公司治理 - 公司于2025年12月17日完成第九届董事会换届选举[3] - 公司第九届董事会董事长为崔立新[3] - 公司总经理为王伟[6] - 公司副总经理兼财务负责人为许峰[6] - 公司副总经理有陈明辉、吴胜利、高尚辉、赵晓光[6] - 公司副总经理兼董事会秘书为王科芳[6] - 公司证券事务代表为孙丹洪[6] - 因第八届董事会届满，尹奇、唐建国不再担任公司董事职务[6] 股权结构 - 崔立新持有公司537,506,796股股份，其及其一致行动人合计持有1,871,042,113股股份，持股比例49.81%[11] - 王伟直接持有公司61,228,121股股份[12] - 陈明辉持有公司股份36,800股[21] 人员履历与荣誉 - 罗炳勤曾获2014 - 2017年度山东省优秀注册会计师，2022年12月至今任公司独立董事[16] - 熊慧曾获2020年全国有色金属行业劳动模范[17] - 王科芳获“新财富第十三届金牌董秘”等多项荣誉，获中国上市公司协会“2024年上市公司董事会典型实践案例”“2025年上市公司董事会秘书履职评价4A评级”[23] - 赵晓光曾荣获全国有色金属标准化先进工作者等多项荣誉[20] - 孙丹洪2023年3月加入公司任证券事务代表[24] - 郭金香2020年10月至今任北京磐茂投资管理有限公司相关执行总经理[15]

公司治理结构调整 - 公司第八届董事会、监事会任期届满，将不再设监事会[1] - 取消职工监事，增设1名职工董事，第九届董事会构成确定[1] 人员变动 - 李芳、王天闻不再担任职工监事，赵晓光拟当选职工董事[1] - 赵晓光任职生效需议案经股东大会审议通过[2]

股东大会安排 - 公司于2025年12月1日决定12月17日召开2025年第四次临时股东大会[5] - 2025年12月2日公司在指定媒体刊登股东大会通知[5] 参会股东情况 - 现场出席股东大会股东及代理人5人，代表股份1,871,042,113股，占比49.8138%[7] - 参与网络投票股东303名，代表股份292,261,286股，占比7.7810%[7] - 出席股东大会股东共308人，代表股份2,163,303,399股，占比57.5948%[8] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意2,149,399,947股，占比99.3573%[12] - 《董事及高级管理人员薪酬管理制度》同意股数2161173799股，占比99.9015%[19] - 《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》中小投资者同意股数278149634股，占比95.1715%[21] - 《关于公司2026年度日常经营性关联交易预计的议案》中小投资者同意股数290213486股，占比99.2993%[22] - 《关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》同意股数2161489499股，占比99.9161%[22] 董事选举情况 - 选举崔立新为非独立董事同意股数2157710830股，占比99.7414%，中小投资者同意股数286668717股，占比98.0864%[24] - 选举王伟为非独立董事同意股数2156830753股，占比99.7007%，中小投资者同意股数285788640股，占比97.7853%[26] - 选举许峰为非独立董事同意股数2157202297股，占比99.7179%，中小投资者同意股数286160184股，占比97.9124%[28] - 选举高尚辉为非独立董事同意股数2157178912股，占比99.7168%，中小投资者同意股数286136799股，占比97.9044%[30] - 选举郭金香为非独立董事同意股数2157242215股，占比99.7198%，中小投资者同意股数286200102股，占比97.9261%[32] - 选举罗炳勤为独立董事同意2,157,244,152股，占比99.7199%，中小投资者同意286,202,039股，占比97.9267%[33] - 选举熊慧为独立董事同意2,157,201,184股，占比99.7179%，中小投资者同意286,159,071股，占比97.9120%[35] - 选举张勇为独立董事同意2,157,472,147股，占比99.7304%，中小投资者同意286,430,034股，占比98.0047%[37] 其他 - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[39] - 公司本次股东大会表决程序及结果合法有效[39] - 公司本次股东大会召集、召开、人员、召集人资格、表决程序和结果均合法有效[40]

会议信息 - 2025年第四次临时股东大会于12月17日在山东邹平召开[2] - 308人出席，持有表决权股份2163303399股，占比57.5948%[2] - 9名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[3] 议案表决 - 多项议案同意票数占比超99%通过[5][7][8][11] - 5%以下股东对相关议案同意票数占比95.2428%[9] 换届选举 - 崔立新等8人换届选举得票数占比超97%当选[10][11] 股东持股 - 山东创新集团持股1122622650股，占比29.89%[12] - 崔立新持股537506796股，占比14.31%[12] - 杨爱美等股东各有持股及占比[12]

公司近期动态 - 公司于2025年12月17日以现场结合通讯表决方式召开了第九届第一次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于豁免第九届董事会第一次会议通知时限的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：有色金属制造占比98.39%，其他业务占比1.61% [1] - 截至发稿时，公司市值为157亿元 [1] - 公司股票收盘价为4.18元 [1]

股东大会 - 公司于2025年12月17日召开2025年第四次临时股东大会，选举产生第九届董事会成员[2] 董事会会议 - 第九届董事会第一次会议于2025年12月17日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于豁免第九届董事会第一次会议通知时限的议案》等表决均全票通过[3][6] 人员任命 - 崔立新当选董事长，任期三年；王伟任总经理兼法定代表人[4][8] - 许峰等6人任副总经理，许峰兼财务负责人[9] - 王科芳任董事会秘书，孙丹洪任证券事务代表[9][10]

公司股东信息 - 截至2025年12月10日，创新新材股东总户数为61,566户 [2]

担保事项概述 - 公司子公司创新金属为公司向北京银行总行营业部申请综合授信提供4.5亿元人民币担保 [1] - 公司子公司创新金属为公司向澳门国际银行广州分行申请流动资金贷款提供2亿元人民币担保 [1] - 本次担保总额为6.5亿元人民币，旨在满足公司日常经营和业务发展的资金需要 [1] 内部决策与授权 - 公司于2024年12月13日召开董事会、12月30日召开临时股东大会，审议通过了2025年度相关授信及担保额度议案 [1] - 授权公司管理层在2025年1月1日至12月31日期间，具体实施向银行等金融机构申请总额不超过170.48亿元人民币的综合授信 [1] - 授权公司管理层在同期内，为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供担保，预计担保总额不超过170.48亿元人民币 [1] 累计担保情况 - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额为135.76亿元人民币 [1][5] - 公司及子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的125.87% [5] - 公司对子公司的担保余额为62.18亿元人民币，子公司对公司的担保余额为35.69亿元人民币 [1][5] 担保风险评估与意见 - 经查询，被担保人（即公司自身）不属于失信被执行人 [2] - 董事会认为本次担保在已披露额度范围内，符合公司生产经营需要，整体担保风险可控 [4] - 本次担保有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动顺利开展，担保风险处于可控范围内 [3] - 公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失 [5]

财务数据 - 2025年9月30日资产总额188.79亿元、负债32.22亿元等[6] - 2024年12月31日资产总额173.52亿元、负债14.59亿元等[6] - 公司注册资本37.56亿元[6] 担保情况 - 本次担保6.5亿元，实际担保余额35.69亿元[2][4][12] - 截至公告日对外担保总额135.76亿元，占比125.87%[3][4][12] - 子公司为公司向北京银行、澳门国际银行提供担保[4][9] 授信情况 - 2025年度申请综合授信不超170.48亿元，预计担保同额[4] 股东信息 - 主要股东山东创新集团持股29.89%、崔立新持股14.31%[6]

公司担保与授信 - 子公司创新金属为创新新材向银行申请综合授信及贷款业务提供总额6.5亿元人民币的担保 [1] - 具体担保分配为向北京银行总行营业部提供4.5亿元担保，向澳门国际银行广州分行提供2亿元担保 [1] - 此次担保在公司前期预计额度内，公司认为风险可控 [1] 公司担保余额概况 - 截至公告日，公司及子公司对外担保总余额为135.76亿元人民币 [1] - 公司对外担保余额占最近一期经审计净资产的125.87% [1] - 公司对子公司担保余额为62.18亿元，子公司对公司担保余额为35.69亿元 [1] - 公司公告无逾期担保 [1]