股权结构 - 控股股东三房巷集团持股2,967,261,031股，占总股本76.15%[2] - 三房巷国贸持股200,194,552股，占总股本5.14%，未质押[2] 股份质押 - 2025年4月23日三房巷集团质押100,000,000股，占总股本2.57%[4] - 本次质押后累计质押1,749,049,900股，占总股本44.89%[2] 到期情况 - 未来半年内到期质押股份10,417.00万股，对应融资余额49,800.00万元[7] - 未来一年（不含半年内）到期质押股份1,175.00万股，对应融资余额10,000.00万元[7] 风险评估 - 三房巷集团质押风险可控，目前无平仓风险[7] - 股份质押对公司业务、融资、治理、控制权无影响[7][8]

股价情况 - 公司股票2025年4月18、21、22日连续3日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][4][7] 经营与信息 - 公司日常经营正常，内外部环境未变[5] - 无应披露未披露重大事项[5][8] 业绩预计 - 预计2024年年度归母净利润 -45,000万元到 -53,000万元[7] 报告披露 - 2025年4月29日披露2024年年度报告[7]

信息披露 - 公司控股股东及实际控制人无应披露未披露重大事项[2] 股票交易 - 股票交易异常波动期，控股股东及实际控制人未买卖公司股票[2] 回复时间 - 回复日期为2025年4月22日[5]

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 487 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,279,456,552 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 84.8092 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至股权登记日，公司总股本为 3,896,622,114 股，回购专用证券账户内的股票（不 享有股东大会表决权）数量为 29,760,000 股，公司有表决权股份总数为 3,866,862,114 股。 (四)表决方 ...

股东大会信息 - 公司第十一届董事会第十五次会议于2025年4月1日决议召开本次股东大会，4月2日发布召开通知，股权登记日为4月14日[6] - 现场会议于2025年4月18日14点在江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号召开，网络投票时间为4月18日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代表共计487名，代表有表决权股份3,279,456,552股，占公司有表决权股份总数的84.8092%[9] - 出席现场会议的股东及股东代表5名，代表有表决权股份3,167,455,883股，占公司有表决权股份总数的81.9128%[9] - 通过网络投票的股东及股东代表482名，代表有表决权股份112,000,669股，占公司有表决权股份总数的2.8964%[10] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》同意107,489,516股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的95.9720%[12] - 《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》反对4,281,953股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数3.8231%[12] - 《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》弃权229,500股，占出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的0.2049%[12] - 《关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案》同意3274648194股，占比99.8534%[14] - 《关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案》中小投资者同意107192611股，占比95.7069%[14] - 《关于公司为关联方提供担保的议案》非关联股东同意106878211股，占比95.4261%[15] - 《关于公司为关联方提供担保的议案》非关联中小投资者同意106878211股，占比95.4261%[15] - 《关于开展期货套期保值业务的议案》同意3275409099股，占比99.8766%[16] - 《关于开展期货套期保值业务的议案》中小投资者同意107953516股，占比96.3862%[17] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》同意3275307899股，占比99.8735%[19] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》中小投资者同意107852316股，占比96.2959%[19] - 出席会议的非关联中小投资者对某议案反对4281953股，占比3.8231%[14] - 出席会议的中小投资者对某议案弃权204800股，占比0.1829%[18]

关联交易 - 2024年向三房巷集团及其下属公司购买原辅材料预计1900万元，实际发生1912.44万元[13] - 2024年向三房巷集团及其下属公司购买燃料和动力预计82050万元，实际发生58322.48万元[13] - 2024年向三房巷集团及其下属公司销售产品、商品预计581000万元，实际发生523192.35万元[14] - 2024年关联交易预计金额673877.42万元，实际发生金额590515.59万元[14] - 2025年向关联人购买原辅材料预计金额3400万元，占同类业务比例0.09%[16] - 2025年向关联人购买燃料和动力预计金额67300万元，占同类业务比例37.39%[17] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额587500万元，占同类业务比例34.96%[17] - 2025年向关联人提供劳务预计金额300万元，占同类业务比例5.17%[17] - 2025年接受关联人提供的劳务预计金额4300万元，占同类业务比例6.97%[17] - 2025年向关联人出租资产预计金额2545.70万元，占同类业务比例57.80%[17] - 2025年向关联人租入资产预计金额1081.72万元，占同类业务比例33.80%[17] - 2025年关联交易合计预计金额666427.42万元[18] 担保事项 - 公司拟确定公司与下属公司、下属公司之间互相提供担保额度预计不超过110亿元[51] - 担保额度及授权有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[52] - 公司为三房巷集团6亿元银行借款提供连带责任担保，为原担保到期续做[75] - 截至2025年4月1日，三房巷集团及其关联方为公司及下属公司实施担保金额95.127064亿元[75] 财务数据 - 2023 - 2024年9月江苏三房巷聚材股份有限公司等多家子公司资产、负债、净资产、营收、净利润数据[57][59][62][63][64][66][68] - 截至2024年12月31日，三房巷集团资产总额164.015495亿元，负债总额105.896506亿元等[78] - 截至2025年3月31日，公司总股本38.96622114亿股[80] 期货套期保值 - 公司开展期货套期保值业务占用保证金最高额度不超5亿元，最高合约价值不超30亿元[88] - 交易品种为PX、PTA、MEG、PET等商品期货品种，交易场所为境内商品期货交易所[89] - 交易期限为自股东大会审议通过之日起12个月[90] 其他 - 2025年第一次临时股东大会于4月18日14时在江苏省江阴市召开[6] - 网络投票时间为4月18日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[6] - 公司拟开展外汇衍生品交易业务，申请交易金额期限内任一时点最高余额不超10亿元[98]

本周关注点 截至2025年3月28日收盘，三房巷（600370）报收于2.02元，较上周的1.77元上涨14.12%。本周，三房 巷3月28日盘中最高价报2.34元。3月25日盘中最低价报1.68元。本周共计2次涨停收盘，无跌停收盘情 况。三房巷当前最新总市值77.54亿元，在化学纤维板块市值排名8/23，在两市A股市值排名 1970/5140。 公司公告汇总第十一届董事会第十五次会议决议公告 江苏三房巷聚材股份有限公司第十一届董事会第十五次会议于2025年4月1日召开，审议通过了以下议 案：1. 关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案，需提交股东大会 审议。2. 关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案，需提交股东大会审议。3. 关于公司 为关联方提供担保的议案，需提交股东大会审议。4. 关于开展期货套期保值业务的议案，需提交股东大 会审议。5. 关于开展外汇衍生品交易业务的议案，需提交股东大会审议。6. 关于召开公司2025年第一次 临时股东大会的议案。 第十一届监事会第八次会议决议公告 监事会审议通过了以下议案：1. 关于公司2024年度日常关联交易执行情 ...

可转债发行与上市 - 2023年1月6日公开发行2500万张可转换公司债券，总额250000万元，期限6年[3] - “三房转债”2023年2月7日起在上海证券交易所上市交易[3] 可转债利率与转股 - “三房转债”票面利率第一年0.30% - 第六年2.00%[3] - 2023年7月12日起可转股，初始转股价3.17元/股，调整后3.02元/股[4] 转股价格修正 - 2025年3 - 4月触发转股价格向下修正条款，本次不修正[2][6] - 未来3个月再触发亦不修正，7月4日起重新起算[2][6] 转股期 - “三房转债”转股期为2023年7月12日至2029年1月5日[6]

股份回购情况 - 截至2025年3月31日累计回购29760000股[3][6] - 已回购股份占总股本比例0.76%[3][6] - 回购最高1.45元/股，最低1.17元/股[3][6] - 累计支付39371952元（不含费用）[3][6] 回购计划 - 2024年6月4日董事会同意回购用于股权激励[4] - 拟回购资金3000 - 5000万元[4] - 回购价不超2.74元/股，期限12个月[4]

可转债发行 - 公司于2023年1月6日发行250,000万元可转换公司债券，期限6年[5] 转股情况 - “三房转债”2023年7月12日起可转股，初始3.17元/股，最新3.02元/股[6] - 2025年Q1，329,000元“三房转债”转股108,937股[4][7] - 截至2025年3月31日，累计853,000元转股282,438股，占比0.0072%[4][7] - 截至2025年3月31日，未转股金额2,499,147,000元，占比99.9659%[4][7] 股本变化 - 2024年末无限售和总股本均为3,896,513,177股[9] - 2025年Q1因转股增加108,937股，变为3,896,622,114股[9]