武汉长江通信产业集团股份有限公司 章 程 （2024 年 1 月修订） | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 董事会 | 16 | | 第一节 董事 | 16 | | 第二节 董事会 | 18 | | 第六章 党委 | 21 | | 第七章 总裁及其他高级管理人员 | 22 | | 第八章 监事会 | 24 | | 第一节 监事 | 24 | | 第二节 监事会 | 24 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | 25 | | 第一节 财务会计制度 | 25 | | 第二节 内部审计 | 27 | | 第三节 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-006 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募 投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员出具的《关于同意武汉长江通信产业 集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可[2023]2691 号），公司向中国信息通信科技集团有限公司 发行股份募集配套资金不超过 65,000 万元。公司本次向特定对象发 行股份募集配套资金（以下简称"本次发行"）共计人民币普通股 51,505,546 股，每股发行价格 12.62 元，共募集资金人民币 649,999,990.52 元，扣除各项不含税发行费用人民币 6,425,445.80 元后，实际募集资金净额人民币 643,574,544.72 元。上述募集资金 到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12 月 19 日出具了《武汉长江通信产业集团股份有限公司验资报告》 （信会师报 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-002 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开第九届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于 聘用 2023 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》，董事会同意续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提交股东大会审议。具体 内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：2023-051）。 公司于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审 议通过了《关于聘用 2023 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-001 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意武汉长江通信产业集团 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监 许可〔2023〕2691 号），公司向中国信息通信科技集团有限公司发行 股份募集配套资金不超过 65,000 万元。因公司实施 2022 年度利润分 配，募集配套资金的股份发行价格由 12.70 元股调整为 12.62 元股， 发行数量由 51,181,102 股调整为 51,505,546 股，每股面值为人民币 1.00 元，此次公司 向特定对象 发 行 募 集 资 金 总 额 人 民 币 649,999,990.52 元，扣除各项不含税发行费用人民币 6,425,445.80 元，实际募集资金净额人民币 643,574,544.72 元。上述募集资金到 位情况已经立信会计师事务 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2023-087 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易之向特定对象发行股票募集配套资金 发行结果暨股本变动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：51,505,546 股 发行价格：12.62 元/股 发行对象和限售期 | 序号 | 发行对象 | 认购股数（股） 认购金额（元） 锁定期（月） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国信息通信科技集团有限公司 | 51,505,546 | 649,999,990.52 | 36 | | | 合计 | 51,505,546 | 649,999,990.52 | - | 预计上市时间 本次发行股份募集配套资金的新增股份已于 2023 年 12 月 27 日 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。本 次新增股份在其限售期满的 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 向特定对象发行股票募集配套资金 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 股票代码：600345 股票简称：长江通信 上市地点：上海证券交易所 签署日期：二零二三年十二月 特别提示 一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。 二、本次新增股份的发行价格为 12.62 元/股。 三、本次新增股份数量为 51,505,546 股。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财 务会计资料真实、准确、完整。 本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易各参与方保证本次交易 所提供的信息和文件的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。 四、本次募集配套资金的新增股份已于 2023 年 12 月 27 日在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。 五、本次发行完成后上市公司股份分布仍满足《公司法》《证券法》及《上 市规则》等法律、法规规定的股票上市条件。 2 ...

上海市锦天城律师事务所 关于武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之实施情况的 上海市锦天城律师事务所 关于武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之实施情况的 法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书（二） 致：武汉长江通信产业集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉长江通信产业集团 股份有限公司（以下简称"上市公司"）的委托，并根据上市公司与本所签订的 《法律服务委托协议》，作为上市公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 本所已于 2023 年 2 月 10 日就本次交易出具了《上海市锦天城律师事务所关 于武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易之法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）。此后，本所针对交易所问 询，上市公司及标的公司财 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2023-089 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释超过 1%的提示性公告 重要内容提示： 一、权益变动基本情况 公司拟向电信科学技术第一研究所有限公司、青岛宏坤元贾投资 管理中心（有限合伙）、宁波爱鑫投资合伙企业（有限合伙）、申迪（天 津）企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波荻鑫投资合伙企业（有限 合伙）、爱迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、国新双百壹号 （杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）、兴迪（天津）企业管理合伙 企业（有限合伙）、芜湖旷沄人工智能产业投资基金（有限合伙）及 湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）发 行股份购买其合计持有的迪爱斯信息技术股份有限公司100%的股权， 本次权益变动后，武汉长江通信产业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）总股本由 278,106,586 股增加至 329,612,132 股。公司持股 5%以上股东武汉金融控股（集团）有限公司所 持公司股份数量不变，所持股份比例被动稀释超过 1%。 本次权益变动不触及要约收购，本次权益变动不会导致公司 实际控制人 ...

之 向特定对象发行股票募集配套资金 实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） 股票代码：600345 股票简称：长江通信 上市地点：上海证券交易所 武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 独立财务顾问 签署日期：二零二三年十二月 特别提示 一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。 二、本次新增股份的发行价格为 12.62 元/股。 三、本次新增股份数量为 51,505,546 股。 四、本次募集配套资金的新增股份已于 2023 年 12 月 27 日在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。 五、本次发行完成后上市公司股份分布仍满足《公司法》《证券法》及《上 市规则》等法律、法规规定的股票上市条件。 2 上市公司声明 本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财 务会计资料真实、准确、完整。 本次发行股份购买资产并募集配套 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2023-088 企业（有限合伙）、芜湖旷沄人工智能产业投资基金（有限合伙）及 湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）发 行股份购买其合计持有的迪爱斯信息技术股份有限公司100%的股权， 并拟向中国信息通信科技集团有限公司锁价发行股份募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 2023 年 12 月 5 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《关于同意武汉长江通信产业集团股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2691 号），本次交易已获得中国证监会注册。本次权益变动系因本次交易 之募集配套资金导致的控股股东及其一致行动人持股比例变动。 公司于 2023 年 12 月 27 日办理完毕本次募集配套资金的新增股 份登记，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的 《证券变更登记证明》。 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 ...