创新新材料科技股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职报告 | | | | 季度工作计划》。 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 第八届董事会审 | | 1、《关于 2024 案》； | 年半年度报告全文及摘要的议 | | | 计委员会 年 2024 | 2024-8-26 | 2、《关于 2024 | 年第二季度审计部工作总结的 | | | 第三次会议 | | 议案》； | | | | | | 3、《<关于募集资金 2024 | 年半年度存放与使 | | | | | 用情况的专项报告>的议案》。 | | | 4 | 第八届董事会审 计委员会 年 2024 第四次会议 | 2024-9-25 | 1、《关于续聘会计师事务所的议案》。 | | | | 第八届董事会审 | | 1、《关于 2024 | 年第三季度报告的议案》； | | 5 | 计委员会 年 2024 | 2024-10-24 | 2、《关于 2024 | 年第三季度审计部工作总结的 | | | 第五次会议 | | 议案》。 | | 三、审计委员会相关工作履职情况 1、组织年度审计工作，审阅公司财 ...

2024 年，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事 细则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履 行自身职责，积极有效地开展工作，监督公司规范运作。监事会在公司生产经营、 重大事项、财务状况以及董事会、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督， 促进公司持续、健康发展。现将 2024 年度监事会工作汇报如下： 一、监事会 2024 年度主要工作情况 （一）监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开了 7 次监事会会议，各次会议召开情况如下： | 召开日期 | 会议届次 | 会议内容 审议通过： 1.《关于 年年度报告及其摘要的议案》； | | --- | --- | --- | | | | 2023 2.《关于 2024 年第一季度报告的议案》； 3.《2023 年度监事会工作报告》； | | | | 年度财务决算报告的议案》； 4.《关于 2023 | | | 第八届监事 | 5.《关于公司 年度利润分配预案的议案》； 2023 | | 2024-4-24 | 会第十次会 | 6.《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》； | | | 议 | 年度董事 ...

创新新材料科技股份有限公司 2024 年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况及业绩补偿方案的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-027 创新新材料科技股份有限公司 2024 年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况 及业绩补偿方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第二十次会议审议并通过了《关于2024年度重大资产重组事项业绩承诺完成情 况的议案》和《关于2024年度重大资产重组事项业绩补偿方案的议案》，具体情况 如下： 一、资产重组基本情况 （一）资产重组方案简介 2022年1月26日本公司召开的第七届董事会第四十五次会议、2022年2月16日 召开的2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司重大资产出售及发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。 交易方案包括：（1）重大资产出售，本公司拟向原控股股东北京华联集团或 其指定的第三方出售截至评估基准日之全部资产与负债，置出 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于重大资产重组事项之标的资产业绩承诺期满减值测试情况的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-031 创新新材料科技股份有限公司 关于重大资产重组事项之标的资产业绩承诺期满减值测 试情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第214 号）的有关规定，创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第二十次会议审议并通过了《关于重大资产重组事项之标的资产业 绩承诺期满减值测试情况的议案》，具体情况如下： 一、发行股份购买资产基本情况 （一）重大资产重组方案简介 2022年1月26日本公司召开的第七届董事会第四十五次会议、2022年2月16日 召开的2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司重大资产出售及发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。 交易方案包括：（1）重大资产出售，本公司拟向原控股股东北京华联集团或 其指定的第三方出售 ...

邮箱地址：zqb@innovationmetal.com 联系电话：010-66536198 公司地址：北京市西城区武定侯街卓著中心18层1808 目录 | 关于本报告 | 01 | 循环发展 共谋永续 | 19 | | --- | --- | --- | --- | | | | 开拓再生铝新潜力 | 21 | | 董事长致辞 | 03 | | | | 走进创新新材 | 05 | 绿色低碳 共建家园 | 31 | | | | 积极应对气候变化 | 33 | | | | 打造绿色铝生产链 | 40 | | 2024年ESG亮点绩效 | 09 | 构建低碳产品生态 | 47 | | | | 守护自然生态和谐 | 50 | 可持续发展管理 13 | 技术引领 共启创新 | 59 | | --- | --- | | 科技赋能创新引领 | 61 | | 精准管控铸就品质 | 69 | | 保障优质服务体验 | 74 | | 赋能员工 共创繁荣 | 75 | | --- | --- | | 维护职场平等多元 | 77 | | 培育人才全面发展 | 79 | | 践行本质安全理念 | 87 | 创新新材 2024环境、社会 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-028 创新新材料科技股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大 资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可〔2022〕2467号）核准，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股） 股票332,594,235股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币4.51元，共计募集资金 1,499,999,999.85元，扣除发行费用 17,957,956.21元（不含增值税，包括：承销费 用 14,150,943.40元、验资费用 47,169.81元、律师费用 1,773,584.91 元、信息披露 费用1,301,886.78 元、发行手续费及其他684,3 ...

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-026 创新新材料科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度 创新新材料科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度 薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 的第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十八次会议，分别审议通过了 《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》《关于 2025 年度 董事薪酬方案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》和《关于 2025 年度高级 管理人员薪酬方案的议案》。现将相关事项公告如下： 一、2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况 根据《公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经 公司相关主管部门考核确认，关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬情 况具体如下： 1 单位：万元 序号 姓名 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于减少注册资本的议 案》和《关于修订公司章程的议案》，上述 2 项议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议，现将具体情况公告如下： 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-029 创新新材料科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订公司章程的公告 创新新材料科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订公司章程的公告 一、减少注册资本情况 鉴于山东创新金属科技有限公司未实现截至 2024 年度累计业绩承诺，根据 《盈利预测补偿协议》的相关约定，公司将以人民币 1.00 元的总价回购业绩承 诺方补偿股份数 351,363,722 股，并予以注销。公司总股本将由 4,107,435,885 股 减少至 3,756,072,163 股。 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 因注册资本发生变更，公司拟对《公司章程》相关条款 ...

公司代码：600361 公司简称：创新新材 创新新材料科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 创新新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-032 创新新材料科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业 园办公楼一层会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...