股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月15日在山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园办公楼一层会议室召开 [2] - 出席会议的普通股股东持股比例达66.9672% [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议由董事王伟主持 董事长崔立新因工作原因未出席 [2] 议案审议结果 - 全部议案均获通过 反对票比例最高为0.1764%（年度董事监事薪酬议案） [3][4] - 主要议案通过率均超99.79% 其中《2024年度利润分配预案》获99.8147%赞成票 [4] - 涉及重大资产重组业绩补偿方案的议案反对票占比0.6388% 为所有议案中最高 [4] 股东持股结构 - 控股股东山东创新集团持股1,333,440,883股（占比32.46%） [6] - 实际控制人崔立新直接持股638,453,593股（占比15.54%） [6] - 一致行动人杨爱美持股105,217,715股（占比2.56%） 耿红玉与王伟各持股72,717,715股（均占比1.77%） [6] 律师见证意见 - 股东大会程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程 [6] - 出席人员资格合法有效 表决结果具有法律效力 [6]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，并于2025年5月15日在山东省邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园办公楼一层会议室召开，董事长崔立新因工作原因线上出席，会议由董事兼总经理王伟主持 [3][4] - 会议通知已通过中国证监会指定信息披露媒体提前公告，实际召开时间、地点、议案内容与公告一致 [3][4] - 现场会议采用记名投票方式，网络投票时间为2025年5月15日9:15至15:00，共698名股东参与网络投票，代表5.28亿股（占公司有表决权股份总数的12.8603%） [4][5] 出席人员与资格 - 现场出席股东及代理人共5人，代表股份数未披露具体数值，结合网络投票后总出席股东703人，代表股份27.5亿股（推算值） [4][5] - 出席人员包括公司董事、监事、高级管理人员及中小投资者698人（代表5.28亿股），关联股东山东创新集团有限公司、崔立新等对特定议案回避表决 [5][10] - 召集人资格及出席人员资格经律师核查符合《公司法》《公司章程》等规定 [5] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，其中普通议案最高同意率达99.8490%（反对0.1168%，弃权0.0342%），最低同意率为99.2614%（反对0.6388%，弃权0.0998%） [6][7][10] - 特别决议事项（如未披露具体名称的议案）获三分之二以上表决权通过，最高同意率达99.8502% [11][12] - 中小投资者单独计票结果显示，其同意比例普遍高于98.92%，最高达99.0354% [8][9][10] 法律意见结论 - 股东大会程序及表决结果符合《证券法》《股东会规则》等法规，召集人资格、出席人员资格及表决程序合法有效 [12]

业绩情况 - 创新金属2022 - 2024年扣非后归母净利润分别为106,845.39万、91,980.76万、103,801.26万元[4] - 累计实现净利润302,627.41万元，累计业绩承诺实现率82.62%[5] 股份回购 - 公司以1元总价回购补偿义务人351,363,722股并注销[5] - 回购后总股本减至3,756,072,163股，注册资本减至3,756,072,163元[5] 债权申报 - 债权人申报期为2025年5月16日 - 6月30日[7] - 现场申报时间为工作日9:30 - 12:00、13:00 - 18:30[7] - 申报登记地点为北京西城区武定侯街卓著中心1808证券事务部[7]

业绩与荣誉 - 2024年综合回收利用再生铝121.09万吨[1][41][105] - 2024年位列中国企业500强第330位，连续八年上榜[24] - 2024年位列山东省民营企业100强第17位，连续十二年上榜[24] - 2024年铝线和铝合金圆锭国内外市场份额排名第一[35] - 2024年公司及子公司获多项荣誉，如中国有色金属行业科技奖二等奖等[33][34][37] - 2024年远望电气技术公司成为第四家国家级绿色工厂[39] - 2024年获国家非铁金属技术标准优秀奖等多项奖项[129] 技术与专利 - 截至2024年底拥有537项授权专利，新增87项新授权专利[26][54] - 再生中央热交换技术降低能耗10%[122] - EMP泵循环技术使熔体温差保持在3 - 7°C，废料回收率超98%[122] - 再生铝预处理生产线对铁磁金属等杂质去除效率达90%[123] - 2024年获1项发明专利和12项实用新型专利[128] 生产与市场 - 在4个省（自治区）及海外建立14个工业园区，综合产能488.05万吨[31] - 2024年底6个再生铝项目投产，年处理能力170万吨[41][99] - 购买350.25万吨铝液，占电解铝原料总投入的90.86%[42][177] - 2024年7月50万吨年产能再生铝项目铝合金板坯生产线试产成功[100] - 2024年底苏州创泰超50%原材料来自下游客户工业废料[106] - 2024年富士康创新实现笔记本和平板电脑铝合金材料100%回收[107] - 2024年创新金属再生铝维护质量水平产能达150万吨，山东板材达3万吨[117] 员工与公益 - 员工总数11458人，女性员工占31.8%[55] - 员工安全生产责任保险覆盖率等均达100%[55] - 员工满意度调查覆盖80%员工，满意度达90%[28][55] - 连续6年参与公益项目，累计发放60万元教育补助金，资助300名学生[57] 未来展望 - 到2025年计划实现再生铝原材料使用比例达40%，创源可再生资源达55%[98] - 战略部署7个再生铝项目，规划总产能205万吨[99] - 2025年底云南创新合金绿电生产铝坯和铝棒产能预计增至60万吨，2030年目标90万吨[173] - 2025年预计光伏装机增15%[190] 气候与风险 - 面临台风、极端降雨等低等级气候风险[140] - 董事会授权战略与ESG委员会监督气候风险管理系统[142] - 建立动态闭环气候风险管理系统[144] - 产业链节能减碳带来多方面气候机遇[151] - 采用多种情景分析业务韧性与适应性[155] 其他 - 2022年12月21日在上海证券交易所上市[31] - 环保总投资达5089.09万元，无超标排放事件[42] - 无组织排放有效收集率达99.5%，油雾净化效率超95%，废气处理效率超99.7%[44] - 2024年7月与清华大学启动碳中和能力提升项目[132] - 实践小组获清华大学碳中和能力提升项目二等奖[133] - 2024年直接GHG排放418,154.31吨CO₂当量，间接GHG排放547,105.73吨CO₂当量[170] - 创新精密改造燃烧炉使天然气消耗降约42%[196] - 苏州创泰升级8台熔炉，单吨天然气消耗从110立方米降至70立方米[197]

北京市金杜律师事务所 关于创新新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 之法律意见书 致：创新新材料科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受创新新材料科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以 下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律 意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾 地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程 有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大 会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《创新新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网、上海证券交易所网站等中 国证监会指定信息披露媒体的 ...

创新新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六 路中段创新第四工业园办公楼一层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-036 创新新材料科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 703 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,750,635,499 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.9672 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由公司董事会召集， ...

担保情况 - 公司为子公司元旺电工提供2亿元融资授信担保[2][4] - 截至披露日，公司及子公司对外担保余额123.88亿元，占净资产114.85%[2][4][14] - 2025年度公司及子公司申请综合授信不超170.48亿元，预计担保不超此额[5][6] 子公司数据 - 元旺电工注册资本50000万元[7] - 2024年末资产22.71亿、负债12.55亿等[12] - 2025年3月末资产29.24亿、负债18.96亿等[12] 其他 - 本次担保为连带责任保证，期限三年[11] - 元旺电工非失信被执行人[10] - 公司及子公司无逾期等担保问题[14]

华泰联合证券有限责任公司 关于 创新新材料科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2024 年度持续督导的核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年五月 1 独立财务顾问声明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交 易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关 规定的有关要求，经过审慎核查，结合上市公司 2024 年度报告，出具本次重大 资产重组的持续督导意见，特作如下声明： 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均 已向本独立财务顾问保证，其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续 督导意见所做 ...

创新新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 创新新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 2025 年 5 月 山东·邹平 创新新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 创新新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14 点 00 分 1 创新新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 现场会议召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段 创新第四工业园办公楼一层会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 一、由主持人宣布会议开始 二、审议会议议案 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于 2024 | 年年度报告及其 ...

回购方案 - 首次披露日为2025年3月7日[3] - 实施期限为2025年3月24日至2026年3月23日[3] - 预计回购金额10000万元至20000万元[3] - 用途为减少注册资本[3] 回购情况 - 截至目前累计回购股数0股，占比0%，金额0元，价格区间0元/股至0元/股[3] - 截至2025年4月30日未实施回购[6] 其他 - 回购股份价格不超5.71元/股[5] - 预计回购股份数量约17513135股至35026269股，占比0.43%至0.85%[5]