| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | 江苏三房巷聚材股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （二）本次董事会会议通知于2024年8月16日以电话通知、电子邮件的方式 发出。 （三）本次董事会会议于2024年8月29日在本公司会议室以现场表决方式召 开。 （四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。 （五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席 会议。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《江苏三房巷聚材股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。 此议案已经公司董事会审计委员会会议审议 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 江苏三房巷聚材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人桂卫萍,已充分了解并同意由提名人江苏三房巷聚材股份有限公司董 事会提名为江苏三房巷聚材股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏 三房巷聚材股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于归还部分临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。其余 用于临时补充流动资金的4.7亿元闲置募集资金将在到期日之前归还，届时公司 将及时履行信息披露义务。 特此公告。 江苏三房巷聚材股份有限公司 董 事 会 2024年8月28日 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月19日召开 第十一届董事会第二次会议以及第十一届监事会第二次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司计划使用不超过9.5亿元的 闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之 日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年12月20日在上海证券交易所网站 披露 ...

回购情况 - 截至2024年7月31日累计回购股份28580000股[3][6] - 已回购股份占总股本比例0.73%[3][6] - 回购成交最高1.45元/股，最低1.17元/股[3][6] - 累计支付总金额37939852元（不含费用）[3][6] 回购方案 - 2024年6月4日通过回购方案[4] - 拟回购资金3000 - 5000万元[4] - 回购价格不超2.74元/股[4] - 回购期限自方案通过日起12个月内[4] - 累计支付达回购资金下限[6]

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于为全资下属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江阴兴佳新材料有限公司（以下简称"兴佳新材料"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次提供担保金额人民币 10,000.00 万元。本次担保事项实施后，公司及下属公司已实际为兴佳新材料提 供担保金额 15,500.00 万元（含本次担保）。 特别风险提示：公司为下属公司及下属公司之间相互担保总额 840,703.75 万元，为控股股东提供担保总额 60,000.00 万元，合计对外担保总额 900,703.75 万元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例 143.04%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）全资下属公司兴佳新材料 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 | 股东名称 | 三房巷集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | 6,250,000 | | 占其所持股份比例（%） | 0.21 | | 占公司总股本比例（%） | 0.16 | 1 | 解除质押时间 | 2024年7月19日 | | --- | --- | | 持股数量（股） | 2,967,261,031 | | 持股比例（%） | 76.15 | | 剩余被质押股份数量（股） | 1,654,549,900 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例（%） | 55.76 | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例（%） | 42.46 | 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏三房巷聚材股份有限公司 ...

回购情况 - 截至2024年7月19日累计回购股份25630000股[3][5] - 已回购股份占总股本比例为0.66%[3][5] - 回购成交最高价格1.45元/股，最低1.17元/股[3][5] - 累计已支付总金额34437448元[3][5] 回购方案 - 拟回购资金总额3000 - 5000万元[4] - 回购股份价格不超过2.74元/股[4] - 回购期限自2024年6月4日起12个月内[4] - 2024年6月4日董事会审议通过回购方案[4] - 截至2024年7月19日达回购资金总额下限[5]

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于为控股股东提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：三房巷集团有限公司（以下简称"三房巷集团"），为江苏 三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东。 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次提供担保金额人民币 6 亿元整，公司已实际为其提供的担保金额 6 亿元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：是 1 《保证合同》，每份担保金额 2 亿元，合计担保金额 6 亿元，为上述流动资金贷 款提供连带责任保证担保，担保期限至主合同项下债务履行期限届满之日后三年。 三房巷集团就上述担保事项向公司提供反担保，并签署 3 份《反担保保证合同》， 承担连带责任保证担保。 截至本公告日，本公司无逾期对外担保。 特别风险提示：公司为控股股东提供担保总额 60,0 ...

2024年半年度净利润预计情况 - 公司预计2024年半年度归属母公司所有者净利润为-13000万元到-15500万元，与上年同期相比将出现亏损[7][8] - 公司预计2024年半年度归属母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-12900万元到-15400万元[1][7] 上年同期财务数据 - 上年同期利润总额为7681.19万元，归属母公司所有者净利润为6109.10万元[10] - 上年同期归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为6893.37万元，基本每股收益为0.0157元[11] 经营亏损原因 - 受行业因素、新增产能投放快、市场竞争加剧等影响，报告期公司瓶级聚酯切片销售价格下降，加工差缩小，经营利润亏损[11]

担保金额 - 为海伦石化、兴业塑化、兴佳新材料提供担保金额分别为10500万元、10000万元、5500万元[2] - 担保后实际担保金额分别为545743.75万元、235360.00万元、5500.00万元[2] - 对外担保总额890703.75万元，占净资产比例141.45%[3] - 公司与下属公司等互相担保额度合计不超110亿元[6] 业绩数据 - 2023年末海伦石化资产负债率57.82%，净利润 - 36900.29万元[8] - 2024年1 - 3月海伦石化资产负债率62.26%，净利润513.15万元[8] - 2023年末兴业塑化资产负债率44.97%，净利润1139.75万元[10] - 2024年1 - 3月兴业塑化资产负债率49.32%，净利润 - 3058.70万元[10] - 2023年末兴佳新材料资产负债率54.56%，净利润159.41万元[11] - 2024年1 - 3月兴佳新材料资产负债率57.49%，净利润 - 2793.45万元[11] 新增担保 - 为某主体担保主债权本金最高额5000万元，担保期2024.7.8 - 2025.4.18[13] - 为海伦石化担保主债权最高余额5500万元，担保期2024.7.1 - 2027.6.30[15] - 为兴业塑化担保最高债权本金1亿元，担保期2024.7.8 - 2025.6.18[17] - 为兴佳新材料担保主债权最高余额5500万元，担保期2024.7.1 - 2027.6.30[18] 担保情况总结 - 本次担保后为下属公司及相互担保总额830703.75万元，占比131.93%[22] - 为控股股东担保总额60000万元，占比9.53%[22] - 担保总额合计890703.75万元，占比141.45%[22] - 公司无逾期担保[22] - 本次为全资下属公司担保，风险可控[21]