创新新材料科技股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和在近 一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为信永中和具备为上市公司 提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，严格 遵守《中国注册会计师审计准则》(以下简称"审计准则")等规定，恪尽职守， 遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 ...

审计委员会情况 - 2024年审计委员会由3名独立董事组成，主任委员为罗炳勤[2] - 2024年共召开5次会议，全体委员均参会表决[3] 会议审议事项 - 2024年1 - 10月多次会议审议年报、半年报、季报及续聘事务所等议案[3][4] 审计相关意见 - 认为2023年度财报基本反映财务状况，同意信永中和进场审计[5] - 认为会计报表符合准则要求，同意提交2023年度审计报告[6] 审计机构聘任 - 董事会同意续聘信永中和为2024年度财务和内控审计机构，聘期1年[10]

2024年业绩总结 - 召开7次监事会会议[2] - 监事会成员列席7次董事会、4次股东大会会议[3] - 公司依法规范运作，无违规及损害利益行为[4][5] - 财务状况和经营成果良好，体系健全[5] 2025年未来展望 - 监事会继续履行监督职能，维护投资者权益[8] - 监事会增强学习，提升履职能力[8]

交易金额 - 配套融资总额不超过15亿元[3] - 2021年9月30日创新金属公司100%股权评估值及交易作价均为114.82亿元[4] 业绩承诺与实现情况 - 补偿义务人承诺创新金属2022 - 2024年度扣非归母净利润分别不低于10.181亿元、12.212亿元、14.236亿元[5] - 创新金属2022 - 2024年度扣非归母净利润分别为10.684539亿元、9.198076亿元、10.380126亿元，累计实现净利润30.262741亿元，累计业绩承诺实现率为82.62%[6][7] - 2024年度业绩承诺未实现，原因包括行业竞争加剧等[7] 业绩补偿 - 公司将以1元总价回购业绩承诺方补偿股份351363722股并注销[8] - 截至当期期末累积承诺净利润数为36.629亿元，累积实现净利润数为30.2627410033亿元[10] - 标的资产减值测试应补偿金额为0[11] - 创新集团等承担补偿占比及金额、需注销股数明确[12] - 回购注销完成后，公司总股本将由41.07435885亿股减至37.56072163亿股[12] 回购相关 - 公司回购股份目的为履行业绩承诺，回购A股，定向回购业绩承诺方股份，价格1元，数量351363722股，资金源于自有资金[14] - 董事会提请股东大会授权办理股份回购及注销相关事宜[15] - 业绩补偿方案经2024年年度股东大会批准后实施，回购注销351363722股，总股本相应减少[16] 致歉与督导 - 董事会等就重大资产重组标的公司2024年度未实现业绩承诺致歉[17] - 独立财务顾问及主办人就业绩未达标向投资者致歉[19] - 独立财务顾问及主办人将督导公司及相关方履行业绩补偿承诺[19] - 截至2024年12月31日，创新金属100%股权未发生减值，业绩承诺方无需进行减值补偿[19]

创新新材料科技股份有限公司 关于重大资产重组事项之标的资产业绩承诺期满减值测试情况的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-031 创新新材料科技股份有限公司 关于重大资产重组事项之标的资产业绩承诺期满减值测 试情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第214 号）的有关规定，创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第二十次会议审议并通过了《关于重大资产重组事项之标的资产业 绩承诺期满减值测试情况的议案》，具体情况如下： 一、发行股份购买资产基本情况 （一）重大资产重组方案简介 2022年1月26日本公司召开的第七届董事会第四十五次会议、2022年2月16日 召开的2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司重大资产出售及发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。 交易方案包括：（1）重大资产出售，本公司拟向原控股股东北京华联集团或 其指定的第三方出售 ...

邮箱地址：zqb@innovationmetal.com 联系电话：010-66536198 公司地址：北京市西城区武定侯街卓著中心18层1808 目录 | 关于本报告 | 01 | 循环发展 共谋永续 | 19 | | --- | --- | --- | --- | | | | 开拓再生铝新潜力 | 21 | | 董事长致辞 | 03 | | | | 走进创新新材 | 05 | 绿色低碳 共建家园 | 31 | | | | 积极应对气候变化 | 33 | | | | 打造绿色铝生产链 | 40 | | 2024年ESG亮点绩效 | 09 | 构建低碳产品生态 | 47 | | | | 守护自然生态和谐 | 50 | 可持续发展管理 13 | 技术引领 共启创新 | 59 | | --- | --- | | 科技赋能创新引领 | 61 | | 精准管控铸就品质 | 69 | | 保障优质服务体验 | 74 | | 赋能员工 共创繁荣 | 75 | | --- | --- | | 维护职场平等多元 | 77 | | 培育人才全面发展 | 79 | | 践行本质安全理念 | 87 | 创新新材 2024环境、社会 ...

资金募集 - 2023年8月14日公司向特定对象发行股票332,594,235股，每股4.51元，募资1,499,999,999.85元，净额1,482,042,043.64元[2] 资金使用 - 2024年公司募集资金使用总额342,689,473.83元[5] - 2024年“年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）”投入228,372,858.16元，累计投入497,154,500元，进度71.93%[6][10] - 2024年“年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）”投入114,316,615.67元，累计投入357,826,700元，进度45.30%[6][10] 资金退回 - 2024年退回补充流动资金470,000,000.00元，利息收入减除手续费3,392,710.59元，退回未使用信用证保证金5,521,288.61元[6] 资金余额 - 截至2024年12月31日，专户存储余额408,906,358.49元[2] 项目变更 - 2024年公司将“年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）”部分转移至内蒙古，增加内蒙古创新新材料有限公司为实施主体[3] 资金补充与归还 - 2023年使用7亿元闲置募集资金补充流动资金，2024年9月20日全部归还[12] - 2024年9月26日获批不超4.7亿元补充流动资金，截至公告披露日2.3亿元未归还[13] 现金管理 - 2023年获批最高3亿元闲置募集资金现金管理，额度滚动使用[14] - 2024年获批最高2.7亿元闲置募集资金现金管理，额度滚动使用[15] - 2024年使用1.5亿元买理财产品，截至2024年12月31日均已到期[15] 项目结项与补流 - 2025年3月25日募投项目结项，197,948,625.47元节余募集资金永久补流[16] 信用证保证金 - 2024年“年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）”支付信用证保证金58,680,000元，截至2024年12月31日未使用余额25,808,039.1元[17] 其他情况 - 2024年公司无投资项目进度计划调整[18] - 2024年公司募集资金使用及披露无问题[19]

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-026 创新新材料科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度 创新新材料科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度 薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 的第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十八次会议，分别审议通过了 《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》《关于 2025 年度 董事薪酬方案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》和《关于 2025 年度高级 管理人员薪酬方案的议案》。现将相关事项公告如下： 一、2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况 根据《公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经 公司相关主管部门考核确认，关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬情 况具体如下： 1 单位：万元 序号 姓名 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于减少注册资本的议 案》和《关于修订公司章程的议案》，上述 2 项议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议，现将具体情况公告如下： 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-029 创新新材料科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订公司章程的公告 创新新材料科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订公司章程的公告 一、减少注册资本情况 鉴于山东创新金属科技有限公司未实现截至 2024 年度累计业绩承诺，根据 《盈利预测补偿协议》的相关约定，公司将以人民币 1.00 元的总价回购业绩承 诺方补偿股份数 351,363,722 股，并予以注销。公司总股本将由 4,107,435,885 股 减少至 3,756,072,163 股。 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 因注册资本发生变更，公司拟对《公司章程》相关条款 ...

公司代码：600361 公司简称：创新新材 创新新材料科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 创新新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...