投资者关系管理制度 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者信息沟通[2] - 投资者关系管理需遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3][5] 管理对象与职责 - 管理对象包括投资者、分析师、媒体及其他相关机构[8] - 公司投资者关系管理工作包括拟定制度、组织活动等职责[8] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营信息等[7] - 应多渠道、多平台、多方式开展管理工作[9] 说明会相关 - 特定情形下需召开投资者说明会，参与人员包括董事长、财务负责人等[11] - 应在定期报告披露后召开业绩说明会[12] 平台信息处理 - 关注上证e互动平台信息并及时回复投资者[14] 档案与负责人 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[16] - 董事会秘书为管理事务负责人[17] 员工要求 - 从事管理的员工须具备品行、专业知识等多方面素质和技能[17] 禁止情形 - 公司及其相关人员不得在活动中透露未公开信息等九种情形[19] 协助与培训 - 其他职能部门有义务协助管理工作，不得披露非公开重大信息[20] - 定期对相关负责人进行知识系统培训[20] 制度生效与解释 - 制度由公司董事会审议通过之日起生效并实施[23] - 由董事会负责制订与修改，并负责解释[23] 来访与沟通规定 - 来访者摄像、录音及向指定人员以外采访需经公司批准[15] - 与调研机构及个人沟通需其出具资料并签署承诺书[15]

资金占用规定 - 公司不得为控股股东等垫支费用、拆借资金等[5] - 与控股股东关联交易应及时结算，不得形成非正常占用[6] - 被占用资金原则上以现金清偿，非现金清偿需满足规定[7] 责任机制 - 董事长是防止资金占用、清欠工作第一责任人[8] - 财务部门定期检查并上报非经营性资金往来审查情况[9] - 内审部门负责监督检查经营活动和内部控制执行情况[9] 应对措施 - 董事会对大股东所持股份实施“占用即冻结”机制[9] - 关联方占用致损，董事会应采取保护性措施[13] - 控股股东损害权益，董事会应提出赔偿要求并追责[13] 制度相关 - 制度由股东会审议通过之日起生效实施[15] - 董事会有权适时修订制度并报股东会批准[15] - 制度由股东会授权董事会负责解释[15]

舆情管理架构 - 成立舆情工作组统一领导协同应对[4] - 证券事务部负责舆情采集分析核实[4] - 各职能部门配合开展采集工作[6] 舆情处理原则与流程 - 处理原则为快速反应等[8] - 信息汇报至证券事务部再报董秘[8] - 重大舆情需向监管部门报告[9] 重大舆情应对 - 组长视情况召集会议决策部署[9] - 采取措施控制传播范围[10] 保密与制度生效 - 内部人员对舆情负有保密义务[12] - 制度经董事会审议通过后生效[16]

董事相关 - 董事任期3年，可连选连任[4] - 兼任职务董事及职工代表董事总数不超董事总数1/2[4] - 董事会2日内披露董事辞任情况[6] - 公司60日内完成独立董事补选[6] - 董事忠实义务任期结束后1年内有效[7] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[10] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举和罢免[10] 交易与财务相关 - 交易涉及资产总额等指标达一定比例需关注或提交股东会审议[13] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等情形需股东会审议[14] - 公司与关联人交易金额达一定标准需董事会批准或股东会审议[16][17] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等情形需股东会审议[18] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[27] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[27] - 临时会议提前3天通知，经全体董事同意可免除[27] - 定期会议变更需提前3日发书面通知，不足3日需顺延或获认可[28] - 两名及以上独立董事可书面提出延期，董事会应采纳[29] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[31] - 董事表决实行一人一票，表决方式多样[36] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上会前3日提供资料[29] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[38] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[38] - 董事会作出决议除章程另有规定外须经全体董事过半数通过[42] - 董事会会议记录保存不少于10年[42] 其他 - 董事会应就非标准审计意见向股东会说明[11] - 重大投资项目组织评审并报股东会批准[11] - 董事会专门委员会成员应为单数且不少于3名，部分委员会半数以上成员应为独立董事[22] - 董事对董事会决议承担责任，表决表明异议并记载可免责[43] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，决议披露前相关人员保密[43] - 董事会督促管理层落实决议，违背追究执行者责任[45] - 每次董事会报告决议执行情况，董事可质询[45] - 董事会秘书向董事汇报决议执行情况[45] - 本规则股东会审议通过生效，董事会可修订报批准[47]

创新新材料科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范公司重大事项内部报告工作，保证公司内部重大事项的信 息快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》及《创新新材料科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《信息披露管理制度》等有关规定， 结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品 种的交易价格等产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的 人员应当及时将相关信息向董事长、董事会秘书和证券事务部进行报告的制度。 第三条 本制度所指"报告义务人"包括： （一） 公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其一 致行动人，及本制度规定的其他股东； （二） 公司董事和高级管理人员； （三） 公司各部门负责人、各分/控股子公司负责人、公司派驻参股公司的 董事、监事和高级管理人员； （四） 公 ...

创新新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《创新新 材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员离职的情 形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包括因任期届满离任、主动辞职、被解 除职务、退休或其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自董 事会收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。但 本条规定与本制度第十条规定发生冲突的，以本制度第十条的规定为准。 第五条 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表 人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。 第六条 公司董事会提名委员会有权就解除董事职务或解聘高级管理人员向董 ...

提名委员会组成 - 提名委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] 委员产生与补选 - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 独立董事比例不符规定，公司60日内完成补选[4] 会议相关规定 - 会议召开前2日通知，临时会议全体同意可免通知期[12] - 会议至少2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 委员管理与记录保存 - 委员连续两次不出席会议，董事会可免去其职务[13] - 会议记录保存期不得少于10年[14]

公司治理调整 - 2025年12月1日会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使[1][2] 章程修订内容 - 《公司章程》修订涉及取消监事及监事会规定等[2] - “股东大会”调整为“股东会”[2] - 董事会提请授权办理工商变更登记等手续[2]

创新新材料科技股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-086 创新新材料科技股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 1、本次交易概况 1 为优化资源配置，降低管理成本，创新新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）拟将持有的全资子公司北京贞旺科贸有限公司（以下简称"北京贞 旺"）100%股权出售给公司控股股东山东创新集团有限公司（以下简称"创新集 团"）。因北京贞旺自成立以来并未实质性开展业务且净资产账面价值为 0 元，经 交易双方协商，本次交易价格为人民币 0 元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，创新集团为公司控股股 东，同时为公司实际控制人、董事崔立新先生控制的，且公司董事、总经理王伟 先生担任执行董事的公司。因此，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易已经公司 2025 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张勇，已充分了解并同意由提名人山东创新集团有限公 司提名为创新新材料科技股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任创新新材料科技股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； 1 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； 本人承诺将尽快参加并完成证券交易所独立董事履职学习 平 ...