招商轮船终止分拆子公司重组上市 - 公司原拟分拆中外运集运100%股权和招商滚装70%股权通过安通控股重组上市 因交易条款未达成一致且市场环境变化决定终止 [2] 国泰海通增资期货子公司 - 拟向国泰君安期货增资15亿元用于补充净资本 [5] 四川路桥关联交易 - 筹划购买控股股东子公司新筑股份持有的新筑交通科技100%股权及债权 预计不构成重大资产重组 [2] 协创数据算力布局 - 拟采购不超过40亿元服务器用于提供算力租赁服务 [8] 罗平锌电控制权变更 - 控股股东拟向曲靖发投转让22.4%股份（7242.76万股） 股票自5月28日起停牌 [9] 创新新材融资计划 - 拟注册发行不超过5亿元超短期融资券和15亿元中期票据以优化融资结构 [3] 广电电气资产处置 - 全资子公司拟6263.33万元转让赢双科技5.9088%股权 交易后仍持有2.9974%股权 [3][4] 亚普股份战略收购 - 拟5.78亿元收购赢双科技约54.5%股份以推进汽车零部件布局 [6] 凌钢股份产能升级 - 新建2290m³高炉通过验收并投产 符合钢铁行业产能置换规定 [6] 深高速股东增持 - 云杉资本增持1081万股H股 总持股达2.54亿股（占总股本10%）含A股2.43亿股 [7] 中科海讯重大合同 - 签订1.63亿元信息处理分系统采购合同 [10] 恩华药业参股公司上市 - 参股公司江苏好欣晴拟境外上市 正搭建红筹架构以开曼公司为上市主体 [11] 云南能投风电项目 - 获富源县南冲风电场、永胜县阿谷子风电场及华坪县华坪西风电场开发权 [12][13]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由公司董事会召集 [1][2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议将于2025年6月13日14点在山东省滨州市邹平市经济技术开发区创新第四工业园办公楼召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为股东大会当日9:15-15:00（交易系统平台时段为9:15-11:30及13:00-15:00） [1][3] 审议议案内容 - 唯一审议议案为《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》，属非累积投票议案，A股股东可参与表决 [2][3] - 议案详情参见公司2025年5月28日发布于《中国证券报》《上海证券报》等媒体的第八届董事会第二十一次会议决议公告 [3] 投票规则与程序 - 融资融券、转融通等特殊账户需按上交所自律监管指引执行投票程序 [2] - 股东可通过任一股东账户参与网络投票，重复表决以第一次结果为准 [4] - 同一表决权通过不同渠道重复投票时，优先采纳第一次投票结果 [4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月6日，登记在册的A股股东（代码600361）有权出席 [5][6] - 现场参会需提供身份证件及授权文件，登记可通过现场、信函或传真方式完成 [6] 其他会务安排 - 会议预计半天，参会者自理食宿交通费用，联系方式为北京市西城区卓著中心18层证券事务部 [6] - 网络投票若遇系统故障将另行通知会议进程 [7][8] 授权委托书要求 - 委托书需明确注明代理人信息、持股数量及对议案的投票意向（同意/反对/弃权） [10][11] - 未作具体指示的委托，代理人可自行行使表决权 [11]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月13日14点召开[2] - 现场会议在山东省滨州市邹平市经济技术开发区召开[2] - 网络投票起止时间为2025年6月13日[2] 议案信息 - 本次大会审议《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》[4] - 议案内容于2025年5月28日刊载[4] 股权登记信息 - 股权登记日为2025年6月6日[8] - 登记时间为2025年6月9日[9] - 登记地点为北京市西城区武定侯街卓著中心[9] 联系信息 - 会议联系电话为010 - 66536198[10]

融资计划 - 公司拟申请注册发行超短期融资券和中期票据[1] - 超短期融资券注册规模不超5亿，中期票据不超15亿[1] 资金用途 - 募集资金用于补充运营资金、偿还银行贷款等[2] 发行安排 - 发行方式为承销机构余额包销，面向合格机构投资人[2] - 发行利率以簿记建档结果确定[2] 审批授权 - 发行需经股东大会审议批准并获协会注册[5] - 董事会提请授权管理层决定发行事宜[3]

信息披露时间 - 首期发行债务融资工具应至少于发行日前五个工作日公布发行文件，后续发行至少于发行日前三个工作日公布[5] - 年度报告在会计年度结束后4个月内披露，半年度报告在上半年结束后2个月内披露[5] - 季度财务报表在会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露，一季度不早于上年年报披露时间[6] - 重大事项发生之日起两个工作日内履行披露义务[9] - 变更制度在披露最近一期年报或半年报时披露变更内容[10] - 债券本息兑付日前披露兑付安排公告[12] 需披露事项 - 1/3以上董事、2/3以上监事、董事长等变动需披露[6] - 对外担保超上年末净资产20%需披露[7] - 重大损失或放弃债权财产超上年末净资产10%需披露[7] - 承担他人债务超上年末净资产10%或新增借款超20%需披露[7] 披露流程 - 重大信息知悉人向证券事务部报告并报送原件，董秘审查形成披露文件[14] - 编制完成公告文稿提交主承销商，在指定媒体和网站披露[14] 信息保存 - 董事、高管信息披露传送、审核件由证券事务部保存[16] - 信息披露文件及公告由证券事务部保存[17] 保密与责任 - 信息披露义务人和知晓人对信息保密，公开前控制范围[19] - 擅自公开重大信息人员，董事会视情节处罚并追究法律责任[21] - 聘请人员擅自披露造成损失，公司保留追究责任权利[21] 制度说明 - 制度未尽事宜依相关法律法规和规则执行[23] - 制度由董事会负责解释，审议通过后生效[23]

融资计划 - 拟申请注册发行超短期融资券不超5亿、中期票据不超15亿[8] - 募集资金用于补充运营资金、偿还银行贷款等[8] 股东大会 - 召开时间为2025年6月13日14点[3] - 议案内容于2025年5月28日刊载[4] 投票安排 - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25等[3] - 互联网投票时间为9:15 - 15:00 [3] 其他 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1 [4] - 发行方式为余额包销在全国银行间债券市场公开发行[8] - 发行对象为银行间市场合格机构投资人[8] - 董事会提请授权有效期至授权事项办理完毕[10]

会议情况 - 第八届董事会第二十一次会议于2025年5月27日召开，9位董事全部出席[2] - 公司拟定于2025年6月13日召开2025年第二次临时股东大会[6] 融资计划 - 公司拟申请注册发行不超5亿元超短期融资券和不超15亿元中期票据[3] 议案表决 - 《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》全票通过[3] - 《关于制定<银行间市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》全票通过[5] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》全票通过[6]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月27日13:00-14:30通过上证路演中心视频录播和网络互动方式召开 [2][4] - 投资者可在2025年5月20日至5月26日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱zqb@innovationmetal.com提交问题 [2][4] - 会议将重点讨论公司2024年度及2025年第一季度的经营成果和财务指标 [3][4] 参会人员 - 公司高管包括董事兼总经理王伟、董事兼副总经理兼财务负责人许峰、独立董事罗炳勤、副总经理兼董事会秘书王科芳将出席说明会 [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与2025年5月27日的业绩说明会 [4] - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议主要内容 [5] 公司联系信息 - 投资者可通过电话010-66536198或邮箱zqb@innovationmetal.com联系公司证券事务部 [5]

创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-038 创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 20 日（星期二）至 5 月 26 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@innovationmetal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（星期二） 13:00-14:30 1 会议召开时间：2025 ...

公司核心业务 - 创新新材料科技股份有限公司是全球领先的铝合金材料生产商，专注于3C消费电子、汽车轻量化、铝杆电缆、板材带箔等产品的研发生产[4] - 公司铝棒市场份额连续多年位居全球第一，拥有14个产业园区，分布在山东、江苏、内蒙古、云南及越南、墨西哥等地[4] - 2024年总产能达488.05万吨，包括14.04万吨型材、99.56万吨铝杆电缆、327.97万吨铝棒、46.48万吨板材带箔及3364.81万件结构件[4] 可持续发展战略 - 公司推出"NOVEL"可持续发展战略，围绕"一个核心五大支柱"构建体系，核心为"高端导向、全球整合、生态转型"[7] - 五大战略支柱包括：自然为本方法、生态效率解决方案、低碳发展、开放合作和前沿创新[7][8][9] - 加入铝业管理倡议(ASI)，承诺构建绿色铝产业链，践行循环经济和低碳发展目标[7] 循环经济发展 - 2024年公司综合回收利用121.09万吨再生铝，其中自产生产线废铝回收40.3万吨[5][18] - 苏州创泰通过ASI认证，13家工厂通过ISO 14001认证，占比87%[5] - 再生铝标准系列获中国有色金属工业协会科技进步二等奖，参与制定多项国家标准[5][19] 低碳生产实践 - 采用短流程铝液直供模式，2024年采购铝液350.25万吨，占电解铝原料的90.86%[5][29] - 云南创新合金采用"门到门"采购模式(运输距离约2公里)，利用36.7万吨高温铝液，减少5.6万吨温室气体排放[30] - 建成57.85MW光伏发电设备，年减排二氧化碳约2.39万吨[32] 技术创新成果 - 截至2024年拥有537项授权专利(62项发明专利)，获"山东省院士工作站"等称号[4][6] - 创新金属开发再生铝质量等级保持技术，废料回收率达98%，入选"山东省重大科技创新成果库"[19][20] - 精密公司完成燃烧炉改造，天然气消耗降低42%，年减排3700吨温室气体[32] 产品碳足迹管理 - 20种铝合金产品获ISO 14067产品碳足迹认证，15家工厂通过ISO 14064温室气体核查[3] - 使用水电铝原料可使铝棒产品碳足迹降低56%，每千克减排7.335kg CO₂e[28] - 6061GR等产品获SCS 100%再生铝认证，6R01产品采用100%再生铝[17] 行业协作与影响 - 产品应用于新能源汽车、光伏、3C电子等领域，汽车每减重100kg可降低CO₂排放5g/km[33] - 参与2024中国(广元)绿色铝产业发展大会，分享新能源领域铝应用经验[33] - 与富士康工业互联网合作建立富联创新，实现笔记本和平板电脑铝合金材料100%回收[18]