会议信息 - 2025年5月16日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人371人，持股169,190,891股，占比24.1701%[2] - 公告发布时间为2025年5月17日[18] 议案表决 - 2024年年度报告全文及摘要同意票数168,589,991，占比99.6448%[5] - 2024年度利润分配预案同意票数168,902,291，占比99.8294%[8] - 续聘会计师事务所议案同意票数166,771,773，占比98.5701%[8] - 回购股份方案议案同意票数168,677,791，占比99.6967%[8] - 减少注册资本议案同意票数168,757,491，占比99.7438%[9] - 修订《董事会议事规则》议案同意票数130,837,528，占比77.3313%[11] - 修订《独立董事管理办法》议案同意票数130,823,128，占比77.3227%[12] 会议合规 - 公司2024年年度股东大会召集等程序符合规定[16] - 公司2024年年度股东大会决议合法有效[16]

药品获批 - 控股子公司太原制药获得国家药监局核准签发的盐酸普萘洛尔片《药品补充申请批准通知书》[1] - 该药品通过仿制药质量和疗效一致性评价[1] 市场销售数据 - 2023年国内盐酸普萘洛尔片销售金额约为8218万元人民币[1] - 公立医疗市场销售金额约为5776万元人民币[1] - 零售药店销售金额约为2442万元人民币[1] 竞争格局 - 除公司外国内已有6家企业通过该药品的一致性评价[1] 研发投入 - 公司在该研发项目已投入研发费用约260.05万元人民币[1]

活动基本信息 - 公司将于2025年5月20日14:00-17:00参加山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会 [1] - 活动采用网络远程方式举行 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动交流 [1] - 本次活动由山西证监局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 出席人员构成 - 公司副董事长兼总经理任伟将出席活动 [2] - 公司董事兼副总经理及董事会秘书任蓬勃将参与交流 [2] - 公司财务总监左哲峰将参加本次活动 [2] - 公司独立董事刘俊彦将出席接待日 [2] 交流内容范围 - 公司高管将就2024年度业绩情况进行说明 [1] - 交流内容涵盖公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题 [1] - 融资计划、股权激励和可持续发展等议题将纳入沟通范围 [1]

活动信息 - 亚宝药业参加2025年山西辖区上市公司投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会[1] - 活动时间是2025年5月20日14:00 - 17:00，采用网络远程方式参与[1] - 参与途径有“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”或全景路演APP[1] 沟通安排 - 公司高管就2024年度业绩等问题与投资者交流[1] - 出席人员有任伟、任蓬勃、左哲峰、刘俊彦[1]

公司股份回购进展 - 公司于2025年4月24日通过第九届董事会第八次会议审议集中竞价回购股份议案 [1] - 回购方案详细内容于2025年4月26日通过上海证券交易所网站及指定媒体披露 [1] - 本次公告依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定发布 [1] 股东持股结构 - 公司2024年年度股东大会股权登记日为2025年5月9日 [1] - 现有股份全部为无限售条件流通股 [1] - 前十大股东与前十大无限售条件股东持股情况完全一致 [1] - 持股数据以"兴证证券资管－华远陆港资本运营有限公司－兴证资管阿尔法科睿1号集合资产管理计划"为代表股东（具体持股数量及比例因原文表格格式未完整呈现） [1]

股权结构 - 山西亚宝投资集团有限公司持股9430万股，占比13.47%[1] - 香港中央结算有限公司持股4544.327万股，占比6.49%[1] - 吴松祥持股728.2849万股，占比1.04%[1] 公司决策 - 公司于2025年4月24日审议通过回购股份方案[1]

业绩总结 - 2024年公司营业收入26.86亿元，同比减少7.69%[15][41][52] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.43亿元，同比增加21.60%[15][41] - 剔除2023年SY - 004研发项目计提资产减值准备影响后，2024年归属于上市公司股东的净利润同比下降5.65%[15] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产28.93亿元，同比减少2.81%；总资产35.44亿元，同比减少8.04%[41] - 2024年基本每股收益0.3356元/股，同比增加28.34%；扣非后基本每股收益0.2980元/股，同比增加26.22%[43] - 2024年加权平均净资产收益率8.41%，同比增加1.75个百分点；扣非后加权平均净资产收益率7.47%，同比增加1.46个百分点[43] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.72亿元，较上年同期减少5.20%[57] - 医药生产营业收入20.27亿元，同比减少16.04%，毛利率66.17%，同比减少1.59个百分点[45] - 医药批发营业收入5.74亿元，同比增加32.48%，毛利率5.71%，同比减少0.95个百分点[45] - 其他贸易营业收入0.51亿元，同比增加53.72%，毛利率19.29%，同比减少0.74个百分点[45] 财务数据变动 - 应收款项融资期末金额1.62亿元，同比减少36.42%，因期末持有的银行承兑汇票减少[47] - 预付款项期末金额0.71亿元，同比增加47.73%，因期末预付的广告费增加[47][48] - 在建工程期末金额0.15亿元，同比减少73.02%，因口服软袋智能化生产线转固定资产[47][49] 分红与回购 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利3元（含税），共计派发2.10亿元，占净利润比例86.53%[60] - 拟回购股份用于注销减少注册资本，回购资金0.5 - 1亿元[70] - 回购股份数量7,194,244 - 14,388,489股，占总股本比例1.03 - 2.06%[70] - 回购股份价格不超过6.95元/股[72] - 回购实施期限为股东大会审议通过之日起不超过6个月[68] 会议情况 - 2024年董事会应参加会议次数为4次，第九届董事会召开四次会议审议多项议案[16][17] - 2024年年度股东大会于2025年5月16日召开，需审议13项议案[9] - 2023年年度股东大会于2024年5月16日召开，审议通过12项议案[18] - 2024年第一次临时股东大会于2024年9月3日召开，审议通过回购股份方案及8个子议案[19] - 报告期内审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，战略委员会召开1次会议[20][22][23] - 2024年度监事会共召开三次会议[28] 制度修订 - 公司拟修订《公司章程》，取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[90][93] - 公司拟将《股东会议事规则》中“股东大会”调整为“股东会”，删除“监事”“监事会”，监事会职能向审计委员会转移[104] - 公司拟修订《董事会议事规则》，如临时会议提议主体中“监事会”改为“审计委员会”等[107] - 公司拟修订《独立董事管理办法》，新增战略委员会职责[110] 其他 - 拟续聘致同会计师事务所，财务报告审计费65万元，内控审计费30万元[64] - 2025年3月4日，公司注销20,000,048股股票，总股本由720,000,094股减至700,000,046股，注册资本相应减少[87] - 2024年公司未发生关联交易事项[124][147][168][192] - 2024年公司及相关方不存在变更或豁免承诺情形[125][148][169][193] - 2024年公司按时披露多期报告，内部控制无重大、重要缺陷[128][150][171][195] - 报告期内公司未发生聘任或解聘财务负责人、提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员的情形[152][154][197] - 报告期内公司不涉及因会计准则变更以外原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情形[153] - 报告期内公司不涉及制定或变更股权激励计划等相关情形[156] - 报告期内公司未涉及被收购情形[170][194]

股权结构 - 山西亚宝投资集团有限公司持股94300000股，占比13.47%[1] - 香港中央结算有限公司持股45814394股，占比6.54%[1] - 吴松祥持股7282849股，占比1.04%[1] 公司决策 - 公司于2025年4月24日通过回购股份方案[1]

股东大会信息 - 2025年5月16日9点30分于北京召开2024年年度股东大会[5] - 审议13项议案，含2024年年度报告等[10][11] - 特别决议议案为议案7 - 10[13] 投票信息 - 网络投票2025年5月16日进行[7][8] - 对中小投资者单独计票议案为议案5 - 10[13] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月9日[16] - 会议登记2025年5月15日进行[18] 其他信息 - 相关议案2025年4月26日刊登[11] - 委托上证信息提醒股东参会投票[13]

业绩数据 - 2024年净利润242,688,462.41元[2] - 2024年末总股本720,000,094股，2025年回购注销后剩700,000,046股[3] 利润分配 - 2024年度以700,000,046股为基数，每10股派3元，共派210,000,013.80元，占比86.53%[3] 审计安排 - 续聘致同会计师事务所，财务报告审计费65万，内控审计费30万[4]