创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-041 创新新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业 园办公楼一层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日 至2025 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 创新新材料科技股份 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-041 创新新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业 园办公楼一层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日 至2025 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-040 创新新材料科技股份有限公司 关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日召开 第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券和中 期票据的议案》。为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，提升公司流动性 管理能力，依照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等规定， 公司拟申请注册发行超短期融资券和中期票据。现将相关事项公告如下： 一、本次超短期融资券和中期票据的注册发行方案 1、发行人：创新新材料科技股份有限公司。 创新新材料科技股份有限公司 关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告 为更好地把握本次超短期融资券和中期票据的发行时机，提高融资效率，公 司董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会的授权范围内全权决定与具 体债务融资工具发行的有关事宜，包括但不限于： 1 创新新材料科技股份有限公司 关于 ...

创新新材料科技股份有限公司 银行间市场债务融资工具信息披露管理制度 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为规范创新新材料科技股份有限公司（简称"公司"）在 银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露（以下简称"信息披露"） 行为，保护投资者合法权益，促进公司依法规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办 法》等法律法规、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披 露规则》等自律规则及《创新新材料科技股份有限公司章程》（简称 "《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当根据《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具信息披露规则》等法律法规、自律规则及本制 度的规定，履行信息披露义务。 第三条 公司及其全体董事，应当保证所披露的信息真实、准确、 完整、及时，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 承担个别和连带法律责任。个别董事无法保证所披露的信息真实、准 确、完整、及时或对此存在异议的，应当单独发表意见并陈述理由。 第四条 公司除按照强制性规定披露信息外，应主动、 ...

创新新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 创新新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 2025 年 6 月 山东·邹平 创新新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 创新新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）14 点 00 分 现场会议召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段 创新第四工业园办公楼一层会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 一、由主持人宣布会议开始 二、审议会议议案 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》 | √ | 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述 ...

第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会 第二十一次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2025 年 5 月 22 日 以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2025 年 5 月 27 日以通讯 表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》 创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-039 创新新材料科技股份有限公司 为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，提升公司流动性管理能力，依 照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025年5月27日（星期二） 13:00-14:30 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 ● 投资者可于2025年5月20日（星期二）至5月26日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zqb@innovationmetal.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月25日发布公司2024年度报告及2025年 第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状 况，公司计划于2025年5月27日（星期二）13:00-14:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就 投资者关心的问题 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-038 创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 20 日（星期二）至 5 月 26 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@innovationmetal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（星期二） 13:00-14:30 1 会议召开时间：2025 ...

| Green and Low- Leading with Empowering | | | Open Cooperation | Corporate | Sustainable | Circular Development | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | Development | for Sustainable | | Carbon, Building Technology, Driving Employees, Creating | | | for a Win-Win Future | Governance | | | | | | | | | Management | Coexistence | | Our Home Together Innovation Together Prosperity Together | | | | | | | | Innovation New Material Technology Co., Ltd. 2024 Environmental, Social and Governance Re ...

创新新材料科技股份有限公司 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-036 创新新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六 路中段创新第四工业园办公楼一层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 份总数的比例（%） 66.9672 审议结果：通过 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长崔立新先生因工作原因未能主 持本次股东大会，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，本次股东 大会由董事王伟先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本 次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ...