证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2024-041 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东持有股份情况： 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 736 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 159,421,401 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.2 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长周彪先生主持。会议采用现场记名投票 和网络投票相结合的方式，本次会议的召集 ...

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-042 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十二次临时会议于 2024 年 12 月 6 日以书面形式发出通知，于 2024 年 12 月 13 日在公司六楼会议室召开，本次会议由公司董事长周 彪先生主持，会议应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，董事杨帆 女士、高凌军先生，独立董事李明顺先生以通讯方式参加了本次会议， 公司监事及高管人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 本次会议审议并通过以下决议： （一）审议通过了关于选举王栋先生为公司第九届董事会副董事长 的议案。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举王栋先生为公司第 九届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会 任期届满时止 ...

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等 相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司提名 委员会议事规则》等有关规定，甘肃省敦煌种业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会对公司 第九届董事会副董事长候选人个人履历和任职资格进行审 核后，发表审核意见如下： 经审查，我们一致认为王栋先生具备担任公司副董事 长的相关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司 法》及中国证监会、上海证券交易所的相关规定。因此， 我们同意提名王栋先生为公司第九届董事会副董事长人选， 并将此议案提交公司第九届董事会第十二次临时会议审议。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会提名委员会 审 核 意 见 2024 年 12 月 13 日 ...

担保情况 - 截至2024年11月30日，对外担保余额7649万元，剩余担保额度3351万元[1][2] - 为三家子公司担保余额分别为6000万、4000万、1000万[2] - 累计担保金额占2023年净资产的12.78%[11] 子公司经营 - 三家子公司2023年与2024年1 - 9月有不同营收和资产负债率变化[4][5][6][7]

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 （600354） 2024 年第二次临时股东大会资料 （召开时间：2024 年 12 月 13 日） 1 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间、地点 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互 联网投 票平台 的 投 票 时间为股 东 大会召开 当 日 的 9:15-15:00。 时间：2024 年 12 月 13 日 15：00 三、会议出席对象 地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室 二、网络投票系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 13 日 （三）本次会议的见证律师； （四）其他人员。 四、现场会议议程 （一）主持人宣读到会股东人数及代表股份； 2 甘 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2024-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：甘肃省酒泉市 ...

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-037 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"敦煌种业"或"公 司"）第九届董事会第十一次临时会议于 2024 年 11 月 21 日以书面形式 发出通知，于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式召开，会议应表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下决议： 1、审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体披露的《敦煌种业关于补选非独立董事的公 告》（公告编号：2024-038）。 公司第九届董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过了该议 案，同意提交董事会审议。 表决结果： ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 舆情管理办法 第一章 总则 第一条 为了提高甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成 的影响，切实保护公司和投资者的利益，根据《上海证券交易所股 票上市规则》及相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》， 制定本办法。 第二条 本办法所称"舆情"包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负 面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成不良影响的传言或 信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常 波动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其 衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分为重大舆情和一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或 正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司 股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 11 月 26 日 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会提名委员会审核意见 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《公司董事会提名委员会议事规则》等有关 规定，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会提名委员会对公司第九届董事会非独 立董事候选人履历和任职资格进行了审查，发表书面审核 意见如下： 经审阅公司第九届董事会非独立董事候选人王栋先生 的个人履历等相关资料，我们认为王栋先生具备担任相应 职务的相关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公 司法》及中国证监会、上海证券交易所的相关规定。因此， 我们同意提名王栋先生为公司第九届董事会非独立董事候 选人，并将此议案提交公司第九届董事会第十一次临时会 议审议。 ...

王栋先生符合《公司章程》规定的董事任职条件，且不存在《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其简历请见附件。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 27 日 附：王栋先生简历 王栋，男，1982 年出生，甘肃兰州人，中共党员，大学本科学历， 管理学学士。曾任酒钢集团甘肃紫轩酒业有限公司副总经理、甘肃雄 关酒业有限责任公司总经理、甘肃寒旱经济投资有限公司总经理、酒 钢集团中天置业有限公司副总经理、甘肃酒钢集团宏源新实业有限公 司总经理、党委副书记。现任敦煌种业总经理、党委副书记。 证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-038 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"敦煌种业"或 "公司"）于2024年11月26日召开第九届董事会第十一次临时会议， 审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议 ...