北京市金杜律师事务所 关于创新新材料科技股份有限公司 之法律意见书 致：创新新材料科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受创新新材料科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东会规则》 （以 下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律 意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾 地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程 有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大 会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的 有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下： 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 司章程》（以下简称《公司章程》）； 国证监会指定 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于回购注销部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-037 创新新材料科技股份有限公司 关于回购注销部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）分别于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 15 日召开第八届董事会第二十次会议、2024 年年度 股东大会，审议通过了《关于 2024 年度重大资产重组事项业绩补偿方案的议案》。 具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 16 日刊载于《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-023）、《2024 年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号： 2025-027）、《2 ...

Management Coexistence Innovation New Material Technology Co., Ltd. | 2024 Environmental, Social and Governance Report Sustainable Development Green and Low- Carbon, Building Our Home Together Leading with Technology, Driving Innovation Together Circular Development for Sustainable Empowering Employees, Creating Prosperity Together Open Cooperation for a Win-Win Future Corporate Governance Email address: zqb@innovationmetal.com Contact number: 010-66536198 Company address: No. 1808, Floor 18, Excel Centre, ...

北京市金杜律师事务所 关于创新新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 之法律意见书 致：创新新材料科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受创新新材料科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以 下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律 意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾 地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程 有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大 会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《创新新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网、上海证券交易所网站等中 国证监会指定信息披露媒体的 ...

创新新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六 路中段创新第四工业园办公楼一层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-036 创新新材料科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 703 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,750,635,499 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.9672 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由公司董事会召集， ...

担保情况 - 公司为子公司元旺电工提供2亿元融资授信担保[2][4] - 截至披露日，公司及子公司对外担保余额123.88亿元，占净资产114.85%[2][4][14] - 2025年度公司及子公司申请综合授信不超170.48亿元，预计担保不超此额[5][6] 子公司数据 - 元旺电工注册资本50000万元[7] - 2024年末资产22.71亿、负债12.55亿等[12] - 2025年3月末资产29.24亿、负债18.96亿等[12] 其他 - 本次担保为连带责任保证，期限三年[11] - 元旺电工非失信被执行人[10] - 公司及子公司无逾期等担保问题[14]

华泰联合证券有限责任公司 关于 创新新材料科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2024 年度持续督导的核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年五月 1 独立财务顾问声明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交 易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关 规定的有关要求，经过审慎核查，结合上市公司 2024 年度报告，出具本次重大 资产重组的持续督导意见，特作如下声明： 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均 已向本独立财务顾问保证，其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续 督导意见所做 ...

创新新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 创新新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 2025 年 5 月 山东·邹平 创新新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 创新新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14 点 00 分 1 创新新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 现场会议召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段 创新第四工业园办公楼一层会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 一、由主持人宣布会议开始 二、审议会议议案 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于 2024 | 年年度报告及其 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-034 创新新材料科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/3/7 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2025 3 3 | | 24 | 日~2026 | 年 | 月 | 日 23 | | 预计回购金额 | 10,000万元~20,000万元 | | | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | 累计已回购股数 | □为维护公司价值及股东权益 0股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | | 0% | | | | | | | 累计已回购金额 | 0元 | | | | | | | ...

报告公司投资评级 - 维持“推荐”评级 [3] 报告的核心观点 - 创新新材发布2024年年报及2025年一季报，业绩符合预期，产品结构持续优化，盈利能力上升，规模优势显著且海外业务持续扩张 [1][2][3] 根据相关目录分别进行总结 业绩情况 - 2024年公司实现营收809.42亿元，同比增长11.12%，归母净利10.10亿元，同比增长5.48%，扣非归母净利9.18亿元，同比增长4.21% [1] - 24Q4实现营收214.06亿元，同比增长10.51%，环比增长2.90%，归母净利2.20亿元，同比减少8.26%，环比增长3.58%，扣非归母净利1.56亿元，同比减少33.89%，环比减少23.81% [1] - 25Q1实现营收191.64亿元，同比增长7.79%，环比减少10.47%，归母净利2.07亿元，同比减少26.55%，环比减少5.82%，扣非归母净利1.94亿元，同比减少28.92%，环比增长24.45% [1] 产品情况 - 2024年产量方面，棒材327.97万吨，同比-3.80%；铝杆线缆99.56万吨，同比+48.38%；板带箔46.48万吨，同比-15.72%；型材14.04万吨，同比+59.96% [2] - 2024年铝锭均价19921元/吨，同比增长6.53%；铝棒/铝杆加工费均价499/732元/吨，同比+18.0%/-17.8%，24Q4铝棒/铝杆加工费均价598/727元/吨，同比+49.6%/-13.7%，环比+19.6%/-7.1%，25Q1铝棒/铝杆加工费均价508/602元/吨，同比+27.1%/-27.7%，环比-15.0%/-17.2% [2] - 2024年公司棒材/铝杆/板带箔/型材毛利润390/566/803/4630元/吨，同比+13.35%/+16.09%/+9.71%/-22.21%，毛利率2.50%/3.12%/3.98%/15.63%，同比+0.20/+0.26/+0.11/-4.23pct [2] - 2024年公司整体毛利率3.39%，同比+0.17pct，净利率1.24%，同比-0.07pct；2025一季度整体毛利率3.32%，同比-0.63pct，环比+0.63pct，净利率1.07%，同比-0.52pct，环比+0.05pct [2] 费用及损失情况 - 公司销售/管理/研发费用同比+24.98%/+21.48%/+16.73%，销售费用系销售业务增长，业务员提成与客户招待费增加；管理费系人员工资增加、资产折旧摊销增加、软件信息化项目导致办公费增加；财务费用系银行借款增加 [2] - 2024年公司自产减值损失-0.36亿元，主要为存货跌价损失所致 [2] 核心看点 - 规模优势显著，2024年公司铝线材国内/全球市场占有率18.6%/16.0%，均排名第一；棒材国内/全球市场占比10.8%/8.3%，均排名第一；3C型材全国市场占有率8.3%（排名前三）；铝板带材国内市场占有率为3.4%（排名前十） [3] - 参股沙特项目，海外业务持续扩张，公司参股“沙特红海铝产业链综合项目”25.2%股权，项目建设年产50万吨电解铝、50万吨高精度铝棒、铝板带箔工厂，预计于2027年正式投产，有望进一步贡献投资收益 [3] 投资建议 - 预计2025 - 2027年公司归母净利润为14.55、16.22、18.50亿元，对应4月25日收盘价PE分别为11/10/8X [3] 盈利预测与财务指标 |项目/年度|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----| |营业收入（百万元）|80,942|93,981|98,665|102,462| |增长率（%）|11.1|16.1|5.0|3.8| |归属母公司股东净利润（百万元）|1,010|1,455|1,622|1,850| |增长率（%）|5.5|44.0|11.5|14.1| |每股收益（元）|0.25|0.35|0.39|0.45| |PE|15|11|10|8| |PB|1.4|1.3|1.2|1.1| [4]