担保情况 - 2025年公司及子公司新增担保金额预计不超511.26亿元[4] - 2025年5月公司及子公司实际发生担保34笔，金额约1.07亿元[3][6] - 截至2025年5月31日，公司及子公司担保余额470.20亿元，占2024年净资产比例177.36%[3][7] - 公司对控股股东及其关联人担保总额为0[7] - 公司无逾期对外担保[3][7] 子公司财务数据 - 中国石油工程建设有限公司2024年末资产负债率68.31%，净利润136112万元[10] - 中国石油管道局工程有限公司2024年末资产负债率87.34%，净利润 - 147655万元[10] - 中国寰球工程有限公司2024年末资产负债率71.84%，净利润50129万元[10] - 中国昆仑工程有限公司2024年末资产负债率83.35%，净利润17567万元[10] - 北京兴油工程项目管理有限公司2024年末资产负债率57.87%，净利润354万元[10] 集团担保情况 - 中国石油集团为中国石油工程股份有限公司担保14412927.1元，责任比例1%[12] - 中国石油集团为管道局工程有限公司担保87874843.9元，责任比例4%[12] - 中国石油集团为中国寰球工程股份有限公司担保1723333.86元，责任比例4%[12] - 中国石油集团为中国昆仑工程有限公司担保3050288.00元，责任比例5%[12] - 中国石油集团为廊坊中油朗威工程项目管理有限公司担保305680.07元，责任比例2%[13]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月19日在北京市朝阳区安立路101号名人大厦0903会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达76.6109% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决 [1] - 董事长白雪峰主持了本次会议 [1] - 部分董事因公务原因未出席会议 [1][2] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过 [2][3][4] - A股股东对各议案的同意比例均超过99.96% [2][3][4] - 选举宋官武为公司第九届董事会非独立董事候选人 [4] - 现金分红表决中，持股1%以下普通股股东同意比例达96.8649% [4] - 市值50万以下普通股股东对现金分红的同意比例为95.5413% [4] 议案表决细节 - 《2024年度董事会工作报告》获得99.9642%同意票 [2] - 《2024年度监事会工作报告》获得99.9636%同意票 [2] - 《2024年度财务决算报告》获得99.9628%同意票 [3] - 《2025年度财务预算报告》获得99.9648%同意票 [3] - 关于2024年度利润分配预案的议案获得99.9644%同意票 [3] 律师见证情况 - 律师事务所认为本次股东大会程序合法有效 [6] - 股东大会的召集和召开符合相关法律法规要求 [6] - 出席人员和召集人资格合法有效 [6] - 表决程序和结果合法有效 [6]

北京市金杜律师事务所 关于中国石油集团工程股份有限公司 致：中国石油集团工程股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国石油集团工程股份有限公 司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律 师出席了公司于 2025 年 6 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称本次 股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 日刊登于上海证券交易所网站等中国证监会指定信息披露媒体的《中国石油集团 工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 息披露媒体的《中国石油集团工程股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公 告》《中国石油集团工 ...

会议安排 - 2025年4月25日决定于6月19日召开2024年年度股东大会[6] - 6月5日，持股17.91%股东发出临时提案[7] - 现场会议6月19日14:00在北京市朝阳区召开[8] - 上交所交易系统网络投票时间为6月19日9:15 - 15:00 [8] - 上交所互联网投票平台投票时间为6月19日9:15 - 15:00 [8] 参会情况 - 现场出席3人，代表股份1,660,846,637股，占比29.7475% [10] - 网络投票337名，代表股份2,616,450,162股，占比46.8634% [10] - 中小投资者337人，代表股份246,329,990股，占比4.4120% [10] - 出席股东共340人，代表股份4,277,296,799股，占比76.6109% [10] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意4,275,766,999股，占比99.9642% [16] - 《2024年度监事会工作报告》同意4,275,741,229股，占比99.9636% [17][18] - 《2024年度独立董事述职报告》同意4,275,641,839股，占比99.9613% [19] - 《2024年年度报告及摘要》同意4,275,750,429股，占比99.9638% [20] - 《2024年度财务决算报告》同意4,275,706,529股，占比99.9628% [21][22] - 《2025年度财务预算报告》同意4,275,790,029股，占比99.9648% [23] - 《2024年度利润分配预案》同意4,275,772,429股，占比99.9644% [23][24] - 《2024年度计提、转回核销资产减值准备的议案》同意4,275,725,139股，占比99.9633% [25] - 《发行债券融资工具一般性授权的议案》同意4,275,782,939股，占比99.9646% [27] - 《2025年度下属子公司开展货币类金融衍生业务》同意707,956,630股，占比99.7867% [27] - 《关于与中国石油集团签订关联交易框架协议的议案》同意695,905,620股，占比98.0881% [29] - 《取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》同意4,260,190,239股，占比99.6001% [31] - 《修订<股东大会议事规则>的议案》同意4,260,179,529股，占比99.5998% [32] - 《修订<董事会议事规则>的议案》同意4,260,179,839股，占比99.5998% [33] - 《废止<监事会议事规则>的议案》同意4,275,777,939股，占比99.9645% [34] - 《修订<独立董事工作制度>的议案》同意4,260,175,839股，占比99.5997% [35] 人员选举 - 补选宋官武为第九届董事会董事，同意4,270,346,608股，占比99.8375%[37] 会议结果 - 本次股东大会表决程序及结果合法有效[39]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人340人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数4,277,296,799股，占比76.6109%[4] - 公司在任董事8人，出席6人；在任监事6人，出席1人[5][9] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数4,275,766,999，比例99.9642%[8] - 《2024年度监事会工作报告》同意票数4,275,741,229，比例99.9636%[8] - 《2024年年度报告及摘要》同意票数4,275,750,429，比例99.9638%[10] - 《2025年度财务预算报告》同意票数4,275,790,029，比例99.9648%[10] - 《关于2024年度利润分配预案暨2025年中期现金分红有关事项授权的议案》同意票数4,275,772,429，比例99.9644%[10] - 《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》同意票数4,275,782,939，比例99.9646%[12] - 《关于与中国石油集团签订关联交易框架协议的议案》5%以下股东同意票数232,765,620，比例94.4934%[17] - 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》5%以下股东同意票数229,223,430，比例93.0554%[18] 人员选举情况 - 增补董事宋官武得票数4,270,346,608，占比99.8375%[14] 现金分红表决情况 - 持股5%以上普通股股东同意现金分红票数4,030,966,809，比例100%[15] - 持股1%-5%普通股股东同意现金分红票数197,706,637，比例100%[15] - 持股1%以下普通股股东同意现金分红票数47,098,983，比例96.8649%[15] - 市值50万以下普通股股东同意现金分红票数24,307,183，比例95.5413%[16] - 市值50万以上普通股股东同意现金分红票数22,791,800，比例98.3176%[16] 总体结果 - 本次股东大会议案均审议通过[18]

中曼石油中标阿尔及利亚天然气区块 - 中曼石油成功中标阿尔及利亚Zerafa II天然气区块勘探开发权，该项目为产品分成合同(PSC)项目 [1] - 公司将结合阿尔及利亚政策和实际情况，尽快与能源与矿业部开展合同谈判工作 [1] - 公司计划依托区块优质天然气资源，通过控制资源、技术创新等方式打造涵盖勘探开发、综合运营的一体化产业链 [1] - 专家认为该项目增加了公司储量基础并积累了国际项目运作经验 [1] 中油工程海外项目进展 - 中油工程全资子公司与TotalEnergies签署伊拉克阿塔维油田气体处理厂项目合同，金额16.01亿美元(约115.38亿元人民币) [2] - 另一全资子公司获得伊拉克阿塔维油田天然气中游管网项目授标函，预计合同额2.94亿美元(约21.22亿元人民币) [2] - 中国石油与哈方签署三项框架协议，涉及炼厂扩建、天然气制尿素项目建设和油气领域深化合作 [2] 中国油企海外布局战略意义 - 中国油企海外布局是顺应全球化发展趋势的必然选择，有助于确保国家能源安全和提升企业竞争力 [1][3] - 海外投资促进双边经济合作，加强与其他资源丰富国家的政治经济联系，实现互利共赢 [3] - 中国油企在复杂地质条件下积累的技术创新成为国际竞争优势，包括钻井技术、油气处理技术等 [3] - 本地化策略增强市场竞争力，通过雇佣当地员工、采购本地物资服务促进当地经济发展 [3]

重大合同签署 - 公司全资子公司与道达尔能源签署伊拉克阿塔维油田气体处理厂项目合同，金额16.01亿美元（约115.38亿元人民币），计划工期39个月 [1] - 该合同对公司未来4-5年营业收入和利润总额将产生积极影响，但对本年度财务指标无重大影响 [1] - 本次订单是年内三笔中东订单中金额最高且唯一正式签约的项目 [4] 中东市场拓展 - 年内公司子公司已中标三笔中东订单，其中两笔合作方为道达尔能源 [4] - 三笔订单分别为：伊拉克阿塔维GPP天然气处理厂（115.38亿元）、伊拉克阿塔维天然气中游管网（21.22亿元）、阿布扎比LNG管线项目（37.61亿元） [5] - 另有沙特某EPC项目金额约100亿元，显示公司在中东市场持续突破 [5] 经营业绩 - 2024年公司新签合同额1250.76亿元，同比增长14.39%，创历史新高 [7] - 2024年新签合同中境内占比70.32%（879.56亿元），境外占比29.68%（371.20亿元） [7] - 2025年一季度新签合同额295.22亿元，同比增长6.38%，境内占比提升至81.96% [7] 财务数据 - 2024年公司营业收入859.17亿元，同比增长6.94% [9] - 2024年归母净利润6.35亿元，同比下降14.80% [9] - 2025年一季度营业收入171.29亿元（+16.26%），归母净利润1.94亿元（-19.82%） [9] 公司背景 - 公司是中国石油天然气集团公司控股的大型油气工程综合服务商，业务覆盖油气工程建设全产业链 [4] - 道达尔能源是欧洲市值最大的综合能源公司之一，业务涵盖油气勘探、天然气与LNG交易等多个领域 [4]

中油工程签署中东大单 - 公司全资子公司中国石油工程建设有限公司与道达尔能源签署伊拉克阿塔维油田气体处理厂项目EPSCC承包合同，合同金额达16.01亿美元（约合115.38亿元人民币）[1][3] - 该项目采用EPSCC总承包模式，主要建设日处理320百万立方英尺（MMSCFD）的天然气处理装置及配套设施[3] - 今年以来公司三次官宣中东订单中标，本次订单是唯一正式签约且金额最高的项目[1][3] - 6月6日公司另一子公司中国石油管道局工程有限公司中标道达尔能源伊拉克天然气中游管网项目，预计合同金额2.94亿美元（约合21.22亿元人民币）[3] 公司财务表现 - 2024年营业收入同比增长6.94%至859.17亿元，但归母净利润同比下降14.80%至6.35亿元，扣非净利润同比下降38.71%至3.34亿元[5][6] - 2025年一季度营业收入同比增长16.26%至171.29亿元，归母净利润同比下降19.82%至1.94亿元，扣非净利润同比下降25.22%至1.67亿元[5][7] - 净利润下滑主要由于行业竞争加剧和海外项目索赔不及预期等因素影响[8] 市场反应与战略意义 - 截至6月13日收盘，公司A股股价报3.35元/股，单日涨幅达5.68%，总市值187亿元[8] - 该合同顺利实施将巩固公司在伊拉克及中东地区的油气田地面工程业务，并对未来4-5年营业收入和利润产生积极影响[5]

中标项目信息 - 公司全资子公司中国石油工程建设有限公司与道达尔能源签署伊拉克阿塔维油田气体处理厂项目EPSCC承包合同 合同金额16 01亿美元(约115 38亿元人民币) [1] - 项目为EPSCC总承包模式 建设日处理320百万立方英尺(MMSCFD)的天然气处理装置及配套设施 计划工期39个月 [1] - 道达尔能源是全球综合性多元化能源公司 业务覆盖石油 生物燃料 天然气 可再生能源等 运营遍及百余个国家 [1] 项目影响 - 项目顺利实施将巩固和拓展公司在伊拉克及中东地区陆上油气田地面工程业务市场 [2] - 项目将对公司未来4-5年的营业收入和利润总额产生积极影响 不影响公司独立性 [2] 公司战略与业务布局 - 公司2024年锚定建设世界一流能源工程综合服务商目标 巩固油气田地面 油气储运 炼油化工等传统优势业务 [2] - 积极发展LNG 海洋工程 环境工程等成长性业务 加速拓展新兴业务 布局未来产业 打造"第二增长曲线" [2] - 新兴业务市场份额扩大 成为新增长极 标志性进入可控核聚变工程领域 [2] 财务表现 - 2024年公司营业收入859 17亿元 同比增长6 94% 归母净利润6 35亿元 同比下降14 80% [2] - 2024年累计新签合同额1250 76亿元 同比增长14 39% [2] - 2025年一季度营业收入171 29亿元 同比增长16 26% 归母净利润1 94亿元 同比下降19 82% [2]

项目中标及合同签署 - 公司子公司工程建设公司与道达尔能源签署伊拉克阿塔维油田气体处理厂项目EPSCC承包合同，合同金额16.01亿美元（约115.38亿元人民币）[1] - 该项目为EPSCC总承包模式，建设日处理320百万立方英尺（MMSCFD）的天然气处理装置及配套设施[2] - 项目达成临时验收的计划工期为39个月，之后进入24个月质保期[1][2] 合同对方情况 - 道达尔能源是总部位于法国巴黎的全球综合性能源公司，业务遍及百余个国家和地区[2] - 道达尔能源在全球生产和销售石油、生物燃料、天然气、绿色燃气、可再生能源和电力等能源产品[2] - 道达尔能源与公司不存在关联关系[2] 项目影响 - 该项目实施后将对公司未来4-5年的营业收入和利润总额产生一定积极影响[1][2] - 项目顺利实施将有利于公司在伊拉克乃至中东地区陆上油气田地面工程业务市场的巩固和拓展[2] - 该项目的实施不影响公司独立性，公司主营业务不会因该项目而与相关方形成依赖[2] 项目执行能力 - 工程建设公司具备丰富的油气田地面工程建设及在伊拉克开发执行项目的经验[3] - 公司现有技术、资源能够满足本项目实施需要[3] - 工程建设公司将全面管控风险，确保项目高质量顺利建成[3]