武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，本人作为武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"长江通信"）第十届董事会独立董事，履职期间， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度要求，本着客观、 公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，及时了解公司生产经营 及发展状况，认真审议董事会、专门委员会各项议案，积极参与公 司治理及重大决策，充分发挥独立董事在"定战略、作决策、防风 险"中的重要作用，有效地维护了公司及全体股东特别是中小股东 的利益。 现将本人 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李银香，博士研究生学历，会计学专业教授、高级会计师， 研究生导师。曾任文华学院财务负责人，现任湖北工业大学会计学 专业教授，金徽矿业股份有限公司(603132.SH)独立董事。2020 年 11 月至今任长江通信独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事及专门委 员会以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 ...

会议情况 - 2024年公司召开11次董事会，现场2次、现场结合视频4次、通讯5次[4] - 2024年公司召开13次董事会专门委员会会议，战略2次、提名和薪酬与考核5次、审计与风险管理6次[5] - 2024年4月董事会战略委员会召开2次扩大会议[6] 人员出席 - 2024年李克武出席董事会11次、股东大会6次[4] - 2024年李克武出席独立董事专门会议2次，审议4项关联交易议案[5] - 李克武各委员会会议出席率100%[6] 决策事项 - 2024年公司多会议审议通过关联交易、会计估计变更等议案[14][19] - 2024年8月8日续聘梅勇为财务总监[19] - 2024年9月聘用致同事务所为财务报告和内控审计机构[18] 分红情况 - 以2024年8月15日总股本329,612,132股为基数，每股派现0.08元，共派26,368,970.56元，8月16日实施完毕[21] 合规情况 - 2024年不涉及公司及相关方变更或豁免承诺情形[16] - 公司募集资金存放和使用合规[24] - 2024年公司按上交所规则进行信息披露[26]

会议召开情况 - 2024年公司召开11次董事会，2次现场、4次现场结合视频、5次通讯方式[4] 独立董事履职 - 独立董事杨立志2024年应参加董事会5次，亲自出席5次，通讯参加3次，出席股东大会1次[4] - 2024年杨立志应出席独立董事专门会议1次，亲自出席1次，审议1项关联交易议案[5] - 2025年独立董事将继续为公司提供建设性建议[22] 公司决策审议 - 2024年第十届董事会第二次会议审议通过对信科（北京）财务有限公司的风险持续评估报告[11] - 报告期内第十届董事会第一次会议审议通过聘任总裁等议案，第三次会议审议通过提名补选董事候选人议案[17] 公司运营情况 - 2024年上半年公司与财务公司关联交易正常，无资金独立性、安全性问题[11] - 2024年不涉及公司及相关方变更或豁免承诺情形[13] - 报告期内不涉及公司被收购或收购上市公司情形[13] - 公司已建立的内控体系符合要求，无重大缺陷和偏差[13] 人事与审计安排 - 2024年9月公司董事会和股东大会同意聘用致同事务所为审计机构[14] - 2024年8月8日公司第十届董事会第一次会议同意续聘梅勇为财务总监[16] 其他情况 - 报告期内公司不涉及股权激励相关情况[18] - 报告期内公司募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[19] - 2024年公司按上交所规则做好信息披露工作[20]

会议与决策 - 2024年召开11次董事会，独立董事江小平出席11次，出席股东大会6次[4] - 2024年召开13次董事会专门委员会会议，含战略、提名等会议[5] - 2024年第九届董事会第二十六次会议审议通过关联交易议案[11] 财务与分红 - 以2024年8月15日总股本329,612,132股为基数，每股派现金红利0.08元，共派26,368,970.56元[19] - 2024年4月29日董事会通过会计估计变更议案，变更固定资产折旧年限[18] 人员与机构 - 2024年9月同意聘用致同事务所为2024年度财务和内控审计机构[16] - 2024年8月同意续聘梅勇为财务总监[17] 其他情况 - 2024年不涉及公司及相关方变更或豁免承诺情形[13] - 报告期内不涉及公司被收购或收购上市公司情形[13] - 2025年独立董事将继续履职推动公司发展[25]

独立董事评估 - 公司对第十届4名在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事符合法规对独立性的相关要求[2] - 独立董事有效履行职责并提供专业意见[2] 报告信息 - 报告出具时间为2025年4月28日[3]

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2025-015 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于变更募投项目暨部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十届董事会第七次会议和第十 届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更募投项目暨部分募投项 目延期的议案》。同意公司根据外部环境及公司实际情况对募投项目 "智慧应急指挥产品升级及产业化项目"进行了重新论证，并对募投 项目"智慧应急指挥产品升级及产业化项目"、"营销网络建设项目"、 "下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目"在不改变募集资金 总体投向、总投资金额的前提下，在募投项目之间调整了投资规模、 投资结构，优化了部分募投项目的投资内容、计划进度、实施地点等。 独立财务顾问发表了明确同意的核查意见，本事项尚需提交公司股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员出具的《关于同意武汉长江通 ...

审计与管理 - 2024年审计与风险管理委员会召开会议6次，委员均亲自出席[2] - 第十届审计与风险管理委员会由三名成员组成[1] - 聘用致同事务所为2024年度审计机构[5] 报告审阅 - 审阅2023 - 2024年多期报告，认为真实准确完整[9] - 编制内控评价报告，未发现重大缺陷[11] 资金管理 - 审议2023年半年度募集资金报告，认为存放使用合规[13] 未来展望 - 2025年继续规范履职，发挥审查监督职能[15]

资金募集 - 公司向特定对象发行股份募集配套资金6.4999999052亿元，净额6.4357454472亿元[1] 资金余额 - 截至2024年12月31日，专用账户余额1863.849626万元，未到期现金管理余额5.7亿元[4] 资金投入 - 2024年度累计投入募集资金5543.406534万元，单个项目节余补流185.392841万元[6] - 营销网络建设项目投入197,040.00元，进度0.19%[27] - 下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目投入8,413,737.01元，进度4.80%[27] - 补充流动资金项目投入38,921,842.11元，进度100.13%[28] - 中介机构费用项目投入7,901,446.22元，进度100.00%[28] 资金收益 - 2024年度累计现金管理收益32.4375万元，存放利息净额202.757029万元[6] 资金操作 - 2024年2月1日，同意置换自筹资金1432.689202万元[11] - 2024年4月29日，同意用不超6.3亿元闲置资金现金管理[13] - 2024年3月28日和5月31日，转出节余资金1,853,928.41元补流[17] - 2024年7月5日，银行误存61,186.00元，7月12日退回[21] 现金管理 - 截至2024年12月31日，招行上海天山支行定期存款有1000万、2000万、5.65亿等[14] 合规问题 - 曾未及时履行闲置资金现金管理审议及披露程序，2024年4月29日补充确认[20] 项目变更 - 2025年4月28日，审议通过变更募投项目暨部分延期事项[23] 审计意见 - 致同会计师事务所认为2024年度专项报告如实反映资金情况[21] 其他说明 - “截至期末承诺投入金额”以最近披露投资计划确定[29] - “本年度实现的效益”计算口径应与承诺一致[29] - 补充流动资金项目超投因专户增资子公司产生利息[29]

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2025-013 本次关联交易已经公司第十届董事会第七次会议审议通过。独立 董事事前召开了2025年第一次专门会议，审议通过本次关联交易。 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于与信科（北京）财务有限公司续签 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）拟与信科（北京）财务有限公司（曾用名： "大唐电信集团财 务有限公司"）（以下简称"财务公司"）续签《金融服务协议》（以 下简称"本协议"），对协议有效期内的服务范围、服务限额、定价原 则等事项进行约定。公司（含子公司）在财务公司的经营范围内，获得 相关金融服务，协议期限截止到2028年6月30日。 公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司（以下简称"中国 信科集团"）持有财务公司100%股权，根据上海证券交易所《股票上市 规则》等相关规定，财务公司为本公司的关联法人 ...

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2025-012 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于2025年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：各项日常关联交易是公司扩大 经营规模、降低经营管理成本的正常措施手段，对公司发展有着积极的 影响，公司利益及股东权益得到了充分保证。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易指引》以及武汉长江通信产 业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《关联交易管 理办法》相关规定，结合日常经营和业务开展的需要，公司对 2025 年 度可能发生的日常关联交易进行了预计，同时对 2024 年度的日常关联 交易执行情况进行了统计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 3、董事会审议情况 2025年4月28日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了 《关于2025年度预计日常关联交易的议案》。公司关联董 ...