登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-022 创新新材料科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），且不超过人民币20,000万元（含）， 最终回购数量及占公司总股本比例以公司的实际回购情况为准。 ● 回购股份资金来源：本次回购股份的资金来源为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"、"上市公司"）自有资金或自筹资金（含银行回购专项贷款）。 ● 回购股份用途：本次回购的股份将全部注销并减少注册资本。 ● 回购股份价格：本次回购股份的价格为不超过人民币5.71元/股（含），该价格不高于董事会通过本次 回购预案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司股东大会授权管理层在回 购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所系统以 ...

回购方案 - 回购资金总额1 - 2亿元[2][19] - 回购股份价格不超5.71元/股[2] - 回购期限2025年3月24日至2026年3月23日[2] - 拟回购股份数量17,513,135 - 35,026,269股，占比0.43% - 0.85%[9] - 回购用途为全部注销并减少注册资本[2][22] - 回购方式为上交所集中竞价交易[2] - 资金来源为自有或自筹（含专项贷款）[2] 审议情况 - 2025年3月6日董事会9票同意通过预案[5] - 2025年3月24日股东大会通过回购预案[6] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产244.46亿元，净资产105.76亿元，流动资产155.79亿元[20] - 假设用2亿回购，占总资产、净资产、流动资产比例分别为0.82%、1.89%、1.28%[20] 其他情况 - 董监高、控股股东前6个月未买卖，暂无增减持计划[21] - 控股股东未来3 - 6个月无减持计划[21] - 中信银行北京分行承诺贷款不超1.8亿，期限3年[28] - 已开立回购专用账户[29] - 回购方案存在未通过、无法实施等风险[26]

创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构 申请综合授信提供担保事项的进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合 并报表范围内子公司山东创新金属科技有限公司（以下简称"创新金属"）、山 东创新精密科技有限公司（以下简称"创新精密"）。 本次担保：公司及子公司为上述公司向银行申请贷款等业务提供担保， 担保金额为13.60亿元。截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 124.34亿元，公司对子公司的担保余额为32.11亿元，子公司对公司的担保余额为 20.00亿元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 （一）本次担保事项 为满足日常经营和业务发展的资金需要，近期，公司及子公司为合并报表范围内公 司向银行申请贷款等业务提供担保，担保金额为13.60亿元，具体情况如下： 公司孙公司山东创新工贸有限公司为创新金 ...

近日，公司收到中信银行股份有限公司北京分行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下： 1、承诺函的承诺贷款额度：不超过人民币1.80亿元； 2、该笔贷款的有效批准机构：中信银行股份有限公司北京分行； 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月6日召开了第八届董事会第十九次会议、 第八届监事会第十七次会议，于2025年3月24日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公 司注册资本，回购期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内，回购股份价格不超过5.71元/股 （含），回购资金10,000 万元（含）~20,000 万元（含），最终回购数量及占公司总股本比例以公司的 实际回购情况为准。 具体内容详见公司分别于2025年3月7日和2025年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

股份回购 - 2025年3月通过集中竞价交易方式回购股份预案用于减资[2] - 回购期限自2025年3月24日起12个月内[2] - 回购价格不超5.71元/股，资金1 - 2亿元[2] 银行贷款 - 获中信银行北京分行不超1.8亿元贷款承诺[3] - 贷款期限3年，用于回购创新新材A股[3]

文章核心观点 公司发布股份回购进展公告，介绍回购基本情况及截至2025年3月31日的进展，后续将择机实施回购计划 [2][4] 回购股份基本情况 - 2025年3月6日和3月24日公司分别召开董事会和股东大会，审议通过以集中竞价交易方式回购股份预案 [2] - 公司拟用自有或自筹资金，通过上交所系统以集中竞价交易方式回购股份，用途为全部注销并减少注册资本 [3] - 回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，回购期限为2025年3月24日至2026年3月23日 [3] - 回购股份价格不超过5.71元/股，按此上限及资金总额上下限测算，预计回购股份数量约为17,513,135万股至35,026,269万股，占公司当前总股本的0.43%至0.85% [3] 回购股份进展情况 - 截至2025年3月31日，公司尚未实施回购股份，后续将根据市场情况择机实施回购计划 [4] 其他事项 - 公司将按相关规定，在回购期限内根据市场情况择机回购并及时履行信息披露义务 [5]

回购方案 - 首次披露日为2025年3月7日[3] - 实施期限为2025年3月24日至2026年3月23日[3] - 预计回购金额10000万元至20000万元[3] 回购进展 - 截至2025年3月31日，尚未实施回购[6] - 累计已回购股数0股，占比0%[3] - 累计已回购金额0元[3] 其他要点 - 回购用途为减少注册资本[3] - 回购价格不超15.71元/股[5] - 预计回购股份约17513.135万股至35026.269万股，占比0.43%至0.85%[5]

回购股份 - 2025年3月6日董事会、3月24日股东大会审议通过回购股份预案[3] - 回购实施期限为2025年3月24日至2026年3月23日[4] - 回购股份价格不超过5.71元/股[4] - 回购资金总额1 - 2亿元[4] - 预计回购股份17513135 - 35026269股，占总股本0.43% - 0.85%[5] 债权申报 - 债权人可要求清偿债务或提供担保，申报时间2025年3月25日 - 5月8日[6][8] - 现场申报时间为工作日9:00 - 12:00、13:00 - 18:00[8] - 申报登记地点为北京市西城区武定侯街卓著中心1808公司证券事务部[8] 公告 - 公告发布时间为2025年3月25日[11]

股东大会信息 - 公司于2025年3月24日召开2025年第一次临时股东大会[2][5] - 现场会议于2025年3月24日下午14:00在山东滨州邹平经开区召开[6] - 上交所交易系统和互联网投票时间为2025年3月24日[6] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人5人，代表股份2,222,405,835股，占比54.1069%[7] - 网络投票股东910名，代表股份714,307,083股，占比17.3906%[8] - 中小投资者910人，代表股份714,307,083股，占比17.3906%[8] - 出席股东共915人，代表股份2,936,712,918股，占比71.4974%[8] 议案表决结果 - 《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》同意2,936,136,488股，占比99.9803%[13] - 《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》同意713,278,653股，占比99.8560%[14] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》同意2,934,657,888股，占比99.9300%[15]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月24日在山东邹平召开[2] - 915名股东和代理人出席，持有表决权股份2936712918股，占比71.4974%[2] - 9名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[3][4] 议案表决 - 《以集中竞价交易方式回购股份预案》A股同意票2936136488，占比99.9803%[5] - 《与关联方共同投资暨关联交易》A股同意票713278653，占比99.8560%[5] - 《部分募投项目结项等》A股同意票2934657888，占比99.9300%[6] - 5%以下股东对回购预案同意票713730653，占比99.9193%[6] 股东持股 - 山东创新集团持股1333440883股，占比32.46%[6] - 崔立新持股638453593股，占比15.54%[6] - 杨爱美持股105075929股，占比2.56%[6]