会议与决策 - 2024年召开11次董事会，独立董事江小平出席11次，出席股东大会6次[4] - 2024年召开13次董事会专门委员会会议，含战略、提名等会议[5] - 2024年第九届董事会第二十六次会议审议通过关联交易议案[11] 财务与分红 - 以2024年8月15日总股本329,612,132股为基数，每股派现金红利0.08元，共派26,368,970.56元[19] - 2024年4月29日董事会通过会计估计变更议案，变更固定资产折旧年限[18] 人员与机构 - 2024年9月同意聘用致同事务所为2024年度财务和内控审计机构[16] - 2024年8月同意续聘梅勇为财务总监[17] 其他情况 - 2024年不涉及公司及相关方变更或豁免承诺情形[13] - 报告期内不涉及公司被收购或收购上市公司情形[13] - 2025年独立董事将继续履职推动公司发展[25]

独立董事评估 - 公司对第十届4名在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事符合法规对独立性的相关要求[2] - 独立董事有效履行职责并提供专业意见[2] 报告信息 - 报告出具时间为2025年4月28日[3]

资金募集 - 公司向特定对象发行股份募集配套资金6.4999999052亿元，净额6.4357454472亿元[2] - 公司向中国信息通信科技集团有限公司发行股份募集配套资金不超过6.5亿元[1] - 公司本次发行共计人民币普通股51505546.00股，每股发行价格12.62元[2] 项目投入 - 截至2024年12月31日，营销网络建设项目累计投入19.70万元，进度0.19%[5] - 截至2024年12月31日，下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目累计投入841.37万元，进度4.80%[5] - 截至2024年12月31日，补充流动资金累计投入3892.18万元，进度100.13%[5] - 截至2024年12月31日，中介机构费用累计投入790.14万元，进度100.00%[5] 项目收益 - 智慧应急指挥产品升级及产业化项目预计所得税后财务内部收益率为16.59%[9] - 智慧应急指挥产品升级及产业化项目预计所得税后投资回收期为7.17年（含建设期）[9] 项目调整 - 公司将中介机构费用金额由1500.00万元调整为1432.69万元，补充流动资金金额由3820.00万元调整为3887.31万元[3] - 智慧应急指挥产品升级及产业化项目总投资由31754.58万元调整为42205.19万元[13][15][18] - 营销网络建设项目总投资调整前后均为10414.81万元[13] - 下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目总投资由17510.61万元调整为7060.00万元[14] - 智慧应急指挥产品升级及产业化项目预计完成时间由2029年3月调整为2030年6月[17][19] - 营销网络建设项目预计2030年6月达到预定可使用状态[13] - 下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目预计2029年6月达到预定可使用状态[14] 项目风险 - “智慧应急指挥产品升级及产业化项目”未取得所需目标土地使用权，实施存在不确定性[31] - 募投项目受宏观政策、市场环境等因素影响，可能出现实施进度及建成效益不及预期的风险[32] 项目审议 - 2025年4月28日公司召开会议审议通过变更募投项目暨部分募投项目延期议案[33] - 监事会认为募投项目调整符合公司发展规划，有助于提高资金使用效率，无损害股东利益情形[34] - 独立财务顾问认为募投项目调整符合公司发展规划，有助于提高资金使用效率，无损害股东利益情形[34] - 独立财务顾问对变更募投项目暨部分募投项目延期事项无异议[35]

审计与管理 - 2024年审计与风险管理委员会召开会议6次，委员均亲自出席[2] - 第十届审计与风险管理委员会由三名成员组成[1] - 聘用致同事务所为2024年度审计机构[5] 报告审阅 - 审阅2023 - 2024年多期报告，认为真实准确完整[9] - 编制内控评价报告，未发现重大缺陷[11] 资金管理 - 审议2023年半年度募集资金报告，认为存放使用合规[13] 未来展望 - 2025年继续规范履职，发挥审查监督职能[15]

资金募集 - 公司向特定对象发行股份募集配套资金6.4999999052亿元，净额6.4357454472亿元[1] 资金余额 - 截至2024年12月31日，专用账户余额1863.849626万元，未到期现金管理余额5.7亿元[4] 资金投入 - 2024年度累计投入募集资金5543.406534万元，单个项目节余补流185.392841万元[6] - 营销网络建设项目投入197,040.00元，进度0.19%[27] - 下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目投入8,413,737.01元，进度4.80%[27] - 补充流动资金项目投入38,921,842.11元，进度100.13%[28] - 中介机构费用项目投入7,901,446.22元，进度100.00%[28] 资金收益 - 2024年度累计现金管理收益32.4375万元，存放利息净额202.757029万元[6] 资金操作 - 2024年2月1日，同意置换自筹资金1432.689202万元[11] - 2024年4月29日，同意用不超6.3亿元闲置资金现金管理[13] - 2024年3月28日和5月31日，转出节余资金1,853,928.41元补流[17] - 2024年7月5日，银行误存61,186.00元，7月12日退回[21] 现金管理 - 截至2024年12月31日，招行上海天山支行定期存款有1000万、2000万、5.65亿等[14] 合规问题 - 曾未及时履行闲置资金现金管理审议及披露程序，2024年4月29日补充确认[20] 项目变更 - 2025年4月28日，审议通过变更募投项目暨部分延期事项[23] 审计意见 - 致同会计师事务所认为2024年度专项报告如实反映资金情况[21] 其他说明 - “截至期末承诺投入金额”以最近披露投资计划确定[29] - “本年度实现的效益”计算口径应与承诺一致[29] - 补充流动资金项目超投因专户增资子公司产生利息[29]

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2025-013 本次关联交易已经公司第十届董事会第七次会议审议通过。独立 董事事前召开了2025年第一次专门会议，审议通过本次关联交易。 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于与信科（北京）财务有限公司续签 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）拟与信科（北京）财务有限公司（曾用名： "大唐电信集团财 务有限公司"）（以下简称"财务公司"）续签《金融服务协议》（以 下简称"本协议"），对协议有效期内的服务范围、服务限额、定价原 则等事项进行约定。公司（含子公司）在财务公司的经营范围内，获得 相关金融服务，协议期限截止到2028年6月30日。 公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司（以下简称"中国 信科集团"）持有财务公司100%股权，根据上海证券交易所《股票上市 规则》等相关规定，财务公司为本公司的关联法人 ...

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2025-012 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于2025年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：各项日常关联交易是公司扩大 经营规模、降低经营管理成本的正常措施手段，对公司发展有着积极的 影响，公司利益及股东权益得到了充分保证。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易指引》以及武汉长江通信产 业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《关联交易管 理办法》相关规定，结合日常经营和业务开展的需要，公司对 2025 年 度可能发生的日常关联交易进行了预计，同时对 2024 年度的日常关联 交易执行情况进行了统计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 3、董事会审议情况 2025年4月28日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了 《关于2025年度预计日常关联交易的议案》。公司关联董 ...

审计机构聘请 - 公司聘请致同事务所为2024年度财务报告及内控审计机构[1] - 2024年9月相关会议通过聘用致同事务所议案[3][4] 审计机构情况 - 截至2024年末致同所从业人员近6000人等[1] - 致同事务所2023年度业务收入27.03亿元等[1] 审计工作沟通 - 2025年2 - 4月审计与风险管理委员会多次与致同所沟通[4][5] 审计结果 - 审计与风险管理委员会认为致同所完成2024年度审计工作[7] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[8]

市场扩张和并购 - 2023年2月10日召开董事会、3月10日召开股东大会，通过发行股份购买迪爱斯100%股权并募资议案[1] - 2023年11月30日为交割日，以发行股份购买迪爱斯100%股权[2] - 2023年12月8日完成资产交割[3] 业绩总结 - 迪爱斯2023 - 2025年度承诺扣非净利润分别为5184.43万、6450.49万、8280.83万元[4] - 2024年迪爱斯目标净利润6450.49万元，实际7088.26万元，完成率109.89%[8] 其他 - 2025年4月28日审议通过迪爱斯2024年度业绩承诺完成情况议案[1] - 公告日期为2025年4月30日[10]

审计相关 - 审计对象为长江通信公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制存在固有局限性和推测未来有效性的风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8]