通知，中 国石油集团拟将其持有的本公司 463,140,000股 A 股股份（约占本公司总股本的 8.30%） 划转给中国石油化工集团有限公司全资子公司中石化国际能源投资有限公司。详见本 公司于 2024 年 11 月 13 日发布的《中油工程关于国有股份划转的提示性公告》（临 2024-061）。 2024 年 12 月 18 日，本公司接到控股股东中国石油集团的通知，本次划转事项已 取得国务院国有资产监督管理委员会的批准，后续将按照有关法律法规办理股份过户 登记手续。 本次划转后，中国石油集团将直接持有本公司 2,567,826,809 股股份，约占本公 司总股本的 45.99%； 通 过 中 国石 油 集团 工 程 服 务有 限 公司 间 接 持 有本 公司 1,000,00 ...

会议情况 - 公司第九届董事会第五次临时会议于2024年12月13日召开，9名董事出席表决[1] 议案表决 - 《关于与中油财务有限责任公司签订<金融服务协议>》等6项议案需提交2024年第四次临时股东大会审议[1][2][6][7][8][10] - 《关于中油财务有限责任公司的风险评估报告》等3项议案表决通过[2][5] - 《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》表决通过[11]

风险防控组织 - 公司成立金融业务风险预防及处置领导工作组，董事长任组长，财务总监任副组长[4] - 领导工作组在财务部下设办公室负责相关工作[4] 风险报告制度 - 公司建立金融业务风险报告制度，定期或临时向董事会报告[7] 应急启动机制 - 公司在财务公司存款余额占比超30%等情形启动应急机制[10] 风险处置流程 - 工作人员报告，领导工作组整理分析后上报董事会[11] - 领导工作组启动应急程序，制定方案报董事会审议[11]

公司概况 - 公司于1995年7月31日获央行批复筹建[1] - 公司注册资本为1639527.31万元[2] - 下设境内分公司4个，境外子公司3个[10] 股权结构 - 中国石油天然气集团有限公司出资655810.92万元，股权比例40.00%[2] - 中国石油天然气股份有限公司出资524648.74万元，股权比例32.00%[2] - 中国石油集团资本有限责任公司出资459067.65万元，股权比例28.00%[2] 业绩总结 - 2024年1 - 11月，中油财务实现利息净收入58.04亿元，利润总额80.9亿元，税后净利润58.0亿元[16] 资产数据 - 截至2024年11月30日，中油财务现金及存放中央银行款项144.9亿元，拆出资金2370.3亿元[16] - 截至2024年11月30日，公司在中油财务存款余额127.98亿元，贷款余额95亿元[21] 监管指标 - 截至2024年9月30日，中油财务资本充足率18.07%，监管标准值≥10.5%[19] - 截至2024年9月30日，中油财务贷款比例26.91%，监管标准值≤80%[19] - 截至2024年9月30日，中油财务投资比例44.51%，监管标准值≤70%[19] - 截至2024年9月30日，中油财务流动性比例84.40%，监管标准值≥25%[19] - 截至2024年9月30日，中油财务自有固定资产比例0.23%，监管标准值≤20%[19] 利率情况 - 公司在中油财务人民币活期存款利率范围0.10 - 1.4%，定期1.8%[21] - 公司在中油财务美元境内活期存款利率0.05%，境内定期1.5 - 5.7%，境外活期1%，定期4% - 5.18%[21] 风险与合规 - 公司建立了较为完善的风险监管指标体系等[11] - 公司在流动性风险方面确保流动性指标达标[11] - 公司资产质量良好，信用风险整体安全可控[13] - 公司合规管理体系运行良好，未受到监管处罚[13]