收入和利润表现 - 第三季度营业收入为1.2266亿元，同比下降26.45%[3] - 年初至报告期末营业收入为4.1275亿元，同比下降6.27%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2174.76万元，同比下降13.28%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1663.59万元，同比下降66.59%[3] - 年初至报告期末利润总额为1542.33万元，同比下降69.45%[3] - 年初至报告期末基本每股收益为0.05元/股，同比下降66.67%[3] - 营业总收入同比下降6.3%，从4.403亿元降至4.127亿元[17] - 净利润同比大幅下降66.6%，从4979万元降至1664万元[18] - 营业利润同比下降70.4%，从5049万元降至1496万元[18] 成本和费用表现 - 研发费用同比增长22.9%，从7114万元增至8742万元[17] - 销售费用同比增长16.9%，从6033万元增至7053万元[17] - 信用减值损失为-1964万元，同比扩大120.2%[17] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.3566亿元[3] - 经营活动现金流量净额为负值且扩大至-2.357亿元，同比恶化48.7%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为7134万元，同比大幅增长879.3%[23] - 期末现金及现金等价物余额为1.791亿元，较期初下降50.6%[23] 资产和负债变动 - 货币资金为7.67亿元，较年初9.59亿元减少20.0%[12] - 应收账款为7.46亿元，较年初6.54亿元增长14.0%[12] - 存货为3.37亿元，较年初2.97亿元增长13.4%[12] - 投资性房地产大幅增至2.97亿元，年初为0.14亿元[13] - 固定资产大幅降至0.30亿元，年初为3.23亿元[13] - 合同负债为1.75亿元，较年初1.17亿元增长49.1%[13] - 应付职工薪酬为0.21亿元，较年初0.33亿元下降36.1%[13] - 资产总计为45.94亿元，较年初46.69亿元下降1.6%[13] - 归属于母公司所有者权益为35.21亿元，较年初35.34亿元下降0.6%[14] 其他财务数据 - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为0.47%，下降0.98个百分点[3][4] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1755.24万元[3] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为3441.57万元，政府补助为270.58万元[6][7] - 报告期末普通股股东总数为23,825户[10] - 投资收益为1.112亿元，同比增长12.1%[17]

会议相关 - 公司第十届董事会第十次会议于2025年10月30日召开，10位董事均出席[2] 议案表决 - 《关于取消监事会暨修改<公司章程>部分条款及公司治理制度的议案》全票通过[4] - 《关于全资子公司拟投资建设迪爱斯智能设备研发生产基地项目的议案》全票通过[7] - 《2025年第三季度报告》全票通过[8] - 《关于调整董事会审计与风险管理委员会委员的议案》全票通过[9] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》全票通过[11] 人员调整 - 公司将审计与风险管理委员会委员由3名增加至5名[8]

委员会组成 - 审计与风险管理委员会成员由三名或以上非高管董事组成，独立董事占比超1/2[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或1/3全体董事提名，董事会选举产生[5] - 设独立董事召集人负责主持工作[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[5] - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[8] - 每年至少召开四次定期会议，可按需召开临时会议，会前五天通知全体委员[16] - 会议需2/3以上成员出席方可举行[16] 职责与权限 - 督促内部审计部门至少每半年对重大事项检查并提交报告[12] - 审核外部审计机构审计费用及聘用条款不受不当影响[14] - 必要时可邀请相关人员列席会议并提供信息[17] - 可聘请中介机构，费用由公司支付[17] 会议相关 - 委员不能出席会议可委托其他委员，每人最多接受一名委员委托，独董须委托其他独董[17] - 会议须制作记录并妥善保存[17] - 审议意见以书面形式提交董事会[17] 信息披露 - 公司须披露委员会人员情况及变动情况[20] - 须在披露年报时披露委员会年度履职情况[21] - 委员会发现重大问题触及标准，公司须及时披露及整改情况[21] - 董事会未采纳审议意见，公司须披露并说明理由[21] 细则施行 - 本细则2023年8月29日董事会审议通过后施行，原细则废止[23]

募集资金支取与使用 - 12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达发行募集资金净额20%通知保荐人或独立财务顾问[7] - 使用募集资金按招股说明书所列用途，改变用途经股东会决议[9] - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内置换[14] - 使用暂时闲置募集资金进行现金管理，董事会审议通过并披露信息[15] - 使用暂时闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[16] - 每12个月内超募资金累计使用金额不超总额30%[17] 募投项目管理 - 募投项目超过计划完成期限且募集资金投入未达计划金额50%重新论证项目[10] - 募投项目搁置超一年重新论证项目可行性和预计收益[10] - 单个募投项目节余资金低于100万元或低于承诺投资额5%免特定程序[19][20] - 募投项目全部完成后，节余资金低于500万元或低于净额5%免特定程序[20] 募集资金存放 - 募集资金存放于经董事会批准设立的专户，不得存放非募集资金或作其他用途[6] 现金管理 - 现金管理产品期限不超12个月[14] 监督检查 - 内部审计机构至少每半年检查募集资金存放与使用情况一次[28] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展并披露《募集资金专项报告》[28] - 年度审计时聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告[29] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对募集资金进行现场核查[29] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问对年度募集资金出具专项核查报告[29] 其他规定 - 第十届董事会第十次会议于2025年10月30日审议通过《募集资金管理办法》[2] - 至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[27] - 核查报告包含募集资金存放、管理、使用及专户余额等十方面内容[30] - 会计年度结束后董事会在《募集资金专项报告》披露核查和鉴证报告结论性意见[30] - 配合保荐人、财务顾问督导核查及会计师审计工作并提供资料[30] - 违规使用募集资金致公司损失处分责任人[30][31] - 办法未尽事宜按法律法规、规范性文件及《公司章程》执行[33] - 办法与新法规或修改后的《公司章程》抵触时按新规定执行[33] - 办法解释权、修订权属于公司董事会[34] - 办法自董事会通过之日起生效[34] - 2023年12月15日审议通过的原办法同时废止[34]

内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 内幕信息知情人 - 范围包括持有公司5%以上股份股东及其董高人员等[8] 登记管理 - 筹划重大资产重组等事项需向交易所报送《登记表》[11][12] - 内幕信息知情人登记管理流程含告知、填表、审核报备等[15] - 重大事项需制作《重大事项进程备忘录》[16] - 内幕信息首次公开披露后5个交易日内提交《登记表》和《备忘录》[18] - 《登记表》及《备忘录》保存至少十年[18] 保密与追责 - 内幕信息知情人应签署保密承诺函[20] - 发现内幕交易2个工作日内报送情况及处理结果[23] - 股东擅自披露信息造成损失公司保留追责权利[22] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，2024年4月29日旧制度废止[27] 其他要求 - 内幕信息事项一事一记[32] - 知悉内幕信息时间指第一或应知悉时间[32] - 知情人承诺违规愿赔偿损失担责[36]

总裁任职 - 总裁每届任期三年，可连聘连任[6] - 七种情况之一不得担任公司总裁[5] - 总裁由董事长提名，董事会聘任或解聘[6] 总裁职责 - 维护公司资产保值增值，贯彻董事会决议[10] - 对董事会负责，行使多项职权[11] - 定期向董事会报告重大情况并接受质询[13] 公司制度 - 总裁办公会原则上每两周召开一次[26] - 每年两次对控股公司资产财务审计[23] - 投资项目实行可行性论证和分开管理制度[19] 人员考核与离职 - 董事会定期考核高管目标完成情况[30] - 高管使公司连续亏损将受处罚[30] - 高管辞职提前一月书面辞呈[31] - 高管离任须审计并遵守保密协议[32]

制度相关 - 定期报告编制管理制度于2025年10月30日经第十届董事会第十次会议审议通过[1] - 本制度2010年4月28日起生效，旧制度废止[28] 交易限制 - 定期报告披露前30日内和业绩预告或业绩快报披露前10日内，相关人员不得买卖公司股票[5] 报告编制 - 每年1月、4月、7月、10月上旬召开定期报告编制协调会[14] - 报告期结束前3个工作日内共同制定各项工作具体时间表[13] 报告审核 - 董事会召开前5日（季度报告）或10日（年度报告和半年度报告）送达审核稿[17] 报告披露 - 董事会秘书负责组织定期报告的披露工作[19] - 公司应于预约日期在指定报刊或网站披露定期报告[19] 业绩预告 - 年度结束后15日、半年度结束后10日、季度结束后5日内书面告知业绩预告[22] - 书面告知内容应包括本期预计净利润数、上年同期净利润数及变化比例[22] - 净利润为负值等5种情形需进行业绩预告[23] 其他要求 - 业绩提前泄露或股票异常波动时应披露相关财务数据[20] - 对无依据的外部报送要求公司应拒绝[24] - 资料问题致定期报告问题将追究相关人员责任[25] - 董事、高级管理人员不得拒绝对定期报告签署书面意见[19]

制度审议 - 投资者关系管理制度2025年10月30日经第十届董事会第十次会议审议通过[2] - 本制度2006年4月26日经董事会审议通过生效，旧制度废止[25] 管理原则与沟通 - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[4] - 与投资者沟通内容含发展战略、经营管理信息等九方面[6] 工作开展与义务 - 通过官网、新媒体等多渠道开展投资者关系管理工作[6] - 及时、公平履行信息披露义务，信息真实准确完整[8] 会议规定 - 特定情形须按规定召开投资者说明会[11] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[11] 责任人员 - 公司董事长为投资者关系管理事务第一责任人[15] - 董事会秘书组织和协调投资者关系管理工作[21] 联系与合作 - 与机构、中小投资者及证券分析师保持联系，加强与财经媒体合作[16] 禁止行为 - 投资者关系管理活动禁止透露未公开重大信息等违法违规行为[17] 员工义务与培训 - 其他职能部门、子公司及全体员工协助实施投资者关系管理工作[17] - 董事会秘书处对员工进行投资者关系管理知识培训[17] 员工素质要求 - 从事投资者关系管理的员工需具备良好品行、专业知识等素质和技能[18] 突发事件处理 - 可能影响股价的突发事件含内外部多种情况[21] - 突发事件相关部门报告董事会秘书，董事会决策应对措施[21] 档案制度 - 建立完备的投资者关系管理档案制度[23] - 董秘处负责投资者关系档案的建立与维护[23]

制度概况 - 《信息披露事务管理制度》于2025年10月30日经第十届董事会第十次会议审议通过[1] - 适用信息披露义务人包括董事、高管、大股东等[3] - 董事长是信息披露管理第一责任人，董事会秘书负责具体协调[4] 披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露，中期报告在上半年结束之日起两个月内披露[11] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[11] 披露要求 - 公司和相关信息披露义务人应及时依法履行义务，信息要真实准确完整[6] - 定期报告内容应经董事会审议通过，财务信息经审计与风险管理委员会审核[13] - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[14] - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且交易异常波动，应及时披露财务数据[16] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应做专项说明[16] 交易披露标准 - 除财务资助和担保外，交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[19] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[19] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[19] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[19] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[19] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[19] 重大事项披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%需披露[22] - 公司营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%需披露[22] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持有股份或控制公司情况发生较大变化需披露[22] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[23] 其他规定 - 董事会决议及会议记录等信息披露文件保存期限为永久[33] - 信息披露义务人遇可能影响股价或经营管理事宜应第一时间告知[35] - 定期报告和部分临时报告由董事会秘书组织完成披露[37] - 信息披露遵循通报、审核、审批等程序[38] - 本部各部门等宣传推广新闻稿需提前报备[38] - 本部各部门等接受媒体采访应征求董事会秘书意见[39] - 预计达披露标准或影响股价未公告信息需保密[41] - 信息披露违规处理结果需在5个工作日内报上交所备案[41] - 信息披露“及时”指自起算日或触及《股票上市规则》披露时点的两个交易日内[44] - 信息披露制度由公司董事会负责解释和修订[44] - 信息披露制度培训工作由董事会秘书负责组织[44] - 新制度经董事会审议通过之日起生效，2024年4月29日审议通过的旧制度同时废止[44]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联交易审议决策 - 与关联自然人交易金额30万元以上，需董事会审议并披露[15] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，需董事会审议并披露[15] - 与关联人交易金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，由股东会决定[17] - 与关联自然人成交金额低于30万元、与关联法人成交金额低于300万元或占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易，由总经理办公会决定[15] 关联交易披露要求 - 交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需聘请会计师事务所对交易标的出具审计报告或评估报告[17] - 交易标的为公司股权且达到一定标准，需披露经审计的最近一年又一期财务会计报告[17] - 交易标的为公司股权以外资产且达到一定标准，需披露资产评估机构出具的评估报告[17] - 关联交易按连续12个月累计计算金额，达披露或股东会审议标准按规定处理[19] 审议程序规定 - 拟与关联人发生应披露关联交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数出席且决议经非关联董事过半数通过[21] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[21] 特殊关联交易规定 - 公司与关联人共同投资等按公司投资、增资、减资金额适用规定[24] - 向关联人购买或出售资产达披露标准且标的为公司股权，应披露标的公司情况[27] - 向关联人购买资产成交价格相比账面值溢价超100%，交易对方未提供相关承诺应说明原因[27] 与关联财务公司交易规定 - 与关联财务公司发生金融业务，以存款本金额度及利息、贷款利息金额中孰高适用规定[41] - 与关联财务公司签署金融服务协议超3年，每3年重新履行审议和披露义务[30] - 与关联财务公司发生关联交易应制定风险处置预案并动态评估监督[31] - 公司与关联人签订超一年金融服务协议，需按规定提交股东会审议并披露信息[33] - 公司应在定期报告中持续披露涉及财务公司的关联交易情况，每半年取得并审阅财务公司财务报告，出具风险持续评估报告[33] 日常关联交易规定 - 公司与关联人进行日常关联交易，按不同情况履行审议程序并披露，协议期限超3年需每3年重新履行相关程序和义务[35][36] - 公司对日常关联交易预计，以同一控制下关联人与公司实际发生关联交易合计金额与预计总金额比较[37] 其他关联交易限制 - 公司不得为关联人提供财务资助，向特定关联参股公司提供资助需经相关董事审议通过并提交股东会审议[40] - 公司为关联人提供担保需经相关董事审议同意并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[40] - 公司与关联人委托理财可对投资范围等合理预计，额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[41] 关联交易协议及定价 - 公司关联交易应签订书面协议明确定价政策，价格等主要条款变更需重新履行审批程序[43] - 公司关联交易定价应公允，参照不同原则执行，可采用多种定价方法[43][44] 管理办法生效 - 《武汉长江通信产业集团股份有限公司关联交易管理办法》自2025年5月22日股东会审议通过之日起生效实施[48] - 2025年5月22日股东会审议通过本办法后，原《武汉长江通信产业集团股份有限公司关联交易管理办法》同时废止[48]