中国石油集团工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 王雪华 作为中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司") t 独立董事,本人严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规,以及《公司章程》《独立董 事工作制度》、所任职专门委员会工作规则等有关规定,全面关 注公司发展状况,独立、公正履行职责,按时出席召集相关会议, 积极参与公司重大事项决策并对经营发展提供专业、客观意见, 确保各项决策符合公司整体利益,充分发挥独立董事参与决策、 专业咨询、监督制衡作用,切实维护了公司和股东合法利益。现 将 2024年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王雪华,男,1964年2月出生,汉族,中共党员,1988年 参加工作,对外经济贸易大学国际法专业毕业,博士研究生。业 务专长包括仲裁和诉讼、国际贸易和投资、贸易救济、国际商事 交易等。历任对外经济贸易大学法学院副院长,全国律协 WTO 和 国际业务委员会、北京律师协会反倾销反垄断法委员会、国际贸 易和投资专业委员会主任,石家庄以岭药业股份有限公司独立董 事。现任北京市环中律师事务所 ...

公司治理 - 2024年召开股东大会5次，独立董事参加5次[3] - 2024年召开董事会会议8次，独立董事任职后参加7次[3] - 独立董事参加战略与ESG委员会会议1次[4] - 独立董事组织召开审计委员会会议9次[4] - 独立董事参加提名委员会会议2次[5] - 独立董事参加薪酬与考核委员会会议2次[6] - 独立董事组织2024年度全部5次独立董事会议[6] 合规情况 - 2024年度日常及其他关联交易定价公允，无损害股东利益情形[11] - 报告期内公司及相关方无变更和豁免承诺情况[11] - 公司及控股股东未违反承诺[12] - 无控股股东及关联方违规占用资金，担保事项合规[15] - 计提、转回、核销资产减值准备符合规定[15] 人事与机构 - 续聘信永中和为2024年度财务审计机构、中天恒为内控审计机构[12] - 聘任于清进为公司财务总监[13] - 2024年11月补选空缺董事[13] 财务分配 - 实施每10股派0.41元（含税）现金股息的利润分配方案[15] 未来展望 - 独立董事2025年将依托平台发挥决策、监督、咨询作用[17]

业绩总结 - 2024年计提资产减值准备74,870.10万元[3] - 2024年转回资产减值准备25,187.24万元[4] - 2024年核销资产减值准备22,850.83万元[5] - 计提、转回使2024年利润总额减少49,682.86万元[6] 原因说明 - 应收款项坏账准备计提因债务方资金短缺，转回因海外项目账户解冻[3][4] - 合同资产减值准备计提因项目尾款结算争议，转回因300亿方项目结算进展，核销因项目终止执行[3][4][5] - 存货跌价准备计提因项目停止，核销因项目最终结算关闭[3][5] 审议情况 - 审计委员会同意提交董事会审议[8] - 董事会同意资产处理，对当期损益影响 - 49,682.86万元[9] - 监事会认为符合规定，同意相关事项[10]

审计机构聘请 - 公司聘请信永中和为2024年度财务审计机构[1] - 公司聘请北京中天恒为2024年度内部控制审计机构[1] 信永中和情况 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，超700人签过证券审计报告[1] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计收入30.15亿元，证券收入9.96亿元[1] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户10家[1][2] - 2024年累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2] - 近三年超5家项目合伙人1位，超18家独立复核合伙人1位，签1家签字注册会计师1位[3] 北京中天恒情况 - 截至2024年12月，合伙人45人，注册会计师224人，超120人签过证券审计报告[2] - 2024年度业务收入26558.16万元[2] - 累计赔偿限额1亿元[2] - 近三年签和复核5家项目合伙人1位，12家独立复核合伙人1位，签2家签字注册会计师1位[3][4][5] 审计服务评价 - 2024年度信永中和与北京中天恒审计服务质量符合要求，按时完成工作[6][7][8]

公司代码：600339 公司简称：中油工程 中国石油集团工程股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国石油集团工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

中国石油集团工程股份有限公司关于开展 货币类金融衍生业务的可行性分析报告 一、开展货币类金融衍生品交易业务的背景 2025年,受全球经济形势动荡、地缘政治等不确定性等多重 因素影响,人民币汇率变动的不确定性显著增强,公司所属中国 石油工程建设有限公司(以下简称"工程建设公司")海外工程 项目经营汇率风险日趋突出。为有效规避外汇市场风险,同时提 高外汇资金使用效率,公司牢固树立风险中性意识,控制好货币 错配和汇率敞口风险,依托金融机构进行方案分析,择优选择开 展货币类金融衍生品交易业务。 二、开展货币类金融衍生品交易业务的基本情况 (一)交易品种 工程建设公司开展的货币类金融衍生品交易业务为全额交 割远期和掉期,参考项目预算汇率合理安排货币类金融衍生业务, 保障项目合理利润,提高外汇资金使用效率,避免汇率波动影响。 (二)业务规模 2025 年结合实际经营情况,工程建设公司本着谨慎原则开 展金融衍生品交易业务,时点最大净持仓规模不超过 3.11亿美 元,年度套期保值规模 6.22 亿美元,其中全额交割远期 3.82 亿 美元、掉期 2.40 亿美元。 (三)交易期限 工程建设公司与实际业务相结合,匹配货币类金融 ...

审计委员会构成 - 公司第九届董事会审计委员会由5人组成，含3名独立董事[1] 会议情况 - 2024年召开会议10次，5次通讯方式召开[2] - 2024年4月10日现场会议审议18项议案并决议[4] 审计报告与机构 - 信永中和、北京中天恒分别出具财报和内控标准无保留意见报告[8] - 续聘信永中和、北京中天恒为2024年度审计机构[9] 审计项目 - 2024年度审计部完成审计项目140项[10] 关联交易 - 与中石油及其关联方日常关联交易合规[11] 履职情况与展望 - 2024年履职促进公司规范治理和运营提升[12] - 2025年将加强多方沟通履职[12] 履职报告 - 2025年4月14日签署履职报告[13] - 张占魁等5人签署履职报告[15][17][19][20][21]

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-011 中国石油集团工程股份有限公司 关于 2025 年度下属子公司开展货币类金融衍生业务 暨关联交易的公告 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中所规定的重 大资产重组情形。 本事项已经第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通 过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司开展货币类金融衍生业务遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，用以规避和防范汇率风险，不进行单纯以盈利为目的的交易。但在 交易过程中也存在一定风险，主要包括市场风险、履约风险、流动性风险、政策 风险、操作风险、法律风险等，公司将力争将风险降至可承受范围内，提请投资 者注意相关风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为降低汇率波动对经营业绩影响，实现稳健经营、持续发展， 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司中国石油工程 建设有限公司（以下简称"工程建设公司"）拟开展货币类金融衍生业务。 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-007 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次 会议于 2025 年 4 月 14 日在公司 3205 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议已于 2025 年 4 月 3 日以书面、邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已 知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 6 名，实际出席并参与表决监 事 6 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席李小宁 先生主持。全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，决议如下： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 工作报告回顾并总结了公司监事会 2024 年度的工作情况，内容真实、完整， 符合《公司法》及公司章程对监事会履职情况的披露要求，如实反映了报告期内 监事会对公司财务、内控、重大决策及高管履职的监督情况。同意公司 2024 年 度监事会工作报告 ...

一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》 公司第九届董事会独立董事张克华先生、张占魁先生和王雪华先生分别向董事会 提 交 了 年 度 述 职 报 告 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《中油工程 2024 年度独立董事述职报告》。 公司第九届董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》作出了专项 意见，具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工 程董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-006 中国石油集团工程股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三次会议于 2 ...