活动信息 - 亚宝药业参加2025年山西辖区上市公司投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会[1] - 活动时间是2025年5月20日14:00 - 17:00，采用网络远程方式参与[1] - 参与途径有“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”或全景路演APP[1] 沟通安排 - 公司高管就2024年度业绩等问题与投资者交流[1] - 出席人员有任伟、任蓬勃、左哲峰、刘俊彦[1]

公司股份回购进展 - 公司于2025年4月24日通过第九届董事会第八次会议审议集中竞价回购股份议案 [1] - 回购方案详细内容于2025年4月26日通过上海证券交易所网站及指定媒体披露 [1] - 本次公告依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定发布 [1] 股东持股结构 - 公司2024年年度股东大会股权登记日为2025年5月9日 [1] - 现有股份全部为无限售条件流通股 [1] - 前十大股东与前十大无限售条件股东持股情况完全一致 [1] - 持股数据以"兴证证券资管－华远陆港资本运营有限公司－兴证资管阿尔法科睿1号集合资产管理计划"为代表股东（具体持股数量及比例因原文表格格式未完整呈现） [1]

股权结构 - 山西亚宝投资集团有限公司持股9430万股，占比13.47%[1] - 香港中央结算有限公司持股4544.327万股，占比6.49%[1] - 吴松祥持股728.2849万股，占比1.04%[1] 公司决策 - 公司于2025年4月24日审议通过回购股份方案[1]

业绩总结 - 2024年公司营业收入26.86亿元，同比减少7.69%[15][41][52] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.43亿元，同比增加21.60%[15][41] - 剔除2023年SY - 004研发项目计提资产减值准备影响后，2024年归属于上市公司股东的净利润同比下降5.65%[15] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产28.93亿元，同比减少2.81%；总资产35.44亿元，同比减少8.04%[41] - 2024年基本每股收益0.3356元/股，同比增加28.34%；扣非后基本每股收益0.2980元/股，同比增加26.22%[43] - 2024年加权平均净资产收益率8.41%，同比增加1.75个百分点；扣非后加权平均净资产收益率7.47%，同比增加1.46个百分点[43] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.72亿元，较上年同期减少5.20%[57] - 医药生产营业收入20.27亿元，同比减少16.04%，毛利率66.17%，同比减少1.59个百分点[45] - 医药批发营业收入5.74亿元，同比增加32.48%，毛利率5.71%，同比减少0.95个百分点[45] - 其他贸易营业收入0.51亿元，同比增加53.72%，毛利率19.29%，同比减少0.74个百分点[45] 财务数据变动 - 应收款项融资期末金额1.62亿元，同比减少36.42%，因期末持有的银行承兑汇票减少[47] - 预付款项期末金额0.71亿元，同比增加47.73%，因期末预付的广告费增加[47][48] - 在建工程期末金额0.15亿元，同比减少73.02%，因口服软袋智能化生产线转固定资产[47][49] 分红与回购 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利3元（含税），共计派发2.10亿元，占净利润比例86.53%[60] - 拟回购股份用于注销减少注册资本，回购资金0.5 - 1亿元[70] - 回购股份数量7,194,244 - 14,388,489股，占总股本比例1.03 - 2.06%[70] - 回购股份价格不超过6.95元/股[72] - 回购实施期限为股东大会审议通过之日起不超过6个月[68] 会议情况 - 2024年董事会应参加会议次数为4次，第九届董事会召开四次会议审议多项议案[16][17] - 2024年年度股东大会于2025年5月16日召开，需审议13项议案[9] - 2023年年度股东大会于2024年5月16日召开，审议通过12项议案[18] - 2024年第一次临时股东大会于2024年9月3日召开，审议通过回购股份方案及8个子议案[19] - 报告期内审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，战略委员会召开1次会议[20][22][23] - 2024年度监事会共召开三次会议[28] 制度修订 - 公司拟修订《公司章程》，取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[90][93] - 公司拟将《股东会议事规则》中“股东大会”调整为“股东会”，删除“监事”“监事会”，监事会职能向审计委员会转移[104] - 公司拟修订《董事会议事规则》，如临时会议提议主体中“监事会”改为“审计委员会”等[107] - 公司拟修订《独立董事管理办法》，新增战略委员会职责[110] 其他 - 拟续聘致同会计师事务所，财务报告审计费65万元，内控审计费30万元[64] - 2025年3月4日，公司注销20,000,048股股票，总股本由720,000,094股减至700,000,046股，注册资本相应减少[87] - 2024年公司未发生关联交易事项[124][147][168][192] - 2024年公司及相关方不存在变更或豁免承诺情形[125][148][169][193] - 2024年公司按时披露多期报告，内部控制无重大、重要缺陷[128][150][171][195] - 报告期内公司未发生聘任或解聘财务负责人、提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员的情形[152][154][197] - 报告期内公司不涉及因会计准则变更以外原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情形[153] - 报告期内公司不涉及制定或变更股权激励计划等相关情形[156] - 报告期内公司未涉及被收购情形[170][194]

股权结构 - 山西亚宝投资集团有限公司持股94300000股，占比13.47%[1] - 香港中央结算有限公司持股45814394股，占比6.54%[1] - 吴松祥持股7282849股，占比1.04%[1] 公司决策 - 公司于2025年4月24日通过回购股份方案[1]

股东大会信息 - 2025年5月16日9点30分于北京召开2024年年度股东大会[5] - 审议13项议案，含2024年年度报告等[10][11] - 特别决议议案为议案7 - 10[13] 投票信息 - 网络投票2025年5月16日进行[7][8] - 对中小投资者单独计票议案为议案5 - 10[13] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月9日[16] - 会议登记2025年5月15日进行[18] 其他信息 - 相关议案2025年4月26日刊登[11] - 委托上证信息提醒股东参会投票[13]

业绩数据 - 2024年净利润242,688,462.41元[2] - 2024年末总股本720,000,094股，2025年回购注销后剩700,000,046股[3] 利润分配 - 2024年度以700,000,046股为基数，每10股派3元，共派210,000,013.80元，占比86.53%[3] 审计安排 - 续聘致同会计师事务所，财务报告审计费65万，内控审计费30万[4]

业绩总结 - 2024年归属于母公司所有者净利润242,688,462.41元[2] - 2024年末母公司期末未分配利润1,538,324,682.58元[2] 利润分配 - 2024年度以700,000,046股为基数，每10股派3元，共派210,000,013.80元，占净利润86.53%[3] 财务审计 - 续聘会计师事务所，财务报告审计费65万元，内控审计费30万元[3] 公司变更 - 公司注册资本由720,000,094元减为700,000,046元[5] 议案通过 - 2025年第一季度报告审议通过[4] - 集中竞价交易回购股份方案审议通过[5] - 召开2024年年度股东大会议案审议通过[7] 制度调整 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[5] - 《公司章程》《股东会议事规则》等制度经审议修订[5][6]

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2025-011 亚宝药业集团股份有限公司 2024年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.3 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于母公 司所有者的净利润为 242,688,462.41 元，截止 2024 年 12 月 31 日，公司母公司 报表中期末未分配利润为人民币 1,538,324,682.58 元。 公司 2024 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日公司总股本为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），剩余未分配利润结转下一 年度。不送股不进行公积金转增股本。 若以 ...

回购方案 - 回购金额0.5 - 1亿元[2] - 回购价格不超6.95元/股[2] - 回购股份7,194,244 - 14,388,489股，占比1.03% - 2.06%[5] - 回购期限不超6个月[3] - 资金来源为自有及自筹资金[2] 财务数据 - 2025年3月31日总资产35.69亿元，净资产29.42亿元，流动资产16.14亿元[16] - 回购上限1亿占总资产2.80%，净资产3.40%，流动资产6.20%[16] 决策情况 - 2025年4月24日董事会通过回购议案[3] - 董监高、控股股东等无买卖及增减持计划[17] - 除控股股东外无5%以上股东，相关人员无减持计划[19] 授权与风险 - 董事会提请股东大会授权办理回购事宜[22] - 回购需股东大会特别决议通过[23] - 需征询债权人同意，有提前清偿或担保风险[23] - 股价超上限方案无法实施[23]