监事会会议召开与审议 - 第八届监事会第十九次会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开 应出席监事3人全部实际出席 会议召集和召开符合法律法规及公司章程规定 [2] - 监事会审议通过2025年半年度报告 认为报告编制程序合规且内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [2] - 所有议案表决结果均为通过 其中关于募投项目结项及补充流动资金的议案需提交股东大会审议 其他议案无需提交股东大会 [3][4][6] 募集资金使用调整 - 公司将"年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）"予以结项 结项后剩余募集资金21,070.19万元永久补充流动资金 用于日常生产经营及业务发展 [3] - 节余募集资金划转完毕后将办理相关募集资金专户注销手续 [3] - 监事会认为该决策符合募投项目实际实施情况且不影响生产经营 不存在违规使用募集资金或损害股东利益的情形 [4] 衍生品交易业务调整 - 因上海期货交易所于2025年6月10日推出铸造铝合金期货及期权交易品种 现货定价模式将受期货价格影响 公司为降低价格波动风险拟增加该类衍生品交易品种 [5][6] - 在审议额度范围内资金循环使用 有效期自董事会审议通过之日起至2025年12月31日 [6] - 该调整事项已经董事会审议通过 无需提交股东大会审议 [6]

公司业绩表现 - 2025年上半年实现营业收入391.41亿元 同比增长1.05% [1] - 归属于上市公司股东净利润3.55亿元 同比下降38.69% [1] - 总销量218.78万吨 同比下降3.33% [1] 产品结构变化 - 型材销量7.72万吨 铝杆线缆销量50.13万吨 [1] - 棒材销量147.06万吨 板带箔销量13.87万吨 [1] - 结构件销量971.99万片 [1] - 3C消费电子型材和铝杆线缆领域高端产品占比提升 [1] 经营环境挑战 - 面临市场竞争加剧及铝材出口退税取消政策影响 [1] - 美国关税贸易摩擦对业务造成压力 [1] - 铝棒及板带箔产品销量出现下滑 [1] - 固定资产折旧和财务费用较上年同期增加 [1] 战略调整方向 - 深化产业结构调整 持续深耕高端化产品领域 [1] - 紧跟行业发展趋势优化产品组合 [1]

公司治理 - 公司第八届第二十二次董事会会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中，有色金属制造占比98.39% [1] - 其他业务收入占比1.61% [1] 市场数据 - 公司股票代码SH 600361，收盘价4.68元 [1]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入391.41亿元 同比增长1.05% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3.55亿元 同比下降38.69% [1]

财务表现 - 2025上半年营业总收入391.41亿元 同比增长1.05% [1] - 归属母公司股东净利润3.55亿元 同比下降38.69% [1] - 基本每股收益0.086元 [1]

核心业绩表现 - 2025年上半年实现营业收入391.41亿元 同比增长1.05% [1] - 型材产品销量7.72万吨 同比增长43.93% 占比上升1.16个百分点 [1] - 铝杆线缆产品销量50.13万吨 同比增长13.83% 占比上升3.45个百分点 [1] 产品结构优化 - 高端产品占比提升 重点发展3C消费电子型材、汽车轻量化型材及铝杆线缆 [1] - 越南3C消费电子型材项目部分产线2024年底试产 投产后将增强全球供货能力 [2] - 内蒙古、江苏汽车轻量化产能加速爬坡 重点推进门槛梁、防撞梁、电池包型材 [2] 客户拓展进展 - 与汽车领域国内外头部Tier1企业建立长期深度合作 [2] - 成为小米汽车供应商 提供前后防撞梁、电池托盘等产品 [2] - 新进入大陆集团、赛力斯等知名汽车品牌供应商序列 [2] 全球化战略布局 - 计划投资不超过2.09亿美元参股沙特红海铝产业链综合项目 [3] - 项目涵盖年产50万吨电解铝及50万吨高精度铝棒、铝板带箔 [3] - 目标开拓欧洲、北美、中东市场 构建铝产业集群 [3] - 截至2025年7月已完成ODI备案审批 项目稳步推进 [3]

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"，原名为 "北京华联综合超市股份有限公司"）重大资产出售及向特定对象发行股份购买 山东创新金属科技有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾 问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等文件的有关规定，对创新新材 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户事项进 行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、募集资金相关情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京华联综合超市股份有限 公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》（证监许可[2022]2467号)，公司募集配套资金向特定对象发行股票 的数量为332,594,235股，发行价格为人民币4.51元/股，公司募集资金总额为人民 币1,499,999 ...

一、交易情况概述 （一）交易目的 上海期货交易所于2025年6月10日推出铸造铝合金期货及期权交易品种，随 着新交易品种的上市，铸造铝合金期货价格将逐步影响现货定价模式，而现货销 售价格的波动将对公司利润造成一定影响。为有效降低铸造铝合金产品价格波动 对公司生产经营的影响，公司拟充分利用期货市场的套期保值功能，增加开展铸 造铝合金期货、期权及相关衍生品交易品种。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）重大资产出 售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司100%股权并募集配套 资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 等文件的有关规定，对创新新材调整2025年度开展期货和衍生品套期保值业务相 关事项进行了核查，具体情况如下： （二）交易金额 公司及合并报表范围内子公司 2025 年开展期货和衍生品套期保值所需保 证金和应对行情变化的 ...

审计委员会委员：罗炳勤、熊慧、唐建国 2025 年 8 月 25 日 一、关于 2025 年半年度报告及摘要的审核意见 经审核，我们认为：公司 2025 年半年度报告及摘要所包含的信息能够真实、 客观地反映公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况，报告所载资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所 等有关监管部门的要求，我们一致同意将《关于 2025 年半年度报告全文及摘要 的议案》提交至公司第八届董事会第二十二次会议审议。 创新新材料科技股份有限公司董事会审计委员会 关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》及创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有 关规定，公司董事会审计委员会对第八届董事会第二十二次会议相关事项进行了 审核，发表的意见如下： ...

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金及注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 创新新材料科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及注销募集资金专户的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-058 创新新材料科技股份有限公司 （一）募集资金基本情况 1 创新新材料科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及注销募集资金专户的公告 重要内容提示： 本次拟结项的募集资金投资项目为：年产120万吨轻质高强铝合金材料项 目（二期）。 剩余募集资金安排：公司拟将上述募集资金投资项目结项后剩余的募集 资金21,070.19万元（截至2025年8月15日金额，实际金额以资金转出当日的募集 资金专户余额为准）用于永久补充流动资金，后续将用于公司主营业务相关的日 常生产经营使用。 履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会第二十二次会议和第八 届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 创新新材料科技股份有限 ...