创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-028 创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会 第七次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2023 年 8 月 17 日以电 子邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2023 年 8 月 21 日以通讯 表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于开展境外投资的议案》 为满足公司业务发展需要，更好地服务于汽车轻量化供应链，提升国际竞争 力，进一步巩固公司在行业内的市场地位，公司计划在墨西哥开展汽车轻量化铝 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金 特此公告。 创新新材料科技股份有限公司 关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金 发行情况报告书披露的提示性公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-027 发行情况报告书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大资产出售及发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金（以下 简称"本次发行"）承销总结报告及相关材料已经上海证券交易所备案通过，公 司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事项。 《创新新材料科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书》等相 关发行文件已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒 体 ...

关于创新新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话· telenhone: 8号富华大厦A座9层 验资报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 验资报告 | | 1-2 | | | 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表 | 3-4 | | | 附件 2. 注册资本及股本变更前后对照表 | 5 | | 附件 3. 验资事项说明 | | 6-7 | +86/010\6551 2288 +86(010)6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8, Chaoyangmen Beidajie, Donachena District Beijing certified public accountants 100027, P.R.China +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 验资报告 XYZH/2023CQAA1B0253 创新新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审验了创新新材料科技股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2023 ...

证券代码：600361 证券简称：创新新材 上市地点：上海证券交易所 创新新材料科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 向特定对象发行股票募集配套资金 发行情况报告书 独立财务顾问（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 二零二三年八月 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 全体董事、高级管理人员签字： 崔立新 王伟 许峰 赵晓光 高尚辉 尹奇 熊慧 罗炳勤 唐建国 陈明辉 吴胜利 王科芳 创新新材料科技股份有限公司 年 月 日 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 崔立新 王伟 许峰 赵晓光 高尚辉 尹奇 熊慧 罗炳勤 唐建国 陈明辉 吴胜利 王科芳 创新新材料科技股份有限公司 年 月 日 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、 全体董事、高级管理人 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 创新新材料科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 向特定对象发行股票募集配套资金 发行过程和认购对象合规性的报告 独立财务顾问（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 二零二三年八月 1 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2022]2467 号文核准，创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"、"发行人"或"公 司"）向符合中国证监会、上海证券交易所（以下简称"上交所"）规定条件的不超 过 35 名的特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。发行人本次发行的独 立财务顾问（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、 "独立财务顾问（主承销商）"或"主承销商"）按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上海证券交易所 上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关规定及发行人有关本次 ...

向特定对象发行股票募集配套资金 北京市金杜律师事务所 关于创新新材料科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致：创新新材料科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）接受创新新材料科 技股份有限公司（曾用名为"北京华联综合超市股份有限公司"，以下简称"上 市公司"或"发行人"）委托，作为上市公司本次重大资产出售及向特定对象发 行股份购买山东创新金属科技有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易 （以下简称"本次交易"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办法（2023 修订）》《上市公 司证券发行注册管理办法（2023 年修正）》（以下简称"《发行注册管理办法》"）、 《证券发行与承销管理办法（2023 修订）》（以下简称"《承销管理办法》"）、《上 海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细 则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务 执业规则（试行）》等法律、行政法规、规章、规范性文件和 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请 综合授信提供担保事项的进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被担保人名称：山东创新金属科技有限公司（以下简称"创新金属"）、 山东创源再生资源有限公司（以下简称"创源再生资源"）、青岛利旺精密科技 有限公司（以下简称"青岛利旺"），均为创新新材料科技股份有限公司（以下简 称"创新新材"或"公司"）合并报表范围内的全资下属公司。 本次担保：公司及子公司为上述下属公司向银行申请贷款、国内信用证提 供担保，担保金额为4.1392亿元。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保 余额为68.87亿元，公司对子公司的担保余额为0.76亿元，子公司对公司的担保余 额为0元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 （一）本次担保事项 为满足下属公司日常经营和业务发展的资金需要，近期，公司及子公司为下属 公司向银行申请贷款、国内信用证提供担保，担保 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-022 创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 8 日发 布公司《2022 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 06 月 19 日下午 15:00-16:30 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络互动召开，公司将针对 2022 年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 06 月 19 日下午 15:00-16:30 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演 ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为164.96亿元，同比增长3.76%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.66亿元，同比下降31.32%[4] - 公司第一季度营业总收入为164.96亿元，较去年同期增长了3.96%[13] - 公司第一季度营业总成本为161.92亿元，较去年同期增长了5.17%[13] - 公司第一季度营业利润为3.40亿元，较去年同期下降了31.33%[13] - 公司第一季度利润总额为3.43亿元，较去年同期下降了30.82%[13] - 2023年第一季度公司净利润为2.6579亿人民币，同比下降31.2%[14] 资产状况 - 2023年第一季度末，总资产为179.41亿元，同比增长6.31%[5] - 公司流动资产合计为116.13亿元，较上一季度增长了6.03%[10] - 公司非流动资产合计为63.28亿元，较上一季度增长了7.72%[11] - 公司资产总计为179.41亿元，较上一季度增长了6.39%[12] - 公司流动负债合计为83.62亿元，较上一季度增长了9.56%[11] - 公司非流动负债合计为13.87亿元，较上一季度增长了4.21%[12] - 公司所有者权益合计为81.93亿元，较上一季度增长了3.44%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.27亿元，同比增长76.24%[4] - 经营活动现金流入小计为192.14亿人民币，同比增长4.8%；经营活动现金流出小计为193.40亿人民币，同比增长2.5%；经营活动产生的现金流量净额为-1.27亿人民币[16] - 投资活动现金流入小计为2.19亿人民币，同比增长26.7%；投资活动现金流出小计为6.20亿人民币，同比增长593.6%；投资活动产生的现金流量净额为-4.01亿人民币[16] - 筹资活动现金流入小计为18.76亿人民币，同比下降4.3%；筹资活动现金流出小计为6.59亿人民币，同比下降60.8%；筹资活动产生的现金流量净额为12.17亿人民币[17]

公司基本信息变更 - 公司主营业务由超市零售变更为铝合金及其制品的研究开发与生产加工[10] - 公司名称由“北京华联综合超市股份有限公司”变更为“创新新材料科技股份有限公司”[10] - 公司证券简称由“华联综超”变更为“创新新材”[10] - 公司名称为创新新材料科技股份有限公司[14] - 公司法定代表人为王伟[15] 公司财务表现 - 公司2022年度利润分配预案为：每股派发现金红利0.06元（含税）[5] - 公司总股本为4,003,598,603股，拟派发现金红利合计240,215,916.18元（含税）[6] - 2022年公司营业收入为693.19亿元，净利润为10.89亿元，较上年同期增长16.64%[16] - 2022年基本每股收益为0.3158元，较上年同期增长21.32%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为79.20亿元，总资产为168.76亿元[16] - 2022年第四季度营业收入为171.14亿元，净利润为2.25亿元[20] - 公司2022年实现营业收入693.19亿元，同比增长16.64%[27] - 公司2022年净利润为10.89亿元，同比增长25.36%[27] - 公司2022年共投入研发费用26,561.74万元，同比增长42.34%[27] - 公司2022年新增发明专利8项，实用新型专利82项[27] - 公司2022年再生铝用量约68.65万吨，同比增长30.17%[28] 公司业务发展 - 公司产品应用于3C电子、汽车轻量化、建筑工业、新能源等领域[40] - 公司的铝板带产品主要应用于建筑装饰、家居家电、包装材料、五金制品等领域[43] - 公司主要生产合金铝杆和纯铝电工圆铝杆、裸铝线等产品，符合国家标准[44] - 公司产品销售模式为“铝基准价+加工费”，主要销往全国各地[45] - 公司在铝合金领域形成了全流程体系，满足不同客户需求[45] 行业发展趋势 - 2022年建筑行业需求下降，导致铝消费呈现疲态[34] - 2022年房地产开发投资下降10.0%[35] - 2022年电网工程完成投资5012亿元，同比增长2.0%[37] - 2022年光伏行业发展势头良好，全年新增装机量为87.41GW[37] - 2022年汽车产量和销量分别为2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%[38] 公司战略规划 - 公司技术储备雄厚，为业绩增长提供核心竞争力[46] - 公司拥有国内最大铝合金材料基地之一，销量和市场占有率均居行业首位[46] - 公司在3C电子及轻量化领域市场份额不断提高，是苹果产业链核心供应商之一[46] - 公司计划在云南建设水电铝项目，进一步发展绿色铝业务[50][51] - 公司在3C电子市场取得优先研发及量产机会，正向全球汽车轻量化市场进军，取代国外竞争对手成为SMC的核心铝棒供应商[52] 公司治理及社会责任 - 公司严格按照法律法规和相关规范性文件要求，建立健全公司治理结构，保障公司和股东的合法权益，加强信息披露，提高公司治理水平[100][101] - 公司在2022年向慈善会捐款565.30万元，帮扶贫困人员并参与慈善活动[187] - 公司积极践行社会责任，参与慈善活动并捐赠615.30万元，帮助弱势群体和贫困人员[188]