股东大会信息 - 公司第十一届董事会第十五次会议于2025年4月1日决议召开本次股东大会，4月2日发布召开通知，股权登记日为4月14日[6] - 现场会议于2025年4月18日14点在江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号召开，网络投票时间为4月18日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代表共计487名，代表有表决权股份3,279,456,552股，占公司有表决权股份总数的84.8092%[9] - 出席现场会议的股东及股东代表5名，代表有表决权股份3,167,455,883股，占公司有表决权股份总数的81.9128%[9] - 通过网络投票的股东及股东代表482名，代表有表决权股份112,000,669股，占公司有表决权股份总数的2.8964%[10] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》同意107,489,516股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的95.9720%[12] - 《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》反对4,281,953股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数3.8231%[12] - 《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》弃权229,500股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.2049%[12] - 《关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案》同意3274648194股，占比99.8534%[14] - 《关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案》中小投资者同意107192611股，占比95.7069%[14] - 《关于公司为关联方提供担保的议案》非关联股东同意106878211股，占比95.4261%[15] - 《关于公司为关联方提供担保的议案》非关联中小投资者同意106878211股，占比95.4261%[15] - 《关于开展期货套期保值业务的议案》同意3275409099股，占比99.8766%[16] - 《关于开展期货套期保值业务的议案》中小投资者同意107953516股，占比96.3862%[17] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》同意3275307899股，占比99.8735%[19] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》中小投资者同意107852316股，占比96.2959%[19] - 出席会议的非关联中小投资者对某议案反对4281953股，占比3.8231%[14] - 出席会议的中小投资者对某议案弃权204800股，占比0.1829%[18]

江苏三房巷聚材股份有限公司 （600370） 二〇二五年第一次临时股东大会 会议资料 江苏三房巷聚材股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 江苏三房巷聚材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2025 年第一次临时股东大会期间依法行使 权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会 议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知： 一、请股东（或股东代表）按照本次股东大会会议通知（详见 2025 年 4 月 2 日刊登于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不 齐或手续不全的，谢绝参会。 二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率， 自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。为保证会场秩序， 会议开始后，请关闭手机铃声或调至振动状态。 三、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时 ...

本周关注点 截至2025年3月28日收盘，三房巷（600370）报收于2.02元，较上周的1.77元上涨14.12%。本周，三房 巷3月28日盘中最高价报2.34元。3月25日盘中最低价报1.68元。本周共计2次涨停收盘，无跌停收盘情 况。三房巷当前最新总市值77.54亿元，在化学纤维板块市值排名8/23，在两市A股市值排名 1970/5140。 公司公告汇总第十一届董事会第十五次会议决议公告 江苏三房巷聚材股份有限公司第十一届董事会第十五次会议于2025年4月1日召开，审议通过了以下议 案：1. 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案，需提交股东大会 审议。2. 关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案，需提交股东大会审议。3. 关于公司 为关联方提供担保的议案，需提交股东大会审议。4. 关于开展期货套期保值业务的议案，需提交股东大 会审议。5. 关于开展外汇衍生品交易业务的议案，需提交股东大会审议。6. 关于召开公司2025年第一次 临时股东大会的议案。 第十一届监事会第八次会议决议公告 监事会审议通过了以下议案：1. 关于公司2024年度日常关联交易执行情 ...

可转债发行与上市 - 2023年1月6日公开发行2500万张可转换公司债券，总额250000万元，期限6年[3] - “三房转债”2023年2月7日起在上海证券交易所上市交易[3] 可转债利率与转股 - “三房转债”票面利率第一年0.30% - 第六年2.00%[3] - 2023年7月12日起可转股，初始转股价3.17元/股，调整后3.02元/股[4] 转股价格修正 - 2025年3 - 4月触发转股价格向下修正条款，本次不修正[2][6] - 未来3个月再触发亦不修正，7月4日起重新起算[2][6] 转股期 - “三房转债”转股期为2023年7月12日至2029年1月5日[6]

股份回购情况 - 截至2025年3月31日累计回购29760000股[3][6] - 已回购股份占总股本比例0.76%[3][6] - 回购最高1.45元/股，最低1.17元/股[3][6] - 累计支付39371952元（不含费用）[3][6] 回购计划 - 2024年6月4日董事会同意回购用于股权激励[4] - 拟回购资金3000 - 5000万元[4] - 回购价不超2.74元/股，期限12个月[4]

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 累计转股情况："三房转债"转股期起止日期为2023年7月12日至2029年1 月5日。截至2025年3月31日，累计已有人民币853,000元"三房转债"转换为公司A 股股票，累计转股数为282,438股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0072%。 未转股可转债情况：截至2025年3月31日，尚未转股的"三房转债"金额为 人民币2,499,147,000元，占可转债发行总量的99.9659%。 本季度转股情况：自2025年1月1日至2025年3月31日期间，共有人民币 329,000元"三房转债"转换为公司A股股票，因转股形成的股份数量为108,937股。 一、可转债发行上市概况 三、股本变动情况 经中国证券监督管 ...

一、2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计额度 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况 | 关联交易类别 | 关联人 | 2024 年预 | 2024 年实际 | 预计金额与实 际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计金额 | 发生金额 | 异较大的原因 | | 向关联人购买 | 三房巷集团及其下属公司 | 1,900.00 | 1,912.44 | | | 原辅材料 | 小计 | 1,900.00 | 1,912.44 | | | 向关联人购买 | 三房巷集团及其下属公司 | 2,050.00 | 2,558.35 | | | | 江阴中石油昆仑燃气有限 | 80,000.00 | 55,764.13 | 购买天然气量 | | 燃料和动力 | 公司 | | | 减少 | | | 小计 | 82,050.00 | 58,322.48 | | | 向关联人销售 | 三房巷集团及其下属公司 | 581,000.00 | 523,192.35 | 主要产品价格 下降 | | 产品、商品 | | | | ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）开展的外 汇衍生品交易业务与公司及下属公司生产经营紧密相关。随着公司及下属公司进 出口业务的发展，外币结算需求不断上升，为防范公司及下属公司外汇、利率风 险，进一步提高应对外汇、利率波动风险的能力，增强财务稳健性，结合资金管 理要求和日常经营需要，公司及下属公司拟开展外汇衍生品交易业务。 交易品种：包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权等其他外汇衍 生品业务及上述业务的组合。 交易金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务申请交易金额为期限内任 一时点最高余额不超过10亿元人民币（或等值外币），在授权期限内可循环使用。 履行的审议程序：公司于2025年4月1日召开了 ...

2025年第一次独立董事专门会议决议 江苏三房巷聚材股份有限公司(以下简称"公司")2025 年第一次独立董 事专门会议于 2025年4月1日以现场表决方式召开。本次会议由独立董事陈君 先生召集和主持,会议应参加表决独立董事 3 名,实际参加表决独立董事 3 名 ｡ 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事 管理办法》等相关规定。 会议审议并通过了如下议案: 一、《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易 预计的议案》 公司与关联企业之间的各项关联交易均为公司日常经营活动所需,符合公司 的实际情况,交易各方均遵循自愿、公平、公正的原则,交易定价公允合理,不 会损害公司及中小股东的利益,不会影响公司的独立性。我们同意将该议案提交 公司董事会和股东大会审议，在审议时关联董事和关联股东应回避表决。 此议案同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 二、《关于公司为关联方提供担保的议案》 江苏三房巷聚材股份有限公司 此议案同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 2025年4月1日 (下转独立董事签字页) （本页无正文，为《江苏三房巷聚材股 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）及江 苏海伦石化有限公司（以下简称"海伦石化"）、江苏兴业塑化有限公司（以下简 称"兴业塑化"）、江阴兴宇新材料有限公司（以下简称"兴宇新材料"）、江阴兴 泰新材料有限公司（以下简称"兴泰新材料"）、江阴兴佳塑化有限公司（以下简 称"兴佳塑化"）、江阴兴佳新材料有限公司（以下简称"兴佳新材料"）、江苏三 房巷国际储运有限公司（以下简称"国际储运"）等公司下属公司。 本次担保额度及已实际为其提供的担保金额：公司拟确定公司与下属公 司、下属公司之间互相提供担保额度预计不超过人民币110亿元（含等值外币）。 截至公告披露日，公司为下属公司及下属公司之 ...