股东信息 - 截至2025年8月30日公司股东总数为85,188户 [1]

担保与授信 - 公司及子公司本次担保金额为20.3亿元，创新金属为公司提供6.3亿元，公司为子公司提供10亿元[5][6] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额为129.84亿元，公司对子公司担保余额为56.98亿元，子公司对公司担保余额为31.69亿元[6] - 2025年度公司及子公司申请综合授信总额不超170.48亿元，预计担保总额不超170.48亿元[6] - 创新金属调剂后担保额30.7亿元，创新新材调剂后担保额49亿元[9] - 公司及子公司对外担保余额占最近一期经审计净资产的120.38%，无逾期担保等问题[4][21] 股东与资本 - 公司主要股东为山东创新集团有限公司29.89%、崔立新14.31%[10] - 公司注册资本为37.56亿元人民币[10] 财务业绩 - 截至2025年6月30日公司资产总额1861755.96万元，较2024年增长约7.30%[11] - 截至2025年6月30日公司负债总额299221.12万元，较2024年增长约104.99%[11] - 2025年上半年公司营业收入5798.19万元，2024年为2.05万元[11] - 2025年上半年公司净利润3644.62万元，较2024年下降约85.33%[11] - 山东创新金属科技2025年上半年营收395845.33万元，较2024年增长约180.82%[11] - 山东创新精密科技2025年上半年净利润25277.91万元，较2024年下降约36.16%[12] - 苏州创泰合金材料2025年上半年营收251087.47万元，较2024年下降约49.15%[13] - 苏州创泰合金材料2025年上半年净利润 - 2129.41万元，亏损较2024年有所收窄[13] 担保协议 - 创新新材为浙商、渤海、平安银行相关债务提供连带责任最高额保证担保[18] - 山东创新金属科技为恒生、平安银行相关债务提供连带责任保证担保[18] - 山东创新精密科技为永赢金融租赁相关债务提供连带责任最高额保证担保[18]

公司治理变动 - 公司监事张建宏因个人原因辞去监事职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 张建宏未持有公司股份 不存在未履行完毕的公开承诺 [1] - 因监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数 张建宏需继续履行监事职务直至新任监事就任 [1] 公司公告信息 - 公告发布日期为2025年9月9日 由创新新材料科技股份有限公司监事会发布 [2] - 证券代码600361 证券简称创新新材 公告编号2025-065 [1]

公司人事变动 - 创新新材监事张建宏因个人原因辞去公司监事职务 [2] - 公司监事会于9月8日晚间收到辞职报告 [2]

人员变动 - 公司监事张建宏因个人原因申请辞职[2] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持股[2] - 补选出的监事就任前仍履行职务[2] 公告信息 - 公告日期为2025年9月9日[3]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月17日15:00-16:30通过上证路演中心视频直播及网络互动方式召开半年度业绩说明会 [2][4][5] - 投资者可在2025年9月10日至9月16日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱zqb@innovationmetal.com提交问题 [2][6] - 参会人员包括董事兼总经理王伟、董事兼副总经理兼财务负责人许峰、独立董事唐建国及副总经理兼董事会秘书王科芳 [4][5] 股份回购计划 - 回购股份资金总额介于1亿元至2亿元之间 回购价格上限为5.71元/股 [12] - 预计回购股份数量为17,513,135股至35,026,269股 占原总股本的0.43%至0.85% [12] - 回购期限为2025年3月24日至2026年3月23日 回购股份将全部注销并减少注册资本 [12] 股份回购进展 - 2025年8月未回购股份 截至2025年8月31日累计回购763,200股 占最新总股本3,756,072,163股的0.0203% [10][13] - 累计回购金额为2,999,679元 最高成交价3.94元/股 最低成交价3.93元/股 [13] - 公司股份总数于2025年9月1日变更为3,756,072,163股 [10][13] 信息披露依据 - 半年度报告已于2025年8月29日发布 业绩说明会将针对经营成果及财务指标与投资者交流 [2][3] - 回购进展披露依据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号》要求 [13] - 投资者可通过上证路演中心查看业绩说明会记录 并通过指定电话及邮箱联系证券事务部 [4][7]

股东大会安排 - 现场会议将于2025年9月15日14:00在山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园办公楼一层会议室召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2] - 会议议程包括宣布会议开始、审议议案、统计表决结果等九个正式环节 [2] 审议议案内容 - 唯一审议议案为《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》 [3][4] - 议案详细内容已于2025年8月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站披露 [4] 募集资金基本情况 - 公司通过重大资产重组配套融资发行332,594,235股 发行价格4.51元/股 [5] - 募集资金于2023年8月14日全部到账 信永中和会计师事务所出具验资报告 [5] - 公司制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》并开设专项存储账户 [5] - 2023年8月29日与招商银行、浦发银行、工商银行及华泰联合证券签订监管协议 [7] 募投项目调整情况 - 为更好覆盖下游客户 公司将"年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）"部分转移至内蒙古实施 [7] - 增加全资子公司内蒙古创新新材料有限公司为实施主体 增加霍林郭勒市工业园C区为实施地点 [7] - 2024年9月25日与招商银行北京分行及华泰联合证券签订补充监管协议 [7] 募集资金使用现状 - 截至2025年8月15日 "年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）"已使用募集资金58,347.81万元 [8] - 该项目募集资金账户余额为21,070.19万元 其中包含利息收入433.92万元 [8] - "年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）"已结项 节余资金已补充流动资金 [7] 闲置资金管理情况 - 2024年曾使用7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 并于2024年9月20日全部归还 [9] - 2024年使用4.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 分别于2024年11月25日归还2.4亿元、2025年7月归还2.3亿元 [10] 资金节余原因分析 - 设备采购及建设成本得到有效控制 通过优化采购方案和使用国产设备替代进口设备降低成本 [11] - 募集资金专户存储期间产生利息收入433.92万元 [8][11] - 部分项目尾款尚未达到合同约定支付节点 包括设备尾款、工程结算尾款和质量保证金 [12] 资金使用计划 - 将节余募集资金21,070.19万元永久补充流动资金 用于日常生产经营及业务发展 [4][12] - 在资金划转完毕后 将办理相关募集资金专户的注销手续 [4][12] - 剩余尾款将使用公司自有资金支付 [12] 对公司经营影响 - 提高募集资金使用效率 降低财务费用 提升经营效益 [12] - 满足公司经营对流动资金的需求 有利于实现公司和股东利益最大化 [12] - 不会影响公司业务的正常经营开展 不存在损害公司和股东利益的情形 [12]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月17日15:00-16:30通过上证路演中心视频直播及网络互动方式召开半年度业绩说明会 [1][2] - 投资者可在2025年9月10日至9月16日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱zqb@innovationmetal.com提交问题 [1][3] 参会人员构成 - 参会高管包括董事兼总经理王伟、董事兼副总经理及财务负责人许峰、独立董事唐建国、副总经理兼董事会秘书王科芳 [2] - 实际参会人员以现场出席为准 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）在线参与实时交流 [2] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议主要内容及召开情况 [4] 会议召开背景 - 公司已于2025年8月29日发布半年度报告 [2] - 本次会议旨在深入解读2025年上半年经营成果、财务状况及财务指标 [2]

公司业绩说明会安排 - 公司计划于2025年9月17日15:00-16:30举行2025年半年度业绩说明会 [2]

公司股份回购情况 - 2025年8月份公司未进行股份回购 [1]