创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构 申请综合授信提供担保事项的进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合 并报表范围内子公司山东创新金属科技有限公司（以下简称"创新金属"）、山 东元旺电工科技有限公司（以下简称"元旺电工"）。 本次担保：公司及子公司为上述公司向银行申请贷款等业务提供担保， 担保金额为7.58亿元。截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为130.09 亿元，公司对子公司的担保余额为32.41亿元，子公司对公司的担保余额为20.00 亿元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 （一）本次担保事项 为满足日常经营和业务发展的资金需要，近期，公司及子公司为合并报表范围内公 司向银行申请贷款等业务提供担保，担保金额为7.58亿元，具体情况如下： 元旺电工、青岛利旺精密科技有限公司为创新金 ...

创新新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 创新新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 2025 年 3 月 山东·邹平 创新新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 创新新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2025 年 3 月 24 日（星期一）14 点 00 分 现场会议召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段 创新第四工业园办公楼一层会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 一、由主持人宣布会议开始 二、审议会议议案 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》 | √ | | 2 | 《关于与关联方共同投资暨关联 ...

纪要涉及的公司 创新新材 纪要提到的核心观点和论据 - **沙特项目投资情况**：与控股股东及其关联主体创新国际共同投资，总投资额 18.35 亿美元，公司持股 25.2%，投资不超 2.09 亿美元，项目含 50 万吨电解铝、35 万吨铝棒和 15 万吨板带，2025 下半年开建，2026 年底投产，2027 年达产，现有 LME 铝价下年投资收益约 9.8 亿人民币[3] - **项目分期与规划**：分两期，一期总产能 100 万吨，二期在一期投产后启动，是全球化战略重要环节[4] - **解决同业竞争问题方式**：项目全面达产后五年内，拆分上下游业务，公司优先收购下游；无法拆分则控股股东将控股权转让给无关联第三方[6] - **成本优势和收益预期**：生产成本约 1700 美元/吨，低于国内，海外加工费高，铝棒约 550 美元/吨，板带约 1800 美元/吨，内部收益率超 25%[7] - **项目筹备情况**：筹备 4 - 5 年，2022 年底为中沙重点签约项目，获天然气和电力配额，取得 7 平方公里土地，董事会审议后递交 ODI 审批，平移墨西哥项目预算，创新国际港交所上市募资一半用于投资[8] - **供电稳定性及电价**：沙特政府给予足额配额，签订长期供电协议，能源价格稳定，利于控成本提收益[9][10] - **氧化铝原料采购和销售布局**：采取全球化采购，考虑从中国、印尼和澳大利亚进口，与索通合作；销售面向欧洲、美国市场，欧洲铝箔单吨售价超 2200 美元，美国超 2000 美元，收益测算按 1800 美元[11] - **ODI 审批情况**：项目不涉及建电厂，是中沙重点签约项目，沙特驻华大使馆支持，预计上半年完成审批[12][13] - **欧美市场加工费和盈利情况**：欧洲和美国铝棒加工费约 550 美元/吨，单吨盈利约 1500 美元；板带加工费 1800 美元测算，生产成本约 1000 美元/吨，加工费超 2200 美元，扣 20%所得税后净利润有吸引力[14] - **项目股权结构**：创新国际持 33.6%，控股股东和公司各持 25.2%，两海外小股东各持 8%，创信国际并表，公司获投资收益，实际控制人控制项目，股权稳定[15] - **收益结构**：获项目 25.2%投资收益，含上游电解铝，铝棒和铝合金加工由新合作公司运营，公司发挥铝合金加工优势[16] - **IRR 高于国内原因**：原材料成本低、电费便宜、销售售价高，沙特政府提供低息贷款支持[17] - **资本开支和资金来源**：总投资 18.35 亿美元，四股东出资 8.2575 亿美元，剩余约 10 亿美元全球融资，今年上半年完成债权融资，大部分资金 2026 年上半年前投入[20] - **未来净利润展望**：今年净利润大幅增长，高端产品转型顺利，2026 年主营业务收益提升，2027 年沙特项目投产及建设后利润可观，还获上海格朗吉斯投资收益[21] - **回购股份目的**：展示对未来发展信心，表明市值被低估[22] - **沙特本地化政策影响**：申请豁免，未受 90%本地化政策影响，人力成本占总生产成本 7 - 8%[22] - **投资收益计算**：9.8 亿人民币是税后净利润，含上下游产业链，考虑沙特 20%所得税和 15%增值税，铝价波动有不同收益测算[22] - **选择沙特投资原因**：沙特发展类似中国 90 年代，机会多，公司布局早，获电力、人力、土地等资源配比，助于全球化战略，还计划在印尼建项目[23] - **与沙特政府合作优势**：产业链上下游一体化，铝合金加工细分领域领先，是苹果全球最大铝型材供应商，产品进入主流汽车品牌，线缆和光伏铝棒全球领先[24] - **吸引沙特政府特点**：拥有完整上下游产业链一体化能力，能带来技术、人才和全方位产业链支持[25][26] - **引入其他企业计划**：不排除让富士康、工业富联、苹果等企业参与当地投资[27] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **墨西哥业务**：对墨西哥电视业务持观望态度，无进一步投资计划[18] - **智能机器人及苹果材料业务**：2024 年底成立智能机器人工作室，与东山精密等合作，供应超 80%苹果相关材料，苹果产品今年预计增速 40%，感应线缆产量增速维持 50%[20] - **汽车和结构件业务**：汽车板块今年预计减亏至 3000 万以内，有望盈利；结构件减亏目标控制在 8000 万以内[20]

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"，原名为 "北京华联综合超市股份有限公司"）重大资产出售及向特定对象发行股份购买 山东创新金属科技有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾 问，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023年修订）》《上海证券交易所 股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2023年12月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份（2023年12月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号——持续督导（2023年8月修订）》等文件的有关规定，对创新新 材以集中竞价交易方式回购股份事项进行了核查，并发表本核查意见，具体情况 如下： 一、回购方案的审议和实施程序 1、2025年3月6日，公司分别召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。 2、本次回购股份方案尚需提交股东大会审议。公司将于2025年3月24日（周 一）召开2 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）重大资产出 售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司100%股权并募集配套 资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导（2023年8月修订）》等 文件的有关规定，对创新新材调整2025年度开展期货和衍生品套期保值业务相关 事项进行了核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 （一）前次审议事项 公司于2024年12月13日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十 五次会议，并于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《 关于2025年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及合并报表范 围内子公司2025年使用自有资金不超过10亿元（含持仓保证金、权利金与应付行 情变化的风险金等）额度开展期货和衍 ...

RED SEA ALUMINIUM HOLDINGS PTE.LTD, 审计报告 索引 页码 审计报告 1-3 公司财务报告 一 资产负债表 1-2 利润表 l 3 现金流量表 - 4 所有者权益变动表 5 - 财务报表附注 I 6 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sox.co. 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 ccountants 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: 9/F. Block A. Fu H Donacheng 审计报告 XYZH/2024CQAA2B0204 RED SEA ALUMINIUM HOLDINGS PTE.LTD, 创新新材料科技股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了 RED SEA ALUMINIUM HOLDINGS PTE.LTD, (红海铝业控股有限公司)(以 下简称红海铝业控股公司)财务报表,包括 2024年10月 31 日的资产负债表,2024 年 10 月 10 日至 10 月 31 日的利润表、现金流量表、股东权益变动表,以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问" ）作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"，原名 为"北京华联综合超市股份有限公司"）重大资产出售及向特定对象发行股份购 买山东创新金属科技有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务 顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023年修订）》《上海证券交易 所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作（2023年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号——持续督导（2023年8月修订）》等文件的有关规定，对创新新 材与关联方共同投资暨关联交易事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意 见，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）本次关联交易背景 近日，公司收到实际控制人崔立新及其一致行动人创新集团、杨爱美、耿红 玉、王伟出具的《关于海外商业投资机会优先选择权致上市公司的函》，创新集 团在沙特阿拉伯发现较好的商业投资的机会，该机会不仅与公司的发展战略高度 契合，而且得到了当地政府的积极支持。 鉴于"沙特红海铝产业链综合项目"包含的铝棒和 ...

舆情管理 - 制定舆情管理制度应对舆情，保护投资者权益[2] - 成立舆情工作组统一领导、协同应对[4] - 各职能部门配合采集舆情信息并及时通报[4] 信息处理 - 舆情信息处理原则为快速反应、协调宣传、勇敢面对[6] - 重大舆情采取调查等措施控制传播范围[6] 保密追责 - 内部人员对舆情信息负有保密义务，违规将被处理[8] - 内幕信息知情人等违规致损可追究法律责任[10] - 媒体编造虚假信息致损可追究法律责任[10] 制度执行 - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行，由董事会修订解释[12] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[12]

关于调整 2025 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关 事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 创新新材料科技股份有限公司 关于调整 2025 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-010 创新新材料科技股份有限公司 重要内容提示： 1、随着创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营业务的开展， 现有期货及衍生品交易品种不能满足公司经营发展需要，公司拟在原审议的 2025 年期货及衍生品总额度保持不超过 10 亿元（含持仓保证金、权利金与应付 行情变化的风险金等）范围内，调整增加场外衍生品交易品种，新增场外衍生品 保证金额度 1.5 亿元，期货及场内期权保证金额度由不超过 9.7 亿元下调至不超 过 8.2 亿元，其他金融衍生品保证金额度不超过 0.3 亿元保持不变。在上述额度 范围内，资金循环使用，有效期为自第八届董事会第十九次会议审议通过之日起 至 2025 年 12 月 31 日。 2、交易品种增加与生产经营相关的 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于调整2025年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的 可行性分析报告 一、调整2025年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的必要性 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月13日召开第 八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十五次会议，并于2024年12月30日召 开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度开展期货和衍生品套 期保值业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司2025年使用自有资金不 超过10亿元（含持仓保证金、权利金与应付行情变化的风险金等）额度开展期货 和衍生品套期保值业务，其中：期货及场内期权保证金不超过9.7亿元，金融衍 生品保证金不超过0.3亿元。在上述额度范围内，资金循环使用，有效期为2025 年1月1日至2025年12月31日。 随着公司经营业务的开展，现有期货及衍生品交易品种不能满足公司经营发 展需要，因此，公司拟在原审议的 2025 年期货及衍生品总额度保持不超过 10 亿元（含持仓保证金、权利金与应付行情变化的风险金等）范围内，调整增加场 外衍生品交易品种，新增场外衍生品保证金额度 1.5 亿元 ...