股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月13日在山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园办公楼一层会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议由董事王伟主持 董事长崔立新因工作原因未出席 [2] 议案表决结果 - 《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》获得通过 同意票数2,655,919,289股 占比99.9107% [3] - 反对票数2,056,760股 占比0.0773% 弃权票数315,200股 占比0.0120% [3] 法律意见 - 律师孙及、王浩霖认为会议召集程序、出席人员资格及表决结果均合法有效 [3][4]

股份回购 - 2025年3月通过回购股份预案，期限12个月，价格不超5.71元/股，资金1 - 2亿元[3] 贷款情况 - 2025年4月和6月收到中信银行北京分行《贷款承诺函》，额度不超1.80亿元[3][5] - 贷款期限3年，利率1.8% - 2.25%，用途仅限回购股票[6][7] - 本次将回购专项贷款利率下限下调至1.8% [7]

股东大会安排 - 公司于2025年6月13日召开2025年第二次临时股东大会[4][5] - 2025年5月28日在指定媒体刊登股东大会通知[5] - 现场会议于14:00召开，董事长线上出席，总经理王伟主持[6] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15至15:00[6] 参会情况 - 现场出席股东及代理人5人，代表股份2,222,405,835股，占比54.1069%[7] - 参与网络投票股东717名，代表股份435,885,414股，占比10.6121%[7] - 出席股东共722人，代表股份2,658,291,249股，占比64.7189%[8] 议案表决 - 《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》同意2,655,919,289股，占比99.9107%[12] - 反对2,056,760股，占比0.0773%[12] - 弃权315,200股，占比0.0120%[12] 会议合规 - 股东大会召集和召开程序符合规定[14] - 出席人员和召集人资格合法有效[14] - 表决程序和结果合法有效[13][14] 其他 - 法律意见书正本一式贰份[15]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月13日在山东邹平召开[2] - 出席股东和代理人722人，所持表决权股份占64.7189%[2] - 公司在任董监高全部出席会议[3][4] 议案表决情况 - 《关于拟注册发行超短融和中票的议案》高票通过[6] - A股表决同意比例99.9107%[7] 其他 - 本次股东大会见证律所是北京市金杜律师事务所[6]

担保情况 - 为子公司创新精密提供0.95亿元流动资金贷款担保，合同担保金额0.132亿美元[2][4] - 截至披露日，公司及子公司对外担保余额121.83亿元，占净资产112.95%[2][4][14] - 公司对子公司担保余额32.90亿元，子公司对公司担保余额20.00亿元[2][4][14] - 2025年度申请综合授信及预计担保总额均不超170.48亿元[5][6] 子公司数据 - 创新精密注册资本60000万元[7] - 2024.12.31资产40.42亿、负债24.42亿等多指标数据[12] - 2025.03.31资产42.46亿、负债25.15亿等多指标数据[12] 其他 - 担保方式为连带责任保证，期间二年[11] - 本次担保提效且风险可控，不影响业绩[13]

差异化分红原因 - 创新新材因重大资产重组标的资产未实现2024年度业绩承诺，业绩承诺方需补偿351,363,722股股份，公司以1元总价回购并注销，导致注册资本减少 [1] - 补偿股份在股东大会决议通过至注销完成期间不享有股利分配权，因此2024年度实施差异化权益分派 [1] - 差异化分红依据包括《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定，确保合规性 [2] 差异化分红方案 - 以2024年12月31日总股本3,756,072,163股为基数，每股派发现金红利0.0808元（含税），合计派发303,490,630.77元 [2] - 不送红股、不转增股本，回购账户中的股票不参与利润分配 [2] - 若股权登记日前总股本变动，将调整分配总额但维持每股分配比例不变 [2] 除权除息计算及影响 - 实际参与利润分配的股份数为3,756,072,163股，总股本为4,107,435,885股，虚拟分派现金红利为0.0739元/股 [3] - 除权除息参考价公式为（前收盘价-虚拟分派现金红利），以2025年5月21日收盘价3.92元计算，参考价为3.8461元/股 [3] - 实际分派与虚拟分派的除权除息参考价差异仅为0.18%，影响较小 [5] 独立财务顾问核查结论 - 差异化分红符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，与《业绩承诺补偿协议》一致 [5] - 未损害上市公司及全体股东利益 [5]

利润分配方案 - 公司2024年年度利润分配方案为每股派发现金红利0.0808元（含税），合计派发现金红利303,490,630.77元（含税）[2] - 本次分配不送红股，不进行转增股本[2] - 差异化分红方案中，虚拟分派的现金红利为0.0739元/股，除权除息参考价格计算公式为（前收盘价格-0.0739）[3] 股权登记与实施 - A股股权登记日为2025/6/12，除权（息）日为2025/6/13[1][4] - 现金红利发放方式：除公司自行发放的股东外，其他股东通过中国结算上海分公司派发[4] - 重大资产重组业绩补偿股份（351,363,722股）不参与本次利润分配[2][4] 股东税务处理 - 自然人股东和证券投资基金根据持股期限适用差别化税率：1个月内20%，1-12个月10%，超过1年免税[5] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股派发0.07272元[5] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，其他法人股东自行纳税，每股派发0.0808元（含税）[6] 重大资产重组补偿 - 因2024年未完成业绩承诺，业绩承诺方需补偿351,363,722股股份，公司以1元总价回购注销[2] - 补偿股份不享有股利分配权，注销后公司注册资本相应减少[2]

业绩补偿 - 重大资产重组业绩承诺方补偿公司351363722股股份[2] 分红情况 - 2024年度以3756072163股为基数，每股派现0.0808元，合计派现303490630.77元[4] - 虚拟分派现金红利约0.0739元/股[5] 除权除息 - 以2025年5月21日收盘价3.92元/股为参考，虚拟分派除权除息参考价3.8461元/股[5] - 以2025年5月21日收盘价3.92元/股为参考，实际分派除权除息参考价3.8392元/股[6] 股份相关 - 公司总股本4107435885股，拟回购351363722股，实际参与分配3756072163股[5] - 拟回购股票是否参与权益分派对除权除息参考价影响为0.18%[6] 合规说明 - 公司本次差异化分红符合规定及协议约定，未损害上市公司和全体股东利益[8]

现金红利 - 2024年度A股每股现金红利0.0808元[3] - 以3756072163股为基数派发现金红利，合计303490630.77元[7] - 虚拟分派现金红利约0.0739元/股[8] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月12日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年6月13日[3] 股份处理 - 业绩承诺方补偿股份351363722股，公司以1元总价回购注销[5] 税负情况 - 持有首发后限售股等的自然人股东和基金，持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%，超1年暂免[10] - QFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股派现0.07272元[11] - 通过“沪股通”的香港投资者按10%税率代扣所得税[12] - 其他法人股东实际派发现金红利每股0.0808元（含税）[12]

回购方案概况 - 首次披露日为2025年3月7日[3] - 实施期限为2025年3月24日至2026年3月23日[3] - 预计金额10000万元至20000万元[3] - 用途为减少注册资本[3] 回购股份情况 - 预计数量约17513135股至35026269股，占比0.43%至0.85%[5] - 价格不超过5.71元/股[5] 截至2025年5月31日情况 - 累计已回购股数为0股，占比0%，金额0元[3] - 尚未实施回购股份[6] 后续计划 - 将在期限内择机实施并履行披露义务[7]