市场扩张和并购 - 公司计划与关联方及非关联第三方共同投资RSA Holding[2] - 公司计划投资不超2.09亿美元，预计占股25.20%[2] 其他新策略 - 创新集团获境外投资核准与备案，公司获业务登记凭证[3]

担保情况 - 公司及子公司本次担保总金额为12.52亿元[6] - 截至公告日，对外担保总额为120.359504亿元，占最近一期经审计净资产的比例为111.59%[5] - 2025年度申请综合授信总额不超过170.48亿元，预计担保总额不超过170.48亿元[9] - 多笔担保金额分别为0.585亿元、2亿元等[20][21] - 公司及子公司对外担保余额为120.36亿元，占最近一期经审计净资产的111.59%[24] - 公司对子公司的担保余额为45.08亿元，子公司对公司的担保余额为24.39亿元[24] 业绩数据 - 2025年3月31日（未经审计）上市公司资产总额1813937.07万元，负债总额224683.50万元，营业收入2879.85万元，净利润14.28万元[14] - 2024年12月31日（经审计）资产总额1735184.61万元，负债总额145945.32万元，营业收入2.05万元，净利润24839.05万元[14] - 2025年3月31日（未经审计）创新精密（越南）有限公司资产总额58436.53万元，负债总额4767.70万元，资产净额53668.83万元[15] - 2024年12月31日（经审计）资产总额57656.50万元，负债总额2990.22万元，资产净额54666.27万元[15] - 2025年3月31日（未经审计）山东创新板材有限公司资产总额282354.67万元，负债总额177469.63万元，营业收入142389.82万元，净利润204.30万元[16] - 2024年12月31日（经审计）资产总额277287.88万元，负债总额172606.97万元，营业收入961427.80万元，净利润5627.17万元[16] 公司信息 - 上市公司主要股东及持股比例：山东创新集团有限公司32.46%，崔立新15.54%[14] - 上市公司注册资本410743.5885万人民币，成立于1996年6月7日[14] - 山东创新精密科技有限公司为上市公司全资子公司，注册资本60000万元，成立于2016年7月4日[14] - 创新精密（越南）有限公司为上市公司全资子公司，注册资本98574000万越南盾（相当于4200万美元），成立于2023年8月3日[15] - 山东创新板材有限公司为上市公司全资子公司，注册资本5亿元，成立于2008年6月26日[16] 其他 - 公司发布2025年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保事项的进展公告[19] - 该进展公告于2025年7月11日发布[25]

回购方案 - 首次披露日为2025年3月7日[3] - 实施期限为2025年3月24日至2026年3月23日[3] - 预计回购金额10,000万元至20,000万元[3] 回购情况 - 2025年7月7日首次回购763,200股[6] - 累计已回购股数763,200股，占比0.0186%[3] - 累计已回购金额2,999,679元[3] - 实际回购价格3.93 - 3.94元/股[3] 预计股份 - 约17,513,135 - 35,026,269股，占比0.43% - 0.85%[5] - 回购价格不超过5.71元/股[5] 回购用途 - 减少注册资本[3]

回购股份的基本情况 - 公司于2025年3月6日和2025年3月24日分别召开董事会和临时股东大会，审议通过以集中竞价交易方式回购股份的预案 [1] - 回购资金总额不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元，回购股份将全部注销并减少注册资本 [2] - 回购期限为2025年3月24日至2026年3月23日，回购价格不超过人民币5.71元/股 [2] - 预计回购股份数量约为17,513,135股至35,026,269股，占公司当前总股本的0.43%至0.85% [2] 回购股份的进展情况 - 截至2025年6月30日，公司尚未实施回购股份，后续将根据市场情况择机实施回购计划 [3] 其他事项 - 公司将严格按照相关规定，在回购期限内根据市场情况择机实施回购，并及时履行信息披露义务 [4]

回购方案 - 首次披露日为2025年3月7日[3] - 实施期限为2025年3月24日至2026年3月23日[3] - 预计回购金额10,000万元至20,000万元[3] - 用途为减少注册资本[3] 回购情况 - 截至2025年6月30日未实施回购，已回购股数0股，金额0元[3][6] - 回购股份价格不超5.71元/股[5] - 预计回购股份约17,513,135股至35,026,269股，占比0.43%至0.85%[5] 后续计划 - 将在回购期限内择机实施并及时披露信息[7] 公告信息 - 发布时间为2025年7月3日[9]

有色金属板块表现 - A股有色金属板块开盘领涨 [1] - 电工合金涨幅超过7% [1] - 中孚实业和北方铜业涨幅超过5% [1] - 创新新材和天山铝业等个股跟涨 [1]

基金认购与转让 - 公司于2025年3月18日与北京源峰私募基金管理合伙企业签署基金合同，使用自有资金1亿元认购源峰裕利1号私募证券投资基金D期 [2] - 公司拟将上述基金份额转让给全资子公司山东创新板材有限公司，转让完成后不再持有该基金份额 [2] - 转让协议约定基金份额按每份净值1.3696元转让，转让份额为74,532,309.76份，转让价款为102,079,451.45元 [3] 交易流程与安排 - 受让方需在协议生效后3个工作日内将转让价款划入产品募集结算资金专用账户 [3] - 基金服务机构在完成份额变更登记后3个工作日内将款项划转至转让方账户 [3] - 本次转让无需提交董事会和股东大会审议，由公司管理层直接签署合同并行使权利 [3] 交易影响 - 本次交易对公司正常经营、财务状况及经营成果无重大影响 [3]

投资与转让 - 2025年3月18日公司用1亿元自有资金认购源峰裕利1号私募证券投资基金D期[2] - 拟将基金份额转让给全资子公司创新板材[2] - 2025年6月24日公司与创新板材签署转让协议[3] 数据相关 - 2025年6月23日基金单位净值1.3696元[3] - 转让份额74532309.76，价款102079451.45元[3] 其他 - 本次交易在公司经营层审批权限内，对公司无重大影响[4][5]

回购股份计划 - 公司于2025年3月6日召开董事会和监事会会议，审议通过以集中竞价交易方式回购股份的预案，回购价格不超过5.71元/股，回购资金规模为1亿至2亿元人民币，回购期限为股东大会审议通过后12个月内 [2] - 回购股份将用于减少公司注册资本，最终回购数量及占总股本比例以实际回购情况为准 [2] - 公司已收到中信银行北京分行出具的《贷款承诺函》，可为本次回购提供融资支持，具体贷款事宜以双方签订的贷款合同为准 [2][3] 贷款承诺函详情 - 中信银行提供的回购专项贷款利率下限下调至1.8%，其他条款保持不变 [3] - 该承诺函不代表公司对回购金额的承诺，具体回购金额及股份数量以公司披露的实施结果为准 [3] 信息披露 - 公司已分别于2025年3月7日、3月25日和4月8日在上海证券交易所网站披露相关公告文件 [3] - 公司将根据法律法规要求，就回购进展及时履行信息披露义务 [3]

股东大会召集与召开程序 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年6月13日在邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园办公楼一层会议室召开，董事长崔立新线上出席，会议由董事兼总经理王伟主持 [3][4] - 股东大会通知已提前在中国证监会指定信息披露媒体公告，实际召开时间、地点、审议议案与公告内容完全一致 [3] - 现场会议结合网络投票方式同步进行，网络投票时间为会议当日9:15至15:00 [4] 出席人员构成与资格 - 现场出席股东及代理人共5人，网络投票股东717人，合计代表有表决权股份2,658,291,249股，占公司总股本的64.72% [4] - 中小投资者参与度显著，717名中小投资者通过网络投票代表435,885,414股，占比10.6121% [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及金杜律师事务所律师列席会议，网络投票股东资格由交易所系统验证 [4][5] 议案表决结果 - 核心议案以99.9107%同意率高票通过，反对票占比0.0773%，弃权票占比0.0120% [6] - 中小投资者表决结果显示99.4558%支持率，反对票占比0.4718%，弃权票占比0.0724% [7] - 表决程序经律师见证，采用现场记名投票与网络投票结合，计票过程由股东代表、监事及律师共同监督 [5][6] 法律合规性结论 - 股东大会全过程符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司章程规定，召集人董事会资格有效 [7] - 表决程序及结果经金杜律师事务所确认合法有效，相关法律意见书将随会议文件一并公告 [2][7]